Арест крупного инвестора Bitfinex и Binance, подтвердили.
С 24 июня основатель китайской криптовалютной компании RenrenBit, крупный инвестор Bitfinex и Binance, Чжао Донг, арестован и находится под следствием. Его ждет уголовная ответственность.
Донга обвиняют в получении и сокрытии преступных доходов, а также в совершении незаконных бизнес-операций. Это обычная для властей практика в отношении внебиржевых продавцов.
Донг также является акционером Bitfinex и Tether. Помимо OTC-торговли он занимался кредитованием и инвестированием.
Напомним, Народный банк Китая составил черный список счетов крупных трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ. Его фигуранты утратят доступ к онлайн-банкингу на пять лет.
#инвестор #арест #Китай
С 24 июня основатель китайской криптовалютной компании RenrenBit, крупный инвестор Bitfinex и Binance, Чжао Донг, арестован и находится под следствием. Его ждет уголовная ответственность.
Донга обвиняют в получении и сокрытии преступных доходов, а также в совершении незаконных бизнес-операций. Это обычная для властей практика в отношении внебиржевых продавцов.
Донг также является акционером Bitfinex и Tether. Помимо OTC-торговли он занимался кредитованием и инвестированием.
Напомним, Народный банк Китая составил черный список счетов крупных трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ. Его фигуранты утратят доступ к онлайн-банкингу на пять лет.
#инвестор #арест #Китай
🚷 Арестованы 20 предполагаемых членов группировки QQAAZZ. Их связывают с отмывавшим деньги через криптовалюты российским рэпером
Правоохранители из Европы, США и Австралии провели спецоперацию, в ходе которой были арестованы 20 человек, предположительно, являющихся членами преступной группировки QQAAZZ.
Ранее ее название фигурировало в связи с делом российского рэпера Максима Бойко, которого в апреле арестовало Федеральное бюро расследований по обвинению в отмывании денег через криптовалюты.
Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных киберпреступных форумах, позиционируя себя в качестве «глобального сервиса банковских дропов». К их услугам прибегали одни из крупнейших распространителей вредоносных программ, включая Dridex, Trickbot и GozNym.
#QQAAZZ #арест
Правоохранители из Европы, США и Австралии провели спецоперацию, в ходе которой были арестованы 20 человек, предположительно, являющихся членами преступной группировки QQAAZZ.
Ранее ее название фигурировало в связи с делом российского рэпера Максима Бойко, которого в апреле арестовало Федеральное бюро расследований по обвинению в отмывании денег через криптовалюты.
Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных киберпреступных форумах, позиционируя себя в качестве «глобального сервиса банковских дропов». К их услугам прибегали одни из крупнейших распространителей вредоносных программ, включая Dridex, Trickbot и GozNym.
#QQAAZZ #арест
🔐 Недавний перевод 69 370 BTC ― это конфискация активов властями США в рамках дела о Silk Road
Министерство юстиции США заявило об аресте монет Bitcoin, стоимость которых оценивается более чем в $1 млрд. Эти активы связаны с ныне несуществующим дарквеб-маркетплейсом "Silk Road".
Согласно заявлению Минюста, следователи в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis отследили 54 транзакции в сети bitcoin, которые связаны с Silk Road, и, предположительно, представляют собой доход от незаконной деятельности.
Помимо биткоинов, власти также изъяли Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Bitcoin SV.
Заявление Минюста было опубликовано через несколько дней после того, как с биткоин-адреса 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx было перемещено 69 369 BTC.
#BTC #арест
Министерство юстиции США заявило об аресте монет Bitcoin, стоимость которых оценивается более чем в $1 млрд. Эти активы связаны с ныне несуществующим дарквеб-маркетплейсом "Silk Road".
Согласно заявлению Минюста, следователи в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis отследили 54 транзакции в сети bitcoin, которые связаны с Silk Road, и, предположительно, представляют собой доход от незаконной деятельности.
Помимо биткоинов, власти также изъяли Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Bitcoin SV.
Заявление Минюста было опубликовано через несколько дней после того, как с биткоин-адреса 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx было перемещено 69 369 BTC.
#BTC #арест