地球正義聯盟~資料館
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🔔《號外》#郭文貴🔔
#涉嫌欺詐#紐約 #被捕

#流亡美國 的中國商人郭文貴今天(315)上午在紐約被捕。紐約南區聯邦檢察官當天解封一份大陪審團的起訴書,指控郭文貴和他的金融師 #余建明 (#KinMingJe,也稱 #WilliamJe) #電匯欺詐#證券欺詐#銀行欺詐 #洗錢 指控等12項罪名,余建明還被指控 #妨礙司法公正

案件源於被告等人涉嫌向數十萬郭文貴的在線追隨者」提供 #虛假陳述,以吸引他們對各種實體和項目進行投資。據稱,郭文貴和余建明在 #陰謀 過程中挪用了數億美元的 #欺詐性資金

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(#DamianWilliams)同時宣佈,在20229月至20233月期間,美國政府從21個不同的銀行賬戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元是郭文貴涉嫌欺詐的收益,政府尋求沒收這筆鉅款。

今天,執法部門還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產,包括一輛蘭博基尼
Aventador SVJ Roads

郭文貴將於今天下午過堂,余建明目前在逃。

https://www.epochtimes.com/b5/23/3/15/n13950970.htm/amp

(Uncle|以馬)