Апдейт: после перелета в США Бэнкман-Фрид заключен под стражу ФБР.

В прокуратуре Нью-Йорка заявили о предъявленных обвинениях соучредителям FTX и Alameda Research Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу. Оба признали вину по семи и четырем пунктам, согласно которым им грозит до 110 и до 50 лет тюрьмы соответственно. Они сотрудничают со следствием.

https://forklog.com/?p=194001

#FTX #Alameda

Апдейт: в иске SEC также говорится, что по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» токена FTT на различных платформах для завышения его цены.

Регулятор подтвердил слова нового руководителя FTX Джона Рэя касательно ряда преференций для Alameda Research, например, факт ее исключения бывшим руководством из системы «автоликвидации» FTX.

https://forklog.com/?p=194036

#FTX #Alameda

👀 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон рассказала суду, что вместе с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом сознательно ввела в заблуждение кредиторов о сумме займа фирмы, предоставленного биржей.

https://forklog.com/?p=194222

#FTX #Alameda

👀 Сегодня ончейн-исследователи зафиксировали активность на кошельках Alameda Research. Связанные с ней адреса конвертировали ERC-20 токены в ETH и USDT, а после — в биткоин (на сумму ~$800 000), следует из данных ZachXBT.

Пользователи предположили, что конвертировать активы могли ликвидаторы, однако исследователь отметил, что в операциях задействованы платформы ChangeNow и FixedFloat, часто используемые хакерами.

#Alameda

Апдейт: команда ChangeNOW прокомментировала использование ее инфраструктуры компанией Alameda Research.

В проекте заявили, что внесли в стоп-лист связанные с компанией кошельки сразу после получения первых сообщений расследователей, а compliance-отдел работает над установлением маршрутов скомпрометированных средств.

#Alameda #ChangeNOW

👀 Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом заявил DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.

Согласно его анализу, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек.

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

https://forklog.com/?p=194696

#FTX #Alameda

👀 Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о непричастности к перемещению активов с кошельков, связанных с Alameda Research.

https://forklog.com/?p=194743

#FTX #Alameda

🤡 Команда, занимающаяся реструктуризацией Alameda Research, потеряла 4,05 aWBTC при попытках закрыть позицию на лендинговой DeFi-платформе Aave, сообщили аналитики Arkham Intelligence.

В попытке вывести средства с Aave управляющие банкротством Alameda удалили избыточное обеспечение кредитной позиции. В результате за девять дней она дважды подвергалась ликвидации на общую сумму 4,05 aWBTC (~$72 000 на тот момент).

«Ликвидаторам было бы полезно иметь эксперта по DeFi, который консультировал бы по поводу механизмов закрытия позиций Alameda и получения как можно большего количества денег», — заключили в Arkham.

https://forklog.com/?p=195336

#Alameda

Апдейт: согласно обновленным данным Arkham Intelligence, совокупный убыток от ликвидаций команды, занимающейся реструктуризацией Alameda Research, вырос до $11,5 млн.

#Alameda

⚖️ Alameda Research подала в суд на Voyager Digital, требуя возврата платежей по кредитам на сумму более $445 млн, которые она совершила после подачи Voyager заявления о банкротстве.

#Alameda #Voyager

Апдейт: суд запретил Сэму Бэнкману-Фриду контактировать с сотрудниками FTX и Alameda, используя зашифрованные сообщения.

#FTX #Alameda

🤯 Alameda Research заняла $9,3 млрд у криптовалютной биржи FTX, следует из последних судебных документов. В то же время активы FTX оцениваются в $2,2 млрд, из которых ликвидные — лишь $694 млн.

#Alameda #FTX

Апдейт: суд одобрил соглашение между биржей FTX и Voyager Digital, по которому криптоброкер зарезервирует $445 млн для выплат по иску Alameda Research.

Сделка между обанкротившимися криптофирмами потенциально увеличивает объем возмещения для кредиторов FTX и ее «дочки» Alameda.

https://forklog.com/?p=200002

#Voyager #Alameda #FTX