Сбор информации по юридическим лицам.
#деловаянадежность
Вечер добрый! Сегодня получил очередной заказ от клиента по сбору информации об одной компании. Люблю такие заказы, это целое отдельное направление в моей работе.
Есть разные возможности сбора информации интересующей заказчика. Сведения о сотрудниках компании, их контакты, сведения по остаткам товаров, хранящихся на складах фирмы и многое другое.
В ходе работы по делам о так называемой, «Деловой Надёжности» важно установить список сотрудников аудируемой компании, актуальные контакты её работников, счета в банках, ведётся ли реальная деятельность или всё номинально и фиктивно. Контракты, контрагенты, договора, поставщики и многое другое.
Ценность информации высока, она прямо характеризует предпринимательский потенциал и репутацию фирмы. Одни только данные о количестве работников позволят определить размер предприятия, выстроить структурную организацию компании.
Без этого перечня нет никаких оснований утверждать - с однодневкой или действующим предприятием придётся иметь дело заказчику.
По мнению обывателя, получить сведения об организационно-штатном обустройстве фирмы возможно по запросу коррумпированных правоохранителей или из открытых источников в сети Интернет.
По второму варианту никаких возражений нет, разве что актуальность, полнота и значимость собранных сведений не сможет показать заказчику реальной картины.
По первому варианту не стоит беспокоиться, поскольку «легализовать» подобные бумаги не получится из-за ненадлежащего их источника.
Главное для клиента - результат и ценность добытой информации.
#деловаянадежность
Вечер добрый! Сегодня получил очередной заказ от клиента по сбору информации об одной компании. Люблю такие заказы, это целое отдельное направление в моей работе.
Есть разные возможности сбора информации интересующей заказчика. Сведения о сотрудниках компании, их контакты, сведения по остаткам товаров, хранящихся на складах фирмы и многое другое.
В ходе работы по делам о так называемой, «Деловой Надёжности» важно установить список сотрудников аудируемой компании, актуальные контакты её работников, счета в банках, ведётся ли реальная деятельность или всё номинально и фиктивно. Контракты, контрагенты, договора, поставщики и многое другое.
Ценность информации высока, она прямо характеризует предпринимательский потенциал и репутацию фирмы. Одни только данные о количестве работников позволят определить размер предприятия, выстроить структурную организацию компании.
Без этого перечня нет никаких оснований утверждать - с однодневкой или действующим предприятием придётся иметь дело заказчику.
По мнению обывателя, получить сведения об организационно-штатном обустройстве фирмы возможно по запросу коррумпированных правоохранителей или из открытых источников в сети Интернет.
По второму варианту никаких возражений нет, разве что актуальность, полнота и значимость собранных сведений не сможет показать заказчику реальной картины.
По первому варианту не стоит беспокоиться, поскольку «легализовать» подобные бумаги не получится из-за ненадлежащего их источника.
Главное для клиента - результат и ценность добытой информации.
Игра на опережение.
#деловаянадежность
Добрый день уважаемые подписчики! «Человек - существо поступков». Как много смысла в этой ёмкой фразе, которую я недавно услышал от друга детства.
Май 2021 года сотрудниками МВД по г. Москва при моем участии задержали 32 летнюю женщину по подозрению в краже крупной суммы денег со счёта организации.
Ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.
В апреле 2021 ко мне за помощью обратилась заместитель гендиректора московской коммерческой организации. В ходе запланированной сверки, которую она производила, выяснилось, что на счетах организации недостаёт денежных средств. Доступ к счетам был у нескольких человек, но доказательств факта хищения у нее не было.
После обращения клиентки я сразу же занялся её ситуацией. Было решено установить за подозреваемыми слежку, чтобы найти подтверждения виновности одного из них. Наблюдая за ними, я обратил внимание на повседневные траты, неожиданное приобретение предметов роскоши и другие факторы, которые могли бы указать на внезапное появление на счету внушительной суммы.
Мне потребовался доступ к базам данных и счетам, позволяющим отследить, куда были перенаправлены деньги организации. С помощью связей в банковской среде получить детализацию осуществляемых подозреваемыми операций не составило труда. Удалось вычислить номер счёта, на который периодически поступали средства со счетов компании без ведома начальства. Я получил информацию о его владельце и сообщили клиентке, которая подтвердила, что этот человек является сотрудником фирмы и занимает пост бухгалтера.
Женщина периодически три раза переводила средства на личный счёт, затем расходовала их на собственные нужды.
Злоумышленница делала это постепенно, поэтому о недостаче стало известно только после крупной проверки. Пользуясь служебным положением, женщина сохраняла свои манипуляции со счетами организации в тайне. Мы незамедлительно сообщили эту информацию правоохранительным органам.
Более того, женщина успела потратить лишь малую часть средств, 350 000 рублей, остальные средства, я через определенные рычаги около банковской сферы заблокировал, во избежании снятия всех средств на момент разбирательства.
После того, как мы предоставили сотрудникам уголовного розыска неопровержимые доказательства вины подозреваемой, она была задержана ими в одном из аэропортов Москвы.
Следствием ОМВД России по району «х»против неё возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
После этой истории, у меня появилась идея предлагать коммерческим структурам внутренний ежемесячный аудит, который позволит избежать или своевременно среагировать на подобные инциденты.
А вы уверены, что хорошо знаете своих сотрудников?
#деловаянадежность
Добрый день уважаемые подписчики! «Человек - существо поступков». Как много смысла в этой ёмкой фразе, которую я недавно услышал от друга детства.
Май 2021 года сотрудниками МВД по г. Москва при моем участии задержали 32 летнюю женщину по подозрению в краже крупной суммы денег со счёта организации.
Ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.
В апреле 2021 ко мне за помощью обратилась заместитель гендиректора московской коммерческой организации. В ходе запланированной сверки, которую она производила, выяснилось, что на счетах организации недостаёт денежных средств. Доступ к счетам был у нескольких человек, но доказательств факта хищения у нее не было.
После обращения клиентки я сразу же занялся её ситуацией. Было решено установить за подозреваемыми слежку, чтобы найти подтверждения виновности одного из них. Наблюдая за ними, я обратил внимание на повседневные траты, неожиданное приобретение предметов роскоши и другие факторы, которые могли бы указать на внезапное появление на счету внушительной суммы.
Мне потребовался доступ к базам данных и счетам, позволяющим отследить, куда были перенаправлены деньги организации. С помощью связей в банковской среде получить детализацию осуществляемых подозреваемыми операций не составило труда. Удалось вычислить номер счёта, на который периодически поступали средства со счетов компании без ведома начальства. Я получил информацию о его владельце и сообщили клиентке, которая подтвердила, что этот человек является сотрудником фирмы и занимает пост бухгалтера.
Женщина периодически три раза переводила средства на личный счёт, затем расходовала их на собственные нужды.
Злоумышленница делала это постепенно, поэтому о недостаче стало известно только после крупной проверки. Пользуясь служебным положением, женщина сохраняла свои манипуляции со счетами организации в тайне. Мы незамедлительно сообщили эту информацию правоохранительным органам.
Более того, женщина успела потратить лишь малую часть средств, 350 000 рублей, остальные средства, я через определенные рычаги около банковской сферы заблокировал, во избежании снятия всех средств на момент разбирательства.
После того, как мы предоставили сотрудникам уголовного розыска неопровержимые доказательства вины подозреваемой, она была задержана ими в одном из аэропортов Москвы.
Следствием ОМВД России по району «х»против неё возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
После этой истории, у меня появилась идея предлагать коммерческим структурам внутренний ежемесячный аудит, который позволит избежать или своевременно среагировать на подобные инциденты.
А вы уверены, что хорошо знаете своих сотрудников?
