고팍스, 클레바 원화 상장

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우회상장피 이벤트 가즈아

갤럭시아 "빗썸 상대 법적대응 LKB와 검토 중"

LKB는 하루/델리오 소송 맡은 대표적인 법무법인

벌써 속출하는 만타 피해자 인증.jpg

비너스 프로토콜 기준 USDC 이율 23%

디파이에는 많은 USDC가 묶이고 있는데
상대적으로 널리 쓰이는건 USDT라서 그런지

홀더는 감소, 유틸리티는 유지되어
USDT대비 USDC 유동성 품귀현상이 생기는 것 같네요.
(*USDT는 USDC보다 평균적으로 이율이 낮음)

USDT는 거래소 등에 그냥 홀드하는 사람이 많다면
USDC는 BTC, ETH를 담보로 대출한 패션홀더 비중이 더 늘어나고 있는 것 같습니다.

테더는 2023년 4분기에 8,888 BTC를 구매하여 총 보유량은 66,465 BTC, 즉 28억 달러에 달했습니다.
테더는 정기적으로 수익의 일부를 BTC에 투자할 것이라고 밝혔었습니다.

테더가 매입한 8,888 BTC는
원화 기준 5189억원

분기 수익의 15%정도 매입한다고 알려져 있으니...
테더의 4분기 수익금은 3.4조원이라고 유추할 수 있습니다.

⁉️이전에 알려진건 15%정도라고 했으나 고정적으로 15%인지는 확인이 되지 않고, 낮은 평단에 매입했을 수 있어 수익규모가 더 적을 수 있습니다.

이것 저것 보수적으로 생각해도 수익이 2조원은 될 것 같네요.

앞으로 테더가 코인판을 계속 지배하게 되면
매분기 엄청난 수량의 BTC가 바이백되고 잠기게 됩니다.

이 수익들은 대부분 미국 국채에서 나온다는 것이 시사하는 부분이 큽니다.

미국이 달러를 찍어낼 수록
BTC는 더 많이 바이백됩니다.

[단독] 아이돌그룹 ‘저스트비’ 멤버 중 1명, 폰지사기 의혹 워너비그룹 회장 둘째 아들

천지일보 기사 원문

기사 요약
워너비 다단계 수당을 억대로 받아가고 있는 회장의 둘째 아들이 있음.
아이돌 저스트비의 전도염이 맞다고 확인됨.

✍Comment
전도염이라는 사람은 MBC 오디션 프로그램 1위까지 했던 유명한 사람이라고 합니다.

원더나인이라고 저는 처음 듣네요.

#워너비

천지일보는 신천지 연관 일간지라고 하는데

저는 신천지와 아무 관련 없습니다.
😅😅😅

만타, 상장날 빗썸 통해 자금세탁 정황

만타가 빗썸에 상장하면서 가격이 30만원까지 올랐습니다.

에어드랍을 받은 유저들은 홈페이지가 터져 클레임조차 막혀 빗썸에 입금도 못했기 때문에 그림의 떡이었죠.

빗썸에는 초기 270만개의 만타가 입금되었으며, 그 중 대부분은 한명이 입금했다는 사실을 온체인을 통해 파악했습니다.

만타의 출처를 따라가 보니 자금세탁 정황까지 발견할 수 있었습니다.

(이어서)

1/n

#MANTA

빗썸에서 발견된 비정상적인 이더리움 매수세

1월18일 오후 11시 15분부터 20분까지 5분간 이더리움에 대량 매수가 들어옵니다.

11시 47분부터 빗썸에서 총 73억원치 이더리움이 출금되는 것을 확인 할 수 있습니다.

빗썸 이더리움 출금 지갑
총 2,094.64 ETH 약 73억원 상당

놀랍게도 출금한 지갑은 앞의 포스팅에서 찾은 지갑A와 동일한 주소입니다.

1. 지갑A가 MANTA를 빗썸에 대량 입금
2. MANTA 빗썸 상장
3. 빗썸에서 ETH 대량 매수 포착
4. 빗썸에서 지갑A로 ETH 대량 송금

팩트를 시간 순으로 나열했을 뿐인데 설명이 필요없는 제대로된 정황 증거가 완성되었습니다.

해당 이더리움은 누구의 소유일까요?

(이어서)

3/n

#MANTA

매도된 MANTA와 이더리움은 누구의 것?

빗썸은 법인 계좌를 지원하고 있지 않습니다.

정황상 MANTA 팀의 한국인 BD의 개인 계좌임을 쉽게 추정할 수 있습니다.

개인 소유라고 하기엔 너무 많은 수량이라 팀 물량이라는 것에 무게를 두고 보고 있습니다.

여기서 확인되는 여러 문제점을 확인할 수 있었습니다.

1. MANTA 팀은 빗썸 거래소를 통해 차명을 동원, 자금 세탁을 했다.
(MANTA 입금 > 원화 > ETH 출금)

2. MANTA 팀은 상장 당일 한국시장을 유동성 출구로 삼아 물량을 덤핑했다.

3. 거래소 빗썸은 이상 송금에 대해 제대로 감시하지 못 했다.
(IPO 준비중인 빗썸에게는 치명적인 사건)

4. 한국인 BD의 대량 탈세 우려
한국인은 근무의 대가로 코인을 분배 받아도 세금 신고를 하게 되어 있습니다.

