27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван.
По данным правоохранителей, жертвами PlusToken стали около 2 млн человек. Общий ущерб от деятельности пирамиды составил $5,8 млрд, хотя раньше речь шла о $3 млрд.
Детальнее
#PlusToken #мошенники
Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван.
По данным правоохранителей, жертвами PlusToken стали около 2 млн человек. Общий ущерб от деятельности пирамиды составил $5,8 млрд, хотя раньше речь шла о $3 млрд.
Детальнее
#PlusToken #мошенники
Мошенники требуют BTC у Telegram-каналов, угрожая обнародовать накрутку подписчиков
По информации канала @kaktovottak, многим владельцам Telegram-ресурсов пришло письмо с анонимного аккаунта о том, что якобы "одно серьезное издание" заинтересовалось накрутками в сфере Telegram-каналов, попросив помощи у автора сообщения, который всю ночь "провел за компом, скринил интересные репосты и записывал видео". И по итогу просит за свою "честность" 0.5 BTC до завтрашнего полудня.
Скорее всего, люди, которые промышляют недобросовестными заработками, нашли новую нишу - их жертвами стали крупные Telegram-каналы. А почему нет? Реклама в крупных сообществах стоит больших денег, ежедневных охват и количество постов растет с каждым днем...да, это будущее не только для маркетинг-индустрии, но и для чернушников, смысл жизни которых заключается в обмане и вымогательствах. Увы🙈
#Telegram #мошенники
По информации канала @kaktovottak, многим владельцам Telegram-ресурсов пришло письмо с анонимного аккаунта о том, что якобы "одно серьезное издание" заинтересовалось накрутками в сфере Telegram-каналов, попросив помощи у автора сообщения, который всю ночь "провел за компом, скринил интересные репосты и записывал видео". И по итогу просит за свою "честность" 0.5 BTC до завтрашнего полудня.
Скорее всего, люди, которые промышляют недобросовестными заработками, нашли новую нишу - их жертвами стали крупные Telegram-каналы. А почему нет? Реклама в крупных сообществах стоит больших денег, ежедневных охват и количество постов растет с каждым днем...да, это будущее не только для маркетинг-индустрии, но и для чернушников, смысл жизни которых заключается в обмане и вымогательствах. Увы🙈
#Telegram #мошенники
Клиентов Amazon Web Services предупредили о скрытых майнерах
По информации letknow, израильская компания из сферы кибербезопасности Mitiga рекомендовала пользователям определенных приложений в составе Amazon Web Services проверить свои системы на наличие в них скрытых майнеров криптовалюты Monero. В зоне риска находятся клиенты веб-сервиса Amazon Elastic Compute Cloud или EC2, предоставляющего вычислительные мощности в облаке, которые используют подготовленные сообществом образы машины Amazon (AMI). Если такая машина будет содержать скрытый майнер, он может поглотить все вычислительные ресурсы, арендованные клиентом у Amazon. При этом злоумышленники пользуются преимуществами приватной криптовалюты Monero для сокрытия своих следов, как и в большинстве других сценариев скрытого майнинга.
#Amazon #мошенники
По информации letknow, израильская компания из сферы кибербезопасности Mitiga рекомендовала пользователям определенных приложений в составе Amazon Web Services проверить свои системы на наличие в них скрытых майнеров криптовалюты Monero. В зоне риска находятся клиенты веб-сервиса Amazon Elastic Compute Cloud или EC2, предоставляющего вычислительные мощности в облаке, которые используют подготовленные сообществом образы машины Amazon (AMI). Если такая машина будет содержать скрытый майнер, он может поглотить все вычислительные ресурсы, арендованные клиентом у Amazon. При этом злоумышленники пользуются преимуществами приватной криптовалюты Monero для сокрытия своих следов, как и в большинстве других сценариев скрытого майнинга.
#Amazon #мошенники
Глава Ryanair сравнил Bitcoin с пирамидой
Как сообщает The Sunday Times, CEO европейского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири сравнил первую криптовалюту с финансовой пирамидой и заявил, что никогда не будет инвестировать в него.
Ирландский миллиардер обрушился с критикой на BTC после того, как его изображение использовали для заманивания инвесторов в мошенническую схему под названием Bitcoin Lifestyle. Фейковое интервью главы Ryanair ведущему Late Late Show Райану Табриди продвигается на множестве сайтов с высокой посещаемостью. В нем О’Лири якобы демонстрирует, сколько денег он зарабатывает, участвуя в программе Bitcoin Lifestyle, и призывает зрителей инвестировать в проект.
"Настоятельно посоветовал бы всем, кто обладает хоть каплей здравого смысла, игнорировать эту ложную историю и избегать BTC, как чумы", — добавил он.
