Ещё один конверт , формировавший сельхозкредит от фиктивных колхозов.

Большая часть лавок уже в рисках, остальные пока петляют.

Руслан Андреевич, включайтесь!

БЭБ , тоже не зеваем.

Жирным шрифтом название лавки, ниже список кому раздали .

ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
03.01.2023-2024 - начальник відділу БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2021 - 02.01.2023 - старший детектив першого відділу детективів управління захисту економіки у фіскальній сфері Департаменту детективів БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2020 - завідувач сектором власної безпеки Головного управління ДФС у Полтавській області Головне управління ДФС у Полтавській області
2019 - заступник начальника відділа ДФС України
2018 - старший оперуповноважений ДФС України
2017 - начальник віддіду ГУ ДФС у Полтавській області
2016 - заступник начальника ВВБ ГУ ДФС у Полтавській області

500 млн у схемах: хто стоїть за новими податковими скрутками в Україні?
В Україні триває хвиля створення податкових скруток, і однією з ключових фігур цього процесу є київський юрист Віталій Третяк. За останні чотири роки він заснував 436 компаній, що дозволило йому посісти третє місце в країні за кількістю оформлених підприємств. Такі дані нещодавно оприлюднив аналітичний ресурс Opendatabot.
 
Його юридична компанія "Ключ до бізнесу" пропонує широкий спектр послуг, серед яких — продаж готових товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із фінансовою історією або без неї. Вартість таких компаній варіюється від двох до чотирьох тисяч гривень залежно від податкового статусу. Купити фірму можна у будь-якій області України.
Ця діяльність суттєво ускладнює роботу податкових та правоохоронних органів, оскільки сприяє створенню схем ухилення від сплати податків.

Діяльністю Третяка та розробкою його схем опікується колишній заступник голови Державної податкової служби Євгеном Олейніков

Кстати, этого жирного борова Олейникова всерьез рассматривали на должность заместителя нынешнего Главы Кравченко, но потом поняли, что он долбоеб).

Працівники ДБР завершили розслідування щодо організаторів збуту цигарок та алкоголю без акцизних марок, яку покривав посадовець Державної податкової служби у Чернівецькій області.

Нелегальна схема торгівлі діяла на території Чернівецької області щонайменше із червня 2023 року. Для прикриття своєї діяльності двоє місцевих мешканців – організаторів торгівлі вийшли на податківця для начебто оформлення ліцензії для продажу підакцизних товарів.
Оскільки жодних документів про походження ані цигарок, ані алкоголю не було, вони домовилися з посадовцем за щомісячну плату у сумі $600 отримувати від нього «законодавче» прикриття.

Продаж цигарок та алкоголю здійснювався у двох кіосках вроздріб та гуртом для інших дрібних магазинів та МАФів.

Схема працювала до викриття правоохоронцями у лютому 2024 року. Усіх фігурантів було затримано «на гарячому» під час спроби передачі посадовцю чергової суми.

К нам приходит очень много материалов на сотрудников налоговой, которые даже при поверхностном анализе выглядят фейком и заказухой. И не имеют ничего общего с действительностью.

Естественно , они отправляются в корзину, а адрессаты в бан.

Но есть очень настойчивые товарищи. Например, нам раз 40 присылали материалы по руководству Сумской области.
Нам стало любопытно и мы попытались разобраться. Нет не с Кияшко и ее заместителями, а с тем кем же движет такое неуемное желание.

Информация приходила к нам на бот с номера 0672771566 через get contact мы выяснили , что под этим номером записан Артем Снежко, который и поднял обязанности главы налоговой Сумской области.

Данный персонаж болтался в налоговой Сумской области ещё с 2013 года в подразделении «отмыва». Кроме тесных связей с колаборантами Александром Семченко и семьей Павла Лебедева Артем запомнился разве что поборами с местного бизнеса и блокированием работы одного из ведущих производителей военной формы в регионе компании «Шервул».
Исполнение обязанностей на Снежка возложил Гетьманцев по просьбе Сивковича, перед которым, в свою очередь ходатайствовал Лебедев.
В свою очередь , Артемий исправно обегал предприятия Павла Лебедева в регионе:
ПРАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «Промуніверсалгруп», ТОВ «Торговий дім Залізничник», ТОВ «Армапром».

В анклав Снежка входили также :

Поливьяный Алексей
Бывший замначальника налоговой сумской области, подозреваемый в вымагательстве взятки у ТОВ «БВКП Федорченко». Чувак , который нагреб кучу недвижимости и активов и повесил их на маму и гражданскую жену).

Дядченко Людмила
Бывший начальник управления налогового аудита области,

И некая Краснюкова Светлана, которая сидела на кнопке при Снежко, и вгоняла в риски всех, кого говорили.

Полывьяный был генератором коррупционных идей, а дамы послушными исполнителями.
Львиная часть барышей делилась между Снежко и Полывьяном, барышни же довольствовались тем, что до них доходило.

Нам понятно желание этой компашки реинкарнировать в области, но нахрена вы там нужны, если вы все делаете топорно и по-дебильному) .
Хотя бы номера телефонов скрыли , с которых чернуху разгоняете).

И еще, если вы где-то договариваетесь за платное размещение, не нужно всем сообщать где и за сколько. (368.media вас касается, товарищи открыто называют ваши тарифы, и почему-то считают, что это «справедливая» такса для публикации)). Не общайтесь с идиотами)

У нас все!

Беглый подследственный коррупционер Богданчик Катрушин протягивает своего фунта Женю Босенко на Киевский офис крупных плательщиков.

Зная узколобость Катрушина, крупному бизнесу , который обслуживается в Киеве придется попрощаться с беспроблемным возмещением НДС)).
Дальше будет все только за деньги.

С нетерпением ждем назначения Босенко. Нам нужен новый мальчик для битья)

Покурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року тодішній перший заступник голови ДФС, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги
платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів фіскальної служби. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга, відповідно до норм Податкового кодексу України, була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків.
При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Як зауважили в САП, службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет на понад 641 млн грн.


Кстати, по-этому делу также могут получить сюрпризы экс глава Ощадбанка -Андрей Пышный и экс прокурор Костя Кулик.

Говорят, Кулик уже в США дает какие-то показания. Вовремя предать-это не предать…..)

Глава Госаудитслужбы Басалаева, олигарх Костюк, замминистра финансов Улютин, бывшие ОДР СБУ:- через кого беглый коррупционер Котрушин протягивает свои кадры в руководство налоговой?

Уже совершенно очевидно, что каким-то чудесным образом два офиса крупных плательщиков Центральный в Киеве и Восточный в Днепре были отданы в управление Богдану Катрушину. Именно его люди (Евгений Босенко в Киеве и Руслан Игликов в Днепре) должны руководить коррупционными потоками и схематозом в этих подразделениях налоговой службы.

Вопрос , кто мог повлиять на такие кадровые назначения?

Катрушин поддерживает дружеские связи с главой Госаудитслужбы - Аллой Басалаевой, теоретически она могла протежировать людей Катрушина.

Также в момент появления Катрушина в Днепровском офисе, к нему на учет сразу перешли две финансовые группы. Первая группа - « Мироновский хлебопродукт» Косюка , вторая группа «Фоззи»- Костельмана.
Ежемесячно , за «комплексное сопровождение» предприятий данных груп Катрушин получал порядка 100000 долларов.

Замминистра финансов - Денис Улютин так же имеет давние бизнесовые связи
с Катрушиным. Именно Улютин курировал вопрос возмещения НДС группы «Метинвест»
в минфине. Беспрепятственное же возмещение обеспечивал Катрушин, поскольку предприятия группы находились в его ведении. Как делили откаты, можем только предполагать. Но связь осталась надежная.

Так же Катрушина плотно держали в своих теплых объятиях некоторые ОДРы СБУ, отказать которым он, конечно, не мог. А учитывая близость к Главе Кравченко бывшего сотрудника СБУ Владимира Рыбачука, - этот вариант так же весьма вероятен.

С какими целями ставят на должности ребят Катрушина- очевидно не для реформ.
Знает ли об этом Руслан Кравченко? Теперь знает))

Ждем….

Ваши варианты и мнения присылайте в бот:

@Don_Kihot_message_bot

Легализованная через опубликованный нами перечень конвертационных центров с/х продукция в большинстве своем, пройдя несколько звеньев оказывалась…. где бы вы думали?!
На «ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 31454383)», конечно!