이쯤이면 당연하게 MANTA팀의 신뢰도가 의심되는게 정상이겠죠?

(이어서)

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#MANTA

의심되는 MANTA 팀 신뢰도

MANTA는 에어드랍 과정에서 단기간 많은 잡음을 발생 시키고 있습니다.

MANTA가 돈이 없을리도 없습니다.

초기 토큰세일은 물론, 수천만달러치 투자까지 유치하며 상장 전부터 이미 돈방석에 앉아있었습니다.

MANTA 에어드랍 페이지는 다운되어 실질적으로 빗썸에 입금할 수 있는 사람 수 는 적었고,

덕분에 MANTA 팀은 더 높은 가격에 MANTA를 덤핑할 수 있었습니다.

팀은 디도스 공격으로 인해 다운되었다고 하고 있지만, 해당 공격으로 이득본 것은 공교롭게도 MANTA 팀 뿐입니다.

성공적으로 런칭하는 날
사실상 가두리된 한국 시장에 대량 매도.
외국계 회사가 한국 계정으로 자금 세탁.
허술하게 뚫려버린 한국 2대 거래소 빗썸.

크립토 시장에서 한국인을 어떻게 생각하는지, 왜 그렇게 될 수 밖에 없는지 잘 알 수 있었습니다.

상장 당일 강남에서 열린 파티.
거기에 참석도 하지 않고 온라인으로만 모습을 비춘 MANTA팀.

MANTA의 팀도 의심이 되고, 토큰을 찍어낸 후 가격도 어떻게 될지 뻔합니다.

5/n

#MANTA

위 내용을 토대로 조사를 촉구 드립니다.

지금까지는 '유동성공급'이다 뭐다 하면서 요리조리 빠져나갔겠지만 이번엔 다릅니다.

지금은 제대로된 정황증거들이 나왔고
과거와 달리 국내 코인 관련 인프라를 많이 갖추고 있습니다.

앞으로도 한국인을 대상으로 한 범죄나 불법행위가 발생하지 못 하도록 제대로 조사하여, 불미스러운 일들이 예방되었으면 합니다.

DAXA, 빗썸, 코인원
금감원, 금융위, 국세청
가상자산합수단

가능한 모든 방법을 동원해서 한국 크립토씬을 지켜주셨으면 좋겠습니다.

한국인이 벌어야 여러분들도 먹고 살잖아요?

(끝)

#MANTA

(속보)
MANTA 한국인 BD 프사 삭제

이야 빠르네...

만타 관련 이런 반박도 있습니다.

1. 물량은 Advisors에서 분배가 되었음
2. 한국인 팀원이 분배 받은 것
3. 계산해보면 매도평단은 3,650원이라 높지도 않음
4. 세금을 납부하면 큰 문제가 없을 것
5. 돈세탁 정황은 없어보임

하나씩 반박해보죠.

1. 한국인 팀원에게 팀물량이 아니라 어드바이저물량이 분배 되었다는 건 이해할 수 없습니다.

2. 수십억에 해당되는 금액을 고작 5개월 재택근무한 BD에게 한큐에 73억원을 분배한다는건 상식적으로 말이 안됩니다.

3. 일리있는 지적입니다. 하지만 고가에 소량 매도 후 저가에 던졌을 가능성도 있고 전액출금이 아닐 가능성도 있습니다.
그리고 고점에 매도했다는 이번 사태의 핵심은 아닙니다.

4. 세금을 납부한다면 탈세 혐의는 문제가 되지 않겠죠. 세금을 정상적으로 납부하려고 했다면 일부 금액을 계정에 남겼을 것이고 더 높은 평단에 팔았다는 정황이 될 뿐입니다.

5. 위 정황들로 해당 물량이 한국인 팀원의 개인 물량이라 생각이 들지 않습니다. 외국인 물량을 차명으로 한국 거래소를 통해 세탁했다고 보고 있습니다.

문제의 직원 지갑 Sumeley 지갑에
1,100,000 MANTA 추가 분배

아직 빗썸으로 입금은하지 않았습니다.

이슈가 생겨 빗썸입금을 못하고 있는 것으로 보입니다.

5개월 재택근무하고 상장날에
3,100,000 MANTA를 일시불로 받는 능력자라고 생각하시나요?

정말로?

#MANTA

Advisor 물량이라는 것에 대한 확실한 반박을 하겠습니다.

이전 반박의 반박에는 어드바이저 물량이 맞다는 전제로 작성했었습니다.

어드바이저 물량이라는 단서가 있는지 꼼꼼히 살펴봤었습니다.

하지만 어드바이저 배정물량도 아니었고, 더 흥미로운 분석을 할 수 있었습니다.

아래는 문제의 빗썸 입금 이전 흐름입니다.

1. 최초 10억개 민팅한 지갑
*총 발행량 10억개

2. 2.119억개 분배
*Ecosystem/Community 21.19%

3. 5천만개 분배
*Ecosystem 초기 유통량 5%

숫자까지 완벽하게 맞아 떨어지는
Ecosystem 물량이라고 볼 수 있습니다.

해당 자금은 DWF와 같은 MM세력에게 배정된 자금으로 보이며, 차명을 이용한 통정거래 세탁 가능성까지 염두해야할 것 같습니다.

#MANTA