FTX подверглись эксплойту. На кошельке $383М

Активы с FTX US и International объединены на 1 кошелёк, предодобрен на 1inch свап stETH, 2m USDP разменяны на 1638 eth.

Не похоже, чтобы ликвидатор биржи начал в таком срочном порядке разменивать активы, да ещё из стейблов в ETH.

https://twitter.com/otteroooo/status/1591267799288406016?s=46&t=oGHErgWGH_Yj7qsOJx5z5A

FTX.com, FTX.us - оффлайн

P.s. в пост будет добавлено обновление, по мере начала работы бирж

P.p.s.: пользователи пишут, что сайт открывается, но баланс пользователей отображается как 0.

Удалите приложение FTX, авто-обновление обнуляет отображаемый баланс

https://twitter.com/officer_cia/status/1591286639279878146?s=46&t=wn7eHpdi9QPEIDjVcdEBjw

В телеграм группе FTX подтвердили хак и просят удалить приложение также:

https://twitter.com/zachxbt/status/1591295039946493952?s=46&t=9fv94-7e6TQlpkdCTK6OCQ

Galois Capital (предсказали крах проекта LUNA) потеряли $100М (50%) на бирже FTX

Соучредитель Galois Кевин Чжоу написал инвесторам в письме, что, хотя фонду удалось вывести часть денег с биржи, «примерно половина капитала застряла на FTX». Исходя из активов Галуа под управлением по состоянию на июнь, это может составить около 100 млн долларов.

«Мне очень жаль, что мы оказались в нынешней ситуации», — написал Чжоу. «Мы будем неустанно работать, чтобы максимизировать наши шансы на восстановление застрявшего капитала любыми способами».

Он добавил, что может потребоваться «несколько лет», чтобы вернуть «некоторый процент» его активов.

Чжоу, который работал на цифровой бирже Kraken до создания Galois, хорошо известен своей ранней критикой криптовалюты luna и связанной с ней стабильной монеты terraUSD накануне их краха на $40B в мае.

https://twitter.com/autismcapital/status/1591302842639593473

Последствия банкротства FTX. Часть 1 из 2

Решил поделиться мыслями, сделать некий brain dump по сложившейся ситуации:

А) Дыра в активах $9B, оставленная FTX, еще долго будет влиять на крипторынок, многие компании, имевшие плотные отношения с FTX пытаются замести под ковер потери, но так или иначе, они вынуждены будут признать убытки, к таким смельчакам можно отнести:

-Wintermute - $55M капитала ( 1/8 Net Equity)
-Galois Capital - потеря $100M капитала (50% AUM)
-Amber Group - потеря 10% торгового капитала
-Mutlicoin Capital - 9.7% своего AUM

Проекты, потерявшие свои трежери на бирже FTX
- Star Atlas (осталось фондирования на 9 месяцев)

Б) FTX были нетто-продавцами криптовалюты юзеров, один из аналитиков обнаружил, что Аламеда должна FTX $1.4B в BTC, т е каждый раз, когда кто-то депозитил BTC на биржу - Alameda занимала эти средства и дампила в юзеров, поэтому крипта имела отрицательную корреляцию и не отскакивала, каждый раз когда на макрорынках были ралли.

В) Близкий круг к Скэму Бэнкману знал об использовании средств клиентов FTX для финансирования дыры в Alameda, т е это был злонамеренный фрауд.

Г) Вывод средств для Багамских пользователей под предлогом ответа на действия регулирующих органов островов - фейк. Опубликовано заявление SEC Багам о том, что подобные действия не были санкционированы и согласованы. Багамские юзеры могут ждать судебных исков и требований о возврате средств.

https://twitter.com/thinkingusd/status/1591606556021465088?s=46&t=68wMV3EgtIty6cCfU4CROQ

Д) Kevin O’Leary, соинвестор в FTX высказал такую мысль: «институциональный капитал больше не будет инвестировать в криптоотрасль, пока она не будет зарегулирована в полной мере»

https://www.youtube.com/watch?v=BxEFYqbOchc

Е) Знаменитости, которые были публичными амбассадорами FTX: Том Брэди, Джизель Бундхен, Кэти Пэрри, Билл Клинтон.

