<担保圈>全网担保状态查询
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2026.6.17.最新消息

📰担保圈每日报道|新币担保问题严重

Telegram上今天都发生了什么事?

核心要闻:群内大事件

1、新币担保事件持续发酵

押金争议: 市场消息称,新币担保存在大规模押金提取困难情况,涉及金额约750万USDT,受影响用户超600人。
运营异常: 自5月18日起,F组、K组等公群陆续出现超押问题;相关赔付方案至今未完全落实,客服及仲裁响应明显减少。
股东传闻: 社群流传大股东拟转让相关股份,同时有消息将事件与太子集团胡小伟事件联系起来,目前暂无官方回应。

2、博彩生态风险升温

“麻将胡了”相关平台被曝出现重大资金风险,市场传闻损失超过1000万USDT。
多家平台已下架相关业务或收紧上分额度,以降低潜在风险。

3、安全与合规动态

新币担保出现大规模减押现象,涉及群组数量超过500个。
链上监控显示,地址 TXVDnR…Jhmy1C 于6月15日23:40出现冻结记录,涉及金额约2000万USDT。

4、行业信任危机加剧

部分社群成员质疑担保方与博彩平台之间存在利益绑定关系。
关于“担保联合供方杀客”等模式的讨论持续升温,引发行业广泛关注。

5、项目动态

Farm项目持续吸引大量TON地址申请参与。
项目方表示正在推进机器人开发及币安生态对接,后续计划发放空投奖励。



东南亚灰产动态

1、柬埔寨方向

多个园区持续收缩招聘规模,部分项目开始提高入驻门槛。
市场消息称,部分盘口正在向更隐蔽地区转移运营。

2、菲律宾方向

当地针对非法网络博彩相关产业的监管压力持续增加。
部分从业团队已开始向第三国转移服务器及运营人员。

3、缅甸方向

边境地区园区整顿传闻持续发酵。
市场观望情绪明显升温,部分资金流动趋于谨慎。

4、支付与资金安全

近期USDT冻结案例增多,多地社群提醒加强地址风控审查。
部分中转钱包因关联风险地址受到限制,引发行业关注。

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📌 信息来源

Telegram行业群、用户投稿、公开社群讨论、项目官方群公告、链上监控数据及社区公开信息整理汇总。


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2026.6.17最新消息

刘忍被押解回国!继陈志、李雄后又一核心成员落网

据公安部刑侦局官方通报及多家媒体公开报道,太子集团相关核心成员刘忍已于近日从柬埔寨被中国警方押解回国。

公开资料显示,刘忍被指为陈志犯罪集团重要骨干成员,涉嫌长期参与跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动。目前案件正在进一步侦办中。

值得注意的是,今年以来相关案件持续推进:

▪️ 2026年1月,陈志被押解回国;
▪️ 2026年4月,李雄被押解回国;
▪️ 2026年6月,刘忍被押解回国。

随着多名核心成员陆续落网,相关案件后续进展值得持续关注。

信息来源:
公安部刑侦局
央视新闻
中国新闻网
界面新闻
央视频


以上内容根据公开信息整理,不代表本频道立场,具体情况以官方通报为准。

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2026.6.18最新消息

📰担保圈每日报道|

东南亚今天都发生了什么事?

中、美、迪获批许可进入园区执法

近日,美国联邦调查局(FBI)、中国警方及阿联酋迪拜警方联合开展跨国执法行动,成功捣毁多个涉嫌电信诈骗窝点,抓获数百名涉案人员。

据了解,此次行动重点针对诈骗园区、跨境洗钱网络、加密货币资金链及幕后组织者展开调查。大量涉案设备、资金流水及虚拟货币钱包信息被执法部门掌握,在东南亚灰产圈引发广泛关注。

业内人士认为,此次行动释放出重要信号:国际执法机构正从打击基层涉案人员逐步转向追查资金链、技术链以及幕后操盘团队。



柬埔寨再曝电诈窝点,多国人员被控制调查

今日公开消息显示,柬埔寨执法部门联合相关国家调查人员,对金边地区涉嫌从事电诈业务的场所展开检查行动。

行动中发现大量电脑、手机及网络设备,多名涉案人员被带走调查。相关案件仍在进一步侦办之中。



菲律宾人员曝光园区内幕

近日,多名菲律宾籍人员向菲律宾政府及相关机构求助,希望离开柬埔寨园区返回菲律宾。

据相关爆料内容显示,部分人员声称在园区内存在限制自由、强制工作等情况。事件曝光后,再次引发国际社会对东南亚诈骗园区问题的关注。



东南亚反诈行动持续升级

自2025年以来,柬埔寨、缅甸、泰国、菲律宾等国家持续推进反诈专项行动。

多个诈骗园区被查封,大量涉诈人员被抓获或遣返。随着跨国情报共享机制不断加强,针对诈骗、洗钱及跨境犯罪的联合打击已成为常态。



担保圈观察

从近期情况来看,东南亚灰产行业正进入新一轮高压整治阶段。

无论是园区清查、资金链追踪、虚拟货币监管,还是跨国联合执法,都表明各国对电诈及相关犯罪产业链的打击力度正在持续加码。

对于涉及盘口运营、电诈业务、跑分洗钱、虚拟币资金流转等领域的团队而言,未来面临的经营风险与法律风险将进一步提升。



信息来源

美国司法部(U.S. Department of Justice)公开通报
美国联邦调查局(FBI)公开资料
中国公安机关公开报道
阿联酋迪拜警方公开信息
柬埔寨国家警察总署公开信息
菲律宾外交部及相关机构公开信息
《南华早报》(SCMP)
《The Record》网络安全新闻平台
《The Hacker News》网络安全媒体
《联合早报》相关报道
东南亚地区公开媒体报道
Telegram行业公开频道信息整理
担保圈情报组收集整理


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2026.6.19最新消息

📰担保圈每日报道|

东南亚今天都发生了什么事?

东南亚反诈风暴升级:三国同步收网,香港爆发700万港元黄金劫案


柬埔寨严查外国人|菲律宾端地下POGO|泰国打掉洗钱链|香港机场发生巨额黄金抢劫案

近期,东南亚多国持续加强对网络诈骗、地下博彩及跨境洗钱犯罪的打击力度。柬埔寨、菲律宾及泰国接连展开专项行动。同时,香港发生一起涉案金额巨大的黄金抢劫案,引发广泛关注。



🇰🇭 柬埔寨:严查外国人住宿 持续打击网络诈骗

6月19日,蒙多基里省警察局召开工作会议,明确要求移民管理部门重点加强对网络诈骗(Online Scams)的打击,并全面检查外国人在当地的住宿情况,包括酒店、旅馆及度假村等场所。

警方同时要求各市县持续开展禁毒、反赌博及社会治安整治工作,进一步落实全国范围内的安全治理措施。

分析认为,此次会议再次将网络诈骗列为重点工作,显示当地执法部门正持续加强对涉诈人员流动及聚集情况的监管力度。



🇵🇭 菲律宾:高档住宅暗藏地下POGO 13人被捕

6月15日凌晨,菲律宾刑事调查与侦查组(CIDG)在大马尼拉蒙廷卢帕市阿亚拉阿拉邦执行抓捕行动时,意外发现一处隐藏于高档住宅内的地下POGO运营窝点。

警方现场控制13名涉案人员,并查获大量电脑、手机及电子存储设备。

经菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)核实,相关博彩平台均未取得合法经营许可。

菲律宾警方表示,自POGO产业被全面取缔后,部分团伙开始利用住宅、公寓及别墅等场所继续开展地下运营活动,以逃避监管和执法打击。



🇹🇭 泰国:捣毁电诈洗钱网络 两名核心成员落网

6月18日,泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为跨境电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的犯罪网络。

警方先后在曼谷及清迈抓获两名核心成员,并查扣48万泰铢现金、多国外币、高端手机、黄金珠宝及大量电子设备。

调查显示,两名嫌疑人长期负责中文与泰语翻译、协调人头账户及资金流转,并将诈骗所得兑换为加密货币后转移至境外账户,被视为幕后“华人老板”犯罪体系中的关键执行人员。

目前,两人已被以“参与犯罪组织”及“共同洗钱”等罪名起诉。



🇭🇰 香港:机场发生黄金大劫案 700万港元金条被抢

6月18日,香港国际机场3号停车场发生一起持刀抢劫案。

一名36岁男子刚从印度尼西亚巴厘岛返港,在停车场内遭多名歹徒持刀袭击。受害人手脚受伤后被送医救治。

据警方通报,歹徒抢走其随身背包后逃离现场。背包内装有6根金条,总重量约6公斤,总价值约700万港元。

目前香港警方已将案件列为抢劫案处理,并正全力追查涉案人员身份及黄金去向。



担保圈观察

从近期东南亚及周边地区执法动态来看,各国打击重点已逐渐从单纯抓捕诈骗人员,扩展至:

① 电诈园区及涉诈人员排查;

② 地下POGO及网络博彩平台;

③ 人头账户与资金转移链条;

④ USDT及加密货币洗钱通道;

⑤ 外国人住宿及跨境人员流动管理;

⑥ 涉诈资金、黄金等高价值资产流转追查。

随着柬埔寨、菲律宾、泰国等国持续开展联合执法行动,诈骗、博彩及洗钱产业链正面临新一轮高压打击态势。

信息来源:

• 柬埔寨蒙多基里省警察局
• 菲律宾CIDG刑事调查与侦查组
• 菲律宾PAGCOR
• 泰国第6警区警方
• 香港警方


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2026.6.20最新消息

📰担保圈日报|

今天都发生了什么事?


1、20亿美元医疗诈骗案主犯在菲律宾落网

菲律宾移民局通报,被美国联邦调查局(FBI)列为重点通缉对象的美国公民赫伯特·莱昂·金布尔(Herbert Leon Kimble)此前在帕西格市被捕,并已于6月18日遣返回美国。

据了解,金布尔涉嫌策划涉及超过20亿美元的医疗保健诈骗案,通过虚假营销和分销不必要的医疗器械,向美国联邦医疗保险(Medicare)违规申请报销资金。菲律宾方面表示,将持续配合国际执法机构开展跨境追逃行动,不会为国际逃犯提供藏身之地。

2、泰国普吉展开大规模“代持人”清剿行动

泰国国家警察总署联合多部门在普吉府开展专项执法行动,重点打击外国人利用“代持人(Nominee)”方式非法控制企业及土地的行为。

调查发现,10家公司涉嫌通过代持结构非法持有土地,总价值约1.16亿泰铢。行动中共逮捕9名外籍嫌疑人,包括以色列籍5人、法国籍2人、荷兰籍1人及俄罗斯籍1人。

此外,执法部门还发现39家公司存在外资实际控股超过法定比例的情况,共涉及52块土地,价值约1.15亿泰铢。目前案件正在进一步调查中。警方表示,涉案行业主要包括酒店、度假村、公寓租赁、餐厅、大麻商店及健身房等领域。

3、香港机场黄金大劫案有新进展
香港警方20日通报,机场700万港元黄金劫案已拘捕7名涉案人员,包括策划者、刀手及接应人员。警方认为案件属有预谋犯案,疑有“内鬼”提前泄露运金路线。目前涉案6公斤金条仍未寻回,案件仍在进一步调查中。



风险提示

近期东南亚多国持续加强对电诈、洗钱、非法投资、外资代持及跨境金融犯罪的打击力度。从业人员需重点关注当地政策变化及执法动态,警惕资金安全风险及法律风险。

信息来源:
Telegram公开信息、菲律宾移民局、美国联邦调查局(FBI)、泰国国家警察总署、、香港廉政公署(ICAC)、香港警务处、香港警务处CID(重大犯罪调查组)

声明:
以上内容仅供行业交流参考,具体情况请以官方通报及司法机关公布信息为准。


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2026.6.21最新消息

📰担保圈报道|

汇金担保全员失联?11天无回应,用户押金悬了?

