🚫 DeFi-сервис HatchDAO совершил экзит-скам. Проект вывел ликвидность из пулов Uniswap, продал токены и удалил каналы коммуникаций с сообществом.

#DeFi #скам

​​#скам

😱 Найден хакер, взломавший The DAO (2016 год в ETH)

Журналистка Лора Шин смогла идентифицировать хакера, расколовшего эфир пополам в 2016 году. Злосчастный эксплойт в смарт-контракте The DAO был опустошён с участием финансового директора блокчейн-стартапа TenX Тоби Хениша.

В этом нелёгком деле ей помогли аналитики из Chainalysis. Связи были обнаружены со взломом Kucoin в 2020 году, биткоин-миксером Wasabi, данными узлов Lightning Network и монеты Grin, плюс обычными транзакциями в битке.

Граничит с фантастикой. Но примем на секунду, что это всё правда. Тогда продолжим цепочку и мы:

— Другой основатель TenX Джулиан Хосп известный скамер и рефовод, замеченный в пирамиде Lyoness;
— TenX провела ICO на $80 млн в 2017 году и конечно же удачно соскамилась;
— Одним из главных инвесторов у TenX являлся Fenbushi Capital;
— Место главного партнёра на то время в Fenbushi занимал Виталик Бутерин;
— В целом это всё, что нужно знать о взломе The DAO.

Таким образом, как и всегда в расследованиях, главная цель - это не выйти на самих себя. Плюс скамеров здесь столько, что некоторые умудряются затеряться в нормальных проектах и заработать себе хорошее имя на продвижении блокчейна.

_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#политика #скам

🚨 Credit Suisse уничтожает документы по кредитам для олигархов

Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его самых богатых клиентов, чтобы остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты людям, попавшим впоследствии под санкции.

🧧 Об этом написал Financial Times со ссылкой на три источника, работающих в компании, получивших такое письмо от банка.

Что только не сделаешь ради себя и клиентов..

Письма от Credit Suisse были отправлены в течение недели, когда США, Великобритания и ЕС начали вводить санкции против России в ответ на ее «спецоперацию на Украине». В них банк просил уничтожить документы, касающиеся секьюритизации кредитов, обеспеченных «самолетами, яхтами, недвижимостью и финансовыми активами», пишет FT.

📌 Справка: Credit Suisse — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS

_______
Источник | #cryptowolfstrust

#Регулирование #Скам

🇺🇸 🇸🇻 США хочет контролировать все денежные переводы из Сальвадора на государственном уровне. Законопроект подготовлен. Регуляторы опасаются за свою финансовую систему, которая находится в зоне риска после легализации битка в Сальвадоре.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Скам #Биржи

❌ Как и предполагали, работают по старой схеме. Копирка на всех одна и та же...

— Есть крупнейший маркетплейс запрещённых товаров в России, на этот раз Hydra.
— В 2017 году это был RAMP
— Теперь есть и биржа Garantex со слов Минфина США.
— В 2017 году это была BTC-e
— А теперь и человек — гражданину РФ Дмитрию Павлову предъявлено за сговор с целью распространения наркотиков, отмывание средств, а также администрирование серверов Hydra.
— В 2017 это был Винник

Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя🤦🏻‍♂️
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Регулирование #Скам

👉 Основатель Tornado Cash в марте 2022 года: Применение санкций против децентрализованных протоколов технически невозможно (Bloomberg)
👉 Tornado Cash 15 апреля 2022 года: Мы заблокировали доступ для адресов из списка OFAC (оф twitter)
_______
Источник | #cryptowolfstrust

#скам #Политика #dydx

🚨 dYdX ввела санкции против россиян по IP. Биржа пошла по стопам Uniswap, Opensea и других платформ, неся децентрализацию всем, кроме россиян и других стран и локаций, попавших в листинг американского OFAC (theblock)
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Скам #Биржи

❗️ CoinFLEX открыла киту безлимитный счёт и прогорела

Проблемная биржа CoinFLEX отчиталась о причинах закрытия вывода средств. Скам-платформа открыла неназванному киту уникальную позицию без цены ликвидации. Оказалось, что кит всё-таки ушёл в минус и фактически торгует с отрицательным балансом, нагнув остальных пользователей (forklog)

Лютая, совершенно безрассудная жадность — главная отличительная черта буллрана 2020-2021 года.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

#Стейблы #DAI

🆘 Сообщество стейбла DAI, а конкретно MakerDAO, будет покупать гособлигациями США

Сообщество проголосовало за выделение $500 млн из хранилища DAO на покупку штатовских долгов и корпоративных облигаций. Заявленная причина — получение дохода на лежащие без дела в казне DAO средства.

❗️Настоящая причина — правительство США будет считать стейблом только покупателей своего госдолга. Как и предполагалось. Можно ожидать, что в будущем госдолг переведут в токенизированную версию и добавят в качестве обеспечения для новеньких DAI.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

#Россия #Биржи #скам #Газпром

🚨 Moex остановила торги акциями GAZP из-за резкой просадки. Минус 33% за час

Риски-ириски
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

❌ #FTX #Скам

Журналисты в крупных американских СМИ все еще отмывают имя Сэма. Никакого мошенничества — просто не срослось, а альтруизм оказался совсем неэффективным 🤦‍♂️🤦‍♂️

Филантроп с большой буквы, и никак иначе....
_______
Источник | #cryptowolfstrust