Легитимность в глазах рядовых пользователей - у биржи была максимальная.

Ж) 8% ставка на инвестиции на бирже FTX привели к тому, что некоторые пользователи на Тайване брали кредиты, чтобы депонировать на биржу. Совокупно пострадало от 500К до 600К юзеров на Тайване.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1591608686690324480

З) Обнаружилась недостача залога в обернутых токенах в DeFi экосистеме Solana - FTX выпускали soBTC токены, обеспечение же исчезло.

Писал об этом, до того, как это обнаружил рынок:

«8 Партнер Mechanism Capital Марк Вейнштейн призывает не пользоваться мостом Wormhole, т к он считает, что Jump также не платежеспособен и при трансфере ваши денежные средства могут застрять и быть израсходованы Alameda/FTX/Jump не по назначению».

https://t.me/Defiscamcheck/2891

И) Крупные крипто-инфлюенсеры потеряли капиталы во время краха FTX: не все смогли отреагировать и обезопасить себя от фрауда: среди потерявших

Degenspartan, High Stakes Capital, Alex Wice (речь идет о суммах $10М-$50M)

К) Можно быть правым по рынку, быть в шорте и в плюсе на $70М, но это будет лишь воображаемые FTX $.
Mechanism Capital потеряли торговый капитал на бирже:

https://twitter.com/Rewkang/status/1591176263791964160

Какие долгосрочные позитивные последствия могут быть после ухода FTX с рынка:

А) Многие маркет-мейкеры потеряли существенный капитал на FTX, что означает, будет больше места на рынке для трейдеров с малым капиталом, больше возможностей арбитража между блокчейнами / биржами.

Б) FTX были знамениты агрессивными листингами фьючерсов на только что вышедшие токены, многие фонды могли залочить свою прибыль до получения реальных токенов от проекта. Эта хищническая стратегия существенно влияла на динамику токенов, например GMT, IMX, FLOW.

Не говоря о уже вышедших и разоренных проектах - отсутствие такого инструмента заработка для VC - даст более предсказуемую динамику цен на токены после выхода проектов на рынок + заставит VC и команды активно работать над поиском продукт маркет фита, выйти с малой долей токенов в обороте и зафиксировать прибыль команды в 100 500 мильенов более не получится.

Последствия банкротства FTX. Часть 2 из 2

В) Аламеба, участвовавшая в 186 проектах, как венчурный фонд - вероятно не способна будет проливать токены на новых разлоках, если действующий CEO сможет жестко контролировать действия бывших сотрудников. В противном случае нас будут ждать ближайшие годы «внезапные» обрушения курсов монет после злонамеренных действий Alameda/FTX.

Г) Многие участники рынка, кто решит остаться на нем - на своем примере увидят, что «не твои ключи, не твои монеты» и смогут выстроить безопасную систему самостоятельного хранения криптовалюты.

Правильный риск-менеджент, диверсификация и распределение активов по холодным кошелькам, в ликвидность разных проектов - позволили не потерять автору средств на FTX, а также предупредить о ситуации с задержками вывода с FTX читателей блога.

Как правильно управлять рисками и выстроить грамотную систему хранению криптовалюты - разбираем на обучающем курсе DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции, старт с 18 ноября (розыгрыш среди учеников 5000$, личного наставничества и закрытой аналитической записки по дропам / ситуации на рынках).

Подробнее в посте:

https://t.me/Defiscamcheck/2889

Zhu Su выступил с обвинениями в адрес сотрудника FTX HK

В твите фаундер 3 Arrows Capital рассказал, что сотрудник FTX Hong Kong Clement в течении последнего года распространял информацию о позициях фонда 3AC многим людям, а теперь сбежал с Багам в Гонконг.

При этом Su Zhu иронично заметил, что те, кто получал/покупал у Клемента информацию - теперь за ним же и охотятся.

https://twitter.com/zhusu/status/1592372499228262400

Ко-фаундер 3AC Kyle Davies дополнил твит Su Zhu:

«Мы играли против казино, в то время как они заглядывали в наши карты и ставили против нас нашими же деньгами.

