🤝 Кредиторы FTX одобрили продажу платформы для торговли деривативами LedgerX венчурной компании M7 Holdings (дочерней структуре Miami International Holdings). Ожидается, что сделка принесет $50 млн.

#FTX

🚔 По данным СМИ, ФБР провела обыск у бывшего исполнительного директора FTX и CEO багамского филиала Райана Саламе.

Прежде он находился под пристальным вниманием правоохранителей из-за доната на $24 млн в поддержку республиканцев.

https://forklog.com/?p=205629

#FTX

⚖️ Юристы и консалтинговые фирмы, сопровождающие процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX, получили $103 млн в первом квартале.

В марте пять фирм — Sullivan & Cromwell, Alvarez & Marshal, AlixPartners, Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan и Landis Rath & Cobb — выставили счет на сумму $36,4. Она оказалась выше января ($34,2 млн) и февраля ($32,5 млн).

#FTX

👀 Коалиция крупных медиа-компаний в лице New York Times, Dow Jones, Bloomberg и Financial Times подала повторное ходатайство о раскрытии имен 9,6 млн индивидуальных инвесторов рухнувшей криптобиржи FTX.

В своем заявлении они отметили, что нет никаких правовых оснований для сокрытия этой информации.

В то же время стало известно, что FTX потребовала у обанкротившейся Genesis возврата $4 млрд.

#FTX

⚖️ Юристы Сэма Бэнкмана-Фрида просят отклонить почти все пункты обвинений, кроме сговора с целью мошенничества с ценными бумагами, товарами и отмывания денег.

#FTX

Новые судебные документы раскрыли работу CEO FTX Джона Рэя над перезапуском платформы в течение апреля.

Рынок воспринял новость позитивно — FTT в моменте вырос более чем на 20%.

#FTX

⚖️ Во время прямой трансляции матча НБА баскетболист Шакил О’Нил получил новую повестку в суд за продвижение рухнувшей FTX.

О’Нила также обвинили по отдельному делу за рекламу NFT-коллекции Astrals, токены которой признали ценными бумагами.

https://forklog.com/?p=207780

#FTX

Апдейт: расположенный в Нью-Йорке Метрополитен-музей вернет $550 000, полученные в качестве донатов от FTX.

Музей получил от аффилированной с биржей фирмы West Realm Shires Services сумму двумя траншами: $300 000 в марте 2022 года и $250 000 спустя два месяца.

https://forklog.com/?p=208428

#FTX

⚖️ Разбирательство по обвинениям Минюста против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выделено в отдельный уголовный процесс. Согласно постановлению суда, 5 из 13 предъявленных бизнесмену пунктов будут рассматриваться отдельно 11 марта 2024 года.

https://forklog.com/?p=209441

#FTX

💸 C 1 февраля по 30 апреля рухнувшая биржа FTX потратила $121,8 млн на консалтинговые и финансовые услуги, выяснили журналисты The Block.

https://forklog.com/?p=209679

#FTX

⚖️ FTX подала в суд на партнеров экс-CEO Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и связанные с ними фирмы с требованием вернуть $700 млн инвестиций.

Ответчиками названы K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также аффилированные лица и совладельцы Майкл Кивс и Брайан Баум.

Подробности: https://forklog.com/?p=209971

#FTX

💪 Нынешняя команда менеджеров FTX заявила, что вернула клиентам ликвидные активы на сумму около $7 млрд.

Действующий CEO компании Джон Рэй также раскрыл подробности множественных корпоративных махинаций.

Например, FTX создала организацию North Dimension Inc., которая ложно позиционировалась как фирма по торговле криптовалютой с 2000 контрагентов и среднемесячным объемом торгов в $10 млн. На самом деле это была подставная компания для приема клиентских депозитов и снятия средств с базирующейся на Багамах биржи.

https://forklog.com/?p=210205

#FTX

🤑 Бывший гендиректор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потратил более $243 млн на недвижимость на Багамах для сотрудников, друзей и их семей.

Например, FTX Group потратила более $18 млн на пентхаус в комплексе Albany Honeycomb.

https://forklog.com/?p=210222

#FTX

⚖️ Федеральный судья отклонил ходатайство о снятии большинства обвинений, выдвинутых против соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, назвав их «спорными или необоснованными».

https://forklog.com/?p=210293

#FTX

💬 Глава Skybridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид «нанес ущерб криптоиндустрии в США с точки зрения регулирования». При этом он похвалил CEO Binance Чанпэна Чжао:

«Я поставлю ему пятерку за исполнение и рост Binance. Это 65% всего рынка».

https://forklog.com/?p=210464

#FTX #Skybridge

💬 Миллиардер Марк Кьюбан заявил, что SEC могла спасти американских клиентов от FTX, если бы приняла японский подход к регулированию криптовалют.

Экс-юрист ведомства Джон Рид Старк назвал это «натянутыми обвинениями». Он признал некоторые ошибки SEC, но подчеркнул, что регулятор сэкономил инвесторам «миллионы, возможно, даже миллиарды долларов» убытков.

https://forklog.com/?p=210861

#SEC #FTX #регулирование

📑 Руководство рухнувшей биржи FTX пытается вернуть около $71 млн из благотворительных и медико-биологических подразделений компании.

По словам юристов, эти пожертвования сделаны «для личного возвеличивания Сэма Бэнкмана-Фрида».

https://forklog.com/?p=211948

#FTX

😳 Младший брат экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — Габриэль — планировал за счет средств клиентов платформы приобрести карликовое государство Науру.

Цель — превратить остров в постапокалиптическое убежище для верующих в эффективный альтруизм. В планы также входило создание полигона для экспериментов в области генетики человека и «другие вещи, которые полезно делать в суверенной стране».

https://forklog.com/?p=211975

#FTX

⚖️ Министерство юстиции США обвинило экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в том, что тот предоставил СМИ материалы из личного дневника бывшей коллеги Кэролайн Эллисон.

#FTX