ایران دارای رتبه اول جهانی شاخص ریسک #پولشویی و تامین مالی #تروریسم (موسسه بازل، سال ۲۰۱۷ میلادی)

لطفا به لیست کشورهای بعد از ایران دقت کنید
#ایران_را_پس_میگیریم
https://t.me/c_b_shahzadeh

🔹اعترافات جهانگیری و ظریف

اظهارات معاون اول و وزیرخارجه #حسن_روحانی بسیار جالب و حاوی نکات بسیار مهمی است که بصورت شفاف و روشن به ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در #نظام_تبهکار_اسلامی اعتراف و ناامیدی خود را از آینده رژیم بیان کردند.
#اسحاق_جهانگیری در سخنان خود هشدار داد در صورت عدم برنامه ریزی صحیح در سال آینده اوضاع سخت و دشواری خواهیم داشت که دقیقا اشاره ایشان به عدم برنامه ریزی مناسب درسال گذشته جهت مواجه با دور جدید #تحریمها برای روزهای پیش رومیباشد.
جهانگیری درسال گذشته بارها در مورد بازگشت تحریمها هشدار داده و پیشنهاد تشکیل مدیریت بحران نیز داده بود که نهایتا با مخالفت سران رژیم ‌مواجه شد.
#جواد_ظریف وزیرخارجه روحانی نیز در اظهارتی به وجود #پولشویی و #فساد_اقتصادی درنظام فاسد اسلامی اعتراف و دلایل عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را وجود گروه های قدرتمندی که به دنبال منافع شخصی خود هستند عنوان کرد البته وجود فسادهای اقتصادی درلایه های مختلف حکومت فاسد مسئله جدیدی نیست که ظریف به آن اذعان میکند
نکته مهم آنست که بالاترین نهادها و سران نظام که قدرت رد وتایید لوایح را دارا هستند تمامی تصمیم گیریهای خود را براساس منافع شخصی و نه ملی اتخاذ مینمایند و مهمتر آنکه تمامی این اشخاص وگروهها در سیستم مالی و اقتصادی صاحب نفوذ گسترده و به فسادآلوده اند ضمن اینکه ظریف به روشنی از #رهبرجمهوری اسلامی اعضاءشورای نگهبان وتشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس رادرفساداقتصادی وپولشویی نام میبرد.

#آزاد

@c_b_shahzadeh

‍‍ 🔴 #علی_انصاری موسس بانک آینده، رانتخوارِ مولتی میلیاردر را بهتر بشناسیم.
چگونه یک بن٘ا در حکومت اسلامی به یکی از بزرگترین ثروتمندان تبدیل میشود!!
#علی_انصاری موسس و سهامدار اصلی بانک #آینده نقش مهمی در #پولشویی برای #سپاه_قدس دارد..
#مهدی_فلاحتی مجری برنامه صفحه آخر در صدای امریکا به مردم پیشنهاد میدهد سریعا سپرده های خود را از #بانک_آینده خارج کنند...

@c_b_shahzadeh

‍‍ #قاچاق_موادمخدر و #پولشویی توسط سپاه پاسداران و حزب الله لبنان شدت گرفته است

اسد احمد برکت که آمریکا او را یکی از حامیان مالی بزرگ حزب‌الله در آمریکای جنوبی می‌داند مهرماه سال جاری بازداشت شده است، برزیل می‌گوید آقای برکت را در منطقه گردشگری مرزی با پاراگوئه و آرژانتین بازداشت کرده است.
اسد احمد برکت در پاراگوئه به علت جعل هویت تحت پیگرد قرار دارد و پیش‌تر هم به علت فرار مالیاتی ۶ سال زندانی شده بود.
آرژانتین هم او را متهم به پولشویی ۱۰ میلیون دلار برای حزب‌الله از طریق یک قمارخانه در منطقه آبشار ایگواسو در مرز برزیل و آرژانتین کرده است.
آقای برکت که شهروند لبنان است اکنون در بازداشت‌گاه شهر فوز دو لوآچو برزیل نگهداری می‌شود.
آمریکا مدت‌هاست که مدعی فعالیت حزب‌الله در منطقه مثلث مرزی میان پاراگوئه، برزیل و آرژانتین است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا آقای برکت را یک "تروریست جهانی" خوانده و نام او را از سال ۲۰۰۶ در فهرست افرادی که در مثلث مرزی برزیل، آرژانتین و پاراگوئه که حامی #حزب‌الله_لبنان است قرار داده و خواستار بازداشت و ارجاع اوست.
هنوز معلوم نیست که آقای برکت به پاراگوئه تحویل داده خواهد شد و یا برزیل راسا او را به دادگاه خواهد برد.
دولت برزیل اعلام کرده فردی که در آن کشور بازداشت شده، مسئول امور مالی حزب الله لبنان بوده است.
در گزارش‌های پیشین بارها گفته شده که حزب الله از طریق قاچاق مواد مخدر از لبنان به کشورهای آمریکای جنوبی، سود کلانی به جیب می‌زند و از طریق آن کشورها، مقادیر زیادی نیز مواد مخدر وارد ایالات متحده می‌کند.
بازداشت برکت ، در مثلثی که نقطه مرزی مشترک بین برزیل، پاراگوئه و آرژانتین است صورت گرفت که از سالها پیش حزب الله لبنان در آن جا مستقر شده و به تجارت گسترده مواد مخدر ادامه می‌دهد. این مثلث یک ناحیه گردشگری معروف نیز محسوب می‌شود.
نبود مالیات و عدم پایبندی به قوانین مالیاتی در کشور پاراگوئه و همچنین اغلب کشورهای آمریکای لاتین ممکن است با ازسرگیری تلاش‌هایی که می‌تواند منجر به پیوستن این کشور به سیستم حداقلی استاندارد شفاف جهانی بشود، به هم خواهد خورد.

در این میان بزرگترین زیان دیده گروه‌ شبه‌نظامی حزب الله لبنان خواهد بود که آسونسیون پایتخت پاراگوئه را به جایگاهی برای فعالیت‌های خود در زمینه‌های فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر مبدل ساخته است.
در حالی که فعالیت‌های شبکه حزب الله لبنان و همچنین ایران توسط #نیروی_قدس #سپاه_پاسداران در این کشور آمریکای لاتین شامل تامین مالی تروریسم، پولشویی و تجارت مواد مخدر است، مقامات پاراگوئه اما دائما تلاش می‌کنند تا از میزان حساسیت‌ها نسبت به تهدیدی که وجود حزب الله در کشورشان تشکیل می‌دهد، بکاهند.
سویی واشینگتن اما بر خلاف مقامات پارگوئه خطرات این تهدید را دریافته و علی‌رغم این‌که هنوز تعداد زیادی از پست‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین خالی مانده است، به سرعت یک دیپلمات کارکشته و برجسته خود را به عنوان فرستاده آمریکا در این کشور تعیین کرد.
فرار مالیاتی اما در کشور پاراگوئه همواره به عنوان چالش اصلی در این کشور مطرح خواهد ماند. پرونده‌ای که بر مسئولیت‌های ماریو عبدو، رییس جمهوری لبنانی الاصل پاراگوئه افزوده است و کشور او تاکنون نتوانسته به سطح مورد قبولی از استانداردهای شفافیت در جهان ارتقاء یابد.
پاراگوئه از نظر استانداردهای‌ جهانی شفافیت رتبه 130در بین 180 کشور جهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این کشور هم‌اکنون زیر ذره‌بین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته که احتمال می‌رود در این راستا بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آن تحت محدودیت‌های کمرشکنی قرار گیرند.
کشور پاراگوئه که رییس جمهوری‌اش از آن به عنوان بهشت مالی روی زمین یاد کرده است در حال حاضر مالیات سبک را اعمال کرده و یا تقریبا بدون مالیات است که این موضوع به شکل فزاینده‌ای جنایت‌های سازمان یافته و فراریان از تحریم‌ها را به خود جذب کرده است.
بررسی پرونده FATF در ایران با مخالفت شدید گروههای نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر ایران مواجه شده است.

#بگوبرگردشاه
#میدان_میلیونی
#جنبش_فیروزه_ای
#فرقه_تبهکار
#ایران_رو_پس_میگیریم
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری

https://t.me/joinchat/AAAAAEFfTeEwBlEKjszgVQ

#جان_بولتون: مهلت تقریبا تمام شده است. پس از ۲ سال بدون هیچ پیشرفتی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کرد در صورتی که ایران #اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی #تروریسم و #پولشویی انجام ندهد، در ماه ژوئن اولین اقدام متقابل مالی را علیه این کشور انجام دهد. برای این اقدام به آنها تبریک می گویم.


#میدان_میلیونی
#جنبش_فیروزه_ای
#ایران_رو_پس_میگیریم
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#بگوبرگردشاه
#IraniansWantRegimeChangeWithShahzadehRezaPahlavi
@C_B_SHAHZADEH

🔴بولتون:‌ فشار حداکثری بر ایران و بازوی تروریستی‌اش سپاه پاسداران ادامه دارد

#جان_بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی در توئیتر و با استقبال از خبر تحریم شدن یک شهروند لبنانی به اتهام #پولشویی برای #حزب‌الله گفت: «خزانه‌داری آمریکا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یک منبع پولشویی دیگر مواد مخدر و تروریست را، که با حزب‌الله در تماس بود، برملا کردند.»
🔻مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: «ما به اجرای فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران و بازوی #تروریستی‌اش #سپاه_پاسداران انقلاب اسلامی و همدست‌های جنایتکارش در سرتاسر جهان، ادامه می‌‌دهیم.»

https://t.me/joinchat/AAAAAEFfTeEwBlEKjszgVQ

🔴حکومت علی #خامنه ای در حال خارج کردن #اموال ملت ایران!

العربیه از #پولشویی میلیارد دلاری بانک‌های حکومت ایران در بحرین خبر می هد
@c_b_shahzadeh

🔴 بحرین دست اندرکاران پولشوئی برای ایران را به دستگاه قضائی ارجاع داد

👈 دادستان عمومی بحرین روز پنج‌شنبه ۲۴بهمن ۱۳۹۸، از ارجاع افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی برای ایران به دستگاه قضائی این کشور، خبر داد.

جزئیات از این قرار است که دکتر علی بن فاضل البوعینین دادستان کل بحرین، امروز فاش کرد که پس از تحقیقات گسترده در طول چند سال گذشته، دادستانی کل کشور، افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی را به دستگاه قضائی، ارجاع داده و این پیگرد قانونی، مربوط به پولشویی میلیاردها دلار است که از طریق «بانک المستقبل» انجام می‌گرفت که در بحرین تأسیس شده اما تحت کنترل دو بانک ایرانی به نام های «بانک ملی ایران» و «بانک صادرات ایران»، قرار دارد.

او افزود: نتایج تحقیقات مقدماتی دادستانی کل منجر به افشای یک برنامه بزرگ شد که مراکز مختلف ایرانی از جمله این مراکز درگیر در تأمین مالی تروریسم مشمول مجازات‌های بین‌المللی را قادر می ساخت، ضمن دورماندن از نظارت های سازمانی، تراکنش های بین المللی را انجام دهند.

دادستانی کل نیز به نوبه خود اتهام‌های گوناگونی را مطابق قانون منع و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وهمچنین به دلیل نقض قوانین بانکی و مقررات مربوط به آن در پادشاهی بحرین، علیه متهمین در مورد ارتکاب تخلفات گوناگون، صادر کرد.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اینکه دادسرای عمومی، پرونده‌ها را به دادگاه کل کیفری ارجاع داده است، افزود: پیش بینی می‌شود با ادامه تحقیقات در مورد هزاران پرونده باقیمانده، تعداد بیشتری از افراد درگیر در این طرح، شناسائی شوند.

او با توضیح این‌که برای بررسی چگونگی تأثیر تراکنش‌های غیرقانونی فوق‌الذکر بر سیستم بانکی جهانی، گفت‌وگوهایی با سایر کشورهای درگیر این تخلفات، صورت گرفته است، فاش ساخت: در سال ۲۰۱۸، فعالیت‌های «بانک المستقبل» از سوی بانک مرکزی بحرین، مورد بررسی قرار گرفت که پس از ممیزی و چندین تحقیق جامع، روشن شد که «بانک المستقبل» و سهامداران کنترل کننده آن، در نقض سیستماتیک و گسترده قوانین بانکی در بحرین، شرکت داشته‌اند.

در مرحله بعدی، بانک مرکزی بحرین با همکاری واحد تحقیقات مالی وزارت کشور، کارشناسان مستقل بین‌المللی و تحلیل‌گران تخلفات، اقدام به بازجوئی از کارمندان «بانک آینده» و بررسی ده‌ها هزار اسناد بانکی نمود.

دادستان کل در مورد نتایج این اقدامات اظهار داشت: تحقیقات در آن‌زمان به این نتیجه رسید که «بانک آینده» که تحت اشراف بانک ملی ایران و «بانک صادرات ایران» فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی را انجام داده و در عین حال پوششهایی را برای مراکز ایرانی فعال در این ‌تراکنش‌ها، فراهم کرده است.

گونه‌ای از این دست پنهان کاری‌های مالی، شامل حذف عمدی اطلاعات اولیه هنگام انتقال پول از طریق شبکه سوئیفت بود که اقدامی غیرقانونی است که به آن «وایر استرپینگ»(سیم لخت کن) گفته می‌شود.

این تحقیق روشن کرد که هزاران تراکنش، از داده‌های مربوطه، جدا شده و مبلغ آنها جمعا معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است.
دادستان کل در مورد نتایج این اقدامات اظهار داشت: تحقیقات در آن‌زمان به این نتیجه رسید که «بانک آینده» که تحت اشراف بانک ملی ایران و «بانک صادرات ایران» فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی را انجام داده و در عین حال پوششهایی را برای مراکز ایرانی فعال در این ‌تراکنش‌ها، فراهم کرده است.

گونه‌ای از این دست پنهان کاری‌های مالی، شامل حذف عمدی اطلاعات اولیه هنگام انتقال پول از طریق شبکه سوئیفت بود که اقدامی غیرقانونی است که به آن «وایر استرپینگ»(سیم لخت کن) گفته می‌شود.

این تحقیق روشن کرد که هزاران تراکنش، از داده‌های مربوطه، جدا شده و مبلغ آنها جمعا معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است.

دادستان کل بحرین همچنین، شکل دیگری از پنهان‌کاری را فاش کرد که شامل استفاده از سرویس پیام رسان پنهانی به عنوان جایگزین سیستم سویفت است که عامدا، تراکنش‌ها را از چشم گردانندگان امورمالی بحرین، پنهان کرده و به «بانک آینده» فرصت می‌داد، مبلغی معادل دو میلیارد دلار از تراکنش‌ها را پنهان کند.

رشید المعراج، رئیس بانک مرکزی بحرین نیزبه نوبه خود، با بیان این‌که کشورش متعهد به اجرای کامل سنجههای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، افزود: بررسی و پیگرد قانونی در مورد تخلفات، بخش اساسی حمایت از سلامت سیستم مالی بین‌المللی است.

رئیس بانک مر کزی بحرین افزود، حجم و ارزش تراکنش‌ها در این پرونده را می‌توان با سایر تحقیقات بین‌المللی مربوط به پولشویی مقایسه كرد، اما ‌پیچیدگی و حجم تراکنش‌ها ناشی از پیوندهای مربوط به تأمین مالی تروریسم است كه توسط ایران پشتیبانی می‌شود.

https://t.me/C_B_SHAHZADEH/74657

‌🔴 به گزارش رویترز #هند قصد دارد مطابق دستور کار قانونگذاری ذکر شده توسط دولت، قانونی را جهت ممنوع کردن همه ارزهای رمزپایه خصوصی مانند بیت کوین معرفی کند و توسط #بانک_مرکزی چارچوبی را برای آن بعنوان " #ارز_دیجیتال_رسمی " صادر کند

#ارزهای_رمزپایه مانند #بیت_کوین امکان‌ نظارت بر سلامت نقل و انتقال سالم‌ پول را از بین برده و امکان #پولشویی را برای #تروریست ها و #فاسدان_اقتصادی فراهم کند.

هرچند بیت کوین می تواند در #تجارت_بین_المللی دارای مزیتهای باشد، اما این گونه‌ #ارز که هیچ مبنایی بر اساس ارزش واقعی ندارد، یک نوع سوءاستفاده از قوانین اقتصادی برای تولید #ثروت بدون تولید #ارزش واقعی هست و توسط #جهانگرایان برای دور زدن چرخه اقتصادی

بیستم‌ ژانویه ۲۰۲۱ برخی #نمایندگان #کنگره #آمریکا نیز پیشنهاد محدود کردن "استفاده از بیت کوین را داده و نسبت به استفاده #تروریست ها‌ ار آن ابرلز نگرانی کردند.

جانت یلن گفته است: معاملات ارزهای رمزنگاری شده "عمدتا برای تأمین مالی وزیر خزانه داری امریکا غیرقانونی" استفاده می شد.

وی پیشنهاد کرده است که قانونگذاران استفاده از ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین را "به دلیل نگرانی در مورد استفاده" آنها "به طور عمده برای فعالیت های غیرقانونی،" محدود کنند ".

اخیرا ناظران در سراسر جهان ، از #بانک_مرکزی_اروپا گرفته تا تنظیم کننده مالی #انگلیس، نگرانی های خود را درباره ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ابراز کرده اند.

سناتور مگی حسن در جلسه تأئید پلن از او در مورد خطرات تروریست ها با استفاده از ارزهای رمزپایه سوال کرد.

یلن گفت: "شما کاملاً درست می گویید که این‌فن آوری ها در طول زمان تغییر می کنند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که روشهای ما برای مقابله با این موارد، برای #تأمین_مالی_تروریسم ، همراه با تغییر فن آوری تغییر می کند."

"ارزهای رمزنگاری شده یک نگرانی خاص است. من فکر می کنم بسیاری از آنها - حداقل به معنای معامله - عمدتا برای #تأمین_مالی_غیرقانونی استفاده می شوند. "و من فکر می کنم ما واقعاً باید روش هایی را بررسی کنیم که بتوانیم استفاده از آنها را محدود کنیم و مطمئن شویم که #پولشویی از طریق آن کانال ها اتفاق نمی افتد."

@C_B_SHAHZADEH

تلویزیون ترکیه توضیح میده جایی که خانواده آقای قالیباف واحد خریده اند کلا ۱۵۰۰ واحد داره که ۵۰۰ واحد رو بچه های سران ایرانی با پولهای دزدی و رشوه خریده‌اند و این واحدها اینقدر گرونه که خودِ مردم ترکیه فقط از طریق مترو که رد میشه میتونن ببینن بله این است حال روزما

زیر ویدئو نوشته پول رشوه را پیش ما پاک میکنند ( پول شویی می کنند)

همچنين ميگه يكي از مديران شركت نفت درجا پنجاه و سه واحد خريده، و يكي از فرزندان مسيولين بيست و يك واحد خريده و همه هم از لحاظ موقعيتي هم به مركز و هم پل بوغاز نزديك هستند.
#قالیباف
#پولشویی

🔗 Bibliophile:
مجری تلویزیونی در ترکیه می‌گه داماد و دختر قالیباف دو آپارتمان گران قیمت در منطقهٔ ماسلاک استانبول خریده‌ن. نود متری و شصت متری. دوازده میلیون لیر و هشت میلیون لیر. یه آقایی به نام بیرانوند که تو صنایع پتروشیمیه اونجا ۵٣ تا آپارتمان داره. خودشون می‌گن ایران‌گیت!

@C_B_SHAHZADEH

حمایت از انقلاب با پولشویی
اسناد فساد رائفی‌پور به تایید مجلس رسید

از مدتی قبل صحبت‌های فراوانی درباره #فساد و #پولشویی موسسه #مصاف در فضای مجازی مطرح شده

برخی معتقد بودند که #رائفی‌پور به اسم حمایت از انقلاب و حاکمیت مشغول پولشویی است

حالا اسناد تحقیق و تفحص #مجلس به صورت اختصاصی در اختیار «ایران گیت» قرار گرفته، که این اسناد نشان می‌دهد ،مصاف با جا به جایی پول بین چندین حساب و انتقال مجدد به حساب #رائفی_پور مشغول پولشویی گسترده بوده است

چندین میلیارد تومان به اسم برادر و خواهر رائفی‌پور واریز شده و پس از چندین بار چرخش، مجدد به حساب مدیر #موسسه_مصاف واریز میشده است!

یکی دیگر از روش‌های پولشویی که این موسسه از آن استفاده کرده است، انتقال پول به اسم خیریه بوده است. / ایران گیت

@C_B_SHAHZADEH