#Rating di #legalità : rileva il #reato #presupposto #231 anche se non coinvolge l’ente
https://www.forensicsgroup.eu/2022/10/rating-di-legalita-rileva-il-reato-presupposto-231-anche-se-non-coinvolge-lente/
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Rating di legalità : rileva il reato presupposto 231 anche se non coinvolge l’ente | Forensics Group
Interessante pronuncia del TAR Lazio in tema di rating di legalità con l’affermazione del principio della rilevanza del reato presupposto 231 in capo all’amministratore anche per fatti che non coinvolgono o hanno coinvolto l’ente richiedente.
I limiti dell’accertamento del #reato #presupposto nel #delitto di #riciclaggio
https://www.forensicsgroup.eu/2023/02/reato-presupposto-riciclaggio/
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I limiti dell'accertamento del reato presupposto nel delitto di riciclaggio | Forensics Group
nel riciclaggio non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità…