OFAC разрешил торговать иранской нефтью

Ген лицензия Authorizing the Production, Delivery and Sale of Crude Oil, Petrochemical Products, and
Petroleum Products of Iranian-Origin выдана до 21 августа 2026 года

#Compliance_Practice #OFSI

США 🇺🇸 исключили из санкционного списка семь граждан России и два сухогруза.

Санкции сняли с Ивана Потанина – сына миллиардера и одного основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, члена наблюдательного совета "Совкомбанка" Михаила Клюкина и Максима Смирнова, а также российских сухогрузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров".

Кроме того, из санкционного списка исключили Германа Белоуса, Ирину Кремлеву, Виктора Николаева и Надию Черкасову.

Ранее США сняли санкции с экс-главы ФК "Открытие", бывшего министра финансов Михаила Задорнова, а также бывшего члена совета директоров ФК "Открытие" Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета этой финорганизации ЕленыТитовой.

Их удалили из санкционного реестра в связи с уходом с должностей в ФК "Открытие".

#Compliance_Practice #sanctions

⚡️🇺🇸 #США на основании решения Верховного суда не будут принимать беженцев, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер

"Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища", - сказал Миллер журналистам, комментируя постановление Верховного суда.

MULLIN, SECRETARY, DEPARTMENT OF
HOMELAND SECURITY, ET AL. v. DOE ET AL.
CERTIORARI BEFORE JUDGMENT TO THE UNITED STATES
COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT
No. 25–1083. Argued April 29, 2026—Decided June 25, 2026 https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/25-1083_f204.pdf

Кроме того, Миллер назвал "поддельными" все заявления о предоставлении убежища на границе.

"В каждом случае это либо преступники, либо те, кто ищут выгоды, экономические мигранты, ищущие социальной поддержки и прочие, они приезжают, чтобы воссоединиться с членами семьи и так далее. Но хорошая новость для них в том, что есть другие страны, готовые их принять", - отметил чиновник Белого дома.

Ранее Верховный суд США постановил, что американская администрация может отменять временный защитный статус (TPS) для беженцев из Сирии и Гаити.

🇪🇺 #ЕС запущена новая инициатива по запрету 🚫 турвиз для россиян

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, заявил «Известиям» европейский источник. Ранее с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.

— Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС, — отметил собеседник.

«Известия» направили запрос в Еврокомиссию. Конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны, как и тот факт, получится ли добиться консенсуса по этому вопросу.

⚡️🇺🇸 #США Верховный суд защитил гражданство по рождению на территории США, отклонив исполнительный указ Трампа

Во вторник Верховный суд подтвердил право на гражданство для лиц, родившихся в Соединенных Штатах, отклонив исполнительный указ президента Дональда Трампа, который был направлен на отмену этого давнего конституционного принципа в отношении детей многих иммигрантов.

«Дети, родившиеся в Соединенных Штатах у родителей, находящихся в стране незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и являются гражданами с момента рождения согласно положению Четырнадцатой поправки о гражданстве», — говорится в решении, принятом большинством голосов и изложенном председателем суда Джоном Робертсом.

Donald J. Trump, President of the United States, et al., Petitioners
v.
Barbara, et al.
Docketed: September 29, 2025
Lower Ct: United States Court of Appeals for the First Circuit
Case Numbers: 25-1861

https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/25-365.html

Высокий суд Лондона постановил, что западные страховые компании не должны покрывать ущерб, причиненный подрывом обеих веток газопровода «Северный поток».

Nord stream требовала от страховых компаний почти 580 миллионов евро за подрыв газопровода. Если бы Nord Stream выиграла, страховщикам пришлось бы выплатить одну из крупнейших в истории компенсаций за ущерб инфраструктуре.

Однако судья Клэр Моулдер встала на сторону страховых компаний, признав ущерб от подрыва «Северных потоков» прямо или косвенно связанным с российско-украинской войной. Nord Stream, в свою очередь, настаивала на том, что война была лишь фоном или предлогом для подрыва.

В ходе разбирательства, которое длилось шесть недель, потенциальными виновниками взрывов были названы Россия, Украина или США, однако судья не установила, какая именно сторона несет ответственность за разрушение «Северных потоков»

#Compliance_Practice #sanctions #case #UK

OFAC отозвал ген лицензию, позволяющую торговать иранской нефтью.

До 17 июля будет действовать переходный период для завершения нефтяных сделок с Ираном, которые были разрешены в рамках теперь уже отменённой лицензии.

#sanctions #Compliance_Practice #OFAC

Суд МФЦА в Астане отменил ранее вынесенное решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против ПАО «Газпром» по иску НАК «Нафтогаз Украины» на сумму около $1,4 млрд.

Напомним, 15 мая судья Эндрю Спинк удовлетворил иск украинской компании. Речь шла не о пересмотре газового спора по существу, а о юридическом механизме взыскания средств с российской компании на территории Казахстана.

Однако 7 июля суд первой инстанции МФЦА под председательством судьи Лорда Фолкса пересмотрел дело и пришел к противоположному выводу. В итоговом решении, которое опубликовано на сайте суда, судья Фолкс прямо указал на отсутствие у МФЦА юрисдикции для признания и исполнения данного арбитражного решения ICC и отменил приказ судьи Спинка.

#case #Compliance_Practice #sanctions

Крокодиловы слезы закончились. Кто новый претендент на звания «архитектор перемен»?

Тут владелец СУЭКа и Еврохима Андрей Мельниченко, находящийся под санкциями ЕС 🇪🇺, и пытавшийся в свое время передать санкционную собственность жене, выступил со статьей в Economist

До 2022 года Мельниченко жил в Швейцарии, но после в 22 году попал под санкции, перебазировался в Дубай и стал проводить намного больше времени в России.

Летом 2023 года Генпрокуратура пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко энергокомпанию СИБЭКО, но спустя два месяца отозвала иск.

Как выяснил The Economist, это стало возможно после пожертвования 32 млрд рублей в адрес образовательного центра «Сириус», который поддерживает лично Путин.

В своей колонке олигарх прежде всего обращается к Западу. Он призывает его отказаться от намерения лишить России суверенитета или ограничить его. Только суверенная Россия может быть предсказуемым игроком, который сможет создать вместе с Западом архитектуру безопасности в Европе и поддерживать ее, пишет миллиардер.

Мельниченко описывает четыре сценария утраты суверенитета России, которые, по его словам, сейчас обсуждаются на Западе. Первый — унизительный мир, который оставит Москву на периферии западного мира, второй — переход страны в орбиту Китая, третий — распад страны с последующей борьбой осколков за ядерный арсенал, границы и ресурсы, четвертый — превращение в осажденную крепость. Все четыре сценария исключают возможность поведения России как ответственного игрока в международной политике.

Противостояние России и Запада в нынешнем виде не может продолжаться вечно: оно рано или поздно закончится либо политической договоренностью, либо переходом к прямой конфронтации, которая будет нести высокие риски ядерной эскалации, считает Мельниченко.

Олигарх пишет и о трансформации взглядов российского бизнеса и креативного класса. До 2022 года «люди, строившие новую Россию», считали, что они живут в открытом для всех едином мире, в котором пользуются разными правами. Российские власти предупреждали, что это не так, и санкции показали их правоту. Мир стал фрагментированным, и усилия российского креативного класса теперь будут направлены вовнутрь, на строительство России, привлекательной для тех, кто уехал из страны после распада СССР, для уехавших недавно и русскоязычного мира в целом.

«В последние десятилетия отбор российского бизнеса проходил на по идеологической линии, а через кризисы, конкуренцию и реструктуризации. Это отбор тех, кто умеет просчитывать последствия, прислушиваться к чужим интересам и находить работающие компромиссы. Их роль в дискуссии о развитии российского суверенитета — не политическая, а креативная; это не вопрос того, кто управляет, а вопрос того, что строится. Крупные бизнесы, инвестирующие в суверенную Россию, со временем станут ее неотъемлемой частью. То же касается других важных институтов. В результате сама Россия станет другой», — пишет Мельниченко.

«Он не пытается бросить вызов системе российской власти, а предлагает свои услуги правительству, надеясь стать архитектором перемен», — пишет The Economist.

‼️Как вам, подходит ли он на звания «архитектора перемен»?

Господи, сколько они заплатили the Economist. Ну нельзя быть такими наивными или продажными

Новый режим санкций ЕС 🇪🇺 для борьбы с контрабандой мигрантов, торговлей людьми и другими серьезными формами организованной преступности, включая торговлю огнестрельным оружием и незаконными наркотиками, а также отмывание денег.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сегодня мы представляем новый режим санкций против контрабандистов и торговцев людьми, занимающихся незаконной торговлей мигрантами. У нас всех общая цель. Вытеснить их с рынка. И спасти жизни тысяч людей, мечтающих о лучшей жизни. Мы в Европе должны решать, кто к нам приезжает и при каких обстоятельствах».

Организованные преступники дестабилизируют общества, подрывают верховенство права и демократию, ослабляют экономическую стабильность и безопасность.

Незаконная деятельность контрабандистов и торговцев людьми, происходящая из-за пределов ЕС, представляет серьезную угрозу безопасности и ценностям Союза. Несмотря на то, что число нелегальных мигрантов сократилось
более чем на 50% за последние два года, слишком много людей по-прежнему рискуют жизнью и погибают от рук
контрабандистов.

Сегодняшние предложения направлены на:

✅незаконную деятельность, осуществляемую за пределами Союза, которая в силу своего широкомасштабного, систематического или
организованного характера представляет серьезную угрозу ценностям Союза, безопасности Союза и
его государств-членов, или международной безопасности;

✅деятельность, связанную с контрабандой мигрантов, торговлей людьми, незаконным оборотом и другой
деятельностью, связанной с незаконными наркотиками, незаконным производством и незаконным оборотом огнестрельного оружия и отмыванием денег;

✅выявление лиц и организаций, участвующих в этой деятельности, включая тех, кто руководит, направляет или
поддерживает ее, путем введения и установления четкой системы ограничительных мер.

Предлагаемые ограничительные меры включают:

✅замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам или организациям, включенным в список;
✅запреты на поездки, препятствующие въезду или транзиту через государства-члены ЕС для лиц, включенных в список.

#Compliance_Practice #sanctions #EU

BIS 🇺🇸 переводит ОАЭ 🇦🇪 из Country Group D:4 в Country Group A:5 по EAR, одновременно исключая страну из Country Groups D:3 и D:4.

Основные последствия:

✅Смягчаются экспортные ограничения на широкий круг американских товаров и технологий, подпадающих под действие EAR.

✅Расширяется возможность использования исключения из лицензирования License Exception STA, что позволит правительственным структурам ОАЭ и одобренным коммерческим компаниям получать большее количество контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения без получения индивидуальной экспортной лицензии.

✅Упрощается экспорт товаров военного назначения, контролируемых Министерством торговли США, продукции двойного назначения, коммерческих спутников и инфраструктурных технологий.

✅Расширяется доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта, включая AI-чипы и серверы, для одобренных организаций ОАЭ в рамках американо-эмиратского сотрудничества в сфере ИИ при условии соблюдения согласованных обязательств по инвестициям в инфраструктуру ИИ в США.

✅Отменяются отдельные ограничения, ранее затрагивавшие поддержку программ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ОАЭ.

Публикация правил назначена на 14 июля.

#Compliance_Practice #sanctions #export #BIS

ЕС ввел санкции против VK и разработчика Max

Об этом в COUNCIL DECISION (CFSP) 2026/1709
of 13 July 2026
amending Decision (CFSP) 2024/1484 concerning restrictive measures in view of the situation in
Russia

Наряду с VK и Max, в санкции включены разработчики СОРМ ООО Цитадель, ВАС Экспресс. В санкции также включена 10 физических лиц.

#sanctions #EU #Compliance_Practice

Великобритания 🇬🇧 признала иранские КСИР террористической организацией

Конечно, лучше поздно чем никогда, только что так долго тянули - вопрос не только к Великобритании, но и к ЕС 🇪🇺

#Compliance_Practice #EU #UK

#US 🇺🇸 #IRS #Trump


🛑 Ошибка президента: суд решил, что Трамп фактически судился сам с собой

Утечка налоговых деклараций Трампа была реальной. Бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон признал вину и получил пять лет заключения.

Но, по мнению федерального судьи Кэтлин Уильямс, настоящего судебного спора в последовавшем деле не было.

В январе 2026 года Дональд Трамп, его сыновья и Trump Organization потребовали от IRS и Минфина США не менее $10 млрд.

Проблема заключалась в том, что Трамп подал иск уже будучи президентом - против ведомств собственной исполнительной власти.

Правительство даже не успело представить суду содержательную позицию. Когда судья потребовала объяснить, существуют ли между сторонами действительно противоположные интересы, истцы отозвали иск. Сразу после этого Минюст объявил о «мировом соглашении»:
- официальные извинения перед Трампом;
- создание фонда на $1,776 млрд из федерального Judgment Fund;
- отдельное распоряжение, предоставлявшее Трампу, его семье и связанным компаниям широкую защиту от налоговых претензий и проверок.

13 июля судья опубликовала 56-страничное постановление.

Её вывод: иск был подан недобросовестно и с ненадлежащей целью - чтобы придать судебную легитимность заранее согласованному результату.

Суд установил, что между сторонами не было необходимой для федерального процесса состязательности: президент контролировал руководителей ведомств-ответчиков и определял позицию исполнительной власти в суде.

Последствия:
- адвокат Трампа Алехандро Брито направлен на проверку во Florida Bar;
- Дэниелу Эпштейну на год ограничен допуск к делам в Южном округе Флориды;
- сторонам запрещено ссылаться на соглашение как на результат настоящего судебного урегулирования;
- постановление отправлено в адвокатские коллегии, где уже рассматриваются жалобы на Тодда Бланша и Стэнли Вудворда.

Важная оговорка:

судья не аннулировала частное соглашение и отдельно подчеркнула, что вопрос его действительности перед ней не стоял.

Кроме того, сам фонд администрация успела свернуть ещё до постановления.

Суд также не отменил отдельную защиту Трампа от налоговых проверок.

Фокус с судом с самим собой под вопросом.

Еще документы по "спору":

• исковое заявление на $10 млрд,
• соглашение Минюста,
• сообщение о фонде.


Канал «Ошибка резидента»

К сожалению, в РФ учебные заведения на передовой в подтасовке данных на выборах и здесь. А когда-то этот вуз считался либеральным.

Скажем так - удивления давно нет, как и разочарования, но просто фиксируем для истории.

Соавтор Грэма опубликовал жесткие санкции против России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Соавтор покойного сенатора Линдси Грэма Ричард Блюменталь опубликовал проект жестких санкций против России, который обещал поддержать Дональд Трамп. Главное:

— США могут вводить пошлины на экспорт в размере до 100% в отношении топ-5 стран-покупателей российской нефти и газа, а также топ-5 стран, способствующих обходу санкций. Российский экспорт в США облагается пошлиной 500%.

— Персональные санкции предлагается ввести в отношении Владимира Путина, членов правительства и руководства силовых структур

— Под санкции может попасть ЦБ и системные российские банки – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк

— А также – все российские СПГ-проекты, включая «Ямал СПГ», и будущие энергетические проекты в Арктике

— Санкции могут вводиться против российского теневого флота, лиц, передающих такие суда в собственность или пользование России и ее гражданам, и даже против судов, перегружающих в море газ, уголь, нефть и нефтепродукты с санкционных судов.

— Как и против вообще любых лиц, способствующих обходу санкций и экспорту в Россию продукции военного и двойного назначения, как и стратегического сырья.

— А также – против “олигархов”, не продемонстрировавших оппозицию войне в Украине и продолжающих наживаться на связях с российскими властями.

За президентом США закрепляется право временно не применять санкции, ограничения или пошлины при условии, что такое решение будет обосновано как отвечающее национальным интересам страны и рассмотрено конгрессом