После окончания бычьего ралли 2017 года в развивающихся странах снизился интерес к биткоину. С тех пор выросла доля транзакций, приходящихся на государства с развитой экономикой и пограничные рынки, свидетельствуют данные Arcane Research.

Выход Африки на второе место по объему P2P-транзакций вызван отсутствием у 350 млн жителей доступа к финансовым услугам, считает аналитик компании Ветле Лунде.

Подробнее: https://forklog.com/?p=113829

#P2P #отчет

🇷🇺 По информации Baza, Аналитический центр при правительстве РФ исследовал деятельность Р2Р-обменников.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщило, что в докладе описываются схемы работы P2P-обменников, а клиенты платформ представлены как «сплошь незаконные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и прочие представители криминального мира, которые хотят, не называя имен, вывести или легализовать деньги, полученные преступным путем».

Меры по регулированию их деятельности планируют закрепить на законодательном уровне.

https://forklog.com/?p=126302

#P2P #РФ #регулирование

На одном из иностранных даркнет-форумов за 1 BTC выставлена на продажу база данных 4,8 млн пользователей p2p-платформы Paxful, в том числе и сотрудников самой компании.

По заявлению продавца, база включает ФИО, дату рождения, пол, адрес, номер телефона, e-mail и пароль.

https://forklog.com/?p=131225

#утечка #p2p

💰 Сервис Binance P2P добавил поддержку казахского тенге, грузинского лари, армянского драма и польского злотого с расширением списка поддерживаемых платежных методов.

#P2P #Binance

👌🏻 Биржа Bitfinex запустила P2P-сервисы для пользователей Аргентины, Колумбии и Венесуэлы.

На них доступны покупка и продажа биткоина, эфира, USDT, EURT и Tether Gold (XAUT).

https://forklog.com/?p=210287

#Bitfinex #P2P

⚖️ В Казахстане суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы.

Согласно материалам дела, двое граждан проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных мошенников.

По словам юристов, организаторы обмена без ведома оказались вовлечены в схему «треугольник». Тем не менее правоохранители вменили им пособничество в совершении мошенничества и сговор со злоумышленниками.

https://forklog.com/?p=224434

#Казахстан #P2P

🤝 С 25 января криптовалютная биржа CommEX допустила всех пользователей к размещению объявлений на P2P-маркетплейсе.

Для безопасности Р2Р-торговли CommEX установила ряд требований: пользователи должны пройти верификацию личности, подключить двухфакторную аутентификацию и привязать Telegram-бота.

Кроме того, у автора объявления должно быть не менее 20 успешно завершенных сделок более чем с 10 уникальными торговыми партнерами. Процент выполнения ордеров за последние 30 дней должен превышать 80%.

https://forklog.com/?p=224650

#CommEX #P2P

💵 12 июня Московская биржа и Национальный клиринговый центр попали в санкционный список OFAC. На следующий день площадка остановила торги долларом и евро.

ForkLog разобрался, как санкции отразились на криптовалютном P2P-рынке в РФ и почему цифровые активы стали более привлекательными для местных инвесторов.

https://forklog.com/?p=236633

#P2P #санкции

Апдейт: Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться в коалицию для реализации мониторинга p2p-переводов клиентов, чтобы исключить махинации по переходу с карты на карту для превышения установленного с 1 октября лимита в 150 000 грн (вместо 100 000 грн, анонсированных ранее).

Ориентиром для лимита в НБУ также призвали установить сумму, указанную клиентом банка при заполнении анкеты в графе «доходы».

https://forklog.com/?p=240704

#Украина #p2p #регулирование

Апдейт: в НБУ опровергли слова некоторых СМИ по поводу введения дополнительных блокировок на уровне банка.

Лимиты с привязкой к доходам носят рекомендательный характер.

https://forklog.com/?p=240704

#Украина #p2p #регулирование