Мы не перезакладывали капитал более 1 раза.

Это практика, которую начал использовать SBF, после того как они охотились за нашими позициями и получили огромную дыру в балансе у себя.

3 Arrows Capital брали в долг обеспеченные/необеспеченные ссуды у институциональных заемщиков, в отличии от Alameda (деньги вкладчиков FTX).

Наше падение было быстрым, никто не ожидал, что 2 монеты из ТОП-10 буквально обнулятся, а остальные токены / позиции будут в убытке на 80%.

Все отзывы ссуд произошли одновременно, а после этого нас добила Аламеба / FTX, зная о наших непрочных позициях».

https://twitter.com/KyleLDavies/status/1592376833013862400

Genesis прекращает вывод средств клиентам в связи с крахом FTX

https://www.coindesk.com/business/2022/11/16/genesis-crypto-lending-unit-is-halting-customer-withdrawals-in-wake-of-ftx-collapse/

«Кредитное подразделение криптоинвестиционного банка Genesis Global Trading временно приостанавливает выплаты и выдачу новых кредитов в связи с крахом FTX, сообщил клиентам временный генеральный директор Дерар Ислим.

Подразделение, известное как Genesis Global Capital, обслуживает институциональную клиентскую базу, и по состоянию на конец третьего квартала 2022 года общий объем активных кредитов составлял $2,8B.

Торговые и депозитарные услуги Genesis остаются полностью работоспособными.

"Сегодня Genesis Global Capital, кредитный бизнес Genesis, принял трудное решение временно приостановить погашение и выдачу новых кредитов. Это решение было принято в ответ на чрезвычайное потрясение рынка и потерю доверия отрасли, вызванные крахом FTX", - сказала Аманда Коуи, вице-президент по коммуникациям и маркетингу DCG.

На прошлой неделе Genesis сообщила, что у ее подразделения деривативов на торговом счете FTX заблокировано около $175М. В результате DCG решила влить новые средства на баланс Genesis за счет вливания собственного капитала в размере $140М».

Маховик созависимых банкротств / остановок вывода средств в среде CeFi только начинает раскручиваться.

Размер дыры, оставленной FTX, вероятно, предстоит узнать в ближайшие несколько месяцев.

StarkNet L2 решение готовится к децентрализации

Контракт токена сгенерирован в эфирной сети.

Механизм дистрибьюции токенов пока не определен (ну или о нем нам не скажут).

Токены инвесторов, сотрудников и независимых партнеров-разработчиков, заблокированы на четырехлетний период с постепенным выпуском, начинающимся через год.

Токен будет способствовать децентрализации StarkNet благодаря его использованию для голосования, стейкинга и оплаты комиссий.

STRK будет использоваться в качестве токена для участия в механизмах консенсуса StarkNet, в качестве токена управления и для оплаты транзакционных сборов.

50,1% существующих токенов StarkNet выделены Фонду StarkNet для использования для достижения глобальной адаптации и децентрализации проекта. Эти токены не заблокированы. Фонду потребуется время, чтобы сформулировать точный механизм дальнейшего распределения этих токенов, и в свое время он поделится своими планами.

Механизм децентрализации богатства инвесторов и команды позволяет им стейкать свои заблокированные токены. Аламеда-стайл!

https://medium.com/starkware/starknet-token-is-deployed-on-ethereum-f27f0000b00c

Аирдропы v2.0

Прошло 7 месяцев после публикации дешборда от компании Messari, где сравнивались стратегии холда или быстрой продажи аирдроп токенов.

В экспериментальный портфель входили токены: UNI, 1inch, Tornado, Gitcoin, dYdx, ENS, RBN, PSP, AMPL, LOOKS.

В апрельском посте результаты по разным группам были следующие:

Максимальная стоимость портфеля (продажа через неделю): $108К
ходлер на 7 апреля 2022 года = $36K
Продажа через 2 недели старта торгов = $93K
Продажа через месяц старта торгов = $78K
Продажа через 3 месяца старта торгов = $72K

На 17 ноября - портфель ходлера стоит: 11 546$ или 10.6% от стоимости портфеля при продаже через неделю старта торгов.