#Bitcoin #мошенники
Как сообщает The Sunday Times, CEO европейского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири сравнил первую криптовалюту с финансовой пирамидой и заявил, что никогда не будет инвестировать в него.
Ирландский миллиардер обрушился с критикой на BTC после того, как его изображение использовали для заманивания инвесторов в мошенническую схему под названием Bitcoin Lifestyle. Фейковое интервью главы Ryanair ведущему Late Late Show Райану Табриди продвигается на множестве сайтов с высокой посещаемостью. В нем О’Лири якобы демонстрирует, сколько денег он зарабатывает, участвуя в программе Bitcoin Lifestyle, и призывает зрителей инвестировать в проект.
"Настоятельно посоветовал бы всем, кто обладает хоть каплей здравого смысла, игнорировать эту ложную историю и избегать BTC, как чумы", — добавил он.
#Bitcoin #мошенники
В нескольких австрийских компаний вымогают Bitcoin
Как сообщает vol.at, ряд австрийских компаний получили письма с требованием выплатить $20 000 в BTC. В случае невыплаты в течение 80 часов злоумышленники угрожают активировать скрытое взрывное устройство. Даже больше - негодяи отправили подробную инструкцию "Как купить и перевести BTC".
Правоохранительные органы уже провели проверки в нескольких городах, в том числе в экономических центрах Австрии - Вене и Тироле, но не обнаружили бомб. Они предполагают, что злодеи работают из-за границы.
Как заявили местные силовики, они уже сталкивались с подобными ситуациями ранее.
#Bitcoin #Австрия #мошенники
Как сообщает vol.at, ряд австрийских компаний получили письма с требованием выплатить $20 000 в BTC. В случае невыплаты в течение 80 часов злоумышленники угрожают активировать скрытое взрывное устройство. Даже больше - негодяи отправили подробную инструкцию "Как купить и перевести BTC".
Правоохранительные органы уже провели проверки в нескольких городах, в том числе в экономических центрах Австрии - Вене и Тироле, но не обнаружили бомб. Они предполагают, что злодеи работают из-за границы.
Как заявили местные силовики, они уже сталкивались с подобными ситуациями ранее.
#Bitcoin #Австрия #мошенники
Coinbit закрыли за мошенничество на $85 млн
Полиция Сеула провела обыски в офисах Coinbit - одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи. По данным властей, биржа манипулировала объемами торгов и незаконно получила $85 млн. Coinbit установила рекорд - 99% сделок были фальсифицированы. Владелец биржи Чой Мо и другие сотрудники компании торговали между собой, что только за месяц повлияло на 252 000 активных пользователей.
Как все работало: руководство Coinbit создало два счета, на которых были размещены все средства пользователей. На одном счете велись торги с крупными криптовалютами, а второй использовался для торговли малоизвестными альткоинами и токенами. С помощью манипуляций и завышения объемов торгов сотрудники раздували курс таких монет, а затем продавали их розничным клиентам. В результате руководство биржи получило $85 млн незаконной прибыли.
#Coinbit #мошенники
Полиция Сеула провела обыски в офисах Coinbit - одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи. По данным властей, биржа манипулировала объемами торгов и незаконно получила $85 млн. Coinbit установила рекорд - 99% сделок были фальсифицированы. Владелец биржи Чой Мо и другие сотрудники компании торговали между собой, что только за месяц повлияло на 252 000 активных пользователей.
Как все работало: руководство Coinbit создало два счета, на которых были размещены все средства пользователей. На одном счете велись торги с крупными криптовалютами, а второй использовался для торговли малоизвестными альткоинами и токенами. С помощью манипуляций и завышения объемов торгов сотрудники раздували курс таких монет, а затем продавали их розничным клиентам. В результате руководство биржи получило $85 млн незаконной прибыли.
#Coinbit #мошенники
SEC вскрыли криптопирамиду на $27 млн
Как сообщил Forklog, SEC обвинили две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн.
Согласно жалобе регулятора, Деннис Джали, Джон Фримпонг и Арли Джонсон напрямую и через свои компании 1st Million LLC и Smart Partners LLC вводили в заблуждение инвесторов. Ответчики заявляли, что команда опытных трейдеров использует средства для торговли на рынках криптовалют и Форекс, обещая безрисковую доходность до 42%.
В SEC отметили, что организаторы схемы акцентировали деятельность на африканских иммигрантах, используя «религиозную идентичность и культурную близость» для завоевания доверия инвесторов.
#SEC #мошенники
Как сообщил Forklog, SEC обвинили две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн.
