#Reati #tributari e #confisca di prevenzione in capo all’ #imprenditore di fatto
https://www.forensicsgroup.eu/2021/05/reati-tributari-confisca-di-prevenzione-imprenditore-di-fatto/
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Reati tributari e confisca di prevenzione in capo all’ imprenditore di fatto | Forensics Group
La sentenza della Cassazione penale in commento interviene su un tema molto particolare come quello della confisca di prevenzione prevista dal codice antimafia, con riferimento all’ imprenditore di fatto e come conseguenza di reati tributari posti in essere…
#Corte #UE su congelamento e #confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
https://www.forensicsgroup.eu/2021/10/confisca-cgue/
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Corte UE su congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea | Forensics Group
nella sentenza in commento la Corte ha precisa alcune disposizioni della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
#Riciclaggio : il riciclatore non subisce la #confisca di tutta la somma riciclata
https://www.forensicsgroup.eu/2022/01/riciclaggio-cassazione-confisca/
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Riciclaggio : il riciclatore non subisce la confisca di tutta la somma riciclata | Forensics Group
non vi è «alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore ( confisca ) per…