Forwarded from Криптонец
#BitMEX #криптобиржа #суд #США #ликвидация
Соучредитель биржи BitMEX Бенджамин Дело предстанет перед судом в США
Согласно постановлению окружного суда Нью-Йорка, руководители криптобиржи BitMEX искусственным образом провели ликвидацию позиций пользователей.
В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск в отношении основателей компании Артура Хейса (Arthur Hayes), Сэмюэля Рида (Samuel Reed), и Бенджамина Дело (Benjamin Delo). Истцы обвинили бизнесменов в создании системы, которая позволили получать неправомерную выгоду. По мнению авторов иска, соучредители биржи использовали для незаконного получения прибыли доступ к счетам клиентов и схему манипуляций.
Нью-йоркский окружной судья Эндрю Картер (Andrew Carter) объявил, что Бенджамин Дело сыграл ключевую роль в создании мошеннической схемы, неся ответственность за разработку и внедрение.
Ранее предприниматель просил отклонить иск, утверждая, что власти США не имеют юрисдикции над ним как гражданином Великобритании. Суд ходатайство отклонил. Бизнесмену грозит разбирательство с реальным сроком заключения в конце.
Представители биржи BitMEX утверждают, что компания выполняла роль нейтрального маркетмейкера и не использовала данные клиентов в незаконных целях.
Соучредитель биржи BitMEX Бенджамин Дело предстанет перед судом в США
Согласно постановлению окружного суда Нью-Йорка, руководители криптобиржи BitMEX искусственным образом провели ликвидацию позиций пользователей.
В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск в отношении основателей компании Артура Хейса (Arthur Hayes), Сэмюэля Рида (Samuel Reed), и Бенджамина Дело (Benjamin Delo). Истцы обвинили бизнесменов в создании системы, которая позволили получать неправомерную выгоду. По мнению авторов иска, соучредители биржи использовали для незаконного получения прибыли доступ к счетам клиентов и схему манипуляций.
Нью-йоркский окружной судья Эндрю Картер (Andrew Carter) объявил, что Бенджамин Дело сыграл ключевую роль в создании мошеннической схемы, неся ответственность за разработку и внедрение.
Ранее предприниматель просил отклонить иск, утверждая, что власти США не имеют юрисдикции над ним как гражданином Великобритании. Суд ходатайство отклонил. Бизнесмену грозит разбирательство с реальным сроком заключения в конце.
Представители биржи BitMEX утверждают, что компания выполняла роль нейтрального маркетмейкера и не использовала данные клиентов в незаконных целях.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Индия #штраф #PMLA
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Кения #криптобиржа #Binance #арест #Интерпол
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
Forwarded from Криптонец
#Канада #Онтарио #криптобиржа #Binance #иск
Канадский суд утвердил коллективный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах
Верховный суд Онтарио утвердил коллективный иск инвесторов против крупнейшей криптовалютной биржи Binance. В иске указывается, что платформа нарушала законодательство, продавая ценные бумаги без лицензии.
Согласно материалам дела, иск был подан Кристофером Лочаном (Christopher Lochan) и Джереми Лидером (Jeremy Leader) вместе с другими инвесторами. Они потребовали возместить причиненный им ущерб со стороны Binance, и расторгнуть часть сделок с криптовалютами на основании Закона о ценных бумагах.
«Истцы утверждают, что эти продажи были незаконными и недействительными из-за того, что ответчики не прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или не представили проспект», — сказано в материалах Верховного суда Онтарио.
Утвердив иск, Верховный суд Онтарио определ розничную продажу криптовалютных активов как реализацию ценных бумаг и деривативов. Когда состоится рассмотрение дела, не указано.
Канадский суд утвердил коллективный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах
Верховный суд Онтарио утвердил коллективный иск инвесторов против крупнейшей криптовалютной биржи Binance. В иске указывается, что платформа нарушала законодательство, продавая ценные бумаги без лицензии.
Согласно материалам дела, иск был подан Кристофером Лочаном (Christopher Lochan) и Джереми Лидером (Jeremy Leader) вместе с другими инвесторами. Они потребовали возместить причиненный им ущерб со стороны Binance, и расторгнуть часть сделок с криптовалютами на основании Закона о ценных бумагах.
«Истцы утверждают, что эти продажи были незаконными и недействительными из-за того, что ответчики не прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или не представили проспект», — сказано в материалах Верховного суда Онтарио.
Утвердив иск, Верховный суд Онтарио определ розничную продажу криптовалютных активов как реализацию ценных бумаг и деривативов. Когда состоится рассмотрение дела, не указано.
Forwarded from Криптонец
#США #Binance #Чжао #криптобиржа #суд
Основателю биржи Binance Чанпэну Чжао грозит трехлетний тюремный срок
Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения.
Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может отсидеть в американской тюрьме около трех лет, если окружной суд западного округа Вашингтона согласится с доводами прокуратуры США.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.
Основателю биржи Binance Чанпэну Чжао грозит трехлетний тюремный срок
Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения.
Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может отсидеть в американской тюрьме около трех лет, если окружной суд западного округа Вашингтона согласится с доводами прокуратуры США.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #криптоинвесторы #фейк #CBN #криптобиржа
Неизвестные распространили фейк о заморозке счетов криптоинвесторов в Нигерии
На фоне попыток властей Нигерии объяснить проблемы в экономике действиями криптоинвесторов неизвестные распространили фейковое обещание центробанка (CBN) этой африканской страны начать блокировать банковские счета пользователей четырех крупных криптобирж.
Сообщение разошлось по миру в среду, 24 апреля. От имени CBN было объявлено, что биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance не имеют официального статуса поставщиков виртуальных активов и лицензии на операции в Нигерии. И поэтому всем организациям и физическим лицам, ранее имеющим аккаунты на биржах Bybit, KuCoin, OKX и Binance, заблокируют банковские счета. Владельцам заблокированных счетов будет запрещено совершать любые дебетовые операции, то есть снимать наличные или совершать платежи.
Шутники сумели убедить в реальности этого документа некоторые крупные мировые СМИ вроде Cointelegraph. Однако ближе к вечеру данное сообщение было удалено из первоисточника в соцсети Х, а CBN выступил с официальным опровержением новости: «Эта информация не исходила от Центрального банка Нигерии. Для получения достоверных обновлений посещайте официальный сайт Банка».
Последние события, такие как обвинение биржи Binance в умышленном обрушении курса нацвалюты страны, требование компенсации в $10 млрд, а также арест двух высокопоставленных сотрудников крупнейшей торговой криптоплощадки заставили воспринимать фейковый твит как логичный этап репрессий надзорных органов.
Неизвестные распространили фейк о заморозке счетов криптоинвесторов в Нигерии
На фоне попыток властей Нигерии объяснить проблемы в экономике действиями криптоинвесторов неизвестные распространили фейковое обещание центробанка (CBN) этой африканской страны начать блокировать банковские счета пользователей четырех крупных криптобирж.
Сообщение разошлось по миру в среду, 24 апреля. От имени CBN было объявлено, что биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance не имеют официального статуса поставщиков виртуальных активов и лицензии на операции в Нигерии. И поэтому всем организациям и физическим лицам, ранее имеющим аккаунты на биржах Bybit, KuCoin, OKX и Binance, заблокируют банковские счета. Владельцам заблокированных счетов будет запрещено совершать любые дебетовые операции, то есть снимать наличные или совершать платежи.
Шутники сумели убедить в реальности этого документа некоторые крупные мировые СМИ вроде Cointelegraph. Однако ближе к вечеру данное сообщение было удалено из первоисточника в соцсети Х, а CBN выступил с официальным опровержением новости: «Эта информация не исходила от Центрального банка Нигерии. Для получения достоверных обновлений посещайте официальный сайт Банка».
Последние события, такие как обвинение биржи Binance в умышленном обрушении курса нацвалюты страны, требование компенсации в $10 млрд, а также арест двух высокопоставленных сотрудников крупнейшей торговой криптоплощадки заставили воспринимать фейковый твит как логичный этап репрессий надзорных органов.
Forwarded from Криптонец
#Beribit #криптобиржа #выплаты
Московская биржа Beribit собирается возвращать клиентам средства частично в ЦФА
В телеграм-канале вкладчиков российской криптовалютной биржи Beribit распространяется текст соглашения, которое, по их словам, предложила подписать новая команда торговой площадки. После смены руководства Beribit выплата всех средств вкладчикам невозможна, прямо говорится в тексте.
Вкладчики, которые уже долгие недели не могут вернуть свои средства, говорят, что сотрудники офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-сити» с 12 мая предлагают подписать соглашение. 30 апреля сменился совет директоров, говорится в тексте, и был начат аудит клиентских аккаунтов.
«Во время аудита выявлены критические нарушения, допущенные предыдущим директором. Внесенные при прошлом руководстве деньги недоступны для вывода в полном объеме», — признаются авторы текста соглашения.
Чтобы получить хоть что-то, биржа, если верить тексту, предлагает клиентам подписать соглашение: 100 % активов каждого пользователя будет конвертировано в специальные цифровые финансовые активы (ЦФА, то есть просто токены) Beribit. Конвертация: 1 рубль – 1 ЦФА Beribit. Речь об активах в рублях, биткоинах, эфирах, USDT, TRX, BNB – в объеме на 26 апреля.
Тем временем в официальном телеграм-канале Beribit ни о каком соглашении информации нет, а администраторы продолжают выкладывать списки лиц, которые уже получили выплаты в полном объеме. Подписчики канала в комментариях жалуются, что служба технической поддержки затирает их сообщения.
«Грабеж в чистом виде. Сначала были речи, что все всем выплатят, да еще с компенсацией по ставке ЦБ, а в итоге одна пятая деньгами, а остальное фантики. Нужно быть полным идиотом, чтобы подписывать такое», — посетовал в ответ на вопрос один из вкладчиков.
Московская биржа Beribit собирается возвращать клиентам средства частично в ЦФА
В телеграм-канале вкладчиков российской криптовалютной биржи Beribit распространяется текст соглашения, которое, по их словам, предложила подписать новая команда торговой площадки. После смены руководства Beribit выплата всех средств вкладчикам невозможна, прямо говорится в тексте.
Вкладчики, которые уже долгие недели не могут вернуть свои средства, говорят, что сотрудники офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-сити» с 12 мая предлагают подписать соглашение. 30 апреля сменился совет директоров, говорится в тексте, и был начат аудит клиентских аккаунтов.
«Во время аудита выявлены критические нарушения, допущенные предыдущим директором. Внесенные при прошлом руководстве деньги недоступны для вывода в полном объеме», — признаются авторы текста соглашения.
Чтобы получить хоть что-то, биржа, если верить тексту, предлагает клиентам подписать соглашение: 100 % активов каждого пользователя будет конвертировано в специальные цифровые финансовые активы (ЦФА, то есть просто токены) Beribit. Конвертация: 1 рубль – 1 ЦФА Beribit. Речь об активах в рублях, биткоинах, эфирах, USDT, TRX, BNB – в объеме на 26 апреля.
Тем временем в официальном телеграм-канале Beribit ни о каком соглашении информации нет, а администраторы продолжают выкладывать списки лиц, которые уже получили выплаты в полном объеме. Подписчики канала в комментариях жалуются, что служба технической поддержки затирает их сообщения.
«Грабеж в чистом виде. Сначала были речи, что все всем выплатят, да еще с компенсацией по ставке ЦБ, а в итоге одна пятая деньгами, а остальное фантики. Нужно быть полным идиотом, чтобы подписывать такое», — посетовал в ответ на вопрос один из вкладчиков.
Forwarded from Криптонец
#Филиппины #ЦБ #BSP #PHPC #стейблкоин #криптобиржа #Coins_ph
ЦБ Филиппин разрешил тестировать привязанный к песо стейблкоин PHPC
Центральный банк Филиппин (BSP) одобрил запуск пилотного проекта PHPC — стейблкоина, привязанного к филиппинскому песо в соотношении 1:1. В тестах участвует местная криптобиржа Coins ph.
Тест пройдет по правилам специальной «регуляторной песочницы» BSP. Coins ph будет поддерживать денежные резервы в песо, эквивалентные количеству стейблкоинов PHPC, находящихся в обороте в песочнице. Тестирование показать возможности стейблкоина PHPC и размеры его потенциального влияния на местную финансовую систему.
С PHPC будут совершаться тестовые внутренние и международные платежи, торговля виртуальными активами, а также обеспечение ликвидности в приложениях DeFi. В ходе пилотного проекта должно стать ясно: сможет ли стейблкоин стать средством хеджирования волатильности рынка. Тестирование продлится от трех до 12 месяцев с даты запуска пилотного проекта, в зависимости от сложности. Официальная дата начала тестирования еще не названа.
Генеральный директор Coins ph Вэй Чжоу (Wei Zhou) назвал PHPC первым филиппинским стейблкоином, предназначенным для розничных клиентов. Чжоу ожидает, что PHPC позволит гражданам Филиппин совершать быстрые, дешевые и прозрачные транзакции с цифровыми активами. Изначально пользователями стейблкоина станут филиппинцы и зарубежные компании, обслуживающие местный рынок. Они смогут проводить транзакции с PHPC в режиме реального времени, независимо от часов работы банков или традиционных платежных систем, заверил Чжоу.
ЦБ Филиппин разрешил тестировать привязанный к песо стейблкоин PHPC
Центральный банк Филиппин (BSP) одобрил запуск пилотного проекта PHPC — стейблкоина, привязанного к филиппинскому песо в соотношении 1:1. В тестах участвует местная криптобиржа Coins ph.
Тест пройдет по правилам специальной «регуляторной песочницы» BSP. Coins ph будет поддерживать денежные резервы в песо, эквивалентные количеству стейблкоинов PHPC, находящихся в обороте в песочнице. Тестирование показать возможности стейблкоина PHPC и размеры его потенциального влияния на местную финансовую систему.
С PHPC будут совершаться тестовые внутренние и международные платежи, торговля виртуальными активами, а также обеспечение ликвидности в приложениях DeFi. В ходе пилотного проекта должно стать ясно: сможет ли стейблкоин стать средством хеджирования волатильности рынка. Тестирование продлится от трех до 12 месяцев с даты запуска пилотного проекта, в зависимости от сложности. Официальная дата начала тестирования еще не названа.
Генеральный директор Coins ph Вэй Чжоу (Wei Zhou) назвал PHPC первым филиппинским стейблкоином, предназначенным для розничных клиентов. Чжоу ожидает, что PHPC позволит гражданам Филиппин совершать быстрые, дешевые и прозрачные транзакции с цифровыми активами. Изначально пользователями стейблкоина станут филиппинцы и зарубежные компании, обслуживающие местный рынок. Они смогут проводить транзакции с PHPC в режиме реального времени, независимо от часов работы банков или традиционных платежных систем, заверил Чжоу.
Forwarded from Криптонец
#Coinbase #сбой #доступ #криптобиржа
Биржа Coinbase столкнулась с общесистемным сбоем в работе
Во вторник, 14 мая, пользователи американской биржи Coinbase не смогли получить доступ к своим учетным записям и лишились возможности совершать транзакции на криптовалютной площадке.
Coinbase через свои официальные каналы признала системный сбой в работе. Утром, 14 мая, в момент входа на веб-сайт биржи пользователей встретило уведомление о недоступности интернет сервисов и предупреждение «503 Service Temporarily Unavailable».
Как правило, подобное уведомление появляется на сайтах при перегрузке серверов или проведении технических работ. Однако площадка не сообщала о проведении сервисного обслуживания, что вызвало недовольство активных трейдеров из-за невозможности доступа к своим счетам и финансовых потерь.
Например, активные рыночные ордера, сформированные на продажу цифровых активов накануне сбоя, и исполненные во время простоя биржевых сервисов, могут потенциально привести к упущенным возможностям для трейдеров и неблагоприятным торговым ценам из-за «проскальзывания».
Команда Coinbase сообщила, что сейчас работа криптовалютной биржи восстановлена в штатном режиме, а средства ее клиентов находятся в полной безопасности. При этом некоторые из клиентов Coinbase сообщают, что пока не могут войти в свои учетные записи.
Биржа Coinbase столкнулась с общесистемным сбоем в работе
Во вторник, 14 мая, пользователи американской биржи Coinbase не смогли получить доступ к своим учетным записям и лишились возможности совершать транзакции на криптовалютной площадке.
Coinbase через свои официальные каналы признала системный сбой в работе. Утром, 14 мая, в момент входа на веб-сайт биржи пользователей встретило уведомление о недоступности интернет сервисов и предупреждение «503 Service Temporarily Unavailable».
Как правило, подобное уведомление появляется на сайтах при перегрузке серверов или проведении технических работ. Однако площадка не сообщала о проведении сервисного обслуживания, что вызвало недовольство активных трейдеров из-за невозможности доступа к своим счетам и финансовых потерь.
Например, активные рыночные ордера, сформированные на продажу цифровых активов накануне сбоя, и исполненные во время простоя биржевых сервисов, могут потенциально привести к упущенным возможностям для трейдеров и неблагоприятным торговым ценам из-за «проскальзывания».
Команда Coinbase сообщила, что сейчас работа криптовалютной биржи восстановлена в штатном режиме, а средства ее клиентов находятся в полной безопасности. При этом некоторые из клиентов Coinbase сообщают, что пока не могут войти в свои учетные записи.
Forwarded from Криптонец
#Франция #AMF #криптобиржа #Bybit #ЧерныйСписок
Французский регулятор предупредил местных трейдеров о рисках торговли на бирже Bybit
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) предупредило общественность, что криптовалютная биржа Bybit работает в стране незаконно, поэтому платформа занесена в «черный список» регулятора.
AMF призвало розничных инвесторов проявлять максимальную бдительность при торговле цифровыми активами на площадке Bybit. Она не зарегистрирована в ведомстве как поставщик услуг цифровых активов (DASP) и незаконно предлагает криптовалютные услуги от имени третьих лиц, заявил регулятор. AMF уточнило, что Bybit находится в «черном списке» еще с 20 мая 2022 года — за несоблюдение требований к местным финансовым компаниям.
Согласно французским законам, компании, работающие во Франции, и оказывающие услуги по хранению, покупке или продаже цифровых активов, а также по обмену криптовалют на государственные валюты, подлежат обязательной регистрации. Это повышает эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогает поддерживать репутацию отраслевых компаний и реализовывать меры по защите розничных инвесторов.
AMF добавило, что оставляет за собой право обратиться в суд с требованием заблокировать веб-сайт Bybit за незаконное оказание услуг жителям Франции. Ведомство призвало розничных инвесторов, которые взаимодействовали с этой платформой, принять меры, если платформа внезапно прекратит предоставлять услуги трейдерам из Франции.
Французский регулятор предупредил местных трейдеров о рисках торговли на бирже Bybit
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) предупредило общественность, что криптовалютная биржа Bybit работает в стране незаконно, поэтому платформа занесена в «черный список» регулятора.
AMF призвало розничных инвесторов проявлять максимальную бдительность при торговле цифровыми активами на площадке Bybit. Она не зарегистрирована в ведомстве как поставщик услуг цифровых активов (DASP) и незаконно предлагает криптовалютные услуги от имени третьих лиц, заявил регулятор. AMF уточнило, что Bybit находится в «черном списке» еще с 20 мая 2022 года — за несоблюдение требований к местным финансовым компаниям.
Согласно французским законам, компании, работающие во Франции, и оказывающие услуги по хранению, покупке или продаже цифровых активов, а также по обмену криптовалют на государственные валюты, подлежат обязательной регистрации. Это повышает эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогает поддерживать репутацию отраслевых компаний и реализовывать меры по защите розничных инвесторов.
AMF добавило, что оставляет за собой право обратиться в суд с требованием заблокировать веб-сайт Bybit за незаконное оказание услуг жителям Франции. Ведомство призвало розничных инвесторов, которые взаимодействовали с этой платформой, принять меры, если платформа внезапно прекратит предоставлять услуги трейдерам из Франции.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #алгоритм #Web3 #HashDit #мошенничество #спам #транзакции
Binance нашла 13,4 млн злоупотреблявших спам-транзакциями счетов в BNB Chain
Эксперты по кибербезопасности крупнейшей криптовалютной биржи Binance разработали алгоритм, позволяющий определить адреса, используемые в мошенничестве с так называемыми спам-транзакциями. Выявленные счета включают в базу данных компании-партнера Web3 HashDit.
При помощи алгоритма удалось определить 13,4 млн таких счетов в BNB Chain и 1,68 млн — в Эфириуме.
«Мы разработали метод выявления зараженных адресов, который помогает предупреждать пользователей перед тем, как они отправят средства мошенникам», - заверили специалисты Binance.
Суть спам-транзакций в том, что на кошелек жертвы рассылаются незначительные или почти нулевые суммы в криптовалюте с адресов, которые на несколько символов отличающихся от адресов, с которых жертва регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи для депозита средств или второй кошелек). По невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.
Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв, что позволяет обнаружить кошельки, на которые нацелились злоумышленники.
Криптовалютные сервисы вроде Trust Wallet используют программный интерфейс компании Web3 HashDit, чтобы предупреждать клиентов, если те собираются перевести средства на поддельный адрес.
Эксперты по кибербезопасности Binance начали разрабатывать алгоритм после того, как несколько недель назад трейдер лишился 1155,2 WBTC на сумму $68 млн. Злоумышленник использовал спам-транзакции, чтобы обманом вынудить жертву отправить средства на другой адрес.
Binance нашла 13,4 млн злоупотреблявших спам-транзакциями счетов в BNB Chain
Эксперты по кибербезопасности крупнейшей криптовалютной биржи Binance разработали алгоритм, позволяющий определить адреса, используемые в мошенничестве с так называемыми спам-транзакциями. Выявленные счета включают в базу данных компании-партнера Web3 HashDit.
При помощи алгоритма удалось определить 13,4 млн таких счетов в BNB Chain и 1,68 млн — в Эфириуме.
«Мы разработали метод выявления зараженных адресов, который помогает предупреждать пользователей перед тем, как они отправят средства мошенникам», - заверили специалисты Binance.
Суть спам-транзакций в том, что на кошелек жертвы рассылаются незначительные или почти нулевые суммы в криптовалюте с адресов, которые на несколько символов отличающихся от адресов, с которых жертва регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи для депозита средств или второй кошелек). По невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.
Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв, что позволяет обнаружить кошельки, на которые нацелились злоумышленники.
Криптовалютные сервисы вроде Trust Wallet используют программный интерфейс компании Web3 HashDit, чтобы предупреждать клиентов, если те собираются перевести средства на поддельный адрес.
Эксперты по кибербезопасности Binance начали разрабатывать алгоритм после того, как несколько недель назад трейдер лишился 1155,2 WBTC на сумму $68 млн. Злоумышленник использовал спам-транзакции, чтобы обманом вынудить жертву отправить средства на другой адрес.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржа #OKX #Гонконг #VASP
Криптобиржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге
Третья по объему торгов криптовалютная биржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге и обещает прекратить предоставлять услуги торговли виртуальными активами местным жителям к 31 мая.
Администрация биржи уведомила пользователей из Гонконга, что из-за изменения бизнес-стратегии в регионе было принято решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
В соответствии с озвученным планом, после 31 мая клиентам OKX будут доступны только операции по выводу средств. Команда биржи рекомендовала всем пользователям из Гонконга вывести все активы со счетов до 31 августа 2024 года. Объявлено, что после этой даты прямые транзакции перевода или вывода средств станут невозможны.
В феврале решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов в Гонконге приняла зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа HTX.
Криптобиржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге
Третья по объему торгов криптовалютная биржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге и обещает прекратить предоставлять услуги торговли виртуальными активами местным жителям к 31 мая.
Администрация биржи уведомила пользователей из Гонконга, что из-за изменения бизнес-стратегии в регионе было принято решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
В соответствии с озвученным планом, после 31 мая клиентам OKX будут доступны только операции по выводу средств. Команда биржи рекомендовала всем пользователям из Гонконга вывести все активы со счетов до 31 августа 2024 года. Объявлено, что после этой даты прямые транзакции перевода или вывода средств станут невозможны.
В феврале решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов в Гонконге приняла зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа HTX.
Forwarded from Криптонец
#FTX #криптобиржа #криптовалюты #Solana #FigureMarkets #SOL #PanteraCapital
Биржа FTX завершила распродажу SOL со скидками
Рухнувшая криптовалютная биржа FTX завершила аукционы по продаже криптовалюты Solana на общую сумму $2,6 млрд со значительными скидками.
