#Криптовалюты #Нидерланды #отмывание_денег #Россиянин #США #экстрадиция
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова
Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст.
«Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон», — говорится в заявлении ведомства.
По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Источник
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова
Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст.
«Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон», — говорится в заявлении ведомства.
По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Источник
#Криптовалюты #НИДЕРЛАНДЫ #отмывание_денег #Россиянин #США #экстрадиция
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова
Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст. «Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон», — говорится в заявлении ведомства. По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября. По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Источник
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова
Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст. «Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон», — говорится в заявлении ведомства. По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября. По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Источник
#Криптовалюты #биткоин #Верховный_суд_России #отмывание_денег #РОССИЯ
Суд счел перевод в рубли вырученных за наркотики биткоинов отмыванием денег
. Верховный суд РФ признал отмыванием денег перевод биткоинов, полученных за наркоторговлю, в рубли, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Суд рассмотрел дело жителя Рязанской области, осужденного к 10,5 годам колонии строгого режима за производство и продажу мефедрона. Наркотики он продавал за биткоины, которые потом переводил в рубли на банковскую карту дочери своей сожительницы – всего более 8 миллионов рублей. Суд оправдал его по обвинению в легализации денежных средств. Прокурор, оспаривая это, дошел до Верховного суда РФ. Как сказано в определении, осужденный целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, придавая правомерный вид владению денежными средствами, вводя их в легальный оборот. При этом он использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры
Суд счел перевод в рубли вырученных за наркотики биткоинов отмыванием денег
. Верховный суд РФ признал отмыванием денег перевод биткоинов, полученных за наркоторговлю, в рубли, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Суд рассмотрел дело жителя Рязанской области, осужденного к 10,5 годам колонии строгого режима за производство и продажу мефедрона. Наркотики он продавал за биткоины, которые потом переводил в рубли на банковскую карту дочери своей сожительницы – всего более 8 миллионов рублей. Суд оправдал его по обвинению в легализации денежных средств. Прокурор, оспаривая это, дошел до Верховного суда РФ. Как сказано в определении, осужденный целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, придавая правомерный вид владению денежными средствами, вводя их в легальный оборот. При этом он использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры
#Криптовалюты #криптовалюта #отмывание_денег #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
#Криптовалюты #криптовалюта #отмывание_денег #Росфинмониторинг
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию». В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств.