Ситуация с выводами с FTX

В криптотвиттере пишут, что FTX не проводит выводы выше 1000$ USDC.

Некоторые юзеры обходят это ограничение множественными выводами меньше 1000 USDC.

Например, кошелек, на котором $260М и 16 679 ETH - сегодня выводил по 950-987$ около 65 раз за последних 2 часа.

https://etherscan.io/address/0xbe385b59931c7fc144420f6c707027d4c2d37a81#tokentxns

FTX вероятно приостановили выводы. UPD: возобновили после публикации статьи The Block

https://twitter.com/tier10k/status/1589979310856671233

После публикации The Block о приостановке выводов - биржа FTX возобновила выводы.
https://twitter.com/tier10k/status/1589982263978385408

Почему же FTX выбрал путь поглощения от Binance?

Рассуждает твиттерянин WassieLawyer:

«У Сэма было несколько вариантов:
(а) искать экстренное долговое финансирование,
(б) искать новые денежные вложения,
(в) ликвидировать активы и/или
(г) выиграть время путем обращения за защитой от банкротства.

Сэм решил обратиться за финансовой помощью к Binance - той самой стороне, которая в первую очередь спровоцировала банкран биржи.

Из этого мы можем сделать вывод, что FTX действительно предоставляла средства клиентов другим сторонам (Аламеде т е ).

Вероятно FTX имел частичные резервы для удовлетворения потребностей клиентов биржи, и оказались не готовы к массовому бегству клиентов с биржи.

Чтобы справиться с этими проблемами, FTX необходимо было отозвать свои кредиты в Аламеде.

У самой "Аламеды" не было ликвидности, чтобы вернуть средства FTX, что привело к тому, что она ликвидировала все ликвидные активы, какие могла, и вернула все, что могла, чтобы FTX могла попытаться продолжить выплаты.

Но этого было недостаточно, так как доверие клиентов не возвращалось - депозитов не было, только снятие средств. Таким образом, для покрытия оттока денежных средств требовалось какое-то внешнее стороннее финансирование.

Вместо того, чтобы искать финансирование у какой-либо другой стороны или выиграть больше времени, ограничивая снятие средств или добиваясь моратория, SBF преклонил колено перед Binance.

Означает ли это, что FTX оказалась в такой глубокой яме, что мы говорили не об экстренном пополнении, а о полном финансировании спасения?

Финансирование спасения было бы невероятно дорогим - это означает, что SBF не верил, что FTX сможет покрыть эти финансовые расходы. SBF также не думал, что покупка времени с помощью банкротства по главе 11 принесло бы какую-либо пользу.

У FTX, должно быть, была огромная дыра в балансе (вероятно, в Аламеде), которую не смогли заткнуть другие финансисты, что вынудило SBF преклонить колено перед Binance. Но что теперь?

CZ покупает только FTX, что означает, что обязательства от Alameda к FTX сохраняются.

Клиентам отдадут деньги за счет CZ, FTX (под новым руководством), несомненно, будет стремиться взыскать непогашенные суммы с Alameda.

Рассматриваем ли мы сейчас потенциальный сценарий неплатежеспособности Аламеды?

Не могу дождаться, чтобы увидеть подробности отношений между Alameda и FTX».

https://twitter.com/wassielawyer/status/1590025892994371584

CEO Coinbase высказался о причинах краха биржи FTX и политике Coinbase в отношении средств клиентов

https://twitter.com/brian_armstrong/status/1590088673726717952

«Я испытываю большое сочувствие ко всем, кто вовлечен в текущую ситуацию с FTX - это стресс в любое время, когда есть вероятность потери для клиентов.

Coinbase не имеет экспонирования по FTX или $FTT (и никаких взаимосвязей с Alameda).

В такой момент важно подчеркнуть то, что отличает Coinbase. Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликты интересов между глубоко взаимосвязанными организациями и неправильное использование средств клиентов (кредитование пользовательскими активами).

Coinbase всегда стремилась быть самым надежным игроком в этом пространстве, и мы не занимаемся такого рода рискованной деятельностью.

Мы ничего не делаем со средствами наших клиентов без указания клиента. Мы храним все активы доллар за доллар, и пользователи могут вывести свои деньги в любое время.