В торгах приняла участие компания Figure Markets, приобретшая 800 000 SOL по $102 за монету. Неизвестный объем актива купила Pantera Capital, которая ранее привлекла более $250 млн на выкуп SOL у биржи FTX.
Первый аукцион, состоявшийся в апреле, вызвал критику со стороны кредиторов FTX из-за скидки в 62%. Главными покупателями SOL на общую сумму $1,9 млрд выступили Pantera Capital и дочерняя фирма Galaxy Digital — Galaxy Trading. В конце апреля состоялись очередные торги по цене $100 за монету.
В начале мая ликвидаторы FTX предложили план компенсации. Согласно ему, 98% кредиторов могут получить не менее 118%. Однако группа пострадавших клиентов выступила против плана компенсации, указав среди его недостатков выплаты в фиате, и что компенсация за биткоин составит всего $16 800 при текущем курсе около $68 600.
Биржа FTX завершила распродажу SOL со скидками
Рухнувшая криптовалютная биржа FTX завершила аукционы по продаже криптовалюты Solana на общую сумму $2,6 млрд со значительными скидками.
В торгах приняла участие компания Figure Markets, приобретшая 800 000 SOL по $102 за монету. Неизвестный объем актива купила Pantera Capital, которая ранее привлекла более $250 млн на выкуп SOL у биржи FTX.
Первый аукцион, состоявшийся в апреле, вызвал критику со стороны кредиторов FTX из-за скидки в 62%. Главными покупателями SOL на общую сумму $1,9 млрд выступили Pantera Capital и дочерняя фирма Galaxy Digital — Galaxy Trading. В конце апреля состоялись очередные торги по цене $100 за монету.
В начале мая ликвидаторы FTX предложили план компенсации. Согласно ему, 98% кредиторов могут получить не менее 118%. Однако группа пострадавших клиентов выступила против плана компенсации, указав среди его недостатков выплаты в фиате, и что компенсация за биткоин составит всего $16 800 при текущем курсе около $68 600.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржа #DMMBitcoin #кража #взлом
Неизвестные похитили с японской криптобиржи DMM Bitcoin 4502,9 биткоинов
В результате хакерской атаки с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin украдено 4502,9 биткоина на сумму $305 млн. Подробности взлома пока не раскрываются.
Команда DMM Bitcoin в ответ ввела ограничения на вывод йен и предупредила, что процесс восстановления работоспособности может занять больше времени, чем ожидалось. Представители биржи пообещали выплатить компенсации пострадавшим пользователям.
Это второй по объему похищенных средств случай среди криптовалютных платформ Японии. В 2018 году с площадки Coincheck мошенники похитили монеты NEM на сумму 58 млрд японских иен ($370 млн).
DMM Bitcoin принадлежит группе компаний DMMcom, занимающихся электронной коммерцией, играми, стриминговыми платформами, предоставлением услуг интернет-провайдинга в Японии и за рубежом.
Неизвестные похитили с японской криптобиржи DMM Bitcoin 4502,9 биткоинов
В результате хакерской атаки с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin украдено 4502,9 биткоина на сумму $305 млн. Подробности взлома пока не раскрываются.
Команда DMM Bitcoin в ответ ввела ограничения на вывод йен и предупредила, что процесс восстановления работоспособности может занять больше времени, чем ожидалось. Представители биржи пообещали выплатить компенсации пострадавшим пользователям.
Это второй по объему похищенных средств случай среди криптовалютных платформ Японии. В 2018 году с площадки Coincheck мошенники похитили монеты NEM на сумму 58 млрд японских иен ($370 млн).
DMM Bitcoin принадлежит группе компаний DMMcom, занимающихся электронной коммерцией, играми, стриминговыми платформами, предоставлением услуг интернет-провайдинга в Японии и за рубежом.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Чжао #тюрьма #заключение
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржа #Lykke #хакеры #ETH #BTC #кража
Хакеры украли с биржи Lykke биткоины и эфиры на $22 млн
Британская криптовалютная биржа Lykke подтвердила, что в начале июня она подверглась хакерской атаке — злоумышленники украли с ее кошелька 158 BTC и 2 161 ETH на сумму более $22 млн.
Инцидент был раскрыт пользователем под псевдонимом SomaXBT, исследующим угрозы в секторе Web3. Руководство Lykke признало, что на прошлой неделе, 4 июня, инфраструктура биржи подверглась кибератаке, в результате которой торговая площадка понесла убытки, превышающие $22 млн.
Техподдержка Lykke заверила, что сразу же отключила затронутые системы, чтобы сократить риски потери клиентских средств. Команда биржи отметила, что нарушения безопасности были тщательно изучены и эксперты работают над их устранением.
Lykke не назвала точную причину взлома, однако заверила клиентов в своем прочном финансовом положении, а именно в наличии надежных резервов и диверсифицированного портфеля. Сейчас биржа прекратила вывод средств и внесение депозитов, не уточнив сроки возобновления операций. На веб-сайте Lykke указано, что платформа уведомит пользователей, когда будет готова продолжить работу.
«Средства клиентов в безопасности и будут полностью им возвращены. Мы провели внутреннее расследование и выявили IP-адрес злоумышленника, который украл криптоактивы», — говорится в заявлении площадки.
Хакеры украли с биржи Lykke биткоины и эфиры на $22 млн
Британская криптовалютная биржа Lykke подтвердила, что в начале июня она подверглась хакерской атаке — злоумышленники украли с ее кошелька 158 BTC и 2 161 ETH на сумму более $22 млн.
Инцидент был раскрыт пользователем под псевдонимом SomaXBT, исследующим угрозы в секторе Web3. Руководство Lykke признало, что на прошлой неделе, 4 июня, инфраструктура биржи подверглась кибератаке, в результате которой торговая площадка понесла убытки, превышающие $22 млн.
Техподдержка Lykke заверила, что сразу же отключила затронутые системы, чтобы сократить риски потери клиентских средств. Команда биржи отметила, что нарушения безопасности были тщательно изучены и эксперты работают над их устранением.
Lykke не назвала точную причину взлома, однако заверила клиентов в своем прочном финансовом положении, а именно в наличии надежных резервов и диверсифицированного портфеля. Сейчас биржа прекратила вывод средств и внесение депозитов, не уточнив сроки возобновления операций. На веб-сайте Lykke указано, что платформа уведомит пользователей, когда будет готова продолжить работу.
«Средства клиентов в безопасности и будут полностью им возвращены. Мы провели внутреннее расследование и выявили IP-адрес злоумышленника, который украл криптоактивы», — говорится в заявлении площадки.
Forwarded from Криптонец
#Таиланд #лицензия #криптобиржа #Zipmex
Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию криптобиржи Zipme
Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию местной криптовалютной биржи Zipmex. Официальная причина: опасения по поводу финансовой нестабильности и неадекватного управления.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила, что администрация Zipmex самоустранилась и не смогла выполнить требования регулятора о реструктуризации бизнеса. Ситуация значительно ухудшилась и указывает на риски для клиентов, утверждают чиновники. Это побудило SEC рекомендовать Министерству финансов Таиланда в срочном порядке отозвать лицензию компании.
В соответствии с решением регулятора, биржа Zipmex должна немедленно прекратить все операции с цифровыми активами и быть готова вернуть средства по первому требованию клиентов в течение ближайших 15 дней от даты отзыва лицензии. Если клиенты не потребуют свои активы в этот срок, Zipmex обязана перевести активы в некое безопасное хранилище и незамедлительно сообщать в SEC о каждом запросе на вывод средств.
Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию криптобиржи Zipme
Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию местной криптовалютной биржи Zipmex. Официальная причина: опасения по поводу финансовой нестабильности и неадекватного управления.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила, что администрация Zipmex самоустранилась и не смогла выполнить требования регулятора о реструктуризации бизнеса. Ситуация значительно ухудшилась и указывает на риски для клиентов, утверждают чиновники. Это побудило SEC рекомендовать Министерству финансов Таиланда в срочном порядке отозвать лицензию компании.
В соответствии с решением регулятора, биржа Zipmex должна немедленно прекратить все операции с цифровыми активами и быть готова вернуть средства по первому требованию клиентов в течение ближайших 15 дней от даты отзыва лицензии. Если клиенты не потребуют свои активы в этот срок, Zipmex обязана перевести активы в некое безопасное хранилище и незамедлительно сообщать в SEC о каждом запросе на вывод средств.