Forwarded from Криптонец
#Тайвань #FSC #VASP #регулирование #криптоотрасль #криптоассоциация
На Тайване будет создана криптовалютная ассоциация
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представит правила регулирования криптовалютной отрасли уже в ближайшие дни, поэтому 9 местных компаний решили создать криптовалютную ассоциацию.
Ожидается, что регулятор обяжет поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Новая ассоциация должна помочь таким компаниям соответствовать требованиям FSC. Уже подана заявка на создание рабочей группы по запуску ассоциации, в состав которой войдут представители 9 компаний, включая крупные местные криптовалютные биржи MaCoin, BitoGroup и ACE.
«Руководство от FSC позволит дать рождение новой отрасли, обеспечить ей легитимность, надзор, надежный путь к росту и ускоренное развитие. Оно означает способ завоевать доверие общества», ― отметил сооснователь и генеральный директор биржи XREX.
Криптовалютная ассоциация Тайваня будет покрывать деятельность не только бирж, но и внебиржевых торговых площадок, инвестиционных платформ, поставщиков кастодиальных услуг и фирм, торгующих цифровыми активами.
Ранее сообщалось, что после появления регулирования на Тайване на местный рынок хотят выйти более 50 криптофирм.
На Тайване будет создана криптовалютная ассоциация
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представит правила регулирования криптовалютной отрасли уже в ближайшие дни, поэтому 9 местных компаний решили создать криптовалютную ассоциацию.
Ожидается, что регулятор обяжет поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Новая ассоциация должна помочь таким компаниям соответствовать требованиям FSC. Уже подана заявка на создание рабочей группы по запуску ассоциации, в состав которой войдут представители 9 компаний, включая крупные местные криптовалютные биржи MaCoin, BitoGroup и ACE.
«Руководство от FSC позволит дать рождение новой отрасли, обеспечить ей легитимность, надзор, надежный путь к росту и ускоренное развитие. Оно означает способ завоевать доверие общества», ― отметил сооснователь и генеральный директор биржи XREX.
Криптовалютная ассоциация Тайваня будет покрывать деятельность не только бирж, но и внебиржевых торговых площадок, инвестиционных платформ, поставщиков кастодиальных услуг и фирм, торгующих цифровыми активами.
Ранее сообщалось, что после появления регулирования на Тайване на местный рынок хотят выйти более 50 криптофирм.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #проект #закон #криптоплатформы #заявка #регулятор
Тайваньский парламент начинает рассматривать законопроект о регулировании криптовалют
В Законодательный юань Тайваня к концу ноября должен поступить проект закона, согласно которому все криптовалютные платформы, желающие работать в регионе, будут обязаны подать заявку в регулирующий орган.
Законопроект будет вносить в местный однопалатный парламент депутат по имени Юном-Чан Чиан (Yung-Chang Chiang). В документе прописано: если участники рынка не зарегистрируются у регулятора, тот вправе запретить их деятельность. Чиан уже провел публичные слушания в юане, согласовав инициативу с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) и юридическими консультантами.
Законопроект, регулирующий криптовалюты, появился из-за растущего количества оффшорных площадок для торговли цифровыми активами. На Тайване работает множество криптоплатформ, которые до сих пор не заявили о своем соответствии требованиям по борьбе с отмыванием денег, введенным еще в июле 2021 года. Политик утверждает, что криптовалюты как класс активов во многом отличается от традиционных финансов, поэтому должны контролироваться с помощью специального закона.
На прошлой неделе Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) сформировала криптовалютную ассоциацию, в состав которой входят некоторые местные криптобиржи. Ассоциация создана, чтобы помочь отраслевым компаниям соответствовать требованиям FSC. Однако законодатель отметил: без специальных законов меры регулятора в отношении криптокомпаний не имеют юридической силы:
«На основании нового закона надзорные органы смогут налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ, нарушающих новые правила. Без принятого закона у регуляторов не было бы возможности налагать штрафы».
Чиан сомневается, что предложенный законопроект успеет пройти все три чтения до конца года. В связи с приближением выборов много времени уйдет на согласование госбюджета, полагает депутат.
Тайваньский парламент начинает рассматривать законопроект о регулировании криптовалют
В Законодательный юань Тайваня к концу ноября должен поступить проект закона, согласно которому все криптовалютные платформы, желающие работать в регионе, будут обязаны подать заявку в регулирующий орган.
Законопроект будет вносить в местный однопалатный парламент депутат по имени Юном-Чан Чиан (Yung-Chang Chiang). В документе прописано: если участники рынка не зарегистрируются у регулятора, тот вправе запретить их деятельность. Чиан уже провел публичные слушания в юане, согласовав инициативу с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) и юридическими консультантами.
Законопроект, регулирующий криптовалюты, появился из-за растущего количества оффшорных площадок для торговли цифровыми активами. На Тайване работает множество криптоплатформ, которые до сих пор не заявили о своем соответствии требованиям по борьбе с отмыванием денег, введенным еще в июле 2021 года. Политик утверждает, что криптовалюты как класс активов во многом отличается от традиционных финансов, поэтому должны контролироваться с помощью специального закона.
На прошлой неделе Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) сформировала криптовалютную ассоциацию, в состав которой входят некоторые местные криптобиржи. Ассоциация создана, чтобы помочь отраслевым компаниям соответствовать требованиям FSC. Однако законодатель отметил: без специальных законов меры регулятора в отношении криптокомпаний не имеют юридической силы:
«На основании нового закона надзорные органы смогут налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ, нарушающих новые правила. Без принятого закона у регуляторов не было бы возможности налагать штрафы».
Чиан сомневается, что предложенный законопроект успеет пройти все три чтения до конца года. В связи с приближением выборов много времени уйдет на согласование госбюджета, полагает депутат.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #FSC #разрешение #запуск #ETF
Тайваньские власти изучают возможность запуска криптовалютных ETF
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) рассматривает возможность выдачи разрешения на запуск криптовалютных биржевых фондов (ETF). Регулятор прямо сейчас изучает преимущества и риски этих финансовых продуктов.
Главный регулятор заверил, что прежде тщательно изучит тенденции развития криптовалютных ETF в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. В США разрешены фьючерсные ETF на биткоин, и инвесторы ожидают, что в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки компаний, желающих запустить спотовые ETF на биткоин. В Канаде эти инвестиционные продукты уже доступны, отметили представители FSC.
Фьючерсные криптовалютные ETF торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Фондовой бирже Торонто, Nasdaq, Гонконгской фондовой бирже, Cboe и других платформах. И все же, тайваньский регулятор настаивает на постепенном подходе в отношении криптовалютных ETF, перед запуском которых необходимо разработать надежные стандарты.
Тайваньские власти изучают возможность запуска криптовалютных ETF
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) рассматривает возможность выдачи разрешения на запуск криптовалютных биржевых фондов (ETF). Регулятор прямо сейчас изучает преимущества и риски этих финансовых продуктов.
Главный регулятор заверил, что прежде тщательно изучит тенденции развития криптовалютных ETF в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. В США разрешены фьючерсные ETF на биткоин, и инвесторы ожидают, что в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки компаний, желающих запустить спотовые ETF на биткоин. В Канаде эти инвестиционные продукты уже доступны, отметили представители FSC.
Фьючерсные криптовалютные ETF торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Фондовой бирже Торонто, Nasdaq, Гонконгской фондовой бирже, Cboe и других платформах. И все же, тайваньский регулятор настаивает на постепенном подходе в отношении криптовалютных ETF, перед запуском которых необходимо разработать надежные стандарты.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #завершение #исследование #CBDC
ЦБ Тайваня завершил проверку концепции собственной CBDC
Заместитель управляющего Центрального банка Тайваня Мэй-ли Чу сообщил, что регулятор завершил исследование возможностей цифрового тайваньского доллара.
ЦБ Тайваня был сосредоточен на внедрении оптовой цифровой валюты (CBDC) и использовании блокчейна для межбанковских переводов. Центробанк также изучал интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в банковское дело, чтобы улучшить его инфраструктуру, рассказал топ-менеджер ЦБ Тайваня Мэй-ли Чу (Mei-lie Chu).
Он отметил положительные результаты исследований — центробанк пришел к выводу, что CBDC могут оптимизировать платежные системы, повысить безопасность, снизить комиссии за транзакции и сократить время на проведение расчетов. Мэй-ли Чу отметил, что оптовая CBDC еще далека от окончательного внедрения, поскольку есть риски возникновения технических проблем. Центробанк планирует провести общественные консультации, чтобы узнать мнение коммерческих банков, поставщиков решений на основе блокчейна и других заинтересованных сторон о запуске цифровой валюты ЦБ.
ЦБ Тайваня завершил проверку концепции собственной CBDC
Заместитель управляющего Центрального банка Тайваня Мэй-ли Чу сообщил, что регулятор завершил исследование возможностей цифрового тайваньского доллара.
ЦБ Тайваня был сосредоточен на внедрении оптовой цифровой валюты (CBDC) и использовании блокчейна для межбанковских переводов. Центробанк также изучал интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в банковское дело, чтобы улучшить его инфраструктуру, рассказал топ-менеджер ЦБ Тайваня Мэй-ли Чу (Mei-lie Chu).
Он отметил положительные результаты исследований — центробанк пришел к выводу, что CBDC могут оптимизировать платежные системы, повысить безопасность, снизить комиссии за транзакции и сократить время на проведение расчетов. Мэй-ли Чу отметил, что оптовая CBDC еще далека от окончательного внедрения, поскольку есть риски возникновения технических проблем. Центробанк планирует провести общественные консультации, чтобы узнать мнение коммерческих банков, поставщиков решений на основе блокчейна и других заинтересованных сторон о запуске цифровой валюты ЦБ.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #криптобиржа #ACEExchange
На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн.
По данным тайваньских правоохранительных органов, Дэвид Пан (David Pan) совместно с сообщником по фамилии Линь (Lin) более трех лет размещали мошенническую рекламу в социальных сетях. В своих объявлениях подозреваемые рекламировали не имеющие ценности криптоактивы, такие как токены MOCT.
Полиция провела обыски в нескольких местах, включая главный офис ACE Exchange, и конфисковала наличные на сумму $3,6 млн, а также наложила арест на цифровые активы общей стоимостью около $2,8 млн.
Представитель ACE Exchange подчеркнул, что арестованные не являются сотрудниками биржи, а сам Дэвид Пан, хотя и действительно основал компанию, перестал участвовать в деятельности площадки еще в 2022 году. На текущий момент представители компании сотрудничают с правоохранительными органами в качестве свидетелей.
Кроме того, представитель биржи сообщил, что площадка проведет делистинг торговой пары MOCT-TWD 8 января. По его словам, большинство держателей токенов MOCT уже обменяли их на различные купоны, например, на обеды в ресторанах или проживание в отелях
В конце декабря полиция Китая остановила работу незаконного криптовалютного обменника, оборот которого превысил $25 млрд.
На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн.
По данным тайваньских правоохранительных органов, Дэвид Пан (David Pan) совместно с сообщником по фамилии Линь (Lin) более трех лет размещали мошенническую рекламу в социальных сетях. В своих объявлениях подозреваемые рекламировали не имеющие ценности криптоактивы, такие как токены MOCT.
Полиция провела обыски в нескольких местах, включая главный офис ACE Exchange, и конфисковала наличные на сумму $3,6 млн, а также наложила арест на цифровые активы общей стоимостью около $2,8 млн.
Представитель ACE Exchange подчеркнул, что арестованные не являются сотрудниками биржи, а сам Дэвид Пан, хотя и действительно основал компанию, перестал участвовать в деятельности площадки еще в 2022 году. На текущий момент представители компании сотрудничают с правоохранительными органами в качестве свидетелей.
Кроме того, представитель биржи сообщил, что площадка проведет делистинг торговой пары MOCT-TWD 8 января. По его словам, большинство держателей токенов MOCT уже обменяли их на различные купоны, например, на обеды в ресторанах или проживание в отелях
В конце декабря полиция Китая остановила работу незаконного криптовалютного обменника, оборот которого превысил $25 млрд.
Forwarded from Криптонец
#преступления #Тайвань #ACEExchange #мошенничество
СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times.
По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Онипродвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн).
Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.
Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник.
8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.
СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times.
По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Онипродвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн).
Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.
Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник.
8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #криптокомпания #ACEExchange #мошенничество
Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента ACE Exchange
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
Ван Чэньхуань (Chenhuan Wang) был вызван в прокуратуру после того, как полиция провела обыски и задержания одновременно в нескольких местах на севере Тайваня.
После первого допроса задержанного органы следствия пришли к заключению: Ван Чэньхуань причастен к противоправным действиям. Прокуратура стала требовать от местного суда арестовать задержанного и ограничить прав на свидания. Суд Тайбэя обязан рассмотреть заявление органов прокуратуры о заключении под стражу главы ACE Exchange до конца недели.
Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента ACE Exchange
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
Ван Чэньхуань (Chenhuan Wang) был вызван в прокуратуру после того, как полиция провела обыски и задержания одновременно в нескольких местах на севере Тайваня.
После первого допроса задержанного органы следствия пришли к заключению: Ван Чэньхуань причастен к противоправным действиям. Прокуратура стала требовать от местного суда арестовать задержанного и ограничить прав на свидания. Суд Тайбэя обязан рассмотреть заявление органов прокуратуры о заключении под стражу главы ACE Exchange до конца недели.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #ассоциация #криптоиндустрия #криптокомпании
Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора.
Рабочая группа была сформирована еще в прошлом году, но теперь она получила «зеленый свет» от правительства, которое выразило готовность к регулированию развивающегося сектора криптовалют. Целевой группе необходимо завершить всю подготовительную работу и официально учредить криптовалютную ассоциацию к концу июня.
Сейчас в отраслевую группу входят 22 криптокомпании, в том числе крупные тайваньские биржи MaiCoin и BitoPro. Биржа ACE Exchange исключена из ассоциации, поскольку прокуратура расследует деятельность площадки из-за предполагаемых правонарушений ее руководителей. В январе правоохранители Тайваня задержали президента ACE Exchange Вана Чэньхуана (Chenhuan Wang) по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно законам Тайваня, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, представленные Комиссией по финансовому надзору Тайваня (FSC) в июле 2021 года. В сентябре 2023 года FSC опубликовала рекомендации, в которых основное внимание уделяется защите клиентов криптокомпаний. Поэтому VASP надеются, что благодаря созданию отраслевой ассоциации, будут разработаны правила, основанные на руководящих принципах FSC, и в то же время эти правила позволят самостоятельно контролировать поставщикам криптовалютных услуг свою деятельность.
Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора.
Рабочая группа была сформирована еще в прошлом году, но теперь она получила «зеленый свет» от правительства, которое выразило готовность к регулированию развивающегося сектора криптовалют. Целевой группе необходимо завершить всю подготовительную работу и официально учредить криптовалютную ассоциацию к концу июня.
Сейчас в отраслевую группу входят 22 криптокомпании, в том числе крупные тайваньские биржи MaiCoin и BitoPro. Биржа ACE Exchange исключена из ассоциации, поскольку прокуратура расследует деятельность площадки из-за предполагаемых правонарушений ее руководителей. В январе правоохранители Тайваня задержали президента ACE Exchange Вана Чэньхуана (Chenhuan Wang) по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно законам Тайваня, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, представленные Комиссией по финансовому надзору Тайваня (FSC) в июле 2021 года. В сентябре 2023 года FSC опубликовала рекомендации, в которых основное внимание уделяется защите клиентов криптокомпаний. Поэтому VASP надеются, что благодаря созданию отраслевой ассоциации, будут разработаны правила, основанные на руководящих принципах FSC, и в то же время эти правила позволят самостоятельно контролировать поставщикам криптовалютных услуг свою деятельность.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #обвинения #ACEExchange #криптовалюты #мошенничество
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #криптовалюты #отмываниеденег #AML #финансовыйнадзор #FSC
Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег
Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.
Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств приведет к наказанию от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).
Проверкой будет заниматься Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC). На данный момент несколько десятков торговых площадок оформили заявления о соответствии правилам.
Власти предупреждают, что компании, желающие продолжать работать в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять необходимую информацию о клиентах в целях борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма.
Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег
Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.
Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств приведет к наказанию от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).
Проверкой будет заниматься Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC). На данный момент несколько десятков торговых площадок оформили заявления о соответствии правилам.
Власти предупреждают, что компании, желающие продолжать работать в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять необходимую информацию о клиентах в целях борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма.