#اخبارمالیاتی
#فرارمالیاتی
کشف فرار مالیاتی 12 هزار و 800 میلیارد ریالی از دلالان خودرو در قزوین
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، پیرامون فرار مالیاتی در استان قزوین، گفت: با توجه به اقدامات برخی از شرکت‌های فعال در حوزه دلالی خودرو و ظن کتمان درآمد و میزان فعالیت، اجرای بازرسی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از هفت شرکت فعال در این حوزه در دستور کار قرار گرفت.
مستوفی گفت با بازرسی انجام شده و بررسی مدارک و مستندات جمع‌آوری شده، کتمان گسترده درآمد از سوی شرکت‌های مذکور در قزوین احراز شد. نسبت به صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات به مبلغ بیش از 12 هزار و 800 میلیارد ریال در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده عملکرد سنوات 1399 تا 1401 از هفت شرکت یادشده، اقدام شده است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
کشف فرار مالیاتی 12 هزار و 800 میلیارد ریالی از دلالان خودرو در قزوین
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، پیرامون فرار مالیاتی در استان قزوین، گفت: با توجه به اقدامات برخی از شرکت‌های فعال در حوزه دلالی خودرو و ظن کتمان درآمد و میزان فعالیت، اجرای بازرسی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از هفت شرکت فعال در این حوزه در دستور کار قرار گرفت.
مستوفی گفت با بازرسی انجام شده و بررسی مدارک و مستندات جمع‌آوری شده، کتمان گسترده درآمد از سوی شرکت‌های مذکور در قزوین احراز شد. نسبت به صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات به مبلغ بیش از 12 هزار و 800 میلیارد ریال در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده عملکرد سنوات 1399 تا 1401 از هفت شرکت یادشده، اقدام شده است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
#سوت‌زنی
750 میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شد
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه پرداخت پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون تومان پاداش برای ۱۳۰ نفری که در سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی، گزارش‌های فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت شده است.
مستوفی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل موضوع ۳۴ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی تا یک درصد از ارزش فرار مالیاتی را بعد از وصول به عنوان پاداش به گزارشگر فرار مالیاتی پرداخت می کند و الان ما دنبال این هستیم تا با اصلاح آئین نامه، این سقف تا ۵ درصد ارزش فرار مالیاتی افزایش یابد.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا یک بخشی از پاداش در مبدا اعلام گزارش متناسب با ارزش و مستندات ارائه شده به گزارشگر پرداخت شود که البته این موضوع نیازمند تصویب این اصلاحیه در مراجع بالاتر است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
#سوت‌زنی
750 میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی پرداخت شد
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه پرداخت پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون تومان پاداش برای ۱۳۰ نفری که در سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی، گزارش‌های فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت شده است.
مستوفی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل موضوع ۳۴ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی تا یک درصد از ارزش فرار مالیاتی را بعد از وصول به عنوان پاداش به گزارشگر فرار مالیاتی پرداخت می کند و الان ما دنبال این هستیم تا با اصلاح آئین نامه، این سقف تا ۵ درصد ارزش فرار مالیاتی افزایش یابد.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا یک بخشی از پاداش در مبدا اعلام گزارش متناسب با ارزش و مستندات ارائه شده به گزارشگر پرداخت شود که البته این موضوع نیازمند تصویب این اصلاحیه در مراجع بالاتر است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
#اخبارمالیاتی
#فرارمالیاتی
شناسایی فراریان مالیاتی و دانه درشت‌های اقتصادی از طریق اصلاح سیستم مالیاتی کشور
🔹به گفته وزیر اقتصاد : ... آنچه که ما در ابن سال ها تلاش کردیم تا بر مقاومت ها بر آن غلبه کنیم چرخش کیفی در مالیات ستانی است
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
شناسایی فراریان مالیاتی و دانه درشت‌های اقتصادی از طریق اصلاح سیستم مالیاتی کشور
🔹به گفته وزیر اقتصاد : ... آنچه که ما در ابن سال ها تلاش کردیم تا بر مقاومت ها بر آن غلبه کنیم چرخش کیفی در مالیات ستانی است
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
#پولشویی
پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان تشکیل شد
🔹 به گفته مدیرکل بازرسی استان کرمان، ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی این استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدنده‌اند.