Причины все те же:

- инфляционные токеномики проектов подразумевают многократное размытие вашей доли владения через релиз токенов для хищнического капитала / инвесторов / команды / маркетмейкеров (тычем пальцем в Аламеду).

https://dune.com/messari/Messari:-Airdrops

При этом проекты начинают выдумывать различные механики, как избежать давления от аирдроперов, наиболее известные практики:
- замучать всех юзеров набором несбыточных условий для распределения дропа, чтобы получить максимальный хейт от сообщества (Paraswap), результатом этого является 75 кратное снижение котировок на токен с 2.1$ до 0.0277$
- выпустить сложный социальный механизм, который вознаграждает профессиональных абьюзеров ( речь про мультипликаторы $OP (Optimism), которые давали power users по 18-30К токенов против 400-800 для рядовых пользователей.
- игра в «донеси на дроп-хантера» (протокол HOP), где в течение месяца форумные дискуссии возлежали вокруг кто же все таки power user, а кто просто так протокол гонял. Так например, моего коллегу, с реальными юзкейсами и оборотом в 8К ETH записали в дроп-хантера, заодно пометив еще 80+ кошельков, с которыми он корреспондировал, в том числе с 20+ моими.

Некоторые из проектов по прежнему не внедряют схемы противоборства абьюзу, т к их первоначальные раунды слишком большие, а мышление фаундеров относится к мышлению их бывших работодателей (Google, Met), где главное - это количество пользователей на старте и можно сжечь безумное количество денег, лишь бы выйти из проблемы холодного старта (недостатка пользователей). Отсюда и истории про 550 кошельков у coinlist-ботоводов, наабьюзивших Aptos на $1М+.

В обучающем курсе от DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции мы посвятили один из учебных блоков - стратегиям поиска и отбора проектов, планирующим дроп за активность ранних юзеров, как находить такие проекты в будущем, как выглядеть максимально человечно для фильтров дроп-хантеров, а также разные трюки, способствующие увеличению шансов на дроп.

Как выгодоприобретатели от дропов: uni, 1inch, vesper, bank, gitcoin, charged particles, dydx, ribbon, looks, x2y2, bend dao, hashflow, optimism, hop, jet protocol, crypto unicorns, дропы от NFT проектов на 30+ eth - нам есть, что рассказать вам.

Стартуем с 18 ноября.

Подробнее по курсу:

Пост:
https://t.me/Defiscamcheck/2889

Видео-презентация:
https://www.youtube.com/watch?v=AVGmxhZUTwk&feature=youtu.be

45.2% дисконт GBTC к текущей цене BTC

В связи с остановкой выводов средств из Genesis прайм брокера компании Digital Currency Group, динамика цен на акции трасса GBTC в пятницу была негативной.

По данным крипто-сми, материнская компания DCG пытается собрать раунд на $1B, чтобы возобновить деятельность Genesis и выйти из текущей плачевной финансовой ситуации.

Энди Эдстром, один из авторов Coindesk так рассуждает о положении дел:

https://twitter.com/edstromandrew/status/1594110325866909696

«Многие люди ломают голову над 40%+ скидкой на стоимость чистых активов (NAV) GBTC и других продуктов в Grayscale.

Большинство закрытых фондовых структур торгуют со скидкой для NAV. Для этого есть разные причины.

Одна из них - неэффективность налогообложения. Покупатель закрытого фонда становится владельцем любой еще нераспределенной прибыли в активах фонда.

Другая - высокие управленческие расходы. Например, Grayscale берет 2% от стоимости активов в год.

Следующая причина - плохой управленческий выбор для инвестиций.

Многие фонды управляют несколькими похожими стратегиями, и существует риск того, что руководство помещает худшие активы в закрытый фонд, даже если предполагается, что он получит справедливую пропорциональную долю тех же активов, что и открытые фонды фирмы.

Еще одна причина - неликвидность.

Большинство закрытых фондов имеют рыночную капитализацию менее 1 миллиарда долларов. Многие из них фактически представляют собой микрофонды.

Как правило, эти факторы приводят к тому, что закрытые фонды торгуются со скидками к стоимости чистых активов в размере 5%-20%.

Но редко (на самом деле я никогда раньше этого не видел) закрытый фонд торгуется со скидкой более 40% к NAV, когда базовые активы ликвидны.

Почему же скидка 40% + для GBTC?

Многие инвестициональные участники рынка инвестиций в крипту владеют GBTC. Любой, у кого есть левередж, может заложить GBTC, чтобы получить наличные.

(Дополнение DeFiScamCheck: Genesis выделял 3 arrow capital кредиты под залог GBTC и потерял на банкротстве фонда $2.4B, и вероятно были вынуждены распродавать залоговые акции GBTC с любым дисконтом, чтобы сократить потери по дефолтному кредиту).

Очень возможно, что DCG сама перекредитована и вынуждена продать принадлежащие ей GBTC. Bloomberg показывает DCG как крупнейшего держателя GBTC. Если DCG окажется в затруднительном финансовом положении, она может быть вынуждена лить акции GBTC при любом дисконте.

DCG сама может оказаться в бедственном положении, потому что она одолжила деньги Genesis, чтобы заткнуть дыры в балансе Genesis после 3AC.

Или потому, что Барри выплатил дивиденды в миллиард долларов в надежде дешево выкупить компанию в трудное время.

Или потому, что Барри хотел купить несколько яхт и получил за это дивиденды.

Или по каким-либо другим причинам. (Все вышесказанное - чистая гипотеза).

Так почему же DCG не выкупает GBTC, чтобы получить 40+% скидки?

Возможно, на это у юристов уйдут недели документации и работы по соблюдению требований.

Вероятно, плата за управление GBTC (которая является постоянным источником дохода) слишком ценна, чтобы ее погашать.

Если у DCG есть инвесторы в акционерный капитал, то глава DCG может быть связан фидуциарной обязанностью НЕ сокращать поток вознаграждения за управление трастом GBTC, если это приведет к худшему долгосрочному результату для DCG.

Или, если DCG уже неплатежеспособен, тогда ему может быть запрещено распоряжаться любыми активами, поскольку такие переводы могут быть сочтены мошенническими при банкротстве DCG и впоследствии отменены.

С другой стороны, всегда возможно, что GBTC является мошенничеством. Это кажется маловероятным, учитывая, что GBTC заполняет данные для SEC, но нет ничего невозможного. Множество компаний, подающих заявки в SEC, были мошенниками. Как «Enron».

Только время покажет, почему скидка GBTC стала такой большой».

Digital Currency Group по слухам должна дочернему подразделению Genesis $1.1B

https://twitter.com/hodlkryptonite/status/1594610702517669888

Твиттерянин hodlKryptonite разбирается, чем это может грозить рынку:

«Если DCG действительно задолжала Genesis 1 миллиард долларов - нам крышка.

В этом случае Digital Currency Group не сможет просто скинуть с баланса Genesis, дать ему обанкротиться, а в следствии этого не сможет дальше вести бизнес и управлять трастами Greyscale.

Империя Барри Силберта находится под прямой угрозой, потому что Grayscale является дочерней компанией DCG, и в случае дефолта материнской компании все дочерние активы могут быть конфискованы.

Объединяя все активы в Grayscale мы получаем ~ $10B. При 2%-ной плате за управление в год это составляет примерно $200М.

На своем пике DCG смогла поднять раунд при оценке в $10B.

Учитывая, что Grayscale принесла за все время около $1B комиссионных, и у Genesis было около $1B, то оценка DCG была всего 5 P/E во время бычьего рынка.

После мошенничества с FTX институциональные инвесторы в УЖАСЕ от криптовалют.

Защищать инвестиции в крипту сейчас - это реальный карьерный риск. Все, кто верил, оказались неправы.

Поэтому, вероятно сейчас бизнес Grayscale может оценивать только в 3-кратный коэффициент PE, учитывая, что доходы имеют крипто-дельту ... т.е. даже продавая Grayscale за 3Х - DCG сможет собрать только $600М.

Что, если они не смогут найти покупателя? Единственный путь для DCG - использовать пункт Reg M и распустить трасты GBTC, ETHE, вернув активы инвесторам.

