‌ ‌ ❗️❗️حتما بخوانید تا متوجه شوید چه بلاهایی سر ثروت ملی می آوردند و چگونه ایران و ایرانی به خاک سیاه نشست!!


🔴 #پالایشگاه_کالیمانی، میوه ای کال

مسئولان سازمان سرمایه گذاری خارجی٬ سال گذشته اعلام کرده بودند که برای 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور مجوز صادر شده و این آمار در طول تاریخ بی نظیر است.
در این میان اما اعلام استان خراسان شمالی به عنوان استان پیشتاز در جذب سرمایه در کشور هم در نوع خودش جالب بود. طبق اعلام سازمان سرمایه گذاری خارجی، استان خراسان شمالی توانسته بود رقمی بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار سرمایه را جذب کند. اعلام این خبر در اوایل سال جاری همه این رشد سرمایه گذاری در کشور را فتح الفتوح برجام نامیدند و اعلام کنند که درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان گشوده شده است.
با همه این تفاسیر، در روزهای گذشته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری فاش کرد که از 12 میلیارد دلار مجوز صادر شده برای سرمایه گذاری (که مسئولان سازمان آن را به عنوان آمار سرمایه گذاری جذب شده در اقتصاد ایران جا می‌زدند) رقمی در حدود 2 میلیارد و 800 میلیون یورو آن منتفی شده است!
از قرار معلوم مجوز سرمایه گذاری خارجی پالایشگاه نفت کالیمانی مانه و سملقان که آذر ماه سال گذشته صادر شده بود، باطل شد.
در زمینه ی ابطال این قرارداد نکات پنهان زیادی باقی مانده است که به نظر می رسد هنوز مسئولین امر در این زمینه به صورت کامل حاضر به شفاف_سازی نیستند و از جواب پیرامون این مسئله به نوعی فرار می کنند. اینکه ضمانت این قرارداد چه بوده که حالا پس از گذشت حدود 6ماه طرف اسپانیایی به راحتی از خیر سرمایه گذاری گذشته است هم در نوع خود جالب است.

🔸توضیحاتی درباره پروژه پالایشگاه #کال_ایمانی

در تاریخ ۱۸ آبان 95 مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر شد و طی آن به شرکت سولار و سیلیکون مقیم اسپانیا اجازه داده شد با رعایت تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح ” احداث پالایشگاه برای تولید بنزین معمولی بدون سرب و بنزین سوپر بدون سرب، سوخت جت ATK ، نفت سفید، نفت گاز( گازوئیل) ، گاز مایع و انواع قیر نرم و سخت، قیر با نرم متوسط، نفت کوره ( مازوت )، گوگرد استحصال شده از نفت خام ” در شهرستان بجنورد ازطریق مشارکت در شرکت سیما تک ۳۰۰۰ سهامی خاص (شرکت مشترک )به نسبت ۹۹٫۹۹ درصد سرمایه گذاری خارجی و .۰۱ درصد سرمایه گذاران خصوصی ایرانی ؛ سرمایه گذاری و پالایشگاه موسوم به کال ایمانی تاسیس شود.
شرکت سیماتک ۳۰۰۰ طی جواز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه استحصال ۹ قلم محصول از نفت خام را دارا بود .

🔸#فساد در پروژه پالایشگاه کال ایمانی

❌5 پیمانکار پروژه کال ایمانی شاکی حقیقی میباشند که جمعا مبلغ 5 میلیارد ریال متضرر شدند .
❌مدیر عامل سیماتک 3000 که متولی پروژه کال ایمانی بوده بازداشت شده است .
❌طبق اظهارات وزارت امور خارجه ، شرکت های طرف قرارداد خارجی #سولار و #سیلیکون وجود خارجی ندارند .
❌در حال حاضر مجوز 2 شرکت سولار و سیلیکون که وجود خارجی ندارند از سوی استانداری خراسان شمالی تعلیق و از طرف سازمان صنعت و معدن باطل شده است.

🔸مردم بجنورد و مانه و سملقان از خود می پرسند: چی شد پس این همه ملت رو #کاچه (کلاه گذاشتن برسر افراد ساده) کردین که 12 هزار نفر رو مخاین استخدام کنید.

♦️هنوز کسی در مورد مسایل پشت پرده این پروژه دروغین اظهارنظر نکرده ولی آنچه از چنین پروژه های پوشالی در سایر نقاط دنیا شناخته شده، اکثرا برای #پولشویی در سطح بالا انجام می گیرند. حال این پولشویی توسط کدام مافیا صورت گرفته، باید آنرا از مسئولان قوه قضاییه پرسید.
@c_b_shahzadeh

🔴 عامل انتقال پول از آلمان برای #سپاه پاسداران شناسایی شد.

عامل انتقال پول از آلمان به ایران یک #پاسدار برون مرزی به نام علی ترزالی است این شخص قبلا به خاطر #حمایت از سپاه پاسداران و سایر گروه‌های #تروریستی در لیست آمریکا قرار گرفته است.

واشنگتن فری بیکن نوشت:‌ ترزالی یک مقام ارشد ایرانی در بانک مرکزی ایران است که #حامی فعالیتهای تروریستی و اتمی این #رژیم بوده است.

یک مقام وزارت‌خارجه برای فری بیکن افشا کرد و گفت: «علی ترزالی بر اساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ در ۱۵ماه مه توسط وزارت خزانه‌داری لیست‌گذاری شده است. وی #متهم به کمک و حمایت و تأمین مالی نیروی #قدس سپاه پاسداران است».

ریچارد گلدبرگ مشاور ارشد سنا که در ایجاد ساختار تحریمهای ایران کمک کرده بود به فری بیکن گفت آلمان ممکن است خود را در معرض نقض (قانون) #پولشویی قرار دهد اگر اجازه بدهد پول نقد ایران به این کشور منتقل شود.

گلدبرگ که اکنون کارشناس ارشد در بنیاد دفاع از #دموکراسی‌هاست گفت:‌ «آلمان اگر که اجازه این انتقال پول را بدهد، ممکن است از #خط_سرخ اقدامات ضدپولشویی بین‌المللی عبور کند».

📛 پولهای توافق برجام در خدمت تروریسم و… نه #مردم_ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه پولهایی که در جریان برجام به رژیم پرداخت شده بود گفته بود «من نظر خودم را در رابطه با توافق اتمی به ‌روشنی تمام اعلام کردم. این توافق به ازای موارد ناچیز، موارد بیش از اندازه‌ای را به رژیم ایران اعطا کرد.

#ثروت بادآورده عظیمی که رژیم ایران به یمن توافق دریافت کرد، یعنی دسترسی به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار، از جمله یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار پول نقد، برای #بهبود زندگی مردم ایران به کار گرفته نشده است.

برخلاف آن، انتقال پول در خدمت صندوقی قرار گرفته که برای #تسلیحات، تروریسم، سرکوب و پرکردن جیبهای #سران_فاسد این رژیم استفاده می‌شود».

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر نسبت به انتقال پول نقد به رژیم ایران توسط دولت باراک اوباما ابراز شگفتی کرد و طی پیامی گفت:‌ من هرگز این موضوع را نتوانسته‌ام درک کنم که اوباما چطور توانست یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نقد به رژیم ایران بدهد.

واشینگتن فری بیکن ۹ژوئیه۲۰۱۸ برابر با ۱۸ تیر ۹۷: بنا‌به مکالمات میان دیپلمات‌های ارشد آمریکا و مقامات کنگره، مقامات ارشد دولت ترامپ در تلاش برای #متوقف کردن آلمان از دادن اجازه به ایران برای انتقال پول هوایی بیش از ۳۰۰میلیون یورو پول نقد به خارج از این کشور و بازگرداندن آنها به تهران هستند. این اقدام ایران بخشی از تلاش آن برای ذخیره خزانه خود پس از تحریمهای مالی توسط آمریکاست.

افشای طرح اخیر برای دور زدن تحریمهای آمریکا موجب تشدید تنش میان آمریکا و آلمان شده است.

📛 تلاشهای سفیر آمریکا در آلمان

ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان روز دوشنبه بعد ازظهر به واشنگتن فری بیکن گفت که او و سایر مقامات ارشد در دولت ترامپ به دولت آلمان فشار می‌آورند انتقال ۳۰۰میلیون پول نقد به ایران را متوقف کند.

گرنل افزود: «ما دولت آلمان را در بالاترین سطح #تشویق می‌کنیم که وارد شده و انتقال پول را #متوقف کند».

وزارت‌خارجه و مقامات شورای امنیت ملی کاخ سفید به‌دنبال این وضعیت گفته‌اند آنها نگران هستند انتقال پول از آلمان به ایران توسط دولت مرکل تسهیل شود.

#اتحاد_عمل_سرنگونی_فرقه_تبهکار
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#ایران_رژیم_چنج_شاهزاده

@c_b_shahzade

ایران دارای رتبه اول جهانی شاخص ریسک #پولشویی و تامین مالی #تروریسم (موسسه بازل، سال ۲۰۱۷ میلادی)

لطفا به لیست کشورهای بعد از ایران دقت کنید
#ایران_را_پس_میگیریم
https://t.me/c_b_shahzadeh

🔹اعترافات جهانگیری و ظریف

اظهارات معاون اول و وزیرخارجه #حسن_روحانی بسیار جالب و حاوی نکات بسیار مهمی است که بصورت شفاف و روشن به ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در #نظام_تبهکار_اسلامی اعتراف و ناامیدی خود را از آینده رژیم بیان کردند.
#اسحاق_جهانگیری در سخنان خود هشدار داد در صورت عدم برنامه ریزی صحیح در سال آینده اوضاع سخت و دشواری خواهیم داشت که دقیقا اشاره ایشان به عدم برنامه ریزی مناسب درسال گذشته جهت مواجه با دور جدید #تحریمها برای روزهای پیش رومیباشد.
جهانگیری درسال گذشته بارها در مورد بازگشت تحریمها هشدار داده و پیشنهاد تشکیل مدیریت بحران نیز داده بود که نهایتا با مخالفت سران رژیم ‌مواجه شد.
#جواد_ظریف وزیرخارجه روحانی نیز در اظهارتی به وجود #پولشویی و #فساد_اقتصادی درنظام فاسد اسلامی اعتراف و دلایل عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را وجود گروه های قدرتمندی که به دنبال منافع شخصی خود هستند عنوان کرد البته وجود فسادهای اقتصادی درلایه های مختلف حکومت فاسد مسئله جدیدی نیست که ظریف به آن اذعان میکند
نکته مهم آنست که بالاترین نهادها و سران نظام که قدرت رد وتایید لوایح را دارا هستند تمامی تصمیم گیریهای خود را براساس منافع شخصی و نه ملی اتخاذ مینمایند و مهمتر آنکه تمامی این اشخاص وگروهها در سیستم مالی و اقتصادی صاحب نفوذ گسترده و به فسادآلوده اند ضمن اینکه ظریف به روشنی از #رهبرجمهوری اسلامی اعضاءشورای نگهبان وتشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس رادرفساداقتصادی وپولشویی نام میبرد.

#آزاد

@c_b_shahzadeh

‍‍ 🔴 #علی_انصاری موسس بانک آینده، رانتخوارِ مولتی میلیاردر را بهتر بشناسیم.
چگونه یک بن٘ا در حکومت اسلامی به یکی از بزرگترین ثروتمندان تبدیل میشود!!
#علی_انصاری موسس و سهامدار اصلی بانک #آینده نقش مهمی در #پولشویی برای #سپاه_قدس دارد..
#مهدی_فلاحتی مجری برنامه صفحه آخر در صدای امریکا به مردم پیشنهاد میدهد سریعا سپرده های خود را از #بانک_آینده خارج کنند...

@c_b_shahzadeh

‍‍ #قاچاق_موادمخدر و #پولشویی توسط سپاه پاسداران و حزب الله لبنان شدت گرفته است

اسد احمد برکت که آمریکا او را یکی از حامیان مالی بزرگ حزب‌الله در آمریکای جنوبی می‌داند مهرماه سال جاری بازداشت شده است، برزیل می‌گوید آقای برکت را در منطقه گردشگری مرزی با پاراگوئه و آرژانتین بازداشت کرده است.
اسد احمد برکت در پاراگوئه به علت جعل هویت تحت پیگرد قرار دارد و پیش‌تر هم به علت فرار مالیاتی ۶ سال زندانی شده بود.
آرژانتین هم او را متهم به پولشویی ۱۰ میلیون دلار برای حزب‌الله از طریق یک قمارخانه در منطقه آبشار ایگواسو در مرز برزیل و آرژانتین کرده است.
آقای برکت که شهروند لبنان است اکنون در بازداشت‌گاه شهر فوز دو لوآچو برزیل نگهداری می‌شود.
آمریکا مدت‌هاست که مدعی فعالیت حزب‌الله در منطقه مثلث مرزی میان پاراگوئه، برزیل و آرژانتین است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا آقای برکت را یک "تروریست جهانی" خوانده و نام او را از سال ۲۰۰۶ در فهرست افرادی که در مثلث مرزی برزیل، آرژانتین و پاراگوئه که حامی #حزب‌الله_لبنان است قرار داده و خواستار بازداشت و ارجاع اوست.
هنوز معلوم نیست که آقای برکت به پاراگوئه تحویل داده خواهد شد و یا برزیل راسا او را به دادگاه خواهد برد.
دولت برزیل اعلام کرده فردی که در آن کشور بازداشت شده، مسئول امور مالی حزب الله لبنان بوده است.
در گزارش‌های پیشین بارها گفته شده که حزب الله از طریق قاچاق مواد مخدر از لبنان به کشورهای آمریکای جنوبی، سود کلانی به جیب می‌زند و از طریق آن کشورها، مقادیر زیادی نیز مواد مخدر وارد ایالات متحده می‌کند.
بازداشت برکت ، در مثلثی که نقطه مرزی مشترک بین برزیل، پاراگوئه و آرژانتین است صورت گرفت که از سالها پیش حزب الله لبنان در آن جا مستقر شده و به تجارت گسترده مواد مخدر ادامه می‌دهد. این مثلث یک ناحیه گردشگری معروف نیز محسوب می‌شود.
نبود مالیات و عدم پایبندی به قوانین مالیاتی در کشور پاراگوئه و همچنین اغلب کشورهای آمریکای لاتین ممکن است با ازسرگیری تلاش‌هایی که می‌تواند منجر به پیوستن این کشور به سیستم حداقلی استاندارد شفاف جهانی بشود، به هم خواهد خورد.

در این میان بزرگترین زیان دیده گروه‌ شبه‌نظامی حزب الله لبنان خواهد بود که آسونسیون پایتخت پاراگوئه را به جایگاهی برای فعالیت‌های خود در زمینه‌های فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر مبدل ساخته است.
در حالی که فعالیت‌های شبکه حزب الله لبنان و همچنین ایران توسط #نیروی_قدس #سپاه_پاسداران در این کشور آمریکای لاتین شامل تامین مالی تروریسم، پولشویی و تجارت مواد مخدر است، مقامات پاراگوئه اما دائما تلاش می‌کنند تا از میزان حساسیت‌ها نسبت به تهدیدی که وجود حزب الله در کشورشان تشکیل می‌دهد، بکاهند.
سویی واشینگتن اما بر خلاف مقامات پارگوئه خطرات این تهدید را دریافته و علی‌رغم این‌که هنوز تعداد زیادی از پست‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین خالی مانده است، به سرعت یک دیپلمات کارکشته و برجسته خود را به عنوان فرستاده آمریکا در این کشور تعیین کرد.
فرار مالیاتی اما در کشور پاراگوئه همواره به عنوان چالش اصلی در این کشور مطرح خواهد ماند. پرونده‌ای که بر مسئولیت‌های ماریو عبدو، رییس جمهوری لبنانی الاصل پاراگوئه افزوده است و کشور او تاکنون نتوانسته به سطح مورد قبولی از استانداردهای شفافیت در جهان ارتقاء یابد.
پاراگوئه از نظر استانداردهای‌ جهانی شفافیت رتبه 130در بین 180 کشور جهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این کشور هم‌اکنون زیر ذره‌بین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته که احتمال می‌رود در این راستا بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آن تحت محدودیت‌های کمرشکنی قرار گیرند.
کشور پاراگوئه که رییس جمهوری‌اش از آن به عنوان بهشت مالی روی زمین یاد کرده است در حال حاضر مالیات سبک را اعمال کرده و یا تقریبا بدون مالیات است که این موضوع به شکل فزاینده‌ای جنایت‌های سازمان یافته و فراریان از تحریم‌ها را به خود جذب کرده است.
بررسی پرونده FATF در ایران با مخالفت شدید گروههای نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر ایران مواجه شده است.

#بگوبرگردشاه
#میدان_میلیونی
#جنبش_فیروزه_ای
#فرقه_تبهکار
#ایران_رو_پس_میگیریم
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری

https://t.me/joinchat/AAAAAEFfTeEwBlEKjszgVQ

#جان_بولتون: مهلت تقریبا تمام شده است. پس از ۲ سال بدون هیچ پیشرفتی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کرد در صورتی که ایران #اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی #تروریسم و #پولشویی انجام ندهد، در ماه ژوئن اولین اقدام متقابل مالی را علیه این کشور انجام دهد. برای این اقدام به آنها تبریک می گویم.


#میدان_میلیونی
#جنبش_فیروزه_ای
#ایران_رو_پس_میگیریم
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#بگوبرگردشاه
#IraniansWantRegimeChangeWithShahzadehRezaPahlavi
@C_B_SHAHZADEH

🔴بولتون:‌ فشار حداکثری بر ایران و بازوی تروریستی‌اش سپاه پاسداران ادامه دارد

#جان_بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی در توئیتر و با استقبال از خبر تحریم شدن یک شهروند لبنانی به اتهام #پولشویی برای #حزب‌الله گفت: «خزانه‌داری آمریکا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یک منبع پولشویی دیگر مواد مخدر و تروریست را، که با حزب‌الله در تماس بود، برملا کردند.»
🔻مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: «ما به اجرای فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران و بازوی #تروریستی‌اش #سپاه_پاسداران انقلاب اسلامی و همدست‌های جنایتکارش در سرتاسر جهان، ادامه می‌‌دهیم.»

https://t.me/joinchat/AAAAAEFfTeEwBlEKjszgVQ

🔴حکومت علی #خامنه ای در حال خارج کردن #اموال ملت ایران!

العربیه از #پولشویی میلیارد دلاری بانک‌های حکومت ایران در بحرین خبر می هد
@c_b_shahzadeh

🔴 بحرین دست اندرکاران پولشوئی برای ایران را به دستگاه قضائی ارجاع داد

👈 دادستان عمومی بحرین روز پنج‌شنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸، از ارجاع افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی برای ایران به دستگاه قضائی این کشور، خبر داد.

جزئیات از این قرار است که دکتر علی بن فاضل البوعینین دادستان کل بحرین، امروز فاش کرد که پس از تحقیقات گسترده در طول چند سال گذشته، دادستانی کل کشور، افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی را به دستگاه قضائی، ارجاع داده و این پیگرد قانونی، مربوط به پولشویی میلیاردها دلار است که از طریق «بانک المستقبل» انجام می‌گرفت که در بحرین تأسیس شده اما تحت کنترل دو بانک ایرانی به نام های «بانک ملی ایران» و «بانک صادرات ایران»، قرار دارد.

او افزود: نتایج تحقیقات مقدماتی دادستانی کل منجر به افشای یک برنامه بزرگ شد که مراکز مختلف ایرانی از جمله این مراکز درگیر در تأمین مالی تروریسم مشمول مجازات‌های بین‌المللی را قادر می ساخت، ضمن دورماندن از نظارت های سازمانی، تراکنش های بین المللی را انجام دهند.

دادستانی کل نیز به نوبه خود اتهام‌های گوناگونی را مطابق قانون منع و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وهمچنین به دلیل نقض قوانین بانکی و مقررات مربوط به آن در پادشاهی بحرین، علیه متهمین در مورد ارتکاب تخلفات گوناگون، صادر کرد.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اینکه دادسرای عمومی، پرونده‌ها را به دادگاه کل کیفری ارجاع داده است، افزود: پیش بینی می‌شود با ادامه تحقیقات در مورد هزاران پرونده باقیمانده، تعداد بیشتری از افراد درگیر در این طرح، شناسائی شوند.

او با توضیح این‌که برای بررسی چگونگی تأثیر تراکنش‌های غیرقانونی فوق‌الذکر بر سیستم بانکی جهانی، گفت‌وگوهایی با سایر کشورهای درگیر این تخلفات، صورت گرفته است، فاش ساخت: در سال ۲۰۱۸، فعالیت‌های «بانک المستقبل» از سوی بانک مرکزی بحرین، مورد بررسی قرار گرفت که پس از ممیزی و چندین تحقیق جامع، روشن شد که «بانک المستقبل» و سهامداران کنترل کننده آن، در نقض سیستماتیک و گسترده قوانین بانکی در بحرین، شرکت داشته‌اند.

در مرحله بعدی، بانک مرکزی بحرین با همکاری واحد تحقیقات مالی وزارت کشور، کارشناسان مستقل بین‌المللی و تحلیل‌گران تخلفات، اقدام به بازجوئی از کارمندان «بانک آینده» و بررسی ده‌ها هزار اسناد بانکی نمود.

دادستان کل در مورد نتایج این اقدامات اظهار داشت: تحقیقات در آن‌زمان به این نتیجه رسید که «بانک آینده» که تحت اشراف بانک ملی ایران و «بانک صادرات ایران» فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی را انجام داده و در عین حال پوششهایی را برای مراکز ایرانی فعال در این ‌تراکنش‌ها، فراهم کرده است.

گونه‌ای از این دست پنهان کاری‌های مالی، شامل حذف عمدی اطلاعات اولیه هنگام انتقال پول از طریق شبکه سوئیفت بود که اقدامی غیرقانونی است که به آن «وایر استرپینگ»(سیم لخت کن) گفته می‌شود.

این تحقیق روشن کرد که هزاران تراکنش، از داده‌های مربوطه، جدا شده و مبلغ آنها جمعا معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است.
دادستان کل در مورد نتایج این اقدامات اظهار داشت: تحقیقات در آن‌زمان به این نتیجه رسید که «بانک آینده» که تحت اشراف بانک ملی ایران و «بانک صادرات ایران» فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی را انجام داده و در عین حال پوششهایی را برای مراکز ایرانی فعال در این ‌تراکنش‌ها، فراهم کرده است.

گونه‌ای از این دست پنهان کاری‌های مالی، شامل حذف عمدی اطلاعات اولیه هنگام انتقال پول از طریق شبکه سوئیفت بود که اقدامی غیرقانونی است که به آن «وایر استرپینگ»(سیم لخت کن) گفته می‌شود.

این تحقیق روشن کرد که هزاران تراکنش، از داده‌های مربوطه، جدا شده و مبلغ آنها جمعا معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است.

دادستان کل بحرین همچنین، شکل دیگری از پنهان‌کاری را فاش کرد که شامل استفاده از سرویس پیام رسان پنهانی به عنوان جایگزین سیستم سویفت است که عامدا، تراکنش‌ها را از چشم گردانندگان امورمالی بحرین، پنهان کرده و به «بانک آینده» فرصت می‌داد، مبلغی معادل دو میلیارد دلار از تراکنش‌ها را پنهان کند.

رشید المعراج، رئیس بانک مرکزی بحرین نیزبه نوبه خود، با بیان این‌که کشورش متعهد به اجرای کامل سنجههای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، افزود: بررسی و پیگرد قانونی در مورد تخلفات، بخش اساسی حمایت از سلامت سیستم مالی بین‌المللی است.

رئیس بانک مر کزی بحرین افزود، حجم و ارزش تراکنش‌ها در این پرونده را می‌توان با سایر تحقیقات بین‌المللی مربوط به پولشویی مقایسه كرد، اما ‌پیچیدگی و حجم تراکنش‌ها ناشی از پیوندهای مربوط به تأمین مالی تروریسم است كه توسط ایران پشتیبانی می‌شود.

https://t.me/C_B_SHAHZADEH/74657

‌🔴 به گزارش رویترز #هند قصد دارد مطابق دستور کار قانونگذاری ذکر شده توسط دولت، قانونی را جهت ممنوع کردن همه ارزهای رمزپایه خصوصی مانند بیت کوین معرفی کند و توسط #بانک_مرکزی چارچوبی را برای آن بعنوان " #ارز_دیجیتال_رسمی " صادر کند

#ارزهای_رمزپایه مانند #بیت_کوین امکان‌ نظارت بر سلامت نقل و انتقال سالم‌ پول را از بین برده و امکان #پولشویی را برای #تروریست ها و #فاسدان_اقتصادی فراهم کند.

هرچند بیت کوین می تواند در #تجارت_بین_المللی دارای مزیتهای باشد، اما این گونه‌ #ارز که هیچ مبنایی بر اساس ارزش واقعی ندارد، یک نوع سوءاستفاده از قوانین اقتصادی برای تولید #ثروت بدون تولید #ارزش واقعی هست و توسط #جهانگرایان برای دور زدن چرخه اقتصادی

بیستم‌ ژانویه ۲۰۲۱ برخی #نمایندگان #کنگره #آمریکا نیز پیشنهاد محدود کردن "استفاده از بیت کوین را داده و نسبت به استفاده #تروریست ها‌ ار آن ابرلز نگرانی کردند.

جانت یلن گفته است: معاملات ارزهای رمزنگاری شده "عمدتا برای تأمین مالی وزیر خزانه داری امریکا غیرقانونی" استفاده می شد.

وی پیشنهاد کرده است که قانونگذاران استفاده از ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین را "به دلیل نگرانی در مورد استفاده" آنها "به طور عمده برای فعالیت های غیرقانونی،" محدود کنند ".

اخیرا ناظران در سراسر جهان ، از #بانک_مرکزی_اروپا گرفته تا تنظیم کننده مالی #انگلیس، نگرانی های خود را درباره ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ابراز کرده اند.

سناتور مگی حسن در جلسه تأئید پلن از او در مورد خطرات تروریست ها با استفاده از ارزهای رمزپایه سوال کرد.

یلن گفت: "شما کاملاً درست می گویید که این‌فن آوری ها در طول زمان تغییر می کنند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که روشهای ما برای مقابله با این موارد، برای #تأمین_مالی_تروریسم ، همراه با تغییر فن آوری تغییر می کند."

"ارزهای رمزنگاری شده یک نگرانی خاص است. من فکر می کنم بسیاری از آنها - حداقل به معنای معامله - عمدتا برای #تأمین_مالی_غیرقانونی استفاده می شوند. "و من فکر می کنم ما واقعاً باید روش هایی را بررسی کنیم که بتوانیم استفاده از آنها را محدود کنیم و مطمئن شویم که #پولشویی از طریق آن کانال ها اتفاق نمی افتد."

@C_B_SHAHZADEH