🇰🇿
Взыскание штрафа с NCOC возобновлено
 
В Казахстане возобновили взыскание штрафа в 5 млрд. долларов с международной компании NCOC, являющейся оператором Кошагана.
 
Напомним, что в начале сентября взыскание было приостановлено. Формальной причиной для этого послужило обжалование приговора представителями компании в суде. У нас тогда возникли серьезные подозрения, что дело попытаются замять.
 
О важности данного разбирательства для Астаны мы пишем давно. И дело тут не в самом огромном штрафе, а в том, что к ответственности за нарушение казахстанского законодательства был привлечен международный консорциум с участием европейских и американских финансовых гигантов.
 
Если бы дело замяли, то это послужило бы маркером того, что перед западным капиталом казахстанское законодательство бессильно. Но раз формальности, которые были официальной причиной приостановки взыскания, оказались причиной реальной, то все еще можно рассчитывать, что NCOC дожмут и верховенство права в Казахстане восторжествует.

#Казахстан_НРШМ

НЕРУШИМЫЕ

За мошенника Турлова взялась Генпрокуратура РФ. Основание – финансирование киевского режима

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства российских активов основателя группы Freedom Holding Тимура Турлова, недавно избранного президентом международной шахматной федерации FIDE. Поводом стало финансирование киевского режима и антироссийская деятельность финансиста. Соответчиками выступают американская Freedom Holding Corp., кипрская Freedom Finance Europe Ltd., офшор V-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин.

Судя по всему, «медвежью услугу» Турлову оказал его дружок – советник главы Офиса президента Украины, грязный пропагандист и русофоб Михаил Подоляк, который заявил, что собирается стать заместителем избранного руководителя FIDE Турлова. Почему-то до этого антироссийский характер деятельности Турлова Генпрокуратура не замечала.

Финансирование киевского режима связано с попыткой Турлова снять персональные санкции СНБО Украины, под которые он попал еще в 2022 году, и которые мешают ему работать в ЕС. Чтобы выслужиться перед западными регуляторами и Киевом, схематозник перечислял миллионы долларов в украинские фонды, публично осуждал курс руководства России и спешно зачищал следы работы в РФ. Сейчас с его избранием главой FIDE очевидно, что шахматная федерация будет куда менее сдержана в формулировках о России – даже с учетом позиции бывшего главы федерации Аркадия Дворковича, который публично выступил против СВО. Организация будет обслуживать интересы киевского режима.

От российского гражданства Турлов отказался в том же 2022 году, перебравшись в Казахстан. При этом от бизнеса в РФ отказываться не стал, а лишь фиктивно переписал свои активы – инвесткомпанию «Фридом Финанс» и одноименный банк (ныне – «Цифра брокер» «Цифра банк») на своего топ-менеджера Максима Повалишина.

Как вскрыло расследование агентства Hindenburg Research, сделка служила ширмой для обхода санкций и создания финансовой пирамиды. Структуры Турлова продолжали оперировать на рынке РФ, прокручивая клиентские средства через белизский офшор FFIN Brokerage Services и кипрскую Freedom Finance Europe Ltd. Холдинг системно фальсифицировал финансовую отчетность, искусственно раздувал выручку фиктивными сделками, манипулировал котировками собственных акций на бирже NASDAQ и использовал деньги сотен тысяч розничных инвесторов для латания кассовых разрывов.

Иск Генпрокуратуры поставит точку в попытках авантюриста усидеть на двух стульях - выводить триллионы рублей из российской юрисдикции и при этом вести антироссийскую деятельность и спонсировать киевский режим. Национализация активов, оформленных на людей Турлова и его партнера Аркадия Щукина обрубит связи между «Цифрой» и Freedom Finance, что повлечет за собой потерю российского рынка, обеспечивавшего основной приток неучтённой ликвидности в финансовую пирамиду Турлова.