🚨⚠️🚧ATENCIÓN 🚧⚠️🚨
🚨🚨🚨 IMPORTANTE 🚨🚨🚨
La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) eliminó los límites diarios para las transferencias entre cuentas de una misma entidad, como una medida que persigue facilitar el uso de los servicios financieros a la población, en medio del estado de alarma nacional que rige en el país por la pandemia de Covid-19.
En su circular N° STB-DSB-CJ-OD-04264, fechada este 13 de agosto, el organismo ordena que «dicha adecuación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la presente Circular; y una vez ejecutada la instrucción emanada por este Organismo, esa lnstitución Bancaria deberá informar a este Ente Regulador los límites establecidos para las citadas operaciones, a la dirección de correo electrónico: gep@sudeban.qob.ve».
Las transferencias de fondos sin límite diario entre cuentas del mismo banco se permitirán «independientemente que pertenezcan a diferentes titulares, sin menoscabo del análisis correspondiente del perfil financiero del cliente».
Igualmente, «las Instituciones Bancarias deberán reforzar las labores de monitoreo transaccional, a los fines de mitigar los posibles riesgos que pudieran presentarse por robo o sustracción indebida de los datos confidenciales (usuario, número de tarjetas, coordenadas)».
Una de las justificaciones de la decisión apunta que «para minimizar los efectos del bloqueo económico impuesto, resulta necesaria la implementación de medidas extraordinarias que garanticen la calidad de vida de la población y el acceso permanente a los bienes y servicios a través del empleo eficiente de los diferentes medios de pago y la transaccionalidad asociada a esos mecanismos».
«Cabe destacar que el Banco con el objeto de dar cumplimiento a lo antes indicado efectuará los ajustes necesarios tomando en consideración los estudios realizados por su Unidad de Administración Integral de Riesgo (UAIR) y deberá permitir al cliente definir el perfilamiento de riesgo de sus operaciones; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo’y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
#Fuente_Policial #Venezuela #Economía #Límite #Transacciones #Diarias #MismoBanco #SUDEBAN #Diamante4
🚨🚨🚨 IMPORTANTE 🚨🚨🚨
La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) eliminó los límites diarios para las transferencias entre cuentas de una misma entidad, como una medida que persigue facilitar el uso de los servicios financieros a la población, en medio del estado de alarma nacional que rige en el país por la pandemia de Covid-19.
En su circular N° STB-DSB-CJ-OD-04264, fechada este 13 de agosto, el organismo ordena que «dicha adecuación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la presente Circular; y una vez ejecutada la instrucción emanada por este Organismo, esa lnstitución Bancaria deberá informar a este Ente Regulador los límites establecidos para las citadas operaciones, a la dirección de correo electrónico: gep@sudeban.qob.ve».
Las transferencias de fondos sin límite diario entre cuentas del mismo banco se permitirán «independientemente que pertenezcan a diferentes titulares, sin menoscabo del análisis correspondiente del perfil financiero del cliente».
Igualmente, «las Instituciones Bancarias deberán reforzar las labores de monitoreo transaccional, a los fines de mitigar los posibles riesgos que pudieran presentarse por robo o sustracción indebida de los datos confidenciales (usuario, número de tarjetas, coordenadas)».
Una de las justificaciones de la decisión apunta que «para minimizar los efectos del bloqueo económico impuesto, resulta necesaria la implementación de medidas extraordinarias que garanticen la calidad de vida de la población y el acceso permanente a los bienes y servicios a través del empleo eficiente de los diferentes medios de pago y la transaccionalidad asociada a esos mecanismos».
«Cabe destacar que el Banco con el objeto de dar cumplimiento a lo antes indicado efectuará los ajustes necesarios tomando en consideración los estudios realizados por su Unidad de Administración Integral de Riesgo (UAIR) y deberá permitir al cliente definir el perfilamiento de riesgo de sus operaciones; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo’y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
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🚨🚧 DETENIDOS DOS HOMBRES QUE HURTARON 80 MIL DÓLARES DE LAS VENTAS DE UN FARMATODO EN FALCÓN 🚧🚨
En la carretera nacional Morón - Coro, parroquia Tucacas, municipio José Laurencio Silva, estado Falcón, fueron detenidos Luis Adrián Silva Castañeda de 27 años y Robert Javier Figueredo Sánchez de 28 años, por hurtar más de 80 mil dólares americanos, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el comisario general Douglas Rico, en su cuenta en la red social Instagram.
Asimismo, pesquisas de la Delegación Municipal Tucacas, se encargaron de determinar que los detenidos valiéndose de sus cargos dentro de la cadena de farmacias Farmatodo, sustrajeron 14 valijas de valores, contentivas de 81 mil 413 dólares, producto de las ventas diarias, los cuales utilizaron para comprar vehículos y propiedades.
Al detenerlos, se recuperó un Jeep Cherokee, placas GCW120, tres celulares, 19 mil 800 dólares, un bolso y un documento de propiedad.
Ambos fueron a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Falcón.
#Fuente_Policial #Venezuela #Falcón #Detenidos #Dos #Hombres #Hurto #Ventas #Diarias #Farmatodo #Diamante4
En la carretera nacional Morón - Coro, parroquia Tucacas, municipio José Laurencio Silva, estado Falcón, fueron detenidos Luis Adrián Silva Castañeda de 27 años y Robert Javier Figueredo Sánchez de 28 años, por hurtar más de 80 mil dólares americanos, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el comisario general Douglas Rico, en su cuenta en la red social Instagram.
Asimismo, pesquisas de la Delegación Municipal Tucacas, se encargaron de determinar que los detenidos valiéndose de sus cargos dentro de la cadena de farmacias Farmatodo, sustrajeron 14 valijas de valores, contentivas de 81 mil 413 dólares, producto de las ventas diarias, los cuales utilizaron para comprar vehículos y propiedades.
Al detenerlos, se recuperó un Jeep Cherokee, placas GCW120, tres celulares, 19 mil 800 dólares, un bolso y un documento de propiedad.
Ambos fueron a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Falcón.
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