#Криптовалюты #криптовалюты #Минфин_РФ #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг поддержал концепцию Минфина по регулированию криптовалют
Росфинмониторинг поддерживает концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В то же время Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу.
По данным РБК, Минфин в своей концепции предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников.
«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ и поддерживается Росфинмониторингом», — сообщили в Росфинмониторинге.
Источник
Росфинмониторинг поддержал концепцию Минфина по регулированию криптовалют
Росфинмониторинг поддерживает концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В то же время Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу.
По данным РБК, Минфин в своей концепции предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников.
«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ и поддерживается Росфинмониторингом», — сообщили в Росфинмониторинге.
Источник
#Криптовалюты #криптобиржи #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
#Криптовалюты #криптобиржи #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
#Криптовалюты #криптобиржи #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах
Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее», — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Источник
#Акции #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг рассказал о новой мошеннической схеме
Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах, сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. По ее словам, мошенники в последнее время прибегают к новым схемам и уловкам. Среди таких схем — похищение денег с помощью «налога на легализацию». «Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве «налога на легализацию», — рассказала Тисен. Она также
Росфинмониторинг рассказал о новой мошеннической схеме
Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах, сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. По ее словам, мошенники в последнее время прибегают к новым схемам и уловкам. Среди таких схем — похищение денег с помощью «налога на легализацию». «Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве «налога на легализацию», — рассказала Тисен. Она также
#Финансы #РОССИЯ #Росфинмониторинг #санкции
Росфинмониторинг раскрыл причину введения против него санкций
Включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады вызвано эффективной работой антиотмывочной системы РФ, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности, полагает статс-секретарь — заместитель директора службы Герман Негляд. В пятницу стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 129 российских физических и 63 юридических лиц, включая вице-премьеров, министров, сотрудников администрации президента, военных и работников военно-промышленного комплекса. В обновленных списках значится также и Росфинмониторинг. «Видимо, такие меры вызваны эффективной работой нашей антиотмывочной системы, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности. Других причин мы не видим», — сказал Негляд РИА Новости. Источник
Росфинмониторинг раскрыл причину введения против него санкций
Включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады вызвано эффективной работой антиотмывочной системы РФ, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности, полагает статс-секретарь — заместитель директора службы Герман Негляд. В пятницу стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 129 российских физических и 63 юридических лиц, включая вице-премьеров, министров, сотрудников администрации президента, военных и работников военно-промышленного комплекса. В обновленных списках значится также и Росфинмониторинг. «Видимо, такие меры вызваны эффективной работой нашей антиотмывочной системы, когда преступники, в том числе канадского происхождения, привлекались к ответственности. Других причин мы не видим», — сказал Негляд РИА Новости. Источник
#Мировая_экономика #расследование #РОССИЯ #Росфинмониторинг #финансовые_преступления
Росфинмониторинг заявил об отказе некоторых стран от сотрудничества
Некоторые страны начали игнорировать запросы Росфинмониторинга по расследованиям финансовых преступлений, заявил статс-секретарь — замдиректора ведомства Герман Негляд. «К сожалению, ряд стран перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга», — рассказал он в беседе с агентством РИА Новости. Негляд уточнил, что это происходит даже в том случае, если преступники проживают в этих странах или преступление было совершено на их территории. По мнению Росфинмониторинга, придерживающиеся такой тактики государства вредят собственным гражданам и финансовым системам. «Хотелось бы, чтоб общественность этих стран знала о такой практике своих уполномоченных органов, содержание которых она оплачивает из своих налогов», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Он подчеркнул, что российское ведомство продолжает обмениваться данными со странми-партнерами. Так, в 2022
Росфинмониторинг заявил об отказе некоторых стран от сотрудничества
Некоторые страны начали игнорировать запросы Росфинмониторинга по расследованиям финансовых преступлений, заявил статс-секретарь — замдиректора ведомства Герман Негляд. «К сожалению, ряд стран перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга», — рассказал он в беседе с агентством РИА Новости. Негляд уточнил, что это происходит даже в том случае, если преступники проживают в этих странах или преступление было совершено на их территории. По мнению Росфинмониторинга, придерживающиеся такой тактики государства вредят собственным гражданам и финансовым системам. «Хотелось бы, чтоб общественность этих стран знала о такой практике своих уполномоченных органов, содержание которых она оплачивает из своих налогов», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Он подчеркнул, что российское ведомство продолжает обмениваться данными со странми-партнерами. Так, в 2022
#Финансы #замороженные_российские_активы #Росфинмониторинг #санкции
Назван способ вернуть замороженные на Западе активы россиян
Владельцы замороженных из-за санкций Запада российских активов в будущем получат возможность вернуть их через суд, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Руководитель ведомства отметил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что европейцы заморозили «преступные активы», которые связаны с работой отечественных правоохранительных органов, а также имущество в рамках санкций. «У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это (заморозка российских активов — ред.) абсолютно неправомерные действия – первое. А второе, я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники», — отметил он. Чиханчин добавил, что финансовые разведки других стран подтвердили «преступный характер» действий ЕС в отношении имущества россиян. Государства «коллективного Запада» в рамках санкционной политики заморозили около 300
Назван способ вернуть замороженные на Западе активы россиян
Владельцы замороженных из-за санкций Запада российских активов в будущем получат возможность вернуть их через суд, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Руководитель ведомства отметил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что европейцы заморозили «преступные активы», которые связаны с работой отечественных правоохранительных органов, а также имущество в рамках санкций. «У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это (заморозка российских активов — ред.) абсолютно неправомерные действия – первое. А второе, я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники», — отметил он. Чиханчин добавил, что финансовые разведки других стран подтвердили «преступный характер» действий ЕС в отношении имущества россиян. Государства «коллективного Запада» в рамках санкционной политики заморозили около 300
#Криптовалюты #криптовалюта #РОССИЯ #Росфинмониторинг #сделки
Росфинмониторинг напомнил, какие сделки с криптовалютой запрещены в России
Покупка и продажа криптовалюты не является нарушением российского законодательства, запрет установлен только в отношении ее приема для оплаты товаров или услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. «В настоящее время покупка (продажа) криптовалюты (в том числе посредством сервисов Р2Р) не является нарушением законодательства Российской Федерации. Единственный запрет в отношении оборота криптовалюты установлен в части 5 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что, согласно указанной норме, запрещено принимать цифровую валюту в качестве оплаты за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Как отметили в Росфинмониторинге, если сделки с криптовалютой не связаны
Росфинмониторинг напомнил, какие сделки с криптовалютой запрещены в России
Покупка и продажа криптовалюты не является нарушением российского законодательства, запрет установлен только в отношении ее приема для оплаты товаров или услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. «В настоящее время покупка (продажа) криптовалюты (в том числе посредством сервисов Р2Р) не является нарушением законодательства Российской Федерации. Единственный запрет в отношении оборота криптовалюты установлен в части 5 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что, согласно указанной норме, запрещено принимать цифровую валюту в качестве оплаты за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Как отметили в Росфинмониторинге, если сделки с криптовалютой не связаны
#Банки #банки #РОССИЯ #Росфинмониторинг #санкции
В России зафиксировали снижение перетока клиентов из подсанкционных банков
Росфинмониторинг отмечает снижение перетока клиентов из крупных банков России, которые попали под блокирующие санкции Запада, поскольку бизнес отчасти адаптировался к новым условиям и наладил новые логистические цепочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отметили в Росфинмониторинге, одной из тенденций прошлого года являлся переток клиентов из крупных банков, подпавших под санкционные ограничения. «Тенденция проявлялась неравномерно, и поэтому статистика по конкретным банкам не будет показательной. Сейчас эта тенденция уже не проявляется так рельефно как в прошлом году. Бизнес отчасти адаптировался к новым условиям, наладил новые логистические цепочки», — рассказали в ведомстве. В Росфинмониторинге отметили, что одной из задач, решенных совместно с Банком России, была адресная работа с банками, в которые перешли на обслуживание новые клиенты, по ориентированию их на
В России зафиксировали снижение перетока клиентов из подсанкционных банков
Росфинмониторинг отмечает снижение перетока клиентов из крупных банков России, которые попали под блокирующие санкции Запада, поскольку бизнес отчасти адаптировался к новым условиям и наладил новые логистические цепочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отметили в Росфинмониторинге, одной из тенденций прошлого года являлся переток клиентов из крупных банков, подпавших под санкционные ограничения. «Тенденция проявлялась неравномерно, и поэтому статистика по конкретным банкам не будет показательной. Сейчас эта тенденция уже не проявляется так рельефно как в прошлом году. Бизнес отчасти адаптировался к новым условиям, наладил новые логистические цепочки», — рассказали в ведомстве. В Росфинмониторинге отметили, что одной из задач, решенных совместно с Банком России, была адресная работа с банками, в которые перешли на обслуживание новые клиенты, по ориентированию их на
#Криптовалюты #криптокошелек #мошенники #РОССИЯ #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми
#Финансы #мошенники #разблокировка_средств #РОССИЯ #Росфинмониторинг
Россиян предупредили о работе мошенников от имени Росфинмониторинга
. Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени ведомства звонят о якобы блокировке денежных средств и предлагают их «разблокировать», следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос РИА Новости. «Росфинмониторингом также отмечаются случаи мошенничества, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени ведомства с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (штраф, пеня, комиссия и другие)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не рассылает подобных писем и не звонит гражданам по указанным поводам. Гражданам также следует соблюдать общие рекомендации: не сообщать свои паспортные данные и данные банковских карт, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, при инвестировании денежных средств
Россиян предупредили о работе мошенников от имени Росфинмониторинга
. Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени ведомства звонят о якобы блокировке денежных средств и предлагают их «разблокировать», следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос РИА Новости. «Росфинмониторингом также отмечаются случаи мошенничества, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени ведомства с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (штраф, пеня, комиссия и другие)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не рассылает подобных писем и не звонит гражданам по указанным поводам. Гражданам также следует соблюдать общие рекомендации: не сообщать свои паспортные данные и данные банковских карт, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, при инвестировании денежных средств
#Криптовалюты #криптовалюта #отмывание_денег #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
#Страхование #РОССИЯ #Росфинмониторинг #сведения_о_выгодоприобретателях #страховщики
Путин ввел новые штрафы для страховщиков
. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для страховщиков за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законодательство РФ уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов. За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о
Путин ввел новые штрафы для страховщиков
. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для страховщиков за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законодательство РФ уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов. За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о
#Криптовалюты #криптокошелек #мошенники #РОССИЯ #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми
#Криптовалюты #криптовалюта #отмывание_денег #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
#Криптовалюты #криптокошелек #мошенники #РОССИЯ #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми
Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками
Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают «помощь» по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств», — сказал он в интервью «Российской газете». Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми