Гульнара Каримова, дочь бывшего узбекского президента Ислама Каримова, может радоваться тому, что для сохранения своих не кристально чистых средств выбрала страну, где независимые суды следуют закону - Швейцарию. Согласно информации Bloomberg, по судебному решению она сможет получить доступ к $350 млн, заблокированных на счетах в швейцарских банках.

С 2013 года Каримова находилась под следствием в Швейцарии в связи с подозрением на отмывание средств, полученными в виде взяток от западных телекоммуникационных компаний в обмен на права по развитию бизнеса в Узбекистане. По мнению адвоката Каримовой, которая находится сейчас на исторической родине за решеткой, швейцарская прокуратура не смогла собрать достаточных доказательств того, что $350 млн получены Каримовой незаконно.

Чубайс своим климатическим вектором залезает в зону интерсов Сбербанка. Мало кто знает, что Сбербанк — оператор по квотам на выброс парниковых газов. Греф никого не пускал на этот рынок еще со времен, когда занимал должность министра экономического развития. О назначении Чубайса "зеленым эмиссаром" начали говорить в сентябре, когда он начал топить за ужесточение выбросов CO₂, чем сильно напугал российские крупные промышленные холдинги. Скандал с торговлей российскими квотами на выброс парниковых газов вовсю развивается в Скандинавии. Речь идет о российской компании Галополимер, которая продавала "виртуальные" квоты CO₂ в Данию. После публикации датских СМИ на эту тему началось расследование.

Все до чего дотрагивается семейная чета Бориса и Карины Ротенберг клеймится семейным гербом, на котором изображены вензеля и буквы КРБ (Карина, Ротенберг, Борис). Если на семейном гербе заменить букву "Р" (Ротенберг) на "Г" первую букву девичьей фамилии Карины — "Гапчук", то получился бы прекрасный семейный герб с тремя буквами КГБ(с вензелями). Сейчас семейным герб можно встретить: на воротах семейной резиденции Ротенбергов во Франции, на попоне для лошадей Карины, на ее жокейской экипировке, на автофургоне для перевозки лошадей, на детском центре творческого развития, который Ротенберги открыли вместе с Иосифом Пригожиным и Валерией, и как мы видим на фото — даже на семейных спортивных костюмах.

Жулики из швейцарского банка Julius Baer не отдают Виктору Вексельбергу деньги, замороженные на его банковских счетах. Не отдают их не потому, что им важно соблюдение американских санкций, а потому что эти деньги в случае заморозки останутся на депозите в банке. Забрать Вексельберг их сможет не ранее, чем никогда. Аналогичные схемы швейцарские банкстеры провернули с замороженными счетами Муаммара Каддафи, бесхозными "вкладами" жертв Холокоста, деньгами президента Гаити «Бэби Дока» Дювалье, депозитом друга президента России Геннадия Тимченко. Обратная сторона надежной швейцарской банковской системы — это то, что при любой удобной возможности швейцарские банкиры попробуют оставить ваши вклады себе. При этом, лишив вас доступа к вашему счету, банк будет списывать комиссию за обслуживание счета, вы будете оплачивать работу аккаунт-менеджера и другие сопутствующие услуги. При этом Julius Baer - это банк, который за последние годы оказался замешан в масштабных международных схемах отмывания денег: коррупционный скандал FIFA, отмывание денег менеджерами венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, дело Владимира Антонова — владельца разорившегося литовского банка Snoras, сбежавшего в Россию. Сотрудники Julius Baer также оказались под уголовным делом в Швейцарии, после того как выяснилось, что они помогали швейцарской компании RUAG поставлять военное оборудование и оружие в Россию для нужд ФСО.

Данные из взломанной почты Кирила Шамалова - это конечно сюрприз. Кто и зачем ломает почту зятя президента - это отдельный вопрос, который рано или поздно возникнет в повестке.

Что мне показалось важным из материала "Важных историй" — это то, что нынешний муж Людмилы Путиной Артур Очеретный получает доверенность на ремонт и строительство семейной резиденции дочери Путина и Кирилла Шамалова в подмосковном Усово. Несмотря на наличие статуса мужа экс-первой леди, официального занятия - издания книг и управления фондом Людмилы Путиной, Очеретному перепадают какие-то неофициальные семейные поручения по хозяйству — присмотреть за домом, показать куда повесить люстру за $15.000 и тд. Очень полезное чтиво для социологов, которые будут изучать российское неодворянство.

Стоит подумать о последствиях публикации материала "Важных историй" о взломанной почте Кирилла Шамалова. Выходит, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приславший Кириллу Шамалову строго конфиденциальные документы о сделках РФПИ с Ростелекомом, скорее всего забыл, что ростелекомовские ценные бумаги торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской бирже. И соответственно, действия Дмитриева, как государственного инсайдера могут попасть в фокус внимания иностранных регуляторов. То есть, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британский финансовый регулятор (FCA) теоретически уже завтра могут начать расследование об инсайдерской торговле, а когда еще всплывет, что получателем инсайдерской информации стал зять российского президента, то тут могут почуять кровь даже те, кто обычно в таких случаях зевает. В особенности, если вспомнят, что после этих писем Кирилл Шамалов выкупил компанию "Эйти Сервис", — подрядчика Ростелекома и получил от Ростелекома несколько выгодных контрактов. И по случайному стечению обстоятельств, именно в этот момент в совет директоров Ростелекома вошел Дмитриев. Про российский регулятор даже не будем говорить, чтобы не ставить Эльвиру Сахипзадовну Набиулину в неудобное положение. Она сама заседает в Наблюдательном совете РФПИ.

​@istories_media обнаружили, что в 2019 Николай Шамалов (на фото — в центре) вышел из числа крупных акционеров банка «Россия». В феврале прошлого года у него было 9,643% акций. К концу года, согласно отчету компании, почти весь пакет Шамалова — 9,343%  — перешел дочерней компании банка ООО «СВК».

Банк «Россия» заработал себе репутацию «банка друзей Путина». Его основной владелец — ближайший соратник президента Юрий Ковальчук. А среди миноритариев издание «Проект» обнаружили близкую подругу Владимира Путина.

Николай Шамалов также один из давних друзей президента. Акционером банка «Россия» он стал в 2004 году. Как писало издание Financial Times, на покупку акций Шамалов потратил деньги, полученные от непрозрачной схемы поставок медицинского оборудования. О ней в 2010 году рассказал бывший бизнес-партнер Шамалова Сергей Колесников.

Вчера @istories_media опубликовали расследование о сыне Николай Шамалова — Кирилле — бывшем зяте Владимира Путина.

Как Шамалов младший получил за бесценок акции другой крупнейшей российской компании стратегического назначения, «Сибур», читайте на сайте и смотрите в нашем фильме.

Темур Ахмедов, сын российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова, с которого мать пытается взыскать средства, положенные ей по вердикту Высокого суда Англии от 2016 года по итогам бракоразводного процесса, состоявшегося в 2000 году, признался, что проиграл $50 млн на высокорисковом трейдинге, когда был студентом Лондонской школы экономики.

Татьяна Ахмедова обвиняет сына в чистосердечной помощи отцу в части укрытия положенных ей 453 млн фунтов стерлингов. Достать активы Ахмедова, который сделал состояние (получил ~$1,4 млрд) на продаже своей доли Новатэку в 2012 году, бывшая супруга пытается с помощью высокооплачиваемого фонда Burford Capital (по слухам, за 25% от полученной суммы) через судебные процессы в разных странах. До настоящего момента попытки конфисковать яхту, произведения искусства и прочие ценности бывшего мужа терпели фиаско. Сейчас на кону все принадлежащее сыну имущество.

В ноябре американский суд предписал Google выдать Татьяне Ахмедовой все электронные письма Темура с двух персональных почтовых аккаунтов для использования в качестве доказательства в текущем судебном процессе в Великобритании.

Одной из причин массовых сбоев работы системы продажи лекарств в аптеках и дефицита лекарственных препаратов во вторую волну коронавируса, стала плохая работа система маркировки лекарств. Среди владельцев оператора маркировки лекарств оказались: друзья Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, госкорпорация Ростех и еще один секретный партнер, связанный с ФСБ — Оксана Орешина, живущая в трешке на окраине Одинцово. Материал Raven и Znak.com [Если что-нибудь знаете про Орешину, то напишите в комментарии]. Полный текст расследования.

Александр Винник - лицо, по мнению американских правоохранителей, ответственное за операции криптобиржи BTC-e, признан виновным во Франции в отмывании средств кибермошенников и приговорен к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро. Доказать, что Винник непосредственно участвовал в создании Locky, то есть в вымогательстве средств, французской прокуратуре не удалось.

Личный табун Рамзана Кадырова, который обслуживает известный арабский тренер Сатиш Симар, находится под угрозой. Введенные вчера американские санкции в отношении арабского конюха Рамзана Ахматовича, парализуют все финансовые потоки легендарной дубайской конюшни Забил Рейсинг, которой управляет Сатиш Симар. Проблема в том, что конюшни Забил - это собственность членов королевской семьи, а именно сына шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — премьер-министра ОАЭ. Американские санкции доставляют неудобства не только руководству Чеченской республики, но и иностранным друзьям Кадырова. С учетом того, что конюшни Забил Рейсинг — это один из известных брендов ОАЭ, получается еще более сложная ситуация. О том, сколько лошадей у главы Чеченской республики в ОАЭ и какой доход они приносят, можно прочитать в нашем расследовании.

​​Лайфхак №2 Как узнать, кто вам пишет в Telegram

В этом посте мы расскажем, как «деанонимизировать» пользователей «телегам» подручными средствами.

Поиск по никнейму. Зачастую интернет-пользователи используют один и тот же никнейм на разных площадках, поэтому если у интересующего вас человека в «телеграме» есть имя пользователя, то будет полезным проверить, на каких еще площадках оно используются, и таким образом выйти на интересующего нас человека. Для этого можно воспользоваться сервисом «наймчекер» https://namechk.com/ или одним из его аналогов. Например, https://whatsmyname.app/. Впрочем, можно попробовать поискать совпадения по никнейму и с помощью просто «гугления». Чтобы «гугление» было более результативным, рекомендуем использовать так называемые продвинутые операторы поиска. Почитать о них можно тут. https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=ru

Поиск по фото. Если у к аккаунту пользователя «телеграм» привязана фотография, то можно попробовать поискать человека по фото. Для начала скопируем фото из «телеграма» в «гугл»/ яндекс» картинки или в этот сервис https://tineye.com/. Если это не сработало, стоит попробовать платные сервисы https://findclone.ru/ или https://pimeyes.com/

Поиск по ID. Каждому пользователю «телеграма» при регистрации присваивается уникальный идентификационный номер. Чтобы узнать ID интересующего нас человека рекомендуем воспользоваться специальным ботом в «телеграме» @CheckID_AIDbot. Достаточно переслать туда сообщение от пользователя или его никнейм, и бот покажет его ID. Далее рекомендуем воспользоваться так называемым телеграм-деанонимайзером от компании «Интернет-розыск» ( @irozysk ). Есть две версии это программы: платная ( c расширенным функционалом) и бесплатная через бот @deanonym_bot. Нужно переслать в бот найденными нами Id, и если он есть в базе «телеграм-деанонимайзера», то он выдаст нам телефон пользователя и его никнейм. Сейчас в базе почти 40 млн пользователей, и она пополняется ежедневно. Бесплатная версия программы ограничена количество запросов.

Внимание. Используя любые телеграм-боты нужно понимать, что вы не только получаете данные других людей,но и отдаете свои!

Чиновникам и депутатам придется следить за биткоин-кошельками своих жен и несовершеннолетних детей. Президент РФ подписал указ согласно которому данные о цифровых валютах также должны будут отражаться в сведениях о доходах и имуществе публичных должностных лиц, которые они подают в кадровые подразделения ежегодно. Недостоверность предоставления таких сведений является основанием для увольнения чиновника с формулировкой в связи с утратой доверия. Как чиновники будут убеждать отпрысков рассказать о своих биткоин-кошельках, которые подростки используют для покупки запрещенных веществ в даркнете, пока не очень понятно.

Международные спортивные организации по-прежнему привлекают россиян. Алишер Усманов и Владимир Лисин возглавляют ассоциации по фехтованию и стрельбе. А в минувшую субботу к ним присоединился Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России, который стал президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) и сегодня заявил, что будет президентствовать без зарплаты. Означает ли это отсутствие желания извлекать прибыль с учетом собственных бизнес-интересов, покажет время.

В прошлом году МОК отстранил AIBA от организации соревнований по боксу в рамках Олимпийских игр из-за проблем с управлением, финансами и практиками организации соревнований. Фигура Кремлева, по намекам президента МОК Томаса Баха, комитет смущает, несмотря на субботнее заявление Кремлева, что он “самый чистый кандидат”.

В числе последних нашумевших бизнес-инициатив самого чистого кандидата - лотерейный и букмекерский бизнес. Совместно с партнерами из букмекерской компании “Лига Ставок” Кремлев запустил оператора лотерей в поддержку развития бокса - ООО “Спортивные лотереи” (бренд “Национальная лотерея”, тираж билетов поступил в продажу в октябре 2020 года) и учредил ООО «Боксбет» - компанию для организации заключения пари.

Как президент AIBA Кремлев обещает сфокусироваться на поиске спонсоров, привлечь в ассоциацию $50 млн в течение двух лет и добиться восстановления статуса оператора соревнований в рамках Олимпийских игр (в прошлом году Кремлев предлагал МОК закрыть долг ассоциации в размере $16 млн при условии неотстранения от организации соревнований).

Вот тут коллегу поправлю, на самом деле российское влияние в мировом спорте, это не только фехтовальщик Усманов, стрелок Лисин и боксер Кремлев. Это еще самые мощные силы - хоккеист Фазель, которому недолго осталось, менее года, потом он возглавит КХЛ, а также футболист, бывший сосед Блаттера Инфантино. Я уж не говорю про ряд членов МОК во главе с Сергеем Бубкой, хоть он и с Украины. Президент МОК Томас Бах - личный друг Усманова.

Но вот с боксом ситуация все равно плохая. Я имею в виду бокс любительский, коим Кремлев будет заведовать, он давно проиграл боксу профессиональному в одну калитку. Поэтому сейчас идет дискуссия по выведению из олимпийских видов бокса и борьбы, где позиции России достаточно сильно и на ковре, и в международной федерации. Дело в том, что программа игр и так перегружена новыми видами и их уже некуда пихать. С 2024 года с Олимпиады в Париже в программу уже включены скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, соответственно, что-то уже надо убирать.

Кремлеву мало справиться с долгами федерации. Там еще вопрос связей в МОК и репутация играют большую роль. Избран он был из-за финансового ресурса, но вот прогноз по поводу ресурса административного и сохранения бокса в программе Олимпиады довольно нехороший. Хотя, с другой стороны, любительский бокс в принципе обречен.

https://t.me/CorruptionTV/2182

Одно из достижений современного российского режима - усиление борьбы с отмыванием средств в балтийских странах. Старые добрые времена, когда балтийские филиалы скандинавских банков были идеальным способом по выводу денег из СНГ, канули в лету. И все более вероятен запрет на работу с клиентами из СНГ.

Согласно Dagens Industri, ФБР подключилось к расследованию по отмыванию денежных средств и мошенничеству через SEB, Swedbank и Danske Bank и обратилось за помощью к Швеции. Таким образом, в настоящий момент расследованием финансовых преступлений указанных банков занимаются Министерство юстиции США, ФБР, генеральный прокурор Нью-Йорка.

Под подозрением находятся операции балтийских филиалов банков, в частности, большая часть из 200 млрд евро - средств нерезидентов, проведенных через эстонское подразделение Danske Bank, транзакции через Swedbank и SEB (первый оштрафован ранее в этом году в Швеции за нарушения AML регулирования, по второму в Швеции продолжается расследование).

В рамках борьбы с отмыванием средств Эстония продолжает отзывать лицензии у криптокомпаний. По информации Министерства финансов Эстонии с начала года отозвано 1000+ лицензий, действующими остаются ~400. Многие из получивших лицензию в 2019 году имеют "минимальную связь" с Эстонией (с этого года правила ужесточены). По данным опроса эстонской финансовой разведки (FIU), проведенного летом 2020 года, основные клиенты "эстонских" криптосервисов находятся в США, Венесуэле, России, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Индии, Иране.