Forwarded from Криптонец
#США #Binance #наблюдатель
Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.
По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке.
Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.
По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке.
Forwarded from Криптонец
#FalconX #США #CFTC #штраф #обвинения
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
Forwarded from Криптонец
#США #MineOnePartnersLtd #Minuteman #Байден
Джо Байден издал указ о запрете MineOne Partners Ltd владеть землей возле базы ВВС
Президент США издал указ, запрещающий китайской майнинговой компании MineOne Partners Ltd распоряжаться недвижимостью около базы Военно-воздушных сил в штате Вайоминг.
На базе размещен арсенал ядерных баллистических ракет Minuteman. В указе президента США Джо Байдена (Joseph Biden), опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что контрольный пакет акций MineOne Partners Ltd принадлежит правительству Китая. Деятельность компании угрожает национальной безопасности США, поскольку оборудование, размещенное на участке для майнинга криптовалют, потенциально может быть использовано для шпионажа.
В тексте указа говорится, что MineOne Partners Ltd в течение четырех месяцев должна продать данный участок и вывезти все оборудование для майнинга криптовалют. В случае невыполнения компания будет оштрафована. Напомним, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма MineOne Partners Ltd занимается майнингом в Вайоминге с 2022 года.
Указ президента США последовал после расследования, проведенного Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS), в ходе которого выяснилось, что MineOne Partners Ltd расширяет сферу деятельности и установило новое оборудование для майнинга. Комитет по иностранным инвестициям пришел к выводу, что компания представляет угрозу национальной безопасности США.
Джо Байден издал указ о запрете MineOne Partners Ltd владеть землей возле базы ВВС
Президент США издал указ, запрещающий китайской майнинговой компании MineOne Partners Ltd распоряжаться недвижимостью около базы Военно-воздушных сил в штате Вайоминг.
На базе размещен арсенал ядерных баллистических ракет Minuteman. В указе президента США Джо Байдена (Joseph Biden), опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что контрольный пакет акций MineOne Partners Ltd принадлежит правительству Китая. Деятельность компании угрожает национальной безопасности США, поскольку оборудование, размещенное на участке для майнинга криптовалют, потенциально может быть использовано для шпионажа.
В тексте указа говорится, что MineOne Partners Ltd в течение четырех месяцев должна продать данный участок и вывезти все оборудование для майнинга криптовалют. В случае невыполнения компания будет оштрафована. Напомним, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма MineOne Partners Ltd занимается майнингом в Вайоминге с 2022 года.
Указ президента США последовал после расследования, проведенного Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS), в ходе которого выяснилось, что MineOne Partners Ltd расширяет сферу деятельности и установило новое оборудование для майнинга. Комитет по иностранным инвестициям пришел к выводу, что компания представляет угрозу национальной безопасности США.
Forwarded from Криптонец
#США #Минюст #обвинение #кража
Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев.
Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно обвинению, братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, использовали навыки, полученные во время обучения, а также свой опыт в торговле криптовалютами, чтобы манипулировать протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Эфириума.
Обвиняемые обманным путем получили доступ к ожидающим частным транзакциям и использовали его для изменения определенных транзакций и получения криптовалюты своих жертв. Братья планировали эксплойт в течение нескольких месяцев, после чего украли $25 млн всего за двенадцать секунд.
Власти США заявили, что братья отклонили запросы о возврате украденных средств и спрятали активы, используя подставные компании и иностранные криптобиржи, переведя их на несколько кошельков. В случае признания виновными им грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев.
Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно обвинению, братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, использовали навыки, полученные во время обучения, а также свой опыт в торговле криптовалютами, чтобы манипулировать протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Эфириума.
Обвиняемые обманным путем получили доступ к ожидающим частным транзакциям и использовали его для изменения определенных транзакций и получения криптовалюты своих жертв. Братья планировали эксплойт в течение нескольких месяцев, после чего украли $25 млн всего за двенадцать секунд.
Власти США заявили, что братья отклонили запросы о возврате украденных средств и спрятали активы, используя подставные компании и иностранные криптобиржи, переведя их на несколько кошельков. В случае признания виновными им грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Forwarded from Криптонец
#США #санкции #Garantex
В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex
Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд.
Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским компаниям, которые с помощью криптовалют уклоняются от экономических санкций.
Члены Конгресса запросили информацию у министра финансов о том, каким образом ведомство борется с обходом санкций московской криптобиржей, и какова роль в этом стейблкоинов USDT. Парламентарии призвали использовать дополнительные инструменты, лишающие Garantex возможности проводить сделки с USDT или иными активами.
Весной 2022 года Управление по контролю за финансовыми активами США (OFAC) внесло биржу Garantex в санкционный список «за преднамеренное неисполнение законодательных норм, направленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма».
Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции с USDT на общую сумму свыше $20 млрд, прошедшие через российскую биржу Garantex.
В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex
Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд.
Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским компаниям, которые с помощью криптовалют уклоняются от экономических санкций.
Члены Конгресса запросили информацию у министра финансов о том, каким образом ведомство борется с обходом санкций московской криптобиржей, и какова роль в этом стейблкоинов USDT. Парламентарии призвали использовать дополнительные инструменты, лишающие Garantex возможности проводить сделки с USDT или иными активами.
Весной 2022 года Управление по контролю за финансовыми активами США (OFAC) внесло биржу Garantex в санкционный список «за преднамеренное неисполнение законодательных норм, направленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма».
Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции с USDT на общую сумму свыше $20 млрд, прошедшие через российскую биржу Garantex.
Forwarded from Криптонец
#США #Оклахома #закон #добыча #майнеры #хранение #криптовалюты
Власти Оклахомы приняли закон о защите самостоятельного хранения биткоинов
Губернатор Оклахомы подписал закон, в котором записано, что жителям штата можно хранить цифровые активы на аппаратных кошельках. Согласно документу, добыча криптовалют в домашних условиях считается законной при условии, что майнеры соблюдают все местные нормы об уровне шума.
Губернатор-республиканец Кевин Ститт (Kevin Stitt) одобрил законопроект HB3594, который был представлен в апреле 2024 года сенаторами Брайаном Хиллом (Brian Hill) и Биллом Коулманом (Bill Coleman).
Инициативу поддержал генеральный директор и сооснователь Satoshi Action Fund Деннис Портер (Dennis Porter), который заявил, что принятие законопроекта стало прецедентом, а подобные законы неизбежно появятся в других штатах.
Прописанные в новом законе нормы являются декларативными, так как в США не запрещены аппаратные кошельки и частный майнинг. Документ можно считать просто частью американской избирательной кампании.
Власти Оклахомы приняли закон о защите самостоятельного хранения биткоинов
Губернатор Оклахомы подписал закон, в котором записано, что жителям штата можно хранить цифровые активы на аппаратных кошельках. Согласно документу, добыча криптовалют в домашних условиях считается законной при условии, что майнеры соблюдают все местные нормы об уровне шума.
Губернатор-республиканец Кевин Ститт (Kevin Stitt) одобрил законопроект HB3594, который был представлен в апреле 2024 года сенаторами Брайаном Хиллом (Brian Hill) и Биллом Коулманом (Bill Coleman).
Инициативу поддержал генеральный директор и сооснователь Satoshi Action Fund Деннис Портер (Dennis Porter), который заявил, что принятие законопроекта стало прецедентом, а подобные законы неизбежно появятся в других штатах.
Прописанные в новом законе нормы являются декларативными, так как в США не запрещены аппаратные кошельки и частный майнинг. Документ можно считать просто частью американской избирательной кампании.
Forwarded from Криптонец
#ДжонДитон #США #SEC
Джон Дитон назвал сенатора-конкурентку тайным манипулятором регулирования криптовалют в США
Американский юрист, защищающий права криптовалютных компаний и держателей криптовалюты XRP, обвинил сенатора-конкурента на выборах в том, что она мотивирует Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пренебрегать защитой инвесторов.
Джон Дитон (John Deaton) написал в соцсети Х, что председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) слишком жестко относится к криптовалютам. Если бы ведомство разумно регулировало криптовалюты, инвесторы оказались защищены от мошенников вроде основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Ведомство продемонстрировало свою неспособность предотвратить громкий крах криптопроекта Terra и криптокредитора Celsius, объяснил Дитон.
Адвокат призвал SEC чаще обсуждать вопросы регулирования криптовалют с крупными криптокомпаниями Ripple, Coinbase, Kraken, Uniswap, Dragonchain, LBRY и MetaMask. Политические пожертвования Бэнкмана-Фрида нынешней администрации США значительно облегчили коммуникации FTX c финансовым регулятором. В частности, с Гэри Генслером, который неоднократно встречался с Бэнкманом-Фридом, и подробности этих встреч не раскрываются.
SEC становится оружием против криптоиндустрии под влиянием сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), настаивает адвокат. Уоррен неоднократно заявляла, что стейблкоины небезопасны для экономики. Однако, по мнению Дитона, сенаторка намеренно уделяет излишнее внимание стейблкоинам, отвлекая жителей Массачусетса от более насущных проблем: нелегальная иммиграция, неравенство доходов, стремительный рост инфляции, торговля опиумом и повышение налогов.
Джон Дитон назвал сенатора-конкурентку тайным манипулятором регулирования криптовалют в США
Американский юрист, защищающий права криптовалютных компаний и держателей криптовалюты XRP, обвинил сенатора-конкурента на выборах в том, что она мотивирует Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пренебрегать защитой инвесторов.
Джон Дитон (John Deaton) написал в соцсети Х, что председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) слишком жестко относится к криптовалютам. Если бы ведомство разумно регулировало криптовалюты, инвесторы оказались защищены от мошенников вроде основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Ведомство продемонстрировало свою неспособность предотвратить громкий крах криптопроекта Terra и криптокредитора Celsius, объяснил Дитон.
Адвокат призвал SEC чаще обсуждать вопросы регулирования криптовалют с крупными криптокомпаниями Ripple, Coinbase, Kraken, Uniswap, Dragonchain, LBRY и MetaMask. Политические пожертвования Бэнкмана-Фрида нынешней администрации США значительно облегчили коммуникации FTX c финансовым регулятором. В частности, с Гэри Генслером, который неоднократно встречался с Бэнкманом-Фридом, и подробности этих встреч не раскрываются.
SEC становится оружием против криптоиндустрии под влиянием сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), настаивает адвокат. Уоррен неоднократно заявляла, что стейблкоины небезопасны для экономики. Однако, по мнению Дитона, сенаторка намеренно уделяет излишнее внимание стейблкоинам, отвлекая жителей Массачусетса от более насущных проблем: нелегальная иммиграция, неравенство доходов, стремительный рост инфляции, торговля опиумом и повышение налогов.
Forwarded from Криптонец
#США #законопроект #криптоактивы
Конгресс США собирается отменить правило стопроцентного резервирования криптоактивов на балансе банков
Сенат США большинством голосов принял законопроект об отмене директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам SAB 121, которая закрывала американским банкам возможность выступать в качестве кастодиальных хранителей цифровых активов своих клиентов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправку в Бюллетень бухгалтерского учета SAB 121, предписывающую кредитно-финансовым учреждениям, которые оказывают клиентам услуги по хранению криптовалют, формировать стопроцентный резерв на покрытие возможных потерь. SEC обязала банки учитывать этот вид активов как обязательство перед клиентами.
8 мая, на этапе голосования документа в Палате представителей США президент Джо Байден пообещал наложить вето на законопроект, чтобы «защитить инвесторов на рынках криптоактивов и финансовую систему США в целом». Если президент наложит вето, то документ вернется в Конгресс для повторного обсуждения. Для преодоления вето потребуется поддержка большинством в две трети голосов.
Конгресс США собирается отменить правило стопроцентного резервирования криптоактивов на балансе банков
Сенат США большинством голосов принял законопроект об отмене директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам SAB 121, которая закрывала американским банкам возможность выступать в качестве кастодиальных хранителей цифровых активов своих клиентов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправку в Бюллетень бухгалтерского учета SAB 121, предписывающую кредитно-финансовым учреждениям, которые оказывают клиентам услуги по хранению криптовалют, формировать стопроцентный резерв на покрытие возможных потерь. SEC обязала банки учитывать этот вид активов как обязательство перед клиентами.
8 мая, на этапе голосования документа в Палате представителей США президент Джо Байден пообещал наложить вето на законопроект, чтобы «защитить инвесторов на рынках криптоактивов и финансовую систему США в целом». Если президент наложит вето, то документ вернется в Конгресс для повторного обсуждения. Для преодоления вето потребуется поддержка большинством в две трети голосов.
Forwarded from Криптонец
#США #минюст #Китая #аферисты #стейблкоины #USDT
В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Forwarded from Криптонец
#МакКорт #TikTok #США #децентрализация #парачейн #Polkadot
Потенциальный покупатель TikTok намерен децентрализовать социальную сеть
Американский миллиардер Фрэнк МакКорт, который возглавляет консорциум по приобретению TikTok в США, поделился планами будущей децентрализации сети с помощью парачейна Polkadot.
Фрэнк МакКорт (Frank McCourt), основатель Project Liberty и председатель McCourt Global, сообщил, что его компания сформировала инвестиционный консорциум для покупки социально-развлекательной сети TikTok. В рамках проекта МакКорт сотрудничает с инвестиционным банком Guggenheim Securities и юридической фирмой Kirkland & Ellis.
МакКорт и его партнеры намерены перепроектировать платформу таким образом, чтобы обеспечить всем пользователям TikTok возможность безусловного контроля своей цифровой личности и использованием персональных данных за счет интеграции протокола децентрализованных социальных сетей (DSNP).
Project Liberty будет работать над децентрализацией сети TikTok в партнерстве с командой разработчиков блокчейна Polkadot. План МакКорта по реорганизации TikTok будет реализован на базе парачейна для социальных сетей Polkadot Frequency.
МакКорт добавил, что, по его мнению, экосистема Polkadot обеспечивает более высокий уровень масштабируемости, чем прочие блокчейны. А активная позиция команды Polkadot, которая продвигает слоты для парачейнов, вызвала высокий спрос со стороны проектов, желающих в будущем стать частью этой экосистемы.
Потенциальный покупатель TikTok намерен децентрализовать социальную сеть
Американский миллиардер Фрэнк МакКорт, который возглавляет консорциум по приобретению TikTok в США, поделился планами будущей децентрализации сети с помощью парачейна Polkadot.
Фрэнк МакКорт (Frank McCourt), основатель Project Liberty и председатель McCourt Global, сообщил, что его компания сформировала инвестиционный консорциум для покупки социально-развлекательной сети TikTok. В рамках проекта МакКорт сотрудничает с инвестиционным банком Guggenheim Securities и юридической фирмой Kirkland & Ellis.
МакКорт и его партнеры намерены перепроектировать платформу таким образом, чтобы обеспечить всем пользователям TikTok возможность безусловного контроля своей цифровой личности и использованием персональных данных за счет интеграции протокола децентрализованных социальных сетей (DSNP).
Project Liberty будет работать над децентрализацией сети TikTok в партнерстве с командой разработчиков блокчейна Polkadot. План МакКорта по реорганизации TikTok будет реализован на базе парачейна для социальных сетей Polkadot Frequency.
МакКорт добавил, что, по его мнению, экосистема Polkadot обеспечивает более высокий уровень масштабируемости, чем прочие блокчейны. А активная позиция команды Polkadot, которая продвигает слоты для парачейнов, вызвала высокий спрос со стороны проектов, желающих в будущем стать частью этой экосистемы.
Forwarded from Криптонец
#США #SEC #акции #спот #ETF #эфир
SEC просит биржи обновить формы регистрации для торговли ETF на эфир
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призывает биржи, на которых должны торговаться акции будущих спотовых ETF на эфир, в ускоренном порядке обновить формы регистрации.
Одобрение форм (19b-4), в которых прописаны условия торгов акциями будущих ETF на эфир, ожидается уже на этой неделе. Аналитики в несколько раз повысили шансы на одобрение спотовых ETF на эфир в США, а курс эфира на фоне этих новостей впервые с 1 апреля 2024 года превысил $3 500. За сутки криптовалюта подорожала на 20%.
Для запуска биржевых фондов SEC должна одобрить заявки компаний-эмитентов по форме S-1, и для этой процедуры дедлайны не установлены. 23 мая истекает срок рассмотрения заявки по форме 19b-4 для компании VanEck. Для BlackRock срок рассмотрения формы 19b-4 назначен на 7 августа.
SEC просит биржи обновить формы регистрации для торговли ETF на эфир
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призывает биржи, на которых должны торговаться акции будущих спотовых ETF на эфир, в ускоренном порядке обновить формы регистрации.
Одобрение форм (19b-4), в которых прописаны условия торгов акциями будущих ETF на эфир, ожидается уже на этой неделе. Аналитики в несколько раз повысили шансы на одобрение спотовых ETF на эфир в США, а курс эфира на фоне этих новостей впервые с 1 апреля 2024 года превысил $3 500. За сутки криптовалюта подорожала на 20%.
Для запуска биржевых фондов SEC должна одобрить заявки компаний-эмитентов по форме S-1, и для этой процедуры дедлайны не установлены. 23 мая истекает срок рассмотрения заявки по форме 19b-4 для компании VanEck. Для BlackRock срок рассмотрения формы 19b-4 назначен на 7 августа.
Forwarded from Криптонец
#США #НьюЙорк #арест #даркнет
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками.
По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность.
Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market.
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками.
По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность.
Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market.
Forwarded from Криптонец
#США #Техас #SEC #Sparkster #SPRK
Суд Техаса признал криптоинфлюэнсера Яна Балина виновным в нарушении законов о ценных бумагах
Окружной суд Техаса поддержал обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал промоутера компании Sparkster виновным в нарушении законов о ценных бумагах за распространение токенов SPRK.
В постановлении окружного суд Техаса говорится, что промоутер компании Sparkster Ян Балина (Ian Balina) нарушил законы США о ценных бумагах. Суд принял решение на основании теста Хауи, определив, что токены SPRK квалифицируются как инвестиционный контракт и, следовательно, являются ценной бумагой в цифровой форме.
«Суд постановил: с точки зрения правосудия к Балине могут быть применены законы США о ценных бумагах, а токены SPRK являются ценными бумагами», — заявил судья.
В 2022 году Ян Балина был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг и сокрытии информации о финансовых компенсациях, которые криптоинфлюэнсер получил от компании Sparkster за публичное продвижение и перепродажу токенов. Ведомство потребовало уплатить штраф и вернуть незаконно полученные доходы.
Суд Техаса признал криптоинфлюэнсера Яна Балина виновным в нарушении законов о ценных бумагах
Окружной суд Техаса поддержал обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал промоутера компании Sparkster виновным в нарушении законов о ценных бумагах за распространение токенов SPRK.
В постановлении окружного суд Техаса говорится, что промоутер компании Sparkster Ян Балина (Ian Balina) нарушил законы США о ценных бумагах. Суд принял решение на основании теста Хауи, определив, что токены SPRK квалифицируются как инвестиционный контракт и, следовательно, являются ценной бумагой в цифровой форме.
«Суд постановил: с точки зрения правосудия к Балине могут быть применены законы США о ценных бумагах, а токены SPRK являются ценными бумагами», — заявил судья.
В 2022 году Ян Балина был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг и сокрытии информации о финансовых компенсациях, которые криптоинфлюэнсер получил от компании Sparkster за публичное продвижение и перепродажу токенов. Ведомство потребовало уплатить штраф и вернуть незаконно полученные доходы.
Forwarded from Криптонец
#TerraformLabs #Подгорица #Черногория #экстрадиция #США #ЮжнаяКорея
Суд Черногории приостановил экстрадицию сооснователя Terraform Labs До Квона
Адвокаты сооснователя Terraform Labs обжаловали решение Высокого суда Подгорицы, открывшего процессуальную возможность экстрадиции бизнесмена в США или Южную Корею.
Дело об экстрадиции До Квона (Do Kwon) вернулось в первоначальный суд на новое рассмотрение, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к судопроизводству.
Поводом для решения стал протест адвокатов, заметившие новые процессуальные ошибки, не учтенные в решении Высокого суда Подгорицы.
Тем временем Министерство юстиции Черногории и его глава Анджей Милович (Andrzej Milovic) настаивают на передаче Квона правоохранительным органам США. Судебные же органы постановляли, что бизнесмена следует экстрадировать на родину, в Южную Корею.
На протяжении затянувшейся судебной тяжбы официальные представители Министерства юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) несколько раз настаивали на передаче дела и экстрадиции До Квона в США. Накануне Минюст Черногории и делегация SEC, которую возглавил директор по расследованиям Гурбир Гревал (Gurbir Grewal), встретились в Подгорице, чтобы обсудить свои дальнейшие действия.
Суд Черногории приостановил экстрадицию сооснователя Terraform Labs До Квона
Адвокаты сооснователя Terraform Labs обжаловали решение Высокого суда Подгорицы, открывшего процессуальную возможность экстрадиции бизнесмена в США или Южную Корею.
Дело об экстрадиции До Квона (Do Kwon) вернулось в первоначальный суд на новое рассмотрение, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к судопроизводству.
Поводом для решения стал протест адвокатов, заметившие новые процессуальные ошибки, не учтенные в решении Высокого суда Подгорицы.
Тем временем Министерство юстиции Черногории и его глава Анджей Милович (Andrzej Milovic) настаивают на передаче Квона правоохранительным органам США. Судебные же органы постановляли, что бизнесмена следует экстрадировать на родину, в Южную Корею.
На протяжении затянувшейся судебной тяжбы официальные представители Министерства юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) несколько раз настаивали на передаче дела и экстрадиции До Квона в США. Накануне Минюст Черногории и делегация SEC, которую возглавил директор по расследованиям Гурбир Гревал (Gurbir Grewal), встретились в Подгорице, чтобы обсудить свои дальнейшие действия.