Согласно жалобе регулятора, Деннис Джали, Джон Фримпонг и Арли Джонсон напрямую и через свои компании 1st Million LLC и Smart Partners LLC вводили в заблуждение инвесторов. Ответчики заявляли, что команда опытных трейдеров использует средства для торговли на рынках криптовалют и Форекс, обещая безрисковую доходность до 42%.
В SEC отметили, что организаторы схемы акцентировали деятельность на африканских иммигрантах, используя «религиозную идентичность и культурную близость» для завоевания доверия инвесторов.
#SEC #мошенники
Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии
Как сообщает Nikkei Asia Review, мошенники взломали один из официальных Twitter-аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди. На странице связанного с ним Национального фонда помощи они разместили серию твитов с фейковым призывом переводить средства в криптовалюте.
Число подписчиков narendramodi_in составляет 2,5 млн. Личный аккаунт Моди в Twitter, на который подписаны более 61 миллиона человек, не пострадал. Достоверно неизвестно совершал ли кто-либо переводы средств и в каком размере.
Средства этого фонда идут на оказание помощи семьям погибших в результате стихийных бедствий, включая наводнения, циклоны и землетрясения. Пожертвования обычно поступают в фиатных деньгах.
#мошенники
Как сообщает Nikkei Asia Review, мошенники взломали один из официальных Twitter-аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди. На странице связанного с ним Национального фонда помощи они разместили серию твитов с фейковым призывом переводить средства в криптовалюте.
Число подписчиков narendramodi_in составляет 2,5 млн. Личный аккаунт Моди в Twitter, на который подписаны более 61 миллиона человек, не пострадал. Достоверно неизвестно совершал ли кто-либо переводы средств и в каком размере.
Средства этого фонда идут на оказание помощи семьям погибших в результате стихийных бедствий, включая наводнения, циклоны и землетрясения. Пожертвования обычно поступают в фиатных деньгах.
#мошенники
❌ Stripe выплатит $120 000 за участие в мошенническом ICO PlexCoin
Согласно заявлению генерального прокурора Массачусетса Моры Хили, в определенный момент Stripe выступал платежным сервисом для PlexCoin - Stripe знал или должен был своевременно узнать о мошенничестве, чтобы предотвратить ущерб для жителей Массачусетса, но не справился с этой задачей из-за ненадлежащих мер контроля за рисками и предотвращения мошенничества.
Предполагается, что счета Stripe стали частью схемы PlexCoin, через которую ее организаторы незаконно присвоили средства 22 инвесторов.
#скам #мошенники
Согласно заявлению генерального прокурора Массачусетса Моры Хили, в определенный момент Stripe выступал платежным сервисом для PlexCoin - Stripe знал или должен был своевременно узнать о мошенничестве, чтобы предотвратить ущерб для жителей Массачусетса, но не справился с этой задачей из-за ненадлежащих мер контроля за рисками и предотвращения мошенничества.
Предполагается, что счета Stripe стали частью схемы PlexCoin, через которую ее организаторы незаконно присвоили средства 22 инвесторов.
#скам #мошенники
Взаимодействие с контрактом DeFi-проекта tomatos.finance несет угрозу потери активов.
Мошенники продолжают изобретать новые уловки, чтобы украсть деньги у держателей криптовалют, пользуясь их интересом к пространству децентрализованных финансов.
На этот раз под подозрение попал очередной DeFi-проект на гастрономическую тематику под названием "tomatos.finance". Организаторы проекта провели эирдроп токенов на случайные адреса владельцев Ethereum-кошельков. Так они рассчитывают завлечь их на свой сайт, где размещен вредоносный смарт-контракт.
Как и во многих других DeFi-проектах, пользователям предлагается принять участие в фарминге токенов путем предоставления ликвидности. В данном случае, предоставляемые пользователем разрешения позволяют злоумышленникам выводить активы с кошелька, что они активно делают, согласно данным блокчейна.
#мошенники
Мошенники продолжают изобретать новые уловки, чтобы украсть деньги у держателей криптовалют, пользуясь их интересом к пространству децентрализованных финансов.
На этот раз под подозрение попал очередной DeFi-проект на гастрономическую тематику под названием "tomatos.finance". Организаторы проекта провели эирдроп токенов на случайные адреса владельцев Ethereum-кошельков. Так они рассчитывают завлечь их на свой сайт, где размещен вредоносный смарт-контракт.
Как и во многих других DeFi-проектах, пользователям предлагается принять участие в фарминге токенов путем предоставления ликвидности. В данном случае, предоставляемые пользователем разрешения позволяют злоумышленникам выводить активы с кошелька, что они активно делают, согласно данным блокчейна.
#мошенники
DeFi-проект HatchDAO совершил экзит-скам, несмотря на гарантии сервиса по безопасности.
HatchDAO пополнил растущий список проектов, воспользовавшихся интересом инвесторов к пространству децентрализованных финансов (DeFi), чтобы присвоить их деньги.
HatchDAO совершили экзит-скам путем вывода ликвидности из пулов и удалили все каналы для связи, после чего обвинения посыпались в адрес TrustSwap, которые ранее подтвердили полный аудит технологии SmartLock.
TrustSwap со своей стороны заявили, что их сервис сработал безупречно. В компании отмечают, что существует по крайней мере четыре способа совершить экзит-скам: продать токены команды, вывести ликвидность, выпустить дополнительные токены или изменить код контракта. Гарантии TrustSwap распространяются только на первый случай.
#HatchDAO #скам #мошенники
HatchDAO пополнил растущий список проектов, воспользовавшихся интересом инвесторов к пространству децентрализованных финансов (DeFi), чтобы присвоить их деньги.
HatchDAO совершили экзит-скам путем вывода ликвидности из пулов и удалили все каналы для связи, после чего обвинения посыпались в адрес TrustSwap, которые ранее подтвердили полный аудит технологии SmartLock.
TrustSwap со своей стороны заявили, что их сервис сработал безупречно. В компании отмечают, что существует по крайней мере четыре способа совершить экзит-скам: продать токены команды, вывести ликвидность, выпустить дополнительные токены или изменить код контракта. Гарантии TrustSwap распространяются только на первый случай.
#HatchDAO #скам #мошенники
⚔️ Борьба с продажей банковских карт угрожает индустрии внебиржевой криптоторговли в Китае.
Министерство общественной безопасности КНР объявило о запуске национальной кампании по предотвращение транзакций и продажи банковских карт в целях борьбы с телекоммуникационным мошенничеством.
Это событие будет иметь «разрушительные» последствия для внебиржевых криптовалютных трейдеров в Китае, так как они вынуждены покупать банковские карты, из-за быстрого попадания имен в списки нежелательных клиентов в банках.
Согласно представленной статистике, с начала года власти Китая расследовали 155 000 случаев телекоммуникационного мошенничества и арестовали 145 000 подозреваемых, что соответствует увеличению на 65,6% и 74,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно. Также были заморожены платежи на более чем 100 млрд юаней ($14,8 млрд).
#Китай #мошенники
Министерство общественной безопасности КНР объявило о запуске национальной кампании по предотвращение транзакций и продажи банковских карт в целях борьбы с телекоммуникационным мошенничеством.
Это событие будет иметь «разрушительные» последствия для внебиржевых криптовалютных трейдеров в Китае, так как они вынуждены покупать банковские карты, из-за быстрого попадания имен в списки нежелательных клиентов в банках.
Согласно представленной статистике, с начала года власти Китая расследовали 155 000 случаев телекоммуникационного мошенничества и арестовали 145 000 подозреваемых, что соответствует увеличению на 65,6% и 74,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно. Также были заморожены платежи на более чем 100 млрд юаней ($14,8 млрд).
#Китай #мошенники
🚫 Мошенники подделали лицензию ЦБ РФ для обмана под видом Free TON
В Сети распространился новый вид мошенничества под видом дополнительного заработка на инвестициях в блокчейн-платформу Free TON.
Злоумышленники ведут переписку с потенциальными жертвами через мессенджеры и предлагают им услуги межбиржевого арбитража, обещая мгновенный заработок.
В подтверждение легальности своей деятельности мошенники предоставляют потенциальным жертвам «лицензию» профессионального участника рынка ценных бумаг от Центробанка РФ, оформленную на некую инвестиционную компанию Telegram TON LTD.
Злоумышленники могут прислать проект «договора» на открытие торгового счета в компании Free TON LTD. Также они используют старые материалы из Forbes, The New York Times, Википедии, РБК и «Коммерсанта».
#мошенники
В Сети распространился новый вид мошенничества под видом дополнительного заработка на инвестициях в блокчейн-платформу Free TON.
Злоумышленники ведут переписку с потенциальными жертвами через мессенджеры и предлагают им услуги межбиржевого арбитража, обещая мгновенный заработок.
В подтверждение легальности своей деятельности мошенники предоставляют потенциальным жертвам «лицензию» профессионального участника рынка ценных бумаг от Центробанка РФ, оформленную на некую инвестиционную компанию Telegram TON LTD.
Злоумышленники могут прислать проект «договора» на открытие торгового счета в компании Free TON LTD. Также они используют старые материалы из Forbes, The New York Times, Википедии, РБК и «Коммерсанта».
#мошенники