⭐️А на что ты готов ради сверхприбыли?

Казалось бы, совсем недавно отгремела история с M10, а на днях уже новая афера успела навести шуму. И пока американцы хлопали ушами, в Таджикистане развернулась полномасштабная операция.

⚡️Справочная информация:

ActivBank — таджикский коммерческий банк, ранее известный как Halyk Bank Tajikistan. Его приложение позволяло за несколько минут оформить виртуальную Visa или Mastercard для онлайн-покупок, переводов и снятия наличных в совместимых банкоматах.

Его главная фишка — медленные блокировки и расчёты через международные переводы. Этим техноовердрафтом быстро воспользовались заинтересованные лица: запросы на таджикские карты Актив Банка до сих пор гуляют по рынку — вероятно, от тех, кто ещё не понял, что тема уже мертва.

✔️Как это работало?

1. Используется карта или ЛК американского банка.
2. Производится денежный перевод на таджикские карты с этими BIN — 521809 и 521809.
3. Инициируется оспаривание транзакции — чарджбэк — через американский банк-эмитент по ложным основаниям (например, «несанкционированная операция»). В результате средства возвращаются на исходный американский счет, но при этом остаются и на таджикской карте.
4. Эти средства в системе Актив банка далее: откупаются в криптовалюту или снимаются через банкоматы.
5. Данная схема повторялась многократно. Суммарный ущерб может исчисляться сотней миллионов долларов.

Кто-то утверждает, что схема тихо жила целых три дня. Но как только этой ночью информация стала публичной, стало очевидно: это её последние часы.

В первые дни проценты держались скромные — 10–20%. Однако стоило теме выйти в публичное поле, как ставки взлетели до 80% в сторону нальщиков: люди надеялись успеть залить хоть что-то и не упустить уходящий поезд. Ажиотаж достиг такого накала, что по бешеным ценам скупались не только сами карты, но и сканы документов для их открытия.

Прямой ущерб от происходящего, разумеется, несут Таджикистан и сам банк — средства всё равно в итоге возвращаются на американские счета. Сам же Актив Банк ограничился лишь уведомлением, опубликованным в пять утра на своей странице в Facebook: мол, действуют мошенники, предлагающие лёгкий заработок.

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Еще ни одна мышь не додумалась изобрести мышеловку...

Ни для кого не секрет, что обнал-сервис Хан Соло — проект всё тех же лиц, кои руководят сообществом Continental. Те, кто был тут в 24-м, ещё могут вспомнить, как ему нарисовали депозит в $2 млн, который затем наспех убрали. Но что, если крупнейший обменник площадки тоже принадлежит им?

🔣Связь Stuart Exchange и CL:

Вот один из кошельков, где они держат анонимные номера своих аккаунтов — TonViewer
— +88802181753
— +88802193745
— +88803516794
— +88803918617
— +88805302869

А также на этом кошельке лежит ряд юзернеймов — @stuartobmen и @stuart_obmen.

И это при том, что обменник может похвастаться ошеломляющими 1 633 сделками через гаранта CL и общим объёмом, перевалившим за 3 миллиарда рублей. Как это можно объяснить? Совпадение?

Было бы глупо с самого начала не заметить, как администрация превозносила Stuart Exchange за такие объёмы и рекомендовала его каждому встречному. Но ещё глупее — верить, что эти объёмы реальны.

Может, спросить у Товарища Берии, кто управляет Stuart Exchange? Впрочем, наверное, стоит подождать — переметнётся в другой проект и сам всё расскажет.

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Был трафик — нет трафика...

Конец лета для многих выдался вялым: работы нет, в КЦ приёмки слоняются. И только всё, казалось, закончилось, как началась новая череда событий — направленных на переворот устоев, складывавшихся десяток лет.

🔣Хронология событий:

Прямиком в день знаний, 1 сентября, Зеленский анонсировал законопроекты об усилении уголовной ответственности за организацию КЦ с формулировкой:
«Треба цю тему закривати»

На следующий день этот законопроект уже отправился на слушания в Верховную Раду Украины. И думали, что всё будет как прежде: законы принимаются — но не соблюдаются; платишь за крышу — и работаешь. Однако уже 4 сентября НАБУ и САП объявили о спецоперации против крышевания мошеннических КЦ.

Там же сообщили о задержании чинуши, который организовал КЦ ещё в 2025 году и к настоящему моменту успел вывести 1 млн долларов с помощью различных схем. С тех пор новостей особо не было...

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада уже одобрила законопроект и обнародовала его детали — осталось дождаться только подписи Зеленского.

⭐️Детали законопроекта:

Он вводит статью 255 УК Украины о мошеннических колл-центрах.
Что предусматривает:
1. Создание или руководство — 7–12 лет с конфискацией.
2. Сознательное участие — 5–10 лет.
3. Помощь со стороны человека, который сам не участник: предоставление средств, услуг, информации и другое содействие — тоже 5–10 лет, если человек осознавал противоправный характер деятельности.
4. Привлечение людей, включая рекламу для набора участников, при осознании противоправности — 3–5 лет; повторно — 5–10

На фоне этих новостей я поговорил с несколькими представителями подобных КЦ и услышал вполне логичный ответ: мелких игроков вытеснят с рынка, а у крупных сменится крыша. При этом перебои с трафиком, безусловно, продолжатся — это заметно ударит по карману как самих КЦ, так и обнал-сервисов, работающих с ними.

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Финальный акт в истории Монгола аkа Z008

Многие из вас, наверное, уже позабыли о старом кидале Воланде, который ещё зимой загремел в black list за кидок своих партнёров. Казалось, история закончилась, и на форуме его больше никто не видел. Но не тут-то было.

🔣Краткий экскурс по балладам Old Monk:

1. Претензия к Гастролёру и Дракону — работая по товарке, был кинут Гастролёром, но при этом пытался подать претензию также на модератора Дракона и Хинкали, которая работала вместе с ним и тоже пострадала от рук кидалы. Денег на претензию не хватило, дело было закрыто. Но плотина умственной полноценности уже дала трещину: обида и некоторые психологические расстройства вырвались наружу, и в дальнейшем это станет ещё заметнее.

2. Претензия к Инглишу. Неполный расчёт по завершённой сделке — всё так же продолжая работать по товарке, он впервые кидает своих партнёров и пытается развести их на дополнительные расходы, которые, по его мнению, должны были капнуть в его же карман. Так как решение Нейта его не устроило, было подано обжалование, которое он тоже с треском провалил.

3. Арбитраж к Воланду — роковой арбитраж в его карьере, окончательно поставивший точку на пути к богатству. Здесь он уже полноценно кинул своих партнёров в лице Cosa Nostra на инвестиции и товар, полученный от этих инвестиций.

В разделе обсуждения претензий всё это время стоял гул, так как больше Воланду общаться и взаимодействовать было негде — особое внимание к его персоне привлекло давнее партнёрство с Mr-Green, который тоже наблюдал за этими событиями, а Воланд клялся ему в верности.

Сейчас же от кинутого Cosa Nostra прилетел новый арбитраж, но уже на Z008, который тесно переплетается с уже почивающим в чёрном списке Воландом (ныне Лютиком).

⭐️Сам же Z008 тоже успел выделиться:

— Предупреждение о сомнительном продавце Z008
Тема, созданная модератором Englishman1 — которого можно считать главным по направлению товарки на форуме, — посвящена схожести этих двух персонажей и возможному готовящемуся кидку со стороны Z008. В этой же теме опубликованы скриншоты, на которых сам Z008 заявляет, что не считает поступок Воланда (он же Лютик) кидаловом.

А затем ряд репутационных исков, поданных Z008 c целью удаления негативных отзывов от клиентов из своей рабочей темы:
— Репутационная претензия к Flipi
— Репутационная претензия к evil___
— Репутационная претензия к Mr.Hawk

В последнюю тему уже вмешался старший арбитр Готти: он остудил пыл новоявленного арбитра, сказав, что тот уже доходит до маразма. В удалении отзыва ему отказали, и это решение может оспорить только высшая администрация форума.

Ведь репутационный иск существует не для того, чтобы владелец рабочей темы мог удалять любой неудобный отзыв, требуя от клиента документов, которые тот по понятным причинам не станет публиковать.

Пока писался этот пост, Cosa Nostra выложил целый архив доказательств связи Воланда, Лютика и Z008 — теперь любому ясно, что они не просто так под ручку ходят.

При такой биографии и таких партнёрах удивительно, что сервис ещё не ушёл в кидалы. Но исход арбитража покажет, насколько правомерна работа арбитра с кидалой — а может, и сам арбитр является кидалой. Получается ли тогда, что арбитр Z008 не считается с решениями арбитражей там, где работает, и что любого кидалу можно оправдать?

Монголу давно стоило бы признать вину и возместить ущерб жертве — вместо всех этих баллад и бессмысленного переливания из пустого в порожнее. Крайне непонятная ситуация для нынешнего члена АГ.

🤝 DM News | Чат DM

⭐️Интересные вещи творятся на форуме: на Z008 прилетел ещё один арбитраж — за деяния его партнёра. В этот раз даже не по товарке, а по заливам.

Вероятно, истец всё же ошибочно полагает, что это один человек, и в этом расходится со всеми упомянутыми в арбитраже лицами. Но особенно удивило меня требование истца:

Просьба не назначать арбитром МР Греее Федотов и Гринч.
Так как это одна команда. интересы пересекаются с монголом ака лютиком

➡️Перейти на форум|onion-cсылка

Грин — понятно: бывший царь и бог Лютика. Гринч — вроде как тоже из команды Грина, хотя, может, здесь сыграло роль преобладание зелёного цвета на аватарках. Но Федотов-то тут причём?

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Сразу вслед за арбитражем появилась и тема в разделе оценки АГ, гласящая, что арбитр Z008 порочит репутацию форума. В ней Cosa Nostra обращается к ❤️ DaVinci и ❤️ Komrakoff с просьбой рассмотреть вопрос о его снятии с поста арбитра на основании следующих доводов:

— манипулирование и подмена понятий в арбитраже;
— действия, порочащие роль арбитра на форуме;
— положение Лютика в их взаимоотношениях — либо выше Монгола, либо равно ему.

➡️Перейти на форум|onion-cсылка

Всё это он подкрепил доказательствами из арбитража и добавил в новую тему ещё два скриншота. Но были ли подобные нарушения на самом деле — или это уже Cosa Nostra пытается натянуть сову на глобус?

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Вот и помер дед Монгол

Служба Безопасности форума в лице ❤️ Solomon забанила Z008 в связи с действиями, требующими дополнительной проверки. Что это значит? А фиг его знает. Ждём более подробного объяснения от администрации.

Одно можно сказать точно — все эти арбитражи и темы, связанные с его сомнительными действиями, свой эффект всё же возымели.

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Рады представить вам!

— @darkm_garant_bot — обновлённый автогарант форума, работающий полностью автоматически. Комиссии:
• 0% — для сделок в TRX;
• 3%, но не менее 3 USD — для сделок в USDT.

➡️Перейти на форум|onion-cсылка

Старый бот @DMG03c_bot больше не актуален. Завершите в нём текущие сделки и переходите на новый удобный автогарант. Предложения и пожелания по улучшению оставляйте в этой теме.

🤝 DM News | Чат DM

⚡️Товарищи, нас вновь пытались отправить в небытие, но мы каждый раз поднимаемся и будем подниматься дальше.

Канал: @DM_Live
Чат: https://t.me/+3B6vEu1a4qMwOTBk
Гарант-бот: @darkm_garant_bot
Переходник: darkmoney.help

❤️Заранее спасибо всем, кто поможет распространить ссылки.