DCG владеет 28 млн акций GBTC. Обменяв свои акции на BTC они смогут получить дополнительно около $200М, все еще мало, но в случае банкротства без покупателей им придется пойти по этому пути.

Если GBTC траст будет распущен - нас будет ждать давление на рынок в $10B, например, 633К BTC и 3М ETH. При этом по прописанному в трасте мандату - они должны вернуть инвесторам USD, продав на рынке криптоактивы.

Jump, продавший всего $50М в ETH, и FTX hacker, продавший вчера $25М ETH, опустили нас с 1220 до 1090… представьте, что 633К BTC могут сделать с рынком.

Также у банка Silvergate есть ~ $3B в BTC, удерживаемых в качестве обеспечения в рамках их программы кредитования на $1,5B SEN. Эта сумма также находится под угрозой ликвидации».

CZ решил вчера не спасать Genesis, предоставив им кредит в размере $1B.

Выходит, что одна статья, запущенная в ручном издании Digital Currency Group - Coindesk - смогла как вывести на чистую воду фрауд биржи FTX, так и в следствии потопить Genesis, за ним материнскую компанию Digital Currency Group и весь рынок криптовалюты.

Партнер VC Fenbushi потерял $42М в активах после кражи с личного кошелька

Bo Shen из Fenbushi Capital (141 инвестиция, в том числе в Circle, Cyber, MakerDAO, Nu Cypher, The Block, Messari, Consensys, Balancer) написал в твиттере:

«В общей сложности 42 миллиона криптоактивов, в том числе 38 миллионов долларов США, были украдены из моего личного кошелька, заканчивающегося на 894, ранним утром 10 ноября по восточному стандартному времени. Украденные активы являются личными средствами и не влияют на лица, связанные с венчурным капиталом Fenbushi».

https://twitter.com/boshen1011/status/1595265219898789888

Если взлому подвергаются люди с опытом в венчурном криптобизнесе в 8 лет - то, вероятно, простому криптану стоит относиться к своей криптобезопасности с параноидальной внимательностью.

Разработчик Metamask компания Consensys прокомментировала последние изменения в политику конфиденциальности данных пользователей

Критика обрушилась на Consensys, т к обновленная политика приватности подразумевала сбор всех IP адресов у юзеров, которые использовали инфраструктуру RPC Infura при осуществлении транзакций при помощи кошелька Metamask.

Соответственно, компания потрудилась написать ответ в День Благодарения, дабы успокоить взволнованных аирдроп-хантеров:

«23 ноября ConsenSys поделилась обновлением своей политики конфиденциальности со всеми своими пользователями, в которое были включены обновленные пункты политики, четко сообщающие, какая информация собирается и как она используется. 

В частности,

(i) добавление контактных данных нашего недавно назначенного сотрудника по защите данных в соответствии со статьей 13 GDPR; и

(ii) ясность в отношении информации, собираемой Infura, когда пользователи используют Infura в качестве поставщика RPC по умолчанию в MetaMask. 

Мы верим в прозрачность и хотим, чтобы все пользователи знали, что мы собираем и как это используется, в том числе то, что собирается кошельком MetaMask, а не тем, что собирается поставщиком услуг кошелька. 

Обновления политики не приводят к более интрузивному сбору или обработке данных и не были сделаны в ответ на какие-либо нормативные изменения или запросы. В нашей политике всегда указывалось, что определенная информация о том, как пользователи используют наши Сайты, собирается автоматически, и что эта информация может включать IP-адреса. 

Когда пользователи взаимодействуют с Ethereum или другими блокчейнами — например, отправляя транзакцию или запрашивая баланс — через поставщика RPC, такого как Infura, поставщик получает как IP-адрес пользователя, так и адрес кошелька для предоставления услуги. 

Это не относится к Infura и согласуется с тем, как работает веб-архитектура в целом, хотя мы продолжаем искать технические решения для минимизации этого воздействия, включая методы анонимизации. 

Поскольку все больше пользователей изучают способы самостоятельного хранения своих криптоактивов, в нашу политику были внесены обновления, чтобы информировать пользователей о том, как работает MetaMask, в том числе подчеркивая использование Infura в качестве поставщика RPC по умолчанию в MetaMask и возможности пользователей.

