Издание «Проект» пишет о любовнице главы Росгвардии Виктора Золотова Дине Цилевич, которая по сведениям издания является теневой владелицей охранного холдинга «Балтик-Эскорт», ранее принадлежавшего Роману Цепову ("Роме-Продюсеру"), фигуранту целого ряда уголовных дел, имевшего связи в Тамбовской и Малышевской ОПГ. Проект сообщает, что Дина Цилевич регулярно летала вместе с Виктором Золотовым и имеет сына с отчеством Викторович, в свидетельстве о рождении в графе отец у которого стоит прочерк. Поддержать издание Проект, которое регулярно публикует антикоррупционные расследования, можно здесь.
Проект.
Расследуй вместе с нами • Проект.
Оформив ежемесячное пожертвование «Проекту», вы поможете нам делать еще больше важных и громких расследований.
Начальнику Управления президента РФ по общественным проектам Сергею Новикову очень понравилось быть режиссером оперы. На прошлых выходных в Геликон-опере он поставил Реквием Джузеппе Верди, но почему-то в ознаменование 75-летия Нюрнбергского процесса. Это уже вторая большая постановка чиновника администрации президента в московском государственном театре. В обмен на удовлетворение творческих порывов Новикова художественный руководитель театра Бертман получил от Администрации Президента грант на 210 млн рублей на 2020-2022 годы. Первый платеж на 70 млн рублей театр уже получил. Пункт 1.2 соглашения о гранте говорит, что деньги гранта будут потрачены на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) руководителям и работникам коллектива). То есть, деньги выделены в качестве бонуса. Ждем новых опер от сотрудников администрации президента.
После того, как владельцы IT-дистрибьютора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства три недели назад, у компании начались проблемы.
Проблемы переросли в то, что сегодня сайт компании Merlion.com просто перестал функционировать. С 14 до 23 лежал сайт магазина онлайн-торговли Ситилинк, принадлежащий Мерлиону.
Вместе с сайтом головной компании перестали работать другие проекты Мерлиона:
buro.ru (офисные кресла и канцелярские товары),
merlioncloud.ru (облачный сервис),
buroshop.ru (магазин оборудования для офиса),
iru.ru (компьютерная техника),
otr.ru (IT-интегратор),
analyticshub.ru (Bigdata, AI),
high-energy.org (инжиниринг),
silwerhof.ru (канцелярские товары)
Пока владельцы в СИЗО, скорее всего, кто-то пытается прибрать к рукам компанию с годовым оборотом около 330 млрд рублей.
Проблемы переросли в то, что сегодня сайт компании Merlion.com просто перестал функционировать. С 14 до 23 лежал сайт магазина онлайн-торговли Ситилинк, принадлежащий Мерлиону.
Вместе с сайтом головной компании перестали работать другие проекты Мерлиона:
buro.ru (офисные кресла и канцелярские товары),
merlioncloud.ru (облачный сервис),
buroshop.ru (магазин оборудования для офиса),
iru.ru (компьютерная техника),
otr.ru (IT-интегратор),
analyticshub.ru (Bigdata, AI),
high-energy.org (инжиниринг),
silwerhof.ru (канцелярские товары)
Пока владельцы в СИЗО, скорее всего, кто-то пытается прибрать к рукам компанию с годовым оборотом около 330 млрд рублей.
Forwarded from Трансперенси
Мы публикуем доклад о том, как западные санкции повлияли на прозрачность в российской оборонной сфере
🛡 Оборонная промышленность и до санкций была самым большим и одновременно самым непрозрачным сектором российской экономики. Однако после введения санкций ситуация стала еще хуже.
🤔 Что именно начали скрывать предприятия оборонно-промышленного комплекса после введения санкций, и как это повлияло на коррупционные риски в отрасли, — читайте в нашем докладе.
🛡 Оборонная промышленность и до санкций была самым большим и одновременно самым непрозрачным сектором российской экономики. Однако после введения санкций ситуация стала еще хуже.
🤔 Что именно начали скрывать предприятия оборонно-промышленного комплекса после введения санкций, и как это повлияло на коррупционные риски в отрасли, — читайте в нашем докладе.
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Вы можете ознакомиться с конфиденциальным документом, который «утек» из близкого окружения Алишера Усманова. В нем определен план действий олигарха, по которому он и живет последнее время, решая поставленные задачи. К этим задачам относится. 1. Перестать на Западе восприниматься, как бизнесмен из России и как человек из «окружения Путина». 2. Решить «фактор Навального». 3. Наладить отношения с Европарламентом, Сенатом США, «лидерами общественно мнения» на Западе и НКО. А фактически это план бегства из России, который и выполняет Усманов. В России он не был 9 месяцев, находясь все это время преимущественно в Швейцарии.
Новое расследование Handelsblatt указывает на то, что Ян Марсалек, предположительно в настоящий момент обживающий Россию, в течение нескольких лет делал “заначки” на черный день по всему миру. Судя по новым данным, из Wirecard исчезли также 800 млн евро в дополнение к пропавшим 1,9 млрд евро. Среди получателей “исчезнувших" средств - Al Alam из Дубая, Senjo из Сингапура, Pay Easy из Филиппин, а также OCAP, Kalixa и Ruprecht, связанные с Senjo.
С 20 ноября 2018 года в Wirecard действовала программа авансирования компаний, которые в теории должны были подписывать на Wirecard новых корпоративных клиентов (third-party acquirers или TPA). При этом финансирование некоторых из этих партнеров через многомиллионные займы шло с 2016 года, как например в случае с фирмой OCAP. Примечательно, что последний заемный транш на OCAP в размере 100 млн евро был сделан 27 марта 2020 года. Три дня спустя 100 млн евро OCAP перевела на счет в Литве, принадлежащий Ruprecht Services - фирме, которая, по мнению следствия, принадлежит Генри О’Салливан, другу Марсалека.
В распоряжении HB находится список из 24 компаний, связанных с Марсалеком, которые получили 125 млн евро заемных средств от Wirecard, а также платежи по счетам, не подкрепленных контрактами. Многие из этих компаний имеют названия, которые трудно атрибутировать какой-либо бизнес-цели: Bijlipay, Goomo, MPS Munich PS, Istratos, Getnow, IMS. Большинство гуглится с трудом. Некоторые зарегистрированы по одному адресу - MPS Munich PS и Istratos. Одна компания - Comepay, зарегистрированная во Флориде, в основном ведет деятельность в России.
Со слов сотрудников Wirecard, Марсалек всегда настаивал на отправке денег, угрожая подчиненным и обещая в будущем прислать договоры, но никогда не присылал. Судя по имеющимся на текущий момент данным, займы, полученные от Wirecard партнерами, никогда не использовались для бизнеса.
С 20 ноября 2018 года в Wirecard действовала программа авансирования компаний, которые в теории должны были подписывать на Wirecard новых корпоративных клиентов (third-party acquirers или TPA). При этом финансирование некоторых из этих партнеров через многомиллионные займы шло с 2016 года, как например в случае с фирмой OCAP. Примечательно, что последний заемный транш на OCAP в размере 100 млн евро был сделан 27 марта 2020 года. Три дня спустя 100 млн евро OCAP перевела на счет в Литве, принадлежащий Ruprecht Services - фирме, которая, по мнению следствия, принадлежит Генри О’Салливан, другу Марсалека.
В распоряжении HB находится список из 24 компаний, связанных с Марсалеком, которые получили 125 млн евро заемных средств от Wirecard, а также платежи по счетам, не подкрепленных контрактами. Многие из этих компаний имеют названия, которые трудно атрибутировать какой-либо бизнес-цели: Bijlipay, Goomo, MPS Munich PS, Istratos, Getnow, IMS. Большинство гуглится с трудом. Некоторые зарегистрированы по одному адресу - MPS Munich PS и Istratos. Одна компания - Comepay, зарегистрированная во Флориде, в основном ведет деятельность в России.
Со слов сотрудников Wirecard, Марсалек всегда настаивал на отправке денег, угрожая подчиненным и обещая в будущем прислать договоры, но никогда не присылал. Судя по имеющимся на текущий момент данным, займы, полученные от Wirecard партнерами, никогда не использовались для бизнеса.
По поводу законопроекта о запрете иностранного (двойного) гражданства (подданства) или ВНЖ для российских чиновников.
Во-первых, на текущий момент НЕ существует универсального и официального способа проверки наличия иностранного гражданства у российского публичного должностного лица со стороны российских надзорных и правоохранительных органов. Большинство иностранных государств не раскрывает данную информацию о своих гражданах и поданных. Обмен такими данными со странами ЕС, например, невозможен без ратификации Европейской конвенции о гражданстве (Россия не ратифицировала конвенцию). С США, по понятным причинам, все еще хуже. Информация о наличии у российских властей инструментария для проведения сколь-нибудь эффективного автоматизированного выявления иностранного гражданства или ВНЖ у российских публичных должностных лиц - это фейк.
Во-вторых, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для российских чиновников уже официально закреплен практически для всех категорий чиновников и депутатов (в законопроект добавили ВНЖ и подданство). Более того, за неуведомление о наличии иностранного гражданства (подданства) гражданин РФ уже сейчас рискует быть привлечен к уголовной ответственности по ст.330.2 УК РФ. Уголовная ответственность существует с 2014 года. Много вы знаете случаев привлечения к ней государственных служащих? Я тоже.
В-третьих, (это правда очень смешно) законопроект также запрещает иметь ВНЖ членам ОНК (общественных наблюдательных комиссий), посещающих места принудительного содержания заключенных. Странно, а почему ВНЖ не запретили членам Общественной палаты, ОНФ или выпускникам программы Лидеры России?
Во-первых, на текущий момент НЕ существует универсального и официального способа проверки наличия иностранного гражданства у российского публичного должностного лица со стороны российских надзорных и правоохранительных органов. Большинство иностранных государств не раскрывает данную информацию о своих гражданах и поданных. Обмен такими данными со странами ЕС, например, невозможен без ратификации Европейской конвенции о гражданстве (Россия не ратифицировала конвенцию). С США, по понятным причинам, все еще хуже. Информация о наличии у российских властей инструментария для проведения сколь-нибудь эффективного автоматизированного выявления иностранного гражданства или ВНЖ у российских публичных должностных лиц - это фейк.
Во-вторых, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для российских чиновников уже официально закреплен практически для всех категорий чиновников и депутатов (в законопроект добавили ВНЖ и подданство). Более того, за неуведомление о наличии иностранного гражданства (подданства) гражданин РФ уже сейчас рискует быть привлечен к уголовной ответственности по ст.330.2 УК РФ. Уголовная ответственность существует с 2014 года. Много вы знаете случаев привлечения к ней государственных служащих? Я тоже.
В-третьих, (это правда очень смешно) законопроект также запрещает иметь ВНЖ членам ОНК (общественных наблюдательных комиссий), посещающих места принудительного содержания заключенных. Странно, а почему ВНЖ не запретили членам Общественной палаты, ОНФ или выпускникам программы Лидеры России?
Про нового главу госкорпорации Роснано:
Директор госкорпорации Роснано Сергей Куликов — рублевый миллиардер. Свой миллиард заработал за последние 6 лет. Удалось выяснить, что в собственности у Куликова 480 метровый дом в Одинцовском районе, в селе Иславское. Во время пандемии, Куликов справил себе рядом с домом 100 метровую баню. Загородный дом находится в непосредственной близости от Москва-реки. Стоимость имущества не более $2 млн. По мерках глав госкорпораций — Куликов почти нищий.
Директор госкорпорации Роснано Сергей Куликов — рублевый миллиардер. Свой миллиард заработал за последние 6 лет. Удалось выяснить, что в собственности у Куликова 480 метровый дом в Одинцовском районе, в селе Иславское. Во время пандемии, Куликов справил себе рядом с домом 100 метровую баню. Загородный дом находится в непосредственной близости от Москва-реки. Стоимость имущества не более $2 млн. По мерках глав госкорпораций — Куликов почти нищий.
Согласно информации FT, в подготовленном в ноябре аудиторском отчете UNDP (Программа развития ООН) описываются финансовые нестыковки в размере миллионов долларов по проектам, финансируемым из GEF (Глобальный экологический фонд). Признаки мошеннической деятельности отмечены в двух национальных офисах, подозрения на сговор - в третьем. Страны в отчете не указаны, но российский офис UNDP имеет запятнанную репутацию.
В период с 2010 по 2017 год GEF потратил $40 млн на повышение энергоэффективности в России, из них $7,8 млн по программе «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ», предусматривающей рост энергоэффективности за счет внедрения стандартов, соответствующих европейскому уровню. В итоговом оценочном отчете, секретная часто которого была презентована в 2019 году, эксперты указали на то, что, несмотря на потраченные миллионы, снижение выбросов отсутствует, а значительная часть из $7,8 млн в период с 2010 по 2014 год была умышленно растрачена. Тендеры выигрывали компании с родственниками российских чиновников, например, РУСДЕМ-Энергоэффект, где была трудоустроена Любовь Антропова, мама Алексея Антропова, который отвечал за реализацию программы со стороны Минобрнауки России.
В 2016 году Алексею Антропову и его начальнику - директору департамента науки и технологий Минобрнауки Сергею Салихову генеральная прокуратура предъявила обвинения в хищении 53 млн рублей, но к уголовной отвественности он привлечен не был.
Российское дело UNDP старались замять, но, по информации, имеющейся у FT, 12 стран-доноров GEF, включая США, Францию, Австралию и Японию, ходатайствовали о независимой проверке этого случая.
В период с 2010 по 2017 год GEF потратил $40 млн на повышение энергоэффективности в России, из них $7,8 млн по программе «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ», предусматривающей рост энергоэффективности за счет внедрения стандартов, соответствующих европейскому уровню. В итоговом оценочном отчете, секретная часто которого была презентована в 2019 году, эксперты указали на то, что, несмотря на потраченные миллионы, снижение выбросов отсутствует, а значительная часть из $7,8 млн в период с 2010 по 2014 год была умышленно растрачена. Тендеры выигрывали компании с родственниками российских чиновников, например, РУСДЕМ-Энергоэффект, где была трудоустроена Любовь Антропова, мама Алексея Антропова, который отвечал за реализацию программы со стороны Минобрнауки России.
В 2016 году Алексею Антропову и его начальнику - директору департамента науки и технологий Минобрнауки Сергею Салихову генеральная прокуратура предъявила обвинения в хищении 53 млн рублей, но к уголовной отвественности он привлечен не был.
Российское дело UNDP старались замять, но, по информации, имеющейся у FT, 12 стран-доноров GEF, включая США, Францию, Австралию и Японию, ходатайствовали о независимой проверке этого случая.
Минюст РФ выступил с инициативой ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций. К чему это может привести мы уже знаем на примере произвольного применения норм об инагентах в отношении некоммерческих организаций. Потенциально под категорию иностранных агентов попадают порядка 90 тысяч российских юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
Судя по данным, обнародованным FT, бизнес на откатах не стеснялся делать российский олигарх Александр Карманов.
Переписка с 2008 по 2014 года, оказавшаяся у журналистов, позволяет воссоздать схему, по которой “трубный король” “благодарил” Тимура Кулибаева, члена совета директоров Газпрома, зятя Нурсултана Назарбаева, за контракты на поставку труб для газопровода “Центральная Азия - Китай”. Под надзором Кулибаева как внештатного советника Назарбаева находились государственные компании, участвующие в строительстве газопровода.
Согласно схеме, «Евразийский трубопроводный консорциум» (ETK) Карманова покупал сталь для производства труб в Китае у группы Jiangsu Shagang по цене $935 за тонну, продавал эту сталь трубопроводным заводам в Украине и России, в частности ТМК, по цене $1500 за тонну, по одному из контрактов на общую сумму в ~ $200 млн, то есть с валовой прибылью в $75 млн, и 70% этой прибыли отправлял Кулибаеву.
Через компании в Сингапуре и ОАЭ деньги попадали Кулибаеву, а Карманов закупал трубы на заводах, куда продавал сталь, и поставлял их в Казахстан. Для корректной работы схемы в состав акционеров ЕТК по просьбе Кулибаева в декабре 2012 года был включен его ставленник - казахский бизнесмен Мурат Балапанов, который получил миноритарную долю и пост президента.
Переписка с 2008 по 2014 года, оказавшаяся у журналистов, позволяет воссоздать схему, по которой “трубный король” “благодарил” Тимура Кулибаева, члена совета директоров Газпрома, зятя Нурсултана Назарбаева, за контракты на поставку труб для газопровода “Центральная Азия - Китай”. Под надзором Кулибаева как внештатного советника Назарбаева находились государственные компании, участвующие в строительстве газопровода.
Согласно схеме, «Евразийский трубопроводный консорциум» (ETK) Карманова покупал сталь для производства труб в Китае у группы Jiangsu Shagang по цене $935 за тонну, продавал эту сталь трубопроводным заводам в Украине и России, в частности ТМК, по цене $1500 за тонну, по одному из контрактов на общую сумму в ~ $200 млн, то есть с валовой прибылью в $75 млн, и 70% этой прибыли отправлял Кулибаеву.
Через компании в Сингапуре и ОАЭ деньги попадали Кулибаеву, а Карманов закупал трубы на заводах, куда продавал сталь, и поставлял их в Казахстан. Для корректной работы схемы в состав акционеров ЕТК по просьбе Кулибаева в декабре 2012 года был включен его ставленник - казахский бизнесмен Мурат Балапанов, который получил миноритарную долю и пост президента.