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以後我哋香港人嘅資產凍過水🥶
【港區國安法｜警方首啟動國安法充公許智峯全家財產 給家用竟成「洗黑錢」證據】
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。
全文請到Patreon閱覽
https://www.patreon.com/posts/65474846
#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
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【港區國安法｜警方首啟動國安法充公許智峯全家財產 給家用竟成「洗黑錢」證據】
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。
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#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
Forwarded from 被捕人士資訊部
警方首啟動國安法充公許智峯全家財產
給家用竟成「洗黑錢」證據
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。(全文)
#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
#20220423新聞 #港區國安法
給家用竟成「洗黑錢」證據
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。(全文)
#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
#20220423新聞 #港區國安法
Forwarded from Channel C TG頻道 🎞
印度高調查中國手機商vivo
突擊搜查44地點疑涉洗黑錢
全文：https://bit.ly/3urLgz6
印度針對中國企業的調查仍如火如荼。《印度快報》（The Indian Express）報道指出，印度報法局（THE ENFORCEMENT Directorate ED）於7月5日大舉出動，在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及與其有關的公司，消息透露行動疑涉洗錢活動。vivo回應行動時表示，正配合印度相關部門的執法，並會提供所需資訊，強調嚴格遵守當地所有法律法規。
自從 2020年5月印度和中國在邊境發生衝突之後，印度不僅加強了對中國公司的審查，甚至禁止了200多款中企提供服務的應用程式，包括了阿里的速賣通、字節跳動的 TikTok、騰訊的 We Chat 等等應用。2021年12月印度對小米、OPPO 和 OnePlus 等多家中國手機廠家進行突擊稅務檢查。
#印度 #vivo #洗黑錢 #TikTok #WeChat #小米 #OPPO #OnePlus #防洗錢法 #channelchk
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自從 2020年5月印度和中國在邊境發生衝突之後，印度不僅加強了對中國公司的審查，甚至禁止了200多款中企提供服務的應用程式，包括了阿里的速賣通、字節跳動的 TikTok、騰訊的 We Chat 等等應用。2021年12月印度對小米、OPPO 和 OnePlus 等多家中國手機廠家進行突擊稅務檢查。
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國安處拘7男女 22歲男被指涉縱火、洗黑錢及資助「光城者」
全文👉https://bit.ly/3NkAXDY
警方國安處於昨日及今日（25日）共拘捕7人，其中一名22歲男子被指涉嫌資助一個有14名成員被捕的本土組織，他涉嫌「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪。
另外，警方亦懷疑男子曾以另一組織身份，於去年5月28日參與燒毀位於荃灣沙咀道的政府檢測站，他被同時被指於今年初與1名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毀政府檢測站。警方昨日分別在北角及九龍城，以涉嫌「串謀縱火」罪拘捕2人。
翻查資料，「光城者」的14名成員於去年7月先後被捕，其中7人早前被控「串謀煽動顛覆國家政權」罪成，5名未滿21歲的被告被判入教導所，其餘2人則押至11月25日候判。
#光城者 #國安處 #警方 #縱火 #洗黑錢 #channelchk
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另外，警方亦懷疑男子曾以另一組織身份，於去年5月28日參與燒毀位於荃灣沙咀道的政府檢測站，他被同時被指於今年初與1名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毀政府檢測站。警方昨日分別在北角及九龍城，以涉嫌「串謀縱火」罪拘捕2人。
翻查資料，「光城者」的14名成員於去年7月先後被捕，其中7人早前被控「串謀煽動顛覆國家政權」罪成，5名未滿21歲的被告被判入教導所，其餘2人則押至11月25日候判。
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美國拘捕總部設香港的加密貨幣交易所創辦人 涉洗黑錢7億美元
👉https://channelchk.com/a/6803
美國司法部周三（18日）公佈，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊兼以香港為總部的加密貨幣交易所Bitzlato涉洗黑錢約7億美元（約54.6億港元）。
美國司法部表示，總部位於香港，而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場，在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示，Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。
#美國 #加密貨幣 #俄羅斯 #香港 #洗黑錢 #ChannelCHK
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美國司法部表示，總部位於香港，而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場，在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示，Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。
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意現「華人地下銀行」 每年洗黑錢10億-20億歐元
意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。
報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。
中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。
報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。
「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。
#意大利 #Italy #華人地下銀行 #洗黑錢 #地下銀行 #黑市
意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。
報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。
中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。
報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。
「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。
#意大利 #Italy #華人地下銀行 #洗黑錢 #地下銀行 #黑市
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郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕
涉案金額逾10億美元
👉https://channelchk.com/a/8200
因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。
郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。
#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。
郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。
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Forwarded from 法庭文字直播台
#區域法院第六庭
#練錦鴻法官
#港區國安法
#網上言論 #洗黑錢
#聆取對控罪的回答
阮民安(41) 🛑已還押逾17個月
控罪1：作出一項或多項具煽動意圖的作為
被控於 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 1 月 21 日期間，包括首尾兩日，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 及 Instagram 發表陳述，具持續意圖：
(a) 引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛
(b) 激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項
(c) 引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或
(d) 引起香港居民間的不滿或離叛
控罪2：處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產
被控於 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 2 月 15 日期間，包括首尾兩日，在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即以被告的名義在香港上海滙豐銀行持有的帳戶內一筆總額港幣718,788.27元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
=============
辯方代表： 黃大律師
📌答辯：
被告承認控罪(1)和(2)及同意案情
📎控罪(1)案情指稱被告在社交媒體貼文或評論包括(只節錄部份)
🔹水警林女督察工作中逝世
🔹蘇總裁判官病重
🔹宣揚香港獨立
🔹一名警察在北再被野豬咬傷
🔹歌頌19年11月12日保衞中文大學之學生
🔹蘋果日報及立場新聞被政權消失
🔹大家毋忘721
法官就控罪(1)要求主控在判刑前提供FB/IG追縱人數，轉發等及其他資料，控方承諾下星期一可交法庭及辯方，辯方如有回應須在8月3日前提出。
📎控罪(2)案情指被告包括公開售賣菠蘿、芒果及自己演唱會門券，另外虛構替稱犯暴動罪A小妹妹售賣曲奇籌款(約七十一萬八千多元)，警方查證沒有女被告吻合所指審訊資料，其後部份資金多次由銀行戶口𘍭賬到被告在賽馬會開設之博彩戶口。
📎法官亦留意到案情涉及被告太太及舅仔，有合謀之嫌，控方指2人沒有被檢控及已經離港，辯方代表不反對將被告及太太間whatsapp對話截圖呈堂。
📌裁決：
兩項控罪罪名成立‼️
📌求情：
被告現年43歲，書面求情已交法庭，不再重複。主要想講有2點，第一是被告知道2項控罪性質完全不同，但希望法庭仍然可以將部分刑期同期執行。第二是自被捕後沒有再透過第三方繼續在Facebook或Instagram 社交媒體發放訊息，法官查詢帳戶是否仍生效，控方指回覆仍有效及可被公衆看到，但涉案文章已被移除。最後辯方代表指呈交文件已經引述許有益、尹耀昇洗黑錢案案例，控罪(1)則沒有相關上訴案例提供。
📌沒收令
控方向法庭申請沒收被告戶口內三十七萬多元，法庭待控方提供所需資料才作處理
案件押後至2023年8月11日10:00作判刑，期間被告繼續還押懲教看管🛑
📍注：法官宣布判刑日子後辯方代表起身指當天需到西九龍裁判法院進行一天審訊，練官沒有回應便轉身離開。
#練錦鴻法官
#港區國安法
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阮民安(41) 🛑已還押逾17個月
控罪1：作出一項或多項具煽動意圖的作為
被控於 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 1 月 21 日期間，包括首尾兩日，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 及 Instagram 發表陳述，具持續意圖：
(a) 引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛
(b) 激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項
(c) 引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或
(d) 引起香港居民間的不滿或離叛
控罪2：處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產
被控於 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 2 月 15 日期間，包括首尾兩日，在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即以被告的名義在香港上海滙豐銀行持有的帳戶內一筆總額港幣718,788.27元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
=============
辯方代表： 黃大律師
📌答辯：
被告承認控罪(1)和(2)及同意案情
📎控罪(1)案情指稱被告在社交媒體貼文或評論包括(只節錄部份)
🔹水警林女督察工作中逝世
🔹蘇總裁判官病重
🔹宣揚香港獨立
🔹一名警察在北再被野豬咬傷
🔹歌頌19年11月12日保衞中文大學之學生
🔹蘋果日報及立場新聞被政權消失
🔹大家毋忘721
法官就控罪(1)要求主控在判刑前提供FB/IG追縱人數，轉發等及其他資料，控方承諾下星期一可交法庭及辯方，辯方如有回應須在8月3日前提出。
📎控罪(2)案情指被告包括公開售賣菠蘿、芒果及自己演唱會門券，另外虛構替稱犯暴動罪A小妹妹售賣曲奇籌款(約七十一萬八千多元)，警方查證沒有女被告吻合所指審訊資料，其後部份資金多次由銀行戶口𘍭賬到被告在賽馬會開設之博彩戶口。
📎法官亦留意到案情涉及被告太太及舅仔，有合謀之嫌，控方指2人沒有被檢控及已經離港，辯方代表不反對將被告及太太間whatsapp對話截圖呈堂。
📌裁決：
兩項控罪罪名成立‼️
📌求情：
被告現年43歲，書面求情已交法庭，不再重複。主要想講有2點，第一是被告知道2項控罪性質完全不同，但希望法庭仍然可以將部分刑期同期執行。第二是自被捕後沒有再透過第三方繼續在Facebook或Instagram 社交媒體發放訊息，法官查詢帳戶是否仍生效，控方指回覆仍有效及可被公衆看到，但涉案文章已被移除。最後辯方代表指呈交文件已經引述許有益、尹耀昇洗黑錢案案例，控罪(1)則沒有相關上訴案例提供。
📌沒收令
控方向法庭申請沒收被告戶口內三十七萬多元，法庭待控方提供所需資料才作處理
案件押後至2023年8月11日10:00作判刑，期間被告繼續還押懲教看管🛑
📍注：法官宣布判刑日子後辯方代表起身指當天需到西九龍裁判法院進行一天審訊，練官沒有回應便轉身離開。