🚔 Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs на $314 млн, в том числе принадлежащие ее основателю До Квону $69 млн. Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств.

https://forklog.com/?p=203701

#Terra #LUNA

💰 Глава Terraform Labs До Квон отправил $7 млн ведущей южнокорейской юридической фирме Kim & Chang за несколько месяцев до краха экосистемы Terra.

Представители прокуратуры назвали действия Квона преднамеренными, что говорит о его осведомленности касательно надвигающегося коллапса и возможных юридических проблемах. Эта информация может стать еще одним доказательством виновности руководителя TFL. 

https://forklog.com/?p=204558

#Terra #LUNA

⚖️ Власти Черногории обвинили соучредителя Terraform Labs До Квона в использовании поддельного паспорта.

#Terra #LUNA

Апдейт: юристы основателя Terraform Labs До Квона направили запрос в суд США с просьбой аннулировать обвинения, выдвинутые SEC. 

https://forklog.com/?p=205222

#Terra #LUNA

🚔 В Южной Корее выдвинули обвинения в нарушении законов о рынках капитала 10 сотрудникам Terraform Labs, в том числе соучредителю компании Даниэлю Шину. Согласно расследованию, все они знали о неспособности алгоритма удержать привязку UST и LUNA, но скрыли этот факт, рекламируя свой продукт.

Также стало известно, что До Квон использовал швейцарский Signum Bank для легализации 10 000 BTC. Из них до подачи иска успели вывести около $100 млн, в том числе на оплату услуг юристов. Южная Корея и США подали запросы на заморозку остатка.

#LUNA #Terra

⚖️ Возглавляющий расследование против До Квона южнокорейский прокурор Дэн Сунг-хан призвал экстрадировать CEO Terraform Labs в Южную Корею.

На его выдачу также претендуют США, где Квону предъявлены обвинения в мошенничестве от SEC и прокуратуры.

https://forklog.com/?p=206410

#Terra #LUNA

😜 Некоторые участники сообщества напоминают, что прошел год с момента, когда CEO Terraform Labs До Квон начал «вливать дополнительный капитал» в экосистему Terra.

#Terra

⚖️ В ходе заседания в суде Черногории CEO Terraform Labs До Квон не признал вину в подделке документов.

https://forklog.com/?p=206757

#Terra

Апдейт: по данным СМИ, CEO Terraform Labs До Квон и бывший главный финансовый директор компании Хан Чан Чжун освобождены под залог в €400 000 каждый.

Содержание под стражей заменили домашним арестом. Сторона обвинения может обжаловать постановление в течение трех дней.

#Terra

👀 WSJ, ссылаясь на документы SEC, сообщил, что Чикагский маркетмейкер Jump Trading заработал $1 млрд на сделках с основанной До Квоном Terraform Labs.

Данные из электронной переписки показали, что в 2020 году (за год до краха Luna) между сторонами был заключен договор. Jump обязалась повысить ликвидность Luna и UST, а взамен получила возможность приобрести LUNA по 30, 40 и 50 центов в течение следующих трех лет. На пике курс монеты превышал $100.

#JumpTrading #Luna #Terra

⚖️ Верховный суд Черногории отменил ранее принятое решение низшей инстанции, согласно которому бывший соучредитель Terraform Labs До Квон будет освобожден под залог. Он остается в тюрьме.

#Terra #LUNA

⚖️ Суд первой инстанции в Подгорице освободил под залог соучредителя Terraform Labs До Квона. Сумма составит €400 000 и будет конфискована в случае попытки сбежать из-под домашнего ареста или иных нарушений.

https://forklog.com/?p=208465

#Terra #LUNA

🚔 Соучредитель Terraform Labs (TFL) До Квон может быть приговорен к нескольким тюремным срокам: в США и Южной Корее, заявил возглавляющий расследование южнокорейский прокурор Дэн Сунхан.

По его мнению, экстрадиция Квона в Южную Корею имеет больше смысла, «когда речь идет о восстановлении справедливости или возмещении ущерба жертвам». Он отметил, что местным властям доступно большее количество доказательств по сравнению с американскими коллегами.

https://forklog.com/?p=208795

#Terra

⚖️ До Квона признали виновным в использовании поддельных документов при попытке вылететь из Черногории. Суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы.

https://forklog.com/?p=209643

#Terra

⚖️ Суд в Сеуле провел предварительное слушание по делу сооснователя Terraform Labs Даниэля Шина. Его адвокаты запросили дополнительное время для подготовки к разбирательству.

Второе заседание назначено на 28 августа 2023 года.

#LUNA #Terra

👔 Бывший операционный директор Terraform Labs (TFL) Крис Амани займет должность исполняющего обязанности CEO.

«Это назначение последовало за решением основателя TFL До Квона уйти с поста генерального директора 31 марта 2023 года и с поста директора 27 мая 2023 года», — заявили в TFL.

https://forklog.com/?p=211905

#Terra