Forwarded from Криптонец
#Франция #трейдер #тюрьма #оплата #автомобиль #биткоин
Французского трейдера посадили в марокканскую тюрьму за оплату автомобиля биткоинами
Неприятности для французского гражданина начались, когда в апреле 2021 года он купил автомобиль Ferrari у марокканки, заплатив ей биткоинами аналог суммы $440 000.
Томас Клаузи (Thomas Clausi) воспользовался моментом, когда биткоин достиг рекордного максимума, торговавшись более $60 000 за монету. Через несколько месяцев курс биткоина обрушился почти наполовину — в июле 2021 года BTC держался на отметке около $31 500. Разочарованная женщина подала жалобу на Клаузи, обвинив его в мошенничестве.
Правоохранители Марокко начали расследование. В октябре 2021 года Клаузи был признан виновным в мошенничестве и оплате иностранной валютой на территории Марокко. Суд приговорил трейдера к 18 месяцам тюремного заключения, а также обязал выплатить продавцу компенсацию в размере $4200 и заплатить штраф в 3,4 млн евро ($3,7 млн).
Клаузи осталось несколько месяцев до отбытия тюремного заключения, однако его адвокаты пытаются добиться досрочного освобождения. На одном из слушаний защита пыталась убедить судью смягчить приговор, заявив, что ранее Клаузи покупал за биткоины швейцарские часы, и в дальнейшем курс BTC вырос. Тем самым адвокаты намеревались доказать неспособность трейдера влиять на стоимость криптовалюты.
В прошлом году ЦБ Марокко приступил к разработке законодательства о регулировании криптовалют и борьбе с их использованием в незаконной деятельности.
Французского трейдера посадили в марокканскую тюрьму за оплату автомобиля биткоинами
Неприятности для французского гражданина начались, когда в апреле 2021 года он купил автомобиль Ferrari у марокканки, заплатив ей биткоинами аналог суммы $440 000.
Томас Клаузи (Thomas Clausi) воспользовался моментом, когда биткоин достиг рекордного максимума, торговавшись более $60 000 за монету. Через несколько месяцев курс биткоина обрушился почти наполовину — в июле 2021 года BTC держался на отметке около $31 500. Разочарованная женщина подала жалобу на Клаузи, обвинив его в мошенничестве.
Правоохранители Марокко начали расследование. В октябре 2021 года Клаузи был признан виновным в мошенничестве и оплате иностранной валютой на территории Марокко. Суд приговорил трейдера к 18 месяцам тюремного заключения, а также обязал выплатить продавцу компенсацию в размере $4200 и заплатить штраф в 3,4 млн евро ($3,7 млн).
Клаузи осталось несколько месяцев до отбытия тюремного заключения, однако его адвокаты пытаются добиться досрочного освобождения. На одном из слушаний защита пыталась убедить судью смягчить приговор, заявив, что ранее Клаузи покупал за биткоины швейцарские часы, и в дальнейшем курс BTC вырос. Тем самым адвокаты намеревались доказать неспособность трейдера влиять на стоимость криптовалюты.
В прошлом году ЦБ Марокко приступил к разработке законодательства о регулировании криптовалют и борьбе с их использованием в незаконной деятельности.
Forwarded from Криптонец
#НФЛ #Фаулер #суд #тюрьма #криптобиржи
Теневой банкир Bitfinex получил шесть лет тюрьмы
Суд вынес приговор бывшему владельцу команды НФЛ за создание «теневого банка» в криптосекторе
Бывший владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Реджиналд Фаулер получил 75 месяцев тюрьмы за то, что обработал более $700 млн от имени криптовалютных бирж, нарушив федеральные законы о противодействии отмыванию денег. Об этом говорится в материалах суда.
Суд также постановил, что Фаулер совершил мошенничество в отношении Альянса американского футбола (AAF), получив значительный пакет акций в лиге. Для проведения мошеннических операций он использовал «теневой банк».
По версии следствия, в 2018 году Фаулер создал Global Trading Solutions LLC (GTS) и начал сотрудничать с Crypto Capital и компаниями, оперирующими под руководством граждан Израиля. Эти компании предлагали безопасный способ обмена обычной валюты на криптовалюту.
Однако из-за нежелания банков обслуживать такие операции, они обманывали банки для открытия счетов, через которые осуществляли операции с криптовалютой без их согласия. Фаулер открыл десятки таких счетов в США и за рубежом. В результате примерно за 10 месяцев он обработал операции на сумму около $750 млн.
Более того, Фаулер обманул AAF во время переговоров об инвестициях в альянс. Он заявлял, что деньги на счетах GTS принадлежат ему лично, однако на самом деле ими владели клиенты его нелегального сервиса. В результате он купил значительную долю акций AAF, однако не смог выполнить свои обязательства и подал заявление о банкротстве.
В апреле прокуратура запросила для Фаулера семь лет тюрьмы с конфискацией свыше $740 млн. Следствие утверждает, что он был теневым банкиром криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX, а также проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
Теневой банкир Bitfinex получил шесть лет тюрьмы
Суд вынес приговор бывшему владельцу команды НФЛ за создание «теневого банка» в криптосекторе
Бывший владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Реджиналд Фаулер получил 75 месяцев тюрьмы за то, что обработал более $700 млн от имени криптовалютных бирж, нарушив федеральные законы о противодействии отмыванию денег. Об этом говорится в материалах суда.
Суд также постановил, что Фаулер совершил мошенничество в отношении Альянса американского футбола (AAF), получив значительный пакет акций в лиге. Для проведения мошеннических операций он использовал «теневой банк».
По версии следствия, в 2018 году Фаулер создал Global Trading Solutions LLC (GTS) и начал сотрудничать с Crypto Capital и компаниями, оперирующими под руководством граждан Израиля. Эти компании предлагали безопасный способ обмена обычной валюты на криптовалюту.
Однако из-за нежелания банков обслуживать такие операции, они обманывали банки для открытия счетов, через которые осуществляли операции с криптовалютой без их согласия. Фаулер открыл десятки таких счетов в США и за рубежом. В результате примерно за 10 месяцев он обработал операции на сумму около $750 млн.
Более того, Фаулер обманул AAF во время переговоров об инвестициях в альянс. Он заявлял, что деньги на счетах GTS принадлежат ему лично, однако на самом деле ими владели клиенты его нелегального сервиса. В результате он купил значительную долю акций AAF, однако не смог выполнить свои обязательства и подал заявление о банкротстве.
В апреле прокуратура запросила для Фаулера семь лет тюрьмы с конфискацией свыше $740 млн. Следствие утверждает, что он был теневым банкиром криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX, а также проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
Forwarded from Криптонец
#взлом #кража #тюрьма
Взломщик аккаунтов знаменитостей получил пять лет тюрьмы за кражу криптовалют
Британец, который в 2020 году взломал аккаунты нескольких знаменитостей в Твиттере, а также занимался подменой SIM-карт, получил пять лет тюрьмы за кражу криптовалют на сумму около $900 000.
Как заявил судья Джед Ракофф (Jed Rakoff), действия Джозефа О’Коннора (Joseph O’Connor) привели к значительным последствиям для жизни людей. Поэтому он заслуживает реального тюремного наказания. Приговор был вынесен 23 июня в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.
Ранее О’Коннор, известный также под псевдонимом PlugWalkJoe, признал себя виновным в подмене SIM-карт и взломе аккаунтов известных представителей криптовалютной отрасли в социальной сети Твиттер.
Он также запускал фейковые раздачи токенов и акции, в ходе которых получил $794 000 в криптовалютах. По аналогичной схеме он взломал несколько криптовалютных изданий, а также аккаунты Илона Маска (Elon Musk) и бывшего президента США Барака Обамы, получив $103 960 в цифровых активах.
Напомним, что Джозеф О’Коннор был арестован в Испании в 2021 году.
Взломщик аккаунтов знаменитостей получил пять лет тюрьмы за кражу криптовалют
Британец, который в 2020 году взломал аккаунты нескольких знаменитостей в Твиттере, а также занимался подменой SIM-карт, получил пять лет тюрьмы за кражу криптовалют на сумму около $900 000.
Как заявил судья Джед Ракофф (Jed Rakoff), действия Джозефа О’Коннора (Joseph O’Connor) привели к значительным последствиям для жизни людей. Поэтому он заслуживает реального тюремного наказания. Приговор был вынесен 23 июня в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка.
Ранее О’Коннор, известный также под псевдонимом PlugWalkJoe, признал себя виновным в подмене SIM-карт и взломе аккаунтов известных представителей криптовалютной отрасли в социальной сети Твиттер.
Он также запускал фейковые раздачи токенов и акции, в ходе которых получил $794 000 в криптовалютах. По аналогичной схеме он взломал несколько криптовалютных изданий, а также аккаунты Илона Маска (Elon Musk) и бывшего президента США Барака Обамы, получив $103 960 в цифровых активах.
Напомним, что Джозеф О’Коннор был арестован в Испании в 2021 году.
Forwarded from Криптонец
#тюрьма #биткоин #наркоторговля #приговор #прокуратура #суд
Житель Рязани получил 11 лет тюрьмы за отмывание биткоинов и наркоторговлю
В Рязанской области мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за наркоторговлю и легализацию незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
Решение принял Рязанский областной суд. Ранее по этому делу Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор, но в июне его отменил Верховный суд.
«Подсудимый путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек, в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере», — заявили в прокуратуре.
Областной суд посчитал, что это не является легализацией доходов, полученных преступным путем. Но прокуратура не согласилась.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.
В июле Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег.
Недавно председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что после легализации криптовалют все транзакции с цифровыми активами окажутся «под колпаком».
Житель Рязани получил 11 лет тюрьмы за отмывание биткоинов и наркоторговлю
В Рязанской области мужчину приговорили к 11,5 годам колонии за наркоторговлю и легализацию незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
Решение принял Рязанский областной суд. Ранее по этому делу Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор, но в июне его отменил Верховный суд.
«Подсудимый путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек, в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере», — заявили в прокуратуре.
Областной суд посчитал, что это не является легализацией доходов, полученных преступным путем. Но прокуратура не согласилась.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.
В июле Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег.
Недавно председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что после легализации криптовалют все транзакции с цифровыми активами окажутся «под колпаком».
Forwarded from Криптонец
#OysterProtocol #мошенники #криптосхема #Эльмаани #BrunoBlock #тюрьма
Основатель Oyster Protocol получил 4 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Создатель мошеннической криптовалютной схемы Oyster Protocol Амир Бруно Эльмаани, также известный под псевдонимом Bruno Block, получил 4 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму $5,5 млн.
В апреле этого года Амир Бруно Эльмаани (Amir Bruno Elmaani) признался в том, что создал мошенническую схему Oyster Protocol и «секретно» выпускал и продавал токены Pearl, при этом не выплачивал налоги с прибыли. Общий ущерб государству составил $5,5 млн. При этом Эльмаани сознательно интегрировал «ошибочную» функцию по выпуску токенов Pearl в смарт-контракты проекта. Это позволило ему осуществить экзит-скам.
«Амир Эльмаани нарушил обязанность платить налоги на миллионы долларов прибыли от продажи криптовалют. Также он нарушил доверие инвесторов к токену, который он и основал», ― подчеркнул окружной прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Проект Oyster Protocol был запущен осенью 2017 года и продвигался под видом децентрализованного протокола по хранению данных. В октябре 2018 года Эльмаани выпустил и продал огромное количество токенов Pearl, чем обрушил цену токенов и обесценил вложения инвесторов. Bruno Block заявил, что сделал это в секрете от всех, даже от сотрудников проекта:
«Я прекрасно знал, что люди, купившие токены Pearl не были осведомлены о том, что я выпустил множество токенов и увеличил их общее количество».
Средства Эльмаани потратил на яхты, дома и запуск новых компаний, не связанных с криптовалютами. Обвинения ему предъявили еще в 2020 году.
Основатель Oyster Protocol получил 4 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Создатель мошеннической криптовалютной схемы Oyster Protocol Амир Бруно Эльмаани, также известный под псевдонимом Bruno Block, получил 4 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму $5,5 млн.
В апреле этого года Амир Бруно Эльмаани (Amir Bruno Elmaani) признался в том, что создал мошенническую схему Oyster Protocol и «секретно» выпускал и продавал токены Pearl, при этом не выплачивал налоги с прибыли. Общий ущерб государству составил $5,5 млн. При этом Эльмаани сознательно интегрировал «ошибочную» функцию по выпуску токенов Pearl в смарт-контракты проекта. Это позволило ему осуществить экзит-скам.
«Амир Эльмаани нарушил обязанность платить налоги на миллионы долларов прибыли от продажи криптовалют. Также он нарушил доверие инвесторов к токену, который он и основал», ― подчеркнул окружной прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Проект Oyster Protocol был запущен осенью 2017 года и продвигался под видом децентрализованного протокола по хранению данных. В октябре 2018 года Эльмаани выпустил и продал огромное количество токенов Pearl, чем обрушил цену токенов и обесценил вложения инвесторов. Bruno Block заявил, что сделал это в секрете от всех, даже от сотрудников проекта:
«Я прекрасно знал, что люди, купившие токены Pearl не были осведомлены о том, что я выпустил множество токенов и увеличил их общее количество».
Средства Эльмаани потратил на яхты, дома и запуск новых компаний, не связанных с криптовалютами. Обвинения ему предъявили еще в 2020 году.
Forwarded from Криптонец
#тюрьма #взятка #BTC #валюта #суд
Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.).
Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина.
«Он получил часть взятки в виде цифровой валюты биткоин стоимостью 68 000 руб. от требуемой им суммы взятки в размере 2 биткоинов стоимостью более 2,5 млн руб. путем перечисления цифровой валюты на указанный подсудимым цифровой (крипто) кошелек», — сообщила прокуратура.
Обвиняемого лишили звания подполковника. Также он не имеет права занимать руководящие должности в МВД 10 лет.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 12,8 млн руб», — заявили в прокуратуре.
Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.).
Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина.
«Он получил часть взятки в виде цифровой валюты биткоин стоимостью 68 000 руб. от требуемой им суммы взятки в размере 2 биткоинов стоимостью более 2,5 млн руб. путем перечисления цифровой валюты на указанный подсудимым цифровой (крипто) кошелек», — сообщила прокуратура.
Обвиняемого лишили звания подполковника. Также он не имеет права занимать руководящие должности в МВД 10 лет.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 12,8 млн руб», — заявили в прокуратуре.
Forwarded from Криптонец
#Bitsonic #тюрьма #суд #мошенничество #биржа
Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств.
Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.
Судья подчеркнул, что из-за действий Шина и технического руководителя Bitsonic доверие к криптовалютным биржам «было серьезно подорвано». Он отметил, что руководство площадки не проявляло раскаяния и всячески пыталось избежать ответственности за свое мошенничество. При этом значительную часть клиентских средств так и не удалось вернуть.
По данным правоохранительных органов, в период с января 2019 года по май 2021 года Шин манипулировал данными об объемах торгов на бирже, используя средства Bitsonic для выкупа собственного токена площадки, чтобы искусственно увеличить его стоимость.
Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств.
Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.
Судья подчеркнул, что из-за действий Шина и технического руководителя Bitsonic доверие к криптовалютным биржам «было серьезно подорвано». Он отметил, что руководство площадки не проявляло раскаяния и всячески пыталось избежать ответственности за свое мошенничество. При этом значительную часть клиентских средств так и не удалось вернуть.
По данным правоохранительных органов, в период с января 2019 года по май 2021 года Шин манипулировал данными об объемах торгов на бирже, используя средства Bitsonic для выкупа собственного токена площадки, чтобы искусственно увеличить его стоимость.
Forwarded from Криптонец
#Binance #ЧанпэнЧжао #тюрьма #план
Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме.
Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа. Однако есть предположения, что в будущей книге Чжао может рассказать о своем опыте ведения криптобизнеса и поделиться своими мыслями, которые будут интересны как обычным трейдерам, так и руководителям отраслевых компаний.
В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это наказание последовало после его ноябрьской отставки с поста гендиректора Binance, когда Чжао признал вину по обвинению в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, Чжао заявил, что его уход из Binance вовсе не означает потерю интереса к криптовалютам, поэтому он продолжит вносить свой вклад в развитие индустрии.
В марте Чжао запустил бесплатную образовательную инициативу Giggle Academy по обучению молодежи из малообеспеченных семей финансам и блокчейну. В Giggle Academy будут работать преподаватели, обладающие практическими навыками работы с цифровыми технологиями, и разработчики игр. Обучение затронет сферы программирования, искусства, блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Чжао, создание образовательной платформы, которая будет доступна для всех, станет очередным важным этапом его жизни.
В конце апреля Чжао извинился за неспособность должным образом установить контроль за соблюдением процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме.
Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа. Однако есть предположения, что в будущей книге Чжао может рассказать о своем опыте ведения криптобизнеса и поделиться своими мыслями, которые будут интересны как обычным трейдерам, так и руководителям отраслевых компаний.
В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это наказание последовало после его ноябрьской отставки с поста гендиректора Binance, когда Чжао признал вину по обвинению в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, Чжао заявил, что его уход из Binance вовсе не означает потерю интереса к криптовалютам, поэтому он продолжит вносить свой вклад в развитие индустрии.
В марте Чжао запустил бесплатную образовательную инициативу Giggle Academy по обучению молодежи из малообеспеченных семей финансам и блокчейну. В Giggle Academy будут работать преподаватели, обладающие практическими навыками работы с цифровыми технологиями, и разработчики игр. Обучение затронет сферы программирования, искусства, блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Чжао, создание образовательной платформы, которая будет доступна для всех, станет очередным важным этапом его жизни.
В конце апреля Чжао извинился за неспособность должным образом установить контроль за соблюдением процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Чжао #тюрьма #заключение
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.