据了解,汇金担保负责人西奥 @theo、汇金担保上下押负责人 @hjdb、汇金担保专群客服 @vipk 近期均未上线,客户消息长期无人回复。

自 6 月 10 日事件发生至今已过去 11 天,期间汇金担保方面未进行任何退押处理,也未向客户给出明确答复。核心人员失联、客服沉默、客户等待无果,种种迹象已让此事变得十分不乐观。

目前尚无法确认汇金担保到底是突发意外,还是内部出现重大问题,亦或是存在更严重的资金风险。但对于已经上押的客户来说,最现实的问题是:钱没有退,人也联系不上,事情没有任何进展。

在此提醒各位公群老板:无论是正在上押,还是准备上押,在选择担保机构时,一定要优先选择资历深、背景强、口碑稳定、处理机制透明的担保平台。

对于存在疑点、长期饱受争议、资金处理不清晰的担保方,建议果断规避:不上押、不合作、不观望。

资金安全无小事。
有疑问的担保,直接一刀了断。
从源头避开风险,才是最稳妥的选择。

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2026.6.22最新消息

📰担保圈报道|

《将军担保突发停业?次日又称“暂缓退押”,圈内老板直呼看不懂》

据相关消息,6月21日,将军担保负责人突然在频道发言,宣布“停止营业”。然而仅隔一天,6月22日,同一频道再次出现发言,内容为“暂缓退押,上押滴滴”。

这一前后矛盾的操作,引发担保圈调查小组以及多位公群老板、上押老板关注。不少圈内人士表示难以理解,认为该行为十分反常,风险情况目前仍不明朗。

目前已有部分公群老板反馈,在看到6月21日“停止营业”的消息后,第一时间联系将军担保负责人咨询退押事宜。但截至6月22日报道发出前,相关退押问题仍未得到明确回复。

据了解,将军担保受 @soso 资金监管,背后由“火山”控股,整体背景实力在圈内一直被认为较强。也正因如此,本次突然宣布停止营业,随后又发布“暂缓退押,上押滴滴”的操作,更让担保圈调查小组以及各位圈子老板、上押老板感到匪夷所思。

目前事件仍在持续发酵,具体原因、退押安排以及资金安全情况尚待进一步核实。提醒各位公群老板、上押老板,在选择担保机构时务必提高警惕,重点关注其资金透明度、退押响应速度、历史信誉以及风险处置能力。对于出现异常信号、回应不及时、退押不明确的担保机构,应谨慎合作,避免因信息不透明造成资金风险。

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2026.6.24最新消息

📰担保圈报道|

《又一家担保倒下?汇金担保全线失联,跑路还是另有隐情?》

据担保圈调查,汇金担保相关核心账号已全部失联或注销,包括:

上下押负责人:@hjdb
公群频道:@hjgq
供需频道:@hjgx
客服机器人:@hjkf

与此同时,汇金担保此前公开使用的钱包地址:

TUUo2Ggo6qv2vVEiP9jidKf2XZqc35teUH

截至目前,该地址自 6月10日以来一直未见任何资金转出记录,资金长期处于静止状态。

目前,圈内多位老板、用户及调查人员普遍认为,汇金担保已基本确认出现问题,存在跑路可能

值得注意的是,与以往部分担保在崩盘前疯狂转移资产不同,汇金担保地址资金并未出现大规模异动,而是长期保持静默状态。这也让事件更加扑朔迷离。

目前存在两种猜测:

① 突发事件导致停摆

核心人员失联、频道注销,但链上资金未动,不排除因外部原因导致整个体系突然停止运作。

② 提前布局,计划性退出

相关账号集体注销,客服系统全部消失,也有圈内人士认为,这可能是一次有预谋的退出,至于为何资金迟迟未转移,仍有待进一步观察。

截至发稿前:

汇金担保相关负责人均未公开回应;
用户押金尚未得到有效处理;
频道、客服体系已全部消失;
资金地址自6月10日起持续静止。

汇金担保究竟是突发失联,还是早已计划退出?