✍️ نسیم آنلاین
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#پولشویی
پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان تشکیل شد
🔹 به گفته مدیرکل بازرسی استان کرمان، ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی این استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدنده‌اند.
✍️ نسیم آنلاین
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
فرار مالیاتی با اینتاکدهای نامرتبط
بررسی اینتاکدهای معاف در ثبت نام مودیانی که دارای گردش مالی بالا هستند
🔹ثبت نام مودیان مالیاتی که برای خود اینتاکد حاصل از فعالیت معاف از مالیات از جمله فعالیت های ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم را در نظام مالیاتی انتخاب و ثبت نموده اند بررسی و با فعالیت اصلی مودی و نیز محل استقرار کارتخوان مطابقت داده می شود و چنانچه اینتاکد انتخاب شده مغایر با فعالیت مودی بوده نسبت به اصلاح آن اقدام و مطالبه مالیات احتمالی اقدام می گردد.
✍️توضیح اینکه برخی اشخاص
🔺با ثبت نام فعالیت معاف از پرداخت مالیات و یا
🔺دارای فعالیت مشمول در مکان دیگر با ثبت نام مجزا و دریافت کارتخوان - سیار - یا
🔺فعالیت غیر مرتبط با اینتاکد ثبت نام شده و یا
🔺با اجاره کارتخوان خود به فعال اقتصادی،
موجبات فرار مالیاتی را فراهم می نمایند.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
فرار مالیاتی با اینتاکدهای نامرتبط
بررسی اینتاکدهای معاف در ثبت نام مودیانی که دارای گردش مالی بالا هستند
🔹ثبت نام مودیان مالیاتی که برای خود اینتاکد حاصل از فعالیت معاف از مالیات از جمله فعالیت های ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم را در نظام مالیاتی انتخاب و ثبت نموده اند بررسی و با فعالیت اصلی مودی و نیز محل استقرار کارتخوان مطابقت داده می شود و چنانچه اینتاکد انتخاب شده مغایر با فعالیت مودی بوده نسبت به اصلاح آن اقدام و مطالبه مالیات احتمالی اقدام می گردد.
✍️توضیح اینکه برخی اشخاص
🔺با ثبت نام فعالیت معاف از پرداخت مالیات و یا
🔺دارای فعالیت مشمول در مکان دیگر با ثبت نام مجزا و دریافت کارتخوان - سیار - یا
🔺فعالیت غیر مرتبط با اینتاکد ثبت نام شده و یا
🔺با اجاره کارتخوان خود به فعال اقتصادی،
موجبات فرار مالیاتی را فراهم می نمایند.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
شناسایی 1261 مؤدی فاقد پرونده مالیاتی در جنوب تهران
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی :
🔹 با بررسی و تقاطع‌گیری سیستمی اطلاعیه‌های خرید و فروش استخراج شده از سامانه صورت معاملات فصلی، تعداد 1261 مؤدی شخص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شده است.
🔹 پس از تشکیل پرونده و انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، مبلغ 143 میلیارد تومان برگ تشخیص مالیات صرفا در منبع مالیات بر درآمد عملکرد سال 1397 برای این افراد صادر شده است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
شناسایی 1261 مؤدی فاقد پرونده مالیاتی در جنوب تهران
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی :
🔹 با بررسی و تقاطع‌گیری سیستمی اطلاعیه‌های خرید و فروش استخراج شده از سامانه صورت معاملات فصلی، تعداد 1261 مؤدی شخص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شده است.
🔹 پس از تشکیل پرونده و انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، مبلغ 143 میلیارد تومان برگ تشخیص مالیات صرفا در منبع مالیات بر درآمد عملکرد سال 1397 برای این افراد صادر شده است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
شناسایی فرار مالیاتی هفت شخص ذی‌نفع در واردات کالا در آذربایجان غربی
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
◾️ بررسی‌های سیستمی و میدانی گسترده در زمینه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری و شناسایی حق‌العملکاران و ترخیص‌کاران واسط معاملات، منجر به شناسایی هفت شخص حقیقی ذی‌نفع واقعی واردات کالا شده است.
◾️ مستوفی با بیان اینکه این اشخاص با سوء استفاده از 297 کارت بازرگانی و پیله‌وری اجاره‌ای، نسبت به واردات گسترده لوازم یدکی اقدام نموده‌اند، اظهار داشت: با اقدامات موثر سازمان در این زمینه، مطالبه مبلغ 2 هزار و 63 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم متعلقه مرتبط با سال‌های 1397 لغایت 1401 از ذی‌نفعان واقعی در دستور کار قرار گرفته است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
شناسایی فرار مالیاتی هفت شخص ذی‌نفع در واردات کالا در آذربایجان غربی
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
◾️ بررسی‌های سیستمی و میدانی گسترده در زمینه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری و شناسایی حق‌العملکاران و ترخیص‌کاران واسط معاملات، منجر به شناسایی هفت شخص حقیقی ذی‌نفع واقعی واردات کالا شده است.
◾️ مستوفی با بیان اینکه این اشخاص با سوء استفاده از 297 کارت بازرگانی و پیله‌وری اجاره‌ای، نسبت به واردات گسترده لوازم یدکی اقدام نموده‌اند، اظهار داشت: با اقدامات موثر سازمان در این زمینه، مطالبه مبلغ 2 هزار و 63 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم متعلقه مرتبط با سال‌های 1397 لغایت 1401 از ذی‌نفعان واقعی در دستور کار قرار گرفته است.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
شناسایی ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی در تهران
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
🔹با توجه به گزارش‌های مردمی دریافت شده توسط سازمان امور مالیاتی و پس از بازدید میدانی از فعالان صنف طلا در منطقه سنگلج تهران مشخص شد تعداد قابل توجهی از کسبه صنف مذکور در واحد‌های مسکونی دارای تغییر کاربری در حال فعالیت هستند.
🔹در نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده، ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند که ضمن تشکیل پرونده مالیاتی برای آن‌ها اوراق تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۷ ایشان صادر و به ایشان ابلاغ شد.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
شناسایی ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی در تهران
🗣رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
🔹با توجه به گزارش‌های مردمی دریافت شده توسط سازمان امور مالیاتی و پس از بازدید میدانی از فعالان صنف طلا در منطقه سنگلج تهران مشخص شد تعداد قابل توجهی از کسبه صنف مذکور در واحد‌های مسکونی دارای تغییر کاربری در حال فعالیت هستند.
🔹در نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده، ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند که ضمن تشکیل پرونده مالیاتی برای آن‌ها اوراق تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۷ ایشان صادر و به ایشان ابلاغ شد.
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#فرارمالیاتی
فروش #کارت‌های_بانکی معتادان و کارتن‌خواب‌ها فقط ۴ میلیون!
🔹 خبرنگار تبیان پس از جستجو ، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود.
◾️ همچنین، برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند.
◾️ او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند. او حتی اطمینان می‌داد که می‌تواند کارت‌های بانکی از هر بانکی که مشتری بخواهد، تهیه کند.
◾️ اجاره کارت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین روش‌های پولشویی است که با هدف جلوگیری از ردیابی تراکنش‌های مالی، فرار از مالیات و کلاهبرداری‌های اینترنتی به کار گرفته می‌شود.
✍️ تبیان
https://t.me/HPMMGroup
فروش #کارت‌های_بانکی معتادان و کارتن‌خواب‌ها فقط ۴ میلیون!
🔹 خبرنگار تبیان پس از جستجو ، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود.
◾️ همچنین، برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند.
◾️ او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند. او حتی اطمینان می‌داد که می‌تواند کارت‌های بانکی از هر بانکی که مشتری بخواهد، تهیه کند.
◾️ اجاره کارت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین روش‌های پولشویی است که با هدف جلوگیری از ردیابی تراکنش‌های مالی، فرار از مالیات و کلاهبرداری‌های اینترنتی به کار گرفته می‌شود.
✍️ تبیان
https://t.me/HPMMGroup