Мы зарегистрированы в США и публично котируемся в США, потому что считаем, что прозрачность и доверие очень важны. Каждый инвестор и клиент может ознакомиться с нашими публично проверенными финансовыми отчетами, которые показывают, как мы храним средства клиентов. Мы никогда не выпускали токена биржи.

Частично проблема здесь заключается в том, что регулирующие органы были сосредоточены для жесткой регуляции криптокомпаний в США, в то время как клиенты перешли в оффшорные биржи с более непрозрачной и рискованной деловой практикой.

Если взять в качестве примера США, то более 95% криптоторговли развивалось за рубежом, потому что в крипторегулировании в США было трудно ориентироваться. Это плохо для США, и американцы все еще теряют деньги из-за этих зарубежных активов.

Соблазн от подобных событий состоит в том, чтобы призвать к более жесткому регулированию. Это только усугубило бы проблему криптокомпаний и криптопользователей.

Мы должны продолжать работать с политиками, чтобы создать разумное регулирование для централизованных бирж / кастодианов на каждом рынке (как мы делали в течение некоторого времени), но затем нам нужно обеспечить равные условия игры, чего до сих пор не произошло.

В долгосрочной перспективе у криптоиндустрии есть возможность построить лучшую систему с помощью DeFi и кошельков с самостоятельным хранением, которые не полагаются на третьих лиц. Вместо этого вы можете доверять коду / математике, и все может быть публично проверено в блокчейне. Это тема для другого дня…

Мы с самого начала решили стать самой надежной криптокомпанией в мире, и события последних 24 часов подчеркивают, почему это было так важно. Мы продолжим сотрудничать с регулирующими органами по всему миру и помогать создавать надежные продукты для отрасли».

DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция выходят на тропу обучения

UPDATE Добавили Таймкоды

В октябре 2020 года начали писать в блог, пройдя вместе с вами крайний бычий рынок и начало медвежьего, публиковали информацию из первых рук о скамах, дропах, вертикальных иксах, наездах SECа на крипту.

Прожили вместе безумное фарминг- осень20 -весна21 года, герои крипторынка превращались в злодеев, а миллиардеры пампили крипту в стиле Джона Макафи.

Мета (успешная стратегия заработка) сменялась следующей метой: где-то надо было быть первым, где-то удачливым и находчивым, где-то расчехлить 100500 аккаунтов метамаска / коинлиста, чтобы заработать, а где-то включать рептильный мозг и совершать самые наиглупейшие сделки в мире (типа Elon Musk купил твиттер, конечно же это повод для пампа токена $Mask).

Наш дружный коллектив давал объективную картинку как заработать на рынке, исследовал и проникал в дебри самых лютых скамов, выискивал стратегии на рынке НФТ, исследовал он-чейн пространство и первым давал тревожные звонки на депег стейблкоинов.

Теперь эти знания оборачиваем в полезную форму, которую планируем предложить нашим читателям, при этом, держа в голове несколько исходных базовых данных:

- наш курс не про get rich quick ( торговать с 25х плечом или бск скамчики с 50К мкап немного не наш профиль, это к ставочникам на спорт скорее)
- знаний в твиттере больше и они бесплатны. Мы систематизировали и отобрали тот базовый скелет, который вам даст понимание, как отличить альфу, как управляться с он-чейн аналитикой, соблюдать мани-менеджмент, сейф-менеджмент и быть сам себе VC на пол-ставки
- в курсе не будет астрологии для мужчин, все эти пружины вайкоффа, с линиями бойлинджера - не к нам, мы сочетаем альфа-информацию + нарративы рынка + он-чейн исследование, а не вот эти все две линии сверху и одна по диагонали через весь график
- пахать и впитывать новую информацию придется как не в себя, открыть первый урок и пропустить все остальные, конечно, будет для нас как преподавателей проще, но малоэффективно для вас
- первоначальный депозит понадобится, минимально лучше стартовать от $5к, так ваши шансы на раскачку через аирдропы будут существенно выше, не будем обманывать - курс не для всех
- обучение будет эволюционировать под вашими запросами, еженедельные занятия, корректировки, разборы сложных историй
- быть вашим старшим детсад нянем не обещаем, обучение будет содержать обратную связь в рамках приличия, в зависимости от вашего пакета
- цены будут недемократичными, мы не нфт фестиваль в Инстаграм, чтобы брать по 499 рублей за каждого пришедшего за информацию, доступную по первой ссылке в гугле

Модули обучения:
- базовый блокчейн
- сейф-менеджмент
- работа с инфополем
- риск-менеджмент
- аирдропы
- ончейн инструменты
- нфт рынок
- токеномика, как различить, где вас будет поджидать кучерявый альтруист-охотник за вашим депозитом.

