🤯 В заявке Alameda Research указано, что ее активы и обязательства оцениваются в $10-50 млрд.

#Alameda

🔮 CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон ранее высказывала мнение, что для работы на рынках достаточно элементарной математики, а стоп-лоссы вряд ли можно назвать хорошим инструментом риск-менеджмента.

#Alameda

📊 Аналитики Kaiko указали на снижение ликвидности крипторынка после краха FTX и маркетмейкера Alameda Research.

По их оценкам, глубина рынка книг ордеров на Kraken, Binance и Coinbase рухнула на 57%, 25% и 18% соответственно. Объемы торгов на биржах в недельном разрезе обвалились более чем вдвое — до $100 млрд. Худшую динамику показали метрики Huobi, Bitfinex и BitMEX.

В наибольшей степени ухудшение рыночных условий затронуло L1-активы, в меньшей — DeFi-токены. На рынке производных инструментов доля FTX перешла к Binance и Bybit.

https://forklog.com/?p=191472

#Kaiko #Alameda #FTX

👀 Незадолго до подачи FTX Group заявления о несостоятельности компания Alameda Research вывела с кошельков американского подразделения криптовалютной биржи более $200 млн в цифровых активах. Об этом сообщили аналитики Arkham.

По данным специалистов, аффилированная с Сэмом Бэнкманом-Фридом компания вывела с FTX US:

▪️ $38,06 млн в WBTC;
▪️ $49,39 млн в Ethereum;
▪️ $116,52 млн в привязанных к доллару США стейблкоинах.

https://forklog.com/?p=191869

#Alameda #FTX

Основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research вложила около $1 млрд в Genesis Digital Assets в период с августа 2021 по апрель 2022 года, сообщает Bloomberg.

Журналисты утверждают, что получили доступ к электронной таблице с перечнем вложений биржи FTX и Alameda Research. Учитывая совокупный объем финансирования, майнинговая компания является крупнейшей инвестицией в портфеле структур Бэнкмана-Фрида.

https://forklog.com/?p=192374

#Alameda #FTX

Апдейт: в Financial Times опубликовали ту самую таблицу с портфельными инвестициями FTX Ventures и Alameda Research. По заявлению издания, именно ее Сэм Бэнкман-Фрид показывал инвесторам при попытке спасти компанию в начале ноября.

Общая сумма: $5,2 млрд, из которых более $1 млрд действительно поступило майнинговой компании Genesis Digital Assets.

#FTX #Alameda

👀 Генеральный директор The Block Майкл Маккефри покинул пост после того, как стало известно о серии нераскрытых кредитов для новостного издания от связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research.

https://forklog.com/?p=193029

#FTX #Alameda

⚖️ Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон наняла для юридической защиты бывшего директора по правоприменению SEC Стефани Авакян. Последняя курировала несколько расследований против криптовалютных компаний, в частности Ripple Labs.

#Alameda

Апдейт: согласно иску, Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями.

Несмотря на утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что он «слабо ориентируется в цифрах», SEC утверждает, что он контролировал инвестиционную и операционную деятельность, часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к внутренним записям и данным.

В мае этого года, после коллапса Terra, кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал финансовые трудности.

Согласно SEC, тогда Бэнкман-Фрид распорядился спасти Alameda за счет средств пользователей FTX, чтобы не потерять доступ к инвестициям в будущем.

#SEC #FTX #Alameda

⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вслед за SEC подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах.

Регулятор утверждает, что ответчики незаконно использовали клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. SBF и другие руководители FTX взяли у Alameda сотни миллионов долларов в «недокументированных кредитах» на покупку элитной недвижимости, политические пожертвования и другое нецелевое использование.

CFTC также утверждает, что Alameda использовала бэкдор в API FTX, который предоставлял торговой фирме преимущество при исполнении ордеров.

https://forklog.com/?p=193290

#CFTC #FTX #Alameda

Апдейт: после перелета в США Бэнкман-Фрид заключен под стражу ФБР.

В прокуратуре Нью-Йорка заявили о предъявленных обвинениях соучредителям FTX и Alameda Research Кэролайн Эллисон и Гэри Вангу. Оба признали вину по семи и четырем пунктам, согласно которым им грозит до 110 и до 50 лет тюрьмы соответственно. Они сотрудничают со следствием.

https://forklog.com/?p=194001

#FTX #Alameda

Апдейт: в иске SEC также говорится, что по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» токена FTT на различных платформах для завышения его цены.

Регулятор подтвердил слова нового руководителя FTX Джона Рэя касательно ряда преференций для Alameda Research, например, факт ее исключения бывшим руководством из системы «автоликвидации» FTX.

https://forklog.com/?p=194036

#FTX #Alameda

👀 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон рассказала суду, что вместе с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом сознательно ввела в заблуждение кредиторов о сумме займа фирмы, предоставленного биржей.

https://forklog.com/?p=194222

#FTX #Alameda

👀 Сегодня ончейн-исследователи зафиксировали активность на кошельках Alameda Research. Связанные с ней адреса конвертировали ERC-20 токены в ETH и USDT, а после — в биткоин (на сумму ~$800 000), следует из данных ZachXBT.

Пользователи предположили, что конвертировать активы могли ликвидаторы, однако исследователь отметил, что в операциях задействованы платформы ChangeNow и FixedFloat, часто используемые хакерами.

#Alameda

Апдейт: команда ChangeNOW прокомментировала использование ее инфраструктуры компанией Alameda Research.

В проекте заявили, что внесли в стоп-лист связанные с компанией кошельки сразу после получения первых сообщений расследователей, а compliance-отдел работает над установлением маршрутов скомпрометированных средств.

#Alameda #ChangeNOW

👀 Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом заявил DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.

Согласно его анализу, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек.

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

https://forklog.com/?p=194696

#FTX #Alameda

👀 Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о непричастности к перемещению активов с кошельков, связанных с Alameda Research.

https://forklog.com/?p=194743

#FTX #Alameda

🤡 Команда, занимающаяся реструктуризацией Alameda Research, потеряла 4,05 aWBTC при попытках закрыть позицию на лендинговой DeFi-платформе Aave, сообщили аналитики Arkham Intelligence.

В попытке вывести средства с Aave управляющие банкротством Alameda удалили избыточное обеспечение кредитной позиции. В результате за девять дней она дважды подвергалась ликвидации на общую сумму 4,05 aWBTC (~$72 000 на тот момент).

«Ликвидаторам было бы полезно иметь эксперта по DeFi, который консультировал бы по поводу механизмов закрытия позиций Alameda и получения как можно большего количества денег», — заключили в Arkham.

https://forklog.com/?p=195336

#Alameda

Апдейт: согласно обновленным данным Arkham Intelligence, совокупный убыток от ликвидаций команды, занимающейся реструктуризацией Alameda Research, вырос до $11,5 млн.

#Alameda

⚖️ Alameda Research подала в суд на Voyager Digital, требуя возврата платежей по кредитам на сумму более $445 млн, которые она совершила после подачи Voyager заявления о банкротстве.

#Alameda #Voyager