🔎 FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили пользователей

В своем отчете FATF сообщила, что выявила некоторые модели поведения крипто пользователей, которые могут считатьcя подозрительными. Такие модели могут применять регулирующие органы при выявлении незаконных операций.

Основной метод - это сравнение активности транзакций пользователя с аналогичными показателями в его профиле. К примеру, когда суммы депозитов несовместимы с финансовым положением пользователя или исторической финансовой активностью. Подобное расхождение может свидетельствовать об отмывании денег или мошенничестве.

FATF также рекомендует регуляторам следить за пользователями, которые обменивают активы прозрачных блокчейнов на конфиденциальные криптовалюты типа Monero или Zcash.

#FATF #регулирование