При этом свежая заявка к возмещению НДС по «ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" около 400 млн.грн. и вернуть его снова предполагают в автоматическом режиме , без всяких проверок!!!

Те кто в теме, знают , что львиная доля создаваемых технических колхозов, регистрируется для легализации продукции для крупных трейдеров, в т.ч и «Кернел-Трейд».

Кроме работы с фиктивными юр лицами ТОВ «Кернел Трейд» выводит значительные суммы через ФОП 3 группы, якобы под закупку с/х.

Но это можно увидеть, только проводя системный контроль и аудит со стороны ГНС. Но этого никогда не будет, потому что 2% отката от возмещения «Кернела», делают кого-то слепым и невосприимчивым)))

Отдельного внимания стоят схемы других предприятий из орбиты Веревского. В частности ТОВ «УЗТК Трейд» 43075713 и СП «Транбалктерминал» код 24528065. О них мы расскажем в ближайшее время.

У кого есть информация по схемам Кернела и прочих пишите.

@Don_Kihot_message_bot

Анонимно

Цены по которым покупает «Кернел» и «Астарта» на тбт в кэше.

Все открыто. Никто не парится.

Ну что ? Так и будем возмещать неглядя?)

ТОВ "Сховище Енерго Постачання"
Адреса: місто Київ, вул. Новокостянтинівська, будинок 13/10
38(099)-962-90-24
E-mail tov_s_e_p@ukr.net

Керівник засновник бенефіціарний власник
СУМЦОВА (Кравець) ОКСАНА ВАСИЛІВНА 20.03.1992
Прописка - 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Ізяславська, 10, кв.14
Тел. 380982549607, 380503752688

Новые жулики на рынке обмена крипты. Будьте внимательны! кидают людей!
Ресурс, который дает на них ссылку:

https://t.me/usdt_exchangerr

ТОВ «Едвайс протекшн» (код ЄДРПОУ 45212769)
ТОВ «ТД „Глобал Трейд+“» (код ЄДРПОУ 45394780)
ТОВ «ТАЙРІД» (код ЄДРПОУ 45109157)
ТОВ "ПівденьПромІнвест+" (код ЄДРПОУ 45166388)
ТОВ «ЗЕРНО ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45649927)
ТОВ «ГК „ВАРТІС“» (код ЄДРПОУ 31987308)

Еще «конверты». Сельхозные и не очень.

#нампишут

Руслану Кравченко на заметку.

В Одессе появился еще один «решающий» по налоговой.

Знакомитесь, винодел и аграрий Василий Братинов, который, если верить его собственным словам, имеет большое влияние на руководителя налоговой в Одесской области.

Согласно словам Братинова, он влияет на кадровые вопросы в налоговой службы области, и даже проводит «собеседования» с потенциальными кадрами в ресторанах «Татарбунары» и REEF. Желающим занять ту или иную должность в налоговой, он рассказывает, что имеет влияние на главного налоговика области Юрия Гурского и находится в постоянном контакте с главой ГНС Украины Русланом Кравченко, с которым будет согласовывать все кандидатуры.

Братинов также хвастается своим влиянием на Хозяйственный суд Одесской области, в котором, по его словам, он решает все свои вопросы. К слову, Хозсудом руководит Владимир Петров, который, как и Братинов, родом из Арцизского района. Также Братинов уверяет, что имеет обширные связи в Апелляционном Хозсуде, где его руководитель является партнером Братинова. Благодаря этим связям в суде, он умело давил на конкурентов по различным сельхозпредприятиям. Кроме того, в суде он успешно отменяет штрафы налоговиков за многочисленные нарушения: все, на что налоговая не может закрывать глаза, решает суд, от чего все стороны остаются в выигрыше.

Нам не известен данный субъект . Но мы рекомендуем всем «решающим» не пиздеть, даже если вы что-то можете.

Глава налоговой Кравченко завтра планирует визит в Харьков.

Все ждут, готовятся. Бизнес готовит хвалебные речи и приятные уху председателя вопросы)

#нампишут

«Глава налоговой Кравченко завтра планирует визит в Харьков» - и везёт аж 40% надбавки за «Особливі умови праці» (в прошлом месяце было 60%)!! Видимо работа служащих налоговой в прифронтовом городе, не заслуживает достойного внимания от Киевского руководства, так как надбавку для регионов согласовывают в Киеве.