Используйте собственную ноду Ethereum в качестве альтернативы RPC по умолчанию. Пользователи также могут использовать стороннюю инфраструктуру RPC с MetaMask, но обновленная политика ясно дает понять, что пользователи должны знать, что их информация будет подлежать сбору информации, выполняемому иным поставщиком RPC».

https://consensys.net/blog/news/privacy-policy-update/

3902 WBTC были сожжены для обмена в настоящие BTC 25 ноября

После банкротства FTX, обесценивания sollet BTC активов, которые были выпущены FTX под залог BTC в экосистеме Solana - очередь FUDа дошла и до WBTC.

В отличии от решения RenBTC, где процесс минта/сжигания был автоматизирован, но сейчас не работает ( в том числе из-за банкротства Alameda (Ren протокол был поглощён венчурной компанией) - WBTC возможно обменять на нативный BTC через мерчантов компании: Cumberland, Coinlist, Wintermute, crypto com и прочих.

Скорость работы сжигания WBTC была несколько замедленна в последние дни из-за американских праздников, и в твиттере толпа начала разгонять нарратив:

«Крупнейший мистер WBTC - Alameda, они наминтили более 100К WBTC, а что если этих BTC залоговых нет, значит WBTC ничем не обеспечен»

На базе этого фуда - WBTC уходил до 0.985 BTC.

По факту:

Минтинг WBTC осуществлялся следующим образом:

Кастодиальный хранитель BITGO принимает нативные BTC, и только после этого создает токен WBTC в эфирной сети. Никаких BTC никогда не хранилось у FTX в качестве обеспечения под выпущенные WBTC.

На сайте WBTC проекта есть:

1 Дэшборд, содержащий адреса, где хранятся WBTC, максимально на 1 адресе хранятся не более 1213 BTC

https://wbtc.network/dashboard/audit

2 Дэшборд, показывающий созданий / сжигание WBTC в реальном времени

https://wbtc.network/dashboard/order-book

На текущий момент в эфирной сети выпущено 225 708 WBTC, которые обеспечены 228,734.6235 BTC.

Uniswap добавил поддержку NFT

Теперь можно торговать NFT на основных маркетплейсах через популярный декс/ныне NFT маркетплейс.

Проект также сделал аирдроп $5M USDC ранним пользователям Genie агрегатора.

Uniswap размещает активные объявления со всех основных рынков NFT, включая Open Sea, X2 Y2, Sudo swap, LooksRare и др.

https://twitter.com/Uniswap/status/1597953698449494022

Apple хочет 30% от затрат на газ за перемещение NFT в Coinbase Wallet

Coinbase Wallet лишился функции отправки NFT в приложении для iOS.

Дело в том, что Apple решили, что им нужно взимать 30% от комиссии за газ, которую платят пользователи за пересылку NFT.

Coinbase в возмущении, считают это похожим на то, если бы Apple брали свою мзду за отправку любого email с вашего устройства.

Посмотрим, удастся ли в противостоянии двух web 2.0 монстров выйти победителем конечному пользователю.

https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1598354820905197576

Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 1 из 2

https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992

Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:

«Моя рабочая гипотеза - FTX начали мошенничать еще в 2021 году.

Скэм Бэнкман Фрауд войдет в историю как мошенник, более крупный, чем Берни Мэдофф.

Аламеда была главной частью этого мошенничества.

Средства, которые поступали на биржу, должны были храниться в отношении 1 к 1.

При этом ликвидность играла важную роль.

Аламеда выступала маркет-мейкером на FTX и должна была вставать встречной стороной при заявке на продажу/ покупку активов (маркет-мейкерить) вне зависимости от состояния рынка.

FTX был подарком для Аламеды. FTX собирает и привлекает тонны неосведомленных розничных клиентов для Аламеды, а та должна была торговать против них, используя инсайдерскую информацию.

Эти эксклюзивные отношения FTX/Alameda дали Alameda большое преимущество.

Хороший маркет-мейкер или высокоскоростные трейдеры могут зарабатывать практически при любой погоде.

Но тут-то все и начинает идти не так.