目前,一切仍有待时间给出答案。

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2026.6.24更新

《晴天支付440万USDT押金风波:新币担保平台多项异常被集中质疑》

新币担保平台多项异常争议汇总|5.18晴天支付大额资金存疑事件(430人、440万USDT押金纠纷事件)

声明

本文仅客观罗列全体用户真实经历、所见所闻、操作异常、平台争议行为,不做最终定性、不做绝对宣判,只如实还原全程疑点、矛盾点、不合理现象,供所有在平台作业、持仓的用户自行甄别风险、谨慎判断。

所有内容均为用户实操记录、聊天记录、审核流程、平台行为客观事实,无夸大、无造谣、无主观定性。

一、日常作业期间:公群多项违规操作长期存在,平台未做有效管控

长期以来,新币F组5678公群(优乐淘·晴天支付)作业过程中,持续出现多项让商户存疑的异常操作,多名用户多次反馈报备:

公群存在私自做账、自主出款行为
作业期间,该公群未完全按照平台置顶正规单量走单,存在私下下发单量、自主做账调整额度的情况。该操作直接导致公群后台押金额度被空出,出现大量空余仓位,客观上持续诱导新用户进场压单、追加押金。

公示作业数据存在删减修改情况
公群每日对外发布的作业对账图表、客户明细,多次出现隐藏大额押单金额、删除部分用户名单记录的情况。公示数据与用户实际持仓情况存在出入,让场内用户无法真实判断是否超压、仓位是否饱和,风险无法透明可视。

长期漏放置顶名单,引导私下走单
多个周期内,晴天支付多次刻意跳过官方置顶作业名单,不按正规流程匹配单量,私下承接用户作业。该行为脱离平台公开监管流程,资金、流水、账目均由社群自主把控,存在极大不确定性风险。

用户多次报备举报,平台未有效叫停处置
在出事之前,大量商户集中向新币客服、风控反馈以上全部异常问题,但平台未锁群、未停单、未核查、未处罚、未风险公示。
期间有客服回复争议言论:“不是资金盘谁做啊”,该言论让大量用户对平台监管立场产生极大质疑。

二、优品乐淘商城、支付流水多处客观疑点(无实锤造假、仅客观存疑)

平台配套的优品乐淘商城、晴天支付跑分流水,存在多处无法合理解释的现象,也是用户集中争议点:

商城展示卡密多为隐藏星号状态,无公开可核验的真实卡密凭证,普通用户无法验证货源与渠道真实性;

平台展示的代付拉单、自动匹配流水体量极大,单日流水规模高达五千万至两亿,远超市面常规小额跑分市场体量,流水真实性存疑;

全程未见公开可查的外部正规盘口合作公示、真实付款交易记录公示,所有流水数据均为平台后台自主展示。

以上仅为客观存在的疑点,不直接等同于造假,但无法排除数据不透明、流水不可核验的潜在风险。

三、平台风控、解冻、赔付流程出现大量不合理操作(用户真实遭遇)

在账户出现冻结、纠纷之后,平台整套处理流程出现多处让用户难以理解、无法认同的操作:

后台频繁出现司法冻结标签,核销余额方式存争议
多名用户账户被平台标注“司法冻结”,平台依据内部1:1司法赔付规则,仅对极小部分小额订单进行赔付(几百、几千金额),大额押金、大额余额全部被冻结核销。
同一账户、同一批次作业,小额可赔、大额冻结核销,处理标准差异极大,规则透明度低。

先维稳安抚,后层层要求隐私资料
账户冻结初期,客服统一话术安抚用户:等待审核、可以解封、会统一处理,同时劝导用户不要对外曝光、不要闹事。
维稳过后,逐步要求用户提交手持身份证、身份证复印件、实名隐私资料。
同时场内出现有人被引导修改登录密码、更换绑定手机号的情况,一旦资料变动、信息不匹配,平台即判定用户不符合解封条件,无法理赔。

整套流程下来,让多数用户陷入配合也无法解封、资料稍有变动即丧失维权资格的被动局面。

仲裁判责结果争议极大
用户与公群产生资金纠纷维权时,平台仲裁在无完整举证公示、无明确违规定性依据的情况下,直接判定公群无责,损失由作业方承担,同时对部分用户进行踢群、限制提现、账户封禁处理,判责结果难以服众。

四、5.18事件客观完整复盘(F组晴天支付|430人|440万USDT押金纠纷)

客观事实时间线

2026年5月18日,新币F组5678公群晴天支付出现大规模超压、停单、无法出金情况,引发集体维权。

本次事件客观统计数据(维权群用户自发统计):

• 涉及作业商户:约430人

• 涉及冻结、无法提现押金:约440万 USDT

事前平台公开承诺
在正常作业周期内,新币平台曾公开公示兜底规则:若合作公群出现跑路、超压卷款情况,平台将全额赔付车队商户损失,该承诺为多数用户进场作业、放心压单的核心依据。

出事之后的客观处理现状

自5月18日至今,平台先后开展至少5轮审核流程,每轮均告知用户正在核实、即将出赔付方案,但截至目前,未出台正式落地赔付方案、无统一回款政策。

平台多次给出处理时间节点与承诺,多数节点到期后均未兑现,全程以审核、核实、排队处理为由持续拖延。

内部知情人士爆料(仅为爆料信息,不作实锤定论)

据新币前内部员工“梦幻”私下透露:平台高层与晴天支付负责人相互熟识,存在密切关联。
该爆料内容仅为单方面口述信息,暂无法100%实锤证实,但足以引发重大风险警惕。

五、平台“比例赔付”宣传与实际现状严重不符(客观对比)

平台对外公示口径:F1555、K688公群事故已按比例全部赔付完毕,处理完善。

但从整体维权群体真实反馈来看:
数百名维权用户中,仅有极少数四五人反馈收到小额回款,绝大部分当事人未收到任何赔付、未解冻账户余额。

由此出现明显争议:平台公示的“全员比例赔付完毕”,与普通用户实际到手情况存在巨大出入,赔付标准、赔付名单、赔付比例完全不公开、不透明、不公示,无法核验真实性。

六、用户感知的平台处理风格(客观现象总结,不定性)

处理方式差异化明显:部分用户维权强硬、持续曝光,会得到小额协调回款;多数普通散户、正常等待审核的用户,长期无人处理、无人对接;

责任划分模糊:出现大额资金纠纷后,平台多将问题归结为社群个人问题,平台自身监管、审核、风控责任极少提及;

规则灵活度极高:事前兜底承诺、赔付规则,出事之后执行口径全部变动,无固定、公开、统一的执行标准。

七、中性风险提醒

综合以上全部真实经历、长期异常操作、审核拖延、赔付不透明、数据不公开、内部关联爆料等多重疑点:

目前新币平台整体作业环境风险极高、规则不稳定、售后无保障、资金安全性存疑。

建议所有仍在平台:持有押金、正在压单、等待解封、等待赔付的用户

不再追加任何资金、不再补仓、不再新增作业单量;

有可提现、可退压额度,建议优先撤出、降低持仓风险;

完整保存所有聊天记录、作业截图、审核记录、赔付承诺记录,以备后续维权使用;

理性观望、谨慎自保,切勿盲目信任后续任何口头承诺、解封画饼、分批处理话术。

本文全程客观中立,只罗列事实、疑点、争议、用户真实遭遇,不主观定性欺骗、不盖章定论,所有风险由大家自行判断,优先保住自身资金安全为主。

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