⚖️ Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон наняла для юридической защиты бывшего директора по правоприменению SEC Стефани Авакян. Последняя курировала несколько расследований против криптовалютных компаний, в частности Ripple Labs.
#Alameda
#Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
⚖️ В судебном иске SEC США обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в организации масштабной мошеннической схемы, в которой средства клиентов использовались для собственной выгоды и развития компании. https://forklog.com/?p=193242 #SEC #FTX
Апдейт: согласно иску, Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями.
Несмотря на утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что он «слабо ориентируется в цифрах», SEC утверждает, что он контролировал инвестиционную и операционную деятельность, часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к внутренним записям и данным.
В мае этого года, после коллапса Terra, кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал финансовые трудности.
Согласно SEC, тогда Бэнкман-Фрид распорядился спасти Alameda за счет средств пользователей FTX, чтобы не потерять доступ к инвестициям в будущем.
#SEC #FTX #Alameda
Несмотря на утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что он «слабо ориентируется в цифрах», SEC утверждает, что он контролировал инвестиционную и операционную деятельность, часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к внутренним записям и данным.
В мае этого года, после коллапса Terra, кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал финансовые трудности.
Согласно SEC, тогда Бэнкман-Фрид распорядился спасти Alameda за счет средств пользователей FTX, чтобы не потерять доступ к инвестициям в будущем.
#SEC #FTX #Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
Апдейт: согласно иску, Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями. Несмотря на утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что он «слабо ориентируется в цифрах»…
⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вслед за SEC подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах.
Регулятор утверждает, что ответчики незаконно использовали клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. SBF и другие руководители FTX взяли у Alameda сотни миллионов долларов в «недокументированных кредитах» на покупку элитной недвижимости, политические пожертвования и другое нецелевое использование.
CFTC также утверждает, что Alameda использовала бэкдор в API FTX, который предоставлял торговой фирме преимущество при исполнении ордеров.
https://forklog.com/?p=193290
#CFTC #FTX #Alameda
Регулятор утверждает, что ответчики незаконно использовали клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. SBF и другие руководители FTX взяли у Alameda сотни миллионов долларов в «недокументированных кредитах» на покупку элитной недвижимости, политические пожертвования и другое нецелевое использование.
CFTC также утверждает, что Alameda использовала бэкдор в API FTX, который предоставлял торговой фирме преимущество при исполнении ордеров.
https://forklog.com/?p=193290
#CFTC #FTX #Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
Апдейт: согласно СМИ, Бэнкман-Фрид покинул тюрьму Fox Hill на Багамах после подписания документов об экстрадиции в США. #FTX
Апдейт: после перелета в США Бэнкман-Фрид заключен под стражу ФБР.
В прокуратуре Нью-Йорка заявили о предъявленных обвинениях соучредителям FTX и Alameda Research Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу. Оба признали вину по семи и четырем пунктам, согласно которым им грозит до 110 и до 50 лет тюрьмы соответственно. Они сотрудничают со следствием.
https://forklog.com/?p=194001
#FTX #Alameda
В прокуратуре Нью-Йорка заявили о предъявленных обвинениях соучредителям FTX и Alameda Research Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу. Оба признали вину по семи и четырем пунктам, согласно которым им грозит до 110 и до 50 лет тюрьмы соответственно. Они сотрудничают со следствием.
https://forklog.com/?p=194001
#FTX #Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
⚖️ SEC квалифицировала utility-токен биржи FTX — FTT — как ценную бумагу. https://forklog.com/?p=194020 #FTX #FTT
Апдейт: в иске SEC также говорится, что по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» токена FTT на различных платформах для завышения его цены.
Регулятор подтвердил слова нового руководителя FTX Джона Рэя касательно ряда преференций для Alameda Research, например, факт ее исключения бывшим руководством из системы «автоликвидации» FTX.
https://forklog.com/?p=194036
#FTX #Alameda
Регулятор подтвердил слова нового руководителя FTX Джона Рэя касательно ряда преференций для Alameda Research, например, факт ее исключения бывшим руководством из системы «автоликвидации» FTX.
https://forklog.com/?p=194036
#FTX #Alameda
👀 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон рассказала суду, что вместе с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом сознательно ввела в заблуждение кредиторов о сумме займа фирмы, предоставленного биржей.
https://forklog.com/?p=194222
#FTX #Alameda
https://forklog.com/?p=194222
#FTX #Alameda
👀 Сегодня ончейн-исследователи зафиксировали активность на кошельках Alameda Research. Связанные с ней адреса конвертировали ERC-20 токены в ETH и USDT, а после — в биткоин (на сумму ~$800 000), следует из данных ZachXBT.
Пользователи предположили, что конвертировать активы могли ликвидаторы, однако исследователь отметил, что в операциях задействованы платформы ChangeNow и FixedFloat, часто используемые хакерами.
#Alameda
Пользователи предположили, что конвертировать активы могли ликвидаторы, однако исследователь отметил, что в операциях задействованы платформы ChangeNow и FixedFloat, часто используемые хакерами.
#Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
👀 Сегодня ончейн-исследователи зафиксировали активность на кошельках Alameda Research. Связанные с ней адреса конвертировали ERC-20 токены в ETH и USDT, а после — в биткоин (на сумму ~$800 000), следует из данных ZachXBT. Пользователи предположили, что конвертировать…
Апдейт: команда ChangeNOW прокомментировала использование ее инфраструктуры компанией Alameda Research.
В проекте заявили, что внесли в стоп-лист связанные с компанией кошельки сразу после получения первых сообщений расследователей, а compliance-отдел работает над установлением маршрутов скомпрометированных средств.
#Alameda #ChangeNOW
В проекте заявили, что внесли в стоп-лист связанные с компанией кошельки сразу после получения первых сообщений расследователей, а compliance-отдел работает над установлением маршрутов скомпрометированных средств.
#Alameda #ChangeNOW
👀 Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом заявил DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.
Согласно его анализу, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек.
В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.
https://forklog.com/?p=194696
#FTX #Alameda
Согласно его анализу, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек.
В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.
https://forklog.com/?p=194696
#FTX #Alameda
👀 Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о непричастности к перемещению активов с кошельков, связанных с Alameda Research.
https://forklog.com/?p=194743
#FTX #Alameda
https://forklog.com/?p=194743
#FTX #Alameda
🤡 Команда, занимающаяся реструктуризацией Alameda Research, потеряла 4,05 aWBTC при попытках закрыть позицию на лендинговой DeFi-платформе Aave, сообщили аналитики Arkham Intelligence.
В попытке вывести средства с Aave управляющие банкротством Alameda удалили избыточное обеспечение кредитной позиции. В результате за девять дней она дважды подвергалась ликвидации на общую сумму 4,05 aWBTC (~$72 000 на тот момент).
«Ликвидаторам было бы полезно иметь эксперта по DeFi, который консультировал бы по поводу механизмов закрытия позиций Alameda и получения как можно большего количества денег», — заключили в Arkham.
https://forklog.com/?p=195336
#Alameda
В попытке вывести средства с Aave управляющие банкротством Alameda удалили избыточное обеспечение кредитной позиции. В результате за девять дней она дважды подвергалась ликвидации на общую сумму 4,05 aWBTC (~$72 000 на тот момент).
«Ликвидаторам было бы полезно иметь эксперта по DeFi, который консультировал бы по поводу механизмов закрытия позиций Alameda и получения как можно большего количества денег», — заключили в Arkham.
https://forklog.com/?p=195336
#Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
🤡 Команда, занимающаяся реструктуризацией Alameda Research, потеряла 4,05 aWBTC при попытках закрыть позицию на лендинговой DeFi-платформе Aave, сообщили аналитики Arkham Intelligence. В попытке вывести средства с Aave управляющие банкротством Alameda удалили…
Апдейт: согласно обновленным данным Arkham Intelligence, совокупный убыток от ликвидаций команды, занимающейся реструктуризацией Alameda Research, вырос до $11,5 млн.
#Alameda
#Alameda
Bitcoin CPA news. Арбитраж криптовалюты, p2p, crypto feed!
⚖️ Федеральная прокуратура США призвала суд изменить условия освобождения под залог бывшему руководителю FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Ему предписывают контакты с бывшими и нынешними сотрудниками биржи и ее американского филиала через мессенджер Signal в попытке…
Апдейт: суд одобрил соглашение между биржей FTX и Voyager Digital, по которому криптоброкер зарезервирует $445 млн для выплат по иску Alameda Research.
Сделка между обанкротившимися криптофирмами потенциально увеличивает объем возмещения для кредиторов FTX и ее «дочки» Alameda.
https://forklog.com/?p=200002
#Voyager #Alameda #FTX
Сделка между обанкротившимися криптофирмами потенциально увеличивает объем возмещения для кредиторов FTX и ее «дочки» Alameda.
https://forklog.com/?p=200002
#Voyager #Alameda #FTX