Остальное - в первом скринкасте двух бородатых блогеров DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции:

DeFiScamCheck:
https://youtu.be/AVGmxhZUTwk

КриптоИнтеллигенция:
https://youtu.be/hPCjaQncqjM

Что выберешь ты: дебют, миттельшпиль или эндшпиль?

Встретимся на курсе!

P.s.: время для курса мы выбрали зачетное, банкротство и поглощение FTX, некоторые токены за сутки сделали по -35-70%, а мы тут вам про обучение. Тем не менее, учиться сейчас возможно не самое бесполезное занятие, на бычьем рынке любое семя дает урожай, а на медвежьем - время перебирать эти семена, выкидывая ненужные ( говорим пока Сэму из ФТХ ).

FTX банкротство. Вести с полей

За последние 24 часа прошло столько информации, что мы прожили буквально LUNA/3AC/BlockFi коллапс в считанные часы.

Собрал вкратце для вас важные события вокруг банкротства FTX/Alameda:

1 Евгений Гаевой из Wintermute в интервью The Block сказал: «Можете распрощаться с деньгами те, кому должны Alameda»

2 Binance вышел из сделки по приобретению FTX в силу недооценки проблем и регуляторного вмешательства.

3 Дыра FTX - более $8B средств пользователей.

4 Балансы FTX продаются / покупаются по цене 15-22 цента за 1 доллар.

https://twitter.com/CL207/status/1590411862168199170

5 Джастин Сан сделал заявление, что работает с FTX над выводами в TRX, в результате на FTX стоимость tron в пике достигало 2.5$, сейчас торгуется в районе 0.49$, при цене на Binance 0.058$

https://twitter.com/HsakaTrades/status/1590590359125778433

6 Следующие фонды потерпели убытки от банкротства FTX

6.1 Galaxy Digital - $77М
6.2 Multicoin Capital до 10% средств в управлении застряло на FTX, успели ливнуть FTT по 17$ на новости об объединении, смогли вытащить 24% AUM незадолго до начала блокировки выводов
6.3 TrueFi DAO - $12М
6.4 Sequoia Capital списал свои инвестиции в $150М в 0.
6.5 Paradigm по слухам имел до $500М на FTX
6.6 Genesis Trading потеряли $7М

https://twitter.com/dataarocks/status/1590590772709298177?s=46&t=0Zc_mWsObs-Za7nrUXtLFw

7 Ходят слухи, что кит, про которого я писал 8 ноября, который смог вывести $285M - это как раз и был Multicoin Capital

https://t.me/Defiscamcheck/2879

8 Партнер Mechanism Capital Марк Вейнштейн призывает не пользоваться мостом Wormhole, т к он считает, что Jump также не платежеспособен и при трансфере ваши денежные средства могут застрять и быть израсходованы Alameda/FTX/Jump не по назначению.

https://twitter.com/WarcMeinstein/status/1590567597380349952

P.s.: возвращаясь ко вчерашнему анонсу обучения, хотел бы привести еще пару примеров для тех, кто раздумывает, идти ли на программы «Эндшпиль» и «Миттельшпиль»:

- последний вывод с FTX $ был в 10:57 UTC 8 ноября, пост о способах вывода до 1000$ был опубликован в блоге - в 7:25 UTC, а внутренняя переписка о выводе средств с коллегами ( будет в будущем элементом аналитической записки для участников обучения) - 6:23 UTC.

По объективным причинам в блог не идет сенситивная информация, которую будут получать участники обучения. Подробнее во вчерашнем посте:

https://t.me/Defiscamcheck/2889

Binance опубликовали доказательство резервов биржи

Стейблов - $40B, BTC на $7.8B, ETH на $5.76B, BNB на $18.8B.

BTC(~475K BTC) 
ETH(~4.8M ETH) 
USDT(~17.6B USDT) 
BUSD(~21.7B BUSD)
USDC(~0.6B USDC)
BNB(~58M BNB). 

https://www.binance.com/en/blog/community/our-commitment-to-transparency-2895840147147652626

В блоге также указаны холодные/горячие кошельки биржи, с разбивкой по основным сетям.

FTX, черный лебедь и Tether

Компания эмитент USDT Tether опубликовал статью, описывающую текущее положение дел и взаимосвязанность Tether / FTX / Alameda.

https://tether.to/en/ftx-black-swans-and-tethers-continued-stability/

«На фоне слухов о неплатежеспособности криптобиржи FTX и опасений по поводу финансового положения Alameda Research мы хотели бы, прежде всего, выступить в роли рупора всей криптоэкосистемы и повторить, что один кризис не говорит о положении дел в индустрии.

В настоящее время Tether не имеет абсолютно никакого отношения к FTX или Alameda Research.

Токены Tether на 100% обеспечены нашими резервами, а активы, поддерживающие резервы, превышают обязательства. Tether обладает сильным, консервативным и ликвидным портфелем, который включает денежные средства, их эквиваленты и казначейские облигации США. Tether продолжит фокусироваться на защите этих резервов, как это было в течение многих лет.

Хотя ситуация с FTX застала многих врасплох, учитывая их репутацию и размер, FTX не отражает практики всех крупных игроков отрасли. Tether взял на себя обязательство и выполнил свои обязательства, укрепив свой баланс и по возможности улучшив качество и ликвидность своего обеспечения.

Подавляющее большинство резервов Tether теперь составляют казначейские обязательства США.

В некотором смысле иронично, что критики годами ждали, чтобы увидеть, как Tether потерпит неудачу, как это произошло со многими другими.

9 ноября из-за проблемы с данными, возникшей из-за API-соединения CoinGecko с несколькими избранными биржами, привязка Tether упала ниже 1 доллара. Несоответствие цены USD₮ существовало только там и там, в то время как на Binance, Bitfinex и Coinbase он торговался в пределах 10 б.п. от паритета. Проблема с данными уже решена командой Coingecko.

Снова и снова мы защищаем рынок от иррационального мышления и фуду по Tether, когда простой факт заключается в том, что многие не понимают простых рыночных механизмов и того, как работает Tether.

В периоды рыночной волатильности торговая цена USD₮, котируемая на биржах, может колебаться. Это происходит потому, что спрос на ликвидность больше, чем существует в стакане этой биржи, и это не имеет ничего общего ни со способностью Tether удерживать привязку к 1$, ни со стоимостью или составом его резервов.

У Tether есть залог почти на 70 миллиардов долларов, который он может обменять на USD₮. Ни в одном биржевом портфеле нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало такое количество ликвидности. В конечном счете, USD₮ поддерживает свою привязку из-за возможности погашения Tether за USD₮ и залога, стоящего за ним, а не потому, что цена USD₮ обычно торгуется на уровне 1 доллар на биржах. Фактически, USD₮ обычно торгуется на биржах по цене 1 доллар, потому что инвесторы знают, что механизм погашения Tether надежен.

Tether никогда не отклонял заявку на погашение USD₮.

Только в этом году Tether смог погасить 10% своих непогашенных обязательств в течение 48 часов. Это неслыханно — ни один банк в мире не обрабатывал снятие 10% своих непогашенных обязательств в течение дня. Кроме того, Tether осуществил снятие средств на сумму 20 миллиардов долларов в течение 30 дней, что составляет 25% резервов. Запросы на снятие средств на гораздо меньшие суммы привели к одному из крупнейших провалов биржи FTX в истории, и все же Tether смог сделать это без особых усилий.

Доверие строится годами, но может быть утрачено в мгновение ока. Легко задаться вопросом, кто еще может потерпеть неудачу, если крупные и надежные игроки внезапно разорятся. Tether продолжит рассеивать опасения и решать проблемы сообщества. Мы по-прежнему будем рядом с вами, борясь за потенциал децентрализованной денежной системы.

Tether продолжает лидировать в отрасли как по прозрачности, так и по безопасности, никогда не колеблясь и обеспечивая убежище для всех».

Tether заблеклистил кошелек FTX в сети tron с $46.3M USDT

https://twitter.com/whale_alert/status/1590709872907386887

CEO Crypto.com представил предварительный аудит резервов средств пользователей

https://twitter.com/kris/status/1591036632664518657?s=46&t=H8rTSypTPF4YpHsBRbQS6Q

«Небольшая часть резервов Crypto.com состоит из 53 024 BTC, 391 564 ETH и в сочетании с другими активами на общую сумму $3B.

crypto.com представит полное подтверждение резервов в ближайшие пару недель, подтверждающее полный резерв всех активов клиента в соотношении 1:1.

Адреса кошельков BTC:

bc1qpy4jwethqenp4r7hqls660wy8287vw0my32lmy
3LhhDLBVWBZChNQv8Dn4nDKFnCyojG1FqN
3QsGsAXQ4rqRNvh5pEW55hf3F9PEyb7rVq
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9
bc1q4c8n5t00jmj8temxdgcc3t32nkg2wjwz24lywv
14m3sd9HCCFJW4LymahJCKMabAxTK4DAqW

Адреса кошельков ETH, ERC20:

0x72A53cDBBcc1b9efa39c834A540550e23463AAcB
0x7758e507850da48cd47df1fb5f875c23e3340c50
0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703
0x6262998Ced04146fA42253a5C0AF90CA02dfd2A3»

Приближенные данные по банкротству FTX: обязательства $8.8B

https://twitter.com/tackettzane/status/1591047749675651072?s=46&t=H8rTSypTPF4YpHsBRbQS6Q

Бывший глава институциональных продаж FTX пишет в твиттере:

«Судьба FTX может рассматриваться в двух плоскостях:
А) банкротство
Б) токен-по обязательствам

[ЭТО НЕ ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ]
Обязательства: -$8,8B

Ликвидные активы: $900M
Менее ликвидные: $2,037B
Неликвиды: $3,2B

ликвидная задолженность: -$7,9B
неликвидная дыра: -$2,66B

Из этих цифр невозможно нарисовать красивую картинку, но когда я увидел баланс сегодня вечером, я подумал, что все будет намного хуже. Теперь, конечно, существует огромная дыра в ликвидных активах, но в портфеле ventures произошли довольно большие изменения.

А) Одним из моих самых ранних биткойн-воспоминаний был взлом и окончательная гибель Mt Gox. Это было 8 лет назад, и пользователи до сих пор не увидели ни цента. Юристы, бухгалтеры и множество других людей получают свою долю от кредиторов на протяжении всего этого медленного, долгого и жестокого процесса.

Б) Если ничего другого нет, токен дает вам мгновенную ликвидность по вашим оставшимся активам. Это уже делает его более логичным решением. Но с токеном также есть потенциал для роста, например, Bitfinex конвертировали потери в акционерный капитал, выплачивали > 2 долларов дивидендов + стоимость акций Bitfinex за каждый потерянный доллар

Я не знаю, как выглядела бы модель токена для чего-то подобного, поскольку вместо простого представления долга существует дополнительный аспект существующих, но неликвидных активов, который необходимо было бы принять во внимание.

Очевидно, что существует гораздо больше того, что необходимо было бы опубликовать, обсудить и продумать, но на первый взгляд я не вижу, как пользователи выиграют больше от банкротства, чем от нового токена FTX.

Ряд крупных клиентов, с которыми я разговаривал в последние несколько дней, выразили свою заинтересованность в изучении модели токенов для устранения дыры, заявив, что она будет в значительной степени предпочтительнее любых процедур банкротства.

Дополнительный контекст:
ликвидные активы USD / JPY / DAI.
Менее ликвидные, как GBTC / ETHE / SOL.
Неликвидными были долгосрочные инвестиции в акционерный капитал.

Наконец, следует упомянуть, что есть дополнительные активы, которые не были включены по соображениям ликвидности / корреляции, но составляют еще пару миллиардов, исходя из текущих цен».

FTX заполнили заявление о защите от банкротства по части 11 ФЗ США

https://twitter.com/FTX_Official/status/1591071832823959552

Скэм Бэнкман Фрайд уходит с должности руководителя биржи FTX.

Новым главой биржи становится John J Ray III - юрист, нанятый ранее нефтяной компанией Enron во время скандального банкротства