La Suprema Corte, con la sentenza in esame, si è pronunciata sulla determinazione della competenza per territorio e quindi del Giudice competente in relazione al delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., a seguito di rientro di contante dall'estero .

La sentenza in commento consente di formulare alcune osservazioni in tema di competenza territoriale per reato di riciclaggio ove la condotta sia stata posta in essere in più contesti che possono essere considerati come facenti capo a un unico disegno anche…

non vi è «alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore ( confisca ) per…

Nel caso trattato dalla sentenza in commento, la Cassazione Penale ribadisce il principio secondo cui la monetizzazione di assegni di provenienza illecita non è ricettazione ma riciclaggio .

nel riciclaggio non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità…

Il soggetto si è prestato a mettere a disposizione il conto corrente a terzi: la Cassazione ha ribadito che siamo di fronte a dolo eventuale nel reato di riciclaggio quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la…

Segnaliamo la sentenza della corte di Cassazione penale con specifico riferimento al tema della responsabilità 231 e riciclaggio in tema di decorso della prescrizione .

E' riciclaggio e non frode informatica la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto