👾 Платформа Bitzlato сообщила о взломе и приостановке вывода средств на неопределенное время. Пользователей призвали не пополнять балансы. Согласно сообщению представителей, злоумышленники вывели «часть средств».

#Bitzlato

Апдейт: правоохранители США заявили о причастности к закрытию Bitzlato. Платформу связывают с потоками криптовалюты с даркнет-маркетплейса Hydra. Согласно заявлению, основатель платформы взят под стражу.

#Bitzlato

Апдейт: Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato, сообщил представитель биржи в комментарии СМИ.

Ответ последовал после того, как Bloomberg назвал Binance одним из крупнейших контрагентов Bitzlato. Среди других — уже упомянутая Hydra, LocalBitcoins и Финико.

#Binance #Bitzlato

Апдейт: по данным Европола, платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Ведомство также объявило об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.

https://forklog.com/?p=196164

#Bitzlato

Апдейт: Reuters, ссылаясь на данные Chainalysis, сообщил, что с мая 2018 года Binance обработала транзакции для Bitzlato на сумму $346 млн (более 20 000 BTC).

#Binance #Bitzlato

🤔 Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко заявил о планах восстановить работу платформы и выплатить средства пострадавшим пользователям.

По его словам, прокуратура Франции изъяла горячий кошелек, на котором находилось 35% средств во всех криптовалютах. При этом топ-менеджер опровергнул указанную в СМИ сумму в 1 млрд евро, заявив, что у компании не было таких средств.

Он также сообщил имена четырех задержанных по делу Bitzlato сотрудников компании, помимо ее основателя Анатолия Легкодымова. Это:

▫️бывший исполнительный директор Михаил Лунев;
▫️менеджер по маркетингу Александр Гончаренко;
▫️подрядчик по реализации Monolithos DAO Павел Лернер;
▫️системный администратор Константин.

Подробнее: https://forklog.com/?p=196762

#Bitzlato

Апдейт: СМИ сообщили о задержании сооснователя Bitzlato Антона Шкуренко по запросу Интерпола.

https://forklog.com/?p=197418

#Bitzlato

Апдейт: в комментарии ForkLog соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко объяснил недавний факт задержания.

7 февраля в Москве к нему для проверки документов подошли сотрудники полиции, которые определили, что он находится в розыске Интерпола. Спустя три часа Шкуренко доставили в Тверскую межрайонную прокуратуру.

На основании объяснения прокурор выписал постановление о незадержании и его отпустили. Шкуренко дал расписку о явке в прокуратуру по первому требованию. Согласно постановлению французской прокуратуры, его подозревают по 19 статьям.

https://forklog.com/?p=197574

#Bitzlato

📅 В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

К 24 февраля сервис пересчитает баланс альткоинов в биткоин по курсу на момент остановки сервиса (18 января). Этот шаг, как поясняется, принят из-за невозможности технически запустить обменник со множеством криптовалют (часть депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции).

1 марта Bitzlato добавит возможность вывода до 50% депозита в биткоине.

Подробнее: https://forklog.com/?p=198152

#Bitzlato

🔍 В январе прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру платформы Bitzlato, обвинив ее в конвертации связанных с преступной деятельностью активов на сумму ~€1 млрд.

В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX.

Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.

https://forklog.com/?p=199780

#Bitzlato #AML

👀 СМИ: находящийся под арестом в США основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием.

https://forklog.com/?p=204525

#Bitzlato