Представьте, что Аламеда - это Казино. У раздающего в казино есть небольшое "преимущество" - небольшое позитивное ожидание.

Со временем начинают появляться умелые игроки в покер. Jump, Wintermute и конторы поменьше.

Высокоскоростной трейдинг вознаграждает того, у кого самая низкая задержка и самые быстрые данные.

Конкуренты FTX инвестируют в аппаратное обеспечение: совместно расположенные серверы, сверхбыстрые (FPGA) и данные. Они исполняют код на языке программирования C.

FTX потратила миллионы на AWS. Они писали ПО на языке Python. Слишком медленно для конкуренции с другими фирмами.

FTX и Alameda после начала соперничества переходят с небольшого положительного ожидания на небольшое отрицательное ожидание.

Они - неудачники за покерным столом.

Они теряют небольшую сумму денег за сделку - на миллионах сделок.

В то же время у них растет число клиентов. Почему?

Та же торговая стратегия, которая может не приносить прибыли на Coinbase, принесет прибыль на FTX Global.

По своей сути, цены на токены, которые предлагал FTX, отставали от рынка.

Это подвергает FTX Global риску быть «облапошенными» более быстрыми трейдерами с меньшей задержкой.

FTX & Alameda потеряли 3,7 миллиарда долларов * до * 2022 года.

До краха Луны. до краха 3AC. До кредитной спирали смерти CeFi.

Это почти в 2 раза больше капитала по сравнению с привлеченным капиталом.

Возможно, они уже были неплатежеспособны.

На микроуровне Alameda создает ликвидность на FTX, но застревает на неудачных сделках.

Вот один пример.

Клиенты FTX сделали выгодную ставку на Mobilecoin. Аламеда принимает другую сторону. Аламеда несет убытки в размере $1B.

В марте 2021 года Кэролайн признает, что Скэм Бэнкман меняет свою стратегию с маркетмейкинга на создание более крупных, рискованных, направленных ставок.

Примерно в это же время появляется дисконт на GBTC.

Рынок переходит из стадии Up Only в стадию турбулентности.

Маркет-мейкинг великолепен на волатильном рынке, двигающемся в диапазоне.

Когда рынок переключился на режим медвежьей аннигиляции - а вы маркет-мейкер, владеющий миллиардами неликвидных активов - вам конец.

Следом FTX создает незаконный бэкдор в работе биржи - секретное соглашение, по которому Alameda исключается из стандартных правил маржи и ликвидации FTX.

Genesis в течение лета запрашивает кредит в размере $2,6B.

Аламеда рискует получить маржин-колл от кредиторов BlockFi & Voyager.

Что делает Скэм Бэнкман? Подает заявку на покупку своих кредиторов Voyager и BlockFi с помощью своего бесполезного токена $FTT.

Эта ставка предотвращает маржин-колл. Это также дает FTX шанс получить доступ к средствам клиентов.

Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 2 из 2

https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992

Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:

Следом в СМИ утекают подробности фейкового состояния Бэнкмана, состоящее из токенов SRM, FTT, Maps, OXY и все понимают, что долги настоящие, а залоги из «дерьма и палок».

Следом CZ выходит на сцену и говорит о том, что он планирует продать токены $FTT, т к выходит из позиции.

Каролина, глава Alameda, идет ва-банк, предлагая выкупить всю позицию по 22$.

У Аламеды нет другого выбора, кроме как защищать цену токена FTT.

Если FTT рухнет, Аламеда получит маржин-колл.

Аламеда не может позволить себе дефолт по кредиту под залог FTT.

Цена $FTT была искусственно поддержана, чтобы скрыть истинную дыру в балансе FTX / Alameda, баланс все ухудшается.

Приходит банкротство.

Какие выводы можно сделать:

- FTX и Alameda были тождественны, хотя заявлялось обратное (отсутствие связей между FTX/Alameda). Некомпетентность превратилась в мошенничество и манипулирование рынком
- Мошенничество, скорее всего, началось раньше - еще в 2021 году
- FTX «проиграл» средства венчурного капитала и клиентов опытным маркет-мейкерам через задержки в торговом движке биржи».