샌드뱅크 과거 공지 재조명
"샌드뱅크는 문제없이 운영 중"
"정상적으로 이용하실 수 있습니다."

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주목할만한 부분은 하루/델리오에 예치한적이 없다고 하진 않았습니다.

터지길 바라는건 아닌데, 갑작스런 입금만 중지하는 행보에 불안한 사람이 늘어나는 중 입니다.

21년 8월 샌드뱅크 COO 백훈종 인터뷰
"일부 전문 트레이딩 회사에 대출해줘"

해당 인터뷰 원문

Q. 샌드뱅크의 수익 구조가 궁금합니다.
1⃣ 전문 트레이딩 회사에 대출
2⃣ 내부 유능한 퀀트팀, 알고리즘 투자
3⃣ 커스터디 서비스와 단기 유동성 공급

✍Comment
2년 전 인터뷰라 지금은 구조가 바뀌었을 수도 있습니다.
하루/델리오/헤이비트를 참조하면 자체 퀀트팀이 최근 장에 수익을 못 내고 죽을 쑤고 있습니다.
유동성이 줄어드니 당연한 것이겠죠.

샌드뱅크 또한 전문 트레이딩 회사에 대출하거나 타 플랫폼에 예치한 비율이 상당히 높아 졌을 것으로 보입니다.

트레이딩 파트너사에 문제만 없다면 뱅크런은 발생하지 않을겁니다.

코인원, 가상자산 범죄 21건 사전에 막았다…상반기 피해 예방액 4억7600만원

블루밍비트 기사 원문

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코인원은 루데나 프로토콜 자전거래랑 유사수신행위, 트래블룰 위반 등 일반 유저 수준에서 알 수 있는 행위들도 좀 잡아서 예방해주시죠.

국내 자동매매 팀 포기 속출 중
이젠 DCA, 포트폴리오 관리로 돌아서는 중

퀀트, 알고리즘, 자동매매 등으로 알려진 팀들이 슬슬 다른 사업으로 갈아 타는 중

포트폴리오, DCA 등 자산 운용 커스터디 느낌으로 돌아서며
"퀀트 매매보다 분할매매, 홀딩이 낫다."는 식의 선동도 함께 진행 중

과거 업비트, 빗썸 간 리플 차익거래만으로도 하루에 수억 벌었던 과거에 매달리던 팀들도 포기 속출

유동성이 감소되고, 경쟁자의 증가, 실력미달로 인한 시장에서 도태라고 보시면 됩니다.

그러다 수익률은 낮지만 책임질 일은 적은 분야를 선택, 투자금 유치에 힘을 쓰고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.

[단독] '하루' 파트너사 B&S홀딩스 완전자본잠식

디지털애셋 기사 원문

B&S홀딩스 서류 단독 입수
자본총계 -1.4억, 순손실 1.8억
"하루도 파트너사 선정 책임 있어"

FIU, 바이낸스의 고팍수 인수 진행 상황

1⃣ 고팍스의 예치상품인 고파이 터짐
DCG, 그레이스케일 무너지면서 고팍스에서 위탁한 제네시스캐피탈에 자금이 묶임

2⃣ 바이낸스의 고팍수 인수 선언
550억원에 달하는 금액 상환을 약속하고 바이낸스가 인수하려 함

3⃣ FIU, 바이낸스 간 미묘한 공기
바이낸스 측에서는 투자자를 방패로 FIU를 압박하기 시작. 바이낸스 핵심 인물을 대표이사로 옮기기도.
FIU 측은 불편한 기색인지 신고 수리가 미뤄짐.

4⃣ SEC의 바이낸스 자금세탁 혐의 기소
FIU 측은 당연히 문제 삼기 시작.
바이낸스는 대표이사로 기존 고팍스 사람을 앉히는 둥 투자자 구제 외에도 명분을 하나씩 만드는 중.

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FIU 태도에 대해 한국 거래소와 짝짜꿍한 것이라는 얘기도 나올 정도.

투자자들은 당연히 애가타는 것도 당연하다 생각합니다.

저는 자금세탁 이슈는 중요한 이슈기 때문에 신중해야하는 것이 맞다고 생각되네요.

하루 인베스트 대표 인사말

원문 보러가기

길게 썼지만 요약할 내용이 딱히 없습니다.
도망치는게 아니라는 내용과 B&S에게 자금회수하는게 우선이란 내용입니다.

하루 인베스트, 지분 및 관계사 정리

출처 : 하루에 물린 외국 유저

하루인베스트에 지분이 있는 사람이 임원으로 있는 회사까지 한페이지에 정리되어 있습니다.

피해자, 변호사, 수사기관에 큰 도움이 될 수 있을 것 같습니다.

하루 인베스트 공동 창업자
"아마 다시는 Cefi에 크립토를 넣지 않을 것"

관련 트윗 원문

하루 코파운더가 할 소리냐란 지적엔
"가장 신뢰하던 서비스가 무너졌기 때문에 하는 소리"

도의적 책임감이라도 느끼지 않냐는 물음엔
"퇴사 이후의 일이지만 서비스 기틀을 만든 사람으로서 책임감을 느낀다."

다 날렸다는거 전달 받았냐는 물음엔
"전달 받은 내용 없다."

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체념한듯한 태도와 제3자로서의 관망적인 태도가 느껴지는 트윗입니다.

비록 지분는 남아있지만 지금 사태와 무관하다면 저런 스탠스도 이해가 됩니다.

[단독] 김남국, 위믹스 급등전 20억 '올인'…평가액 한때 200억 달해

TV조선 기사 원문

김남국 의원이 2021년 9월 쯤 본인 농협 계좌에서 가상화폐 거래소 '빗썸'으로 '20억 원'을 이체한 내역을 검찰이 포착했습니다.

두 달 뒤, 위믹스 가격이 2만8000원까지 치솟으면서 한때 김 의원이 보유한 코인의 평가액은 원금의 10배, 200억 원에 달한 걸로 전해졌습니다.

검찰은 김 의원의 '다걸기 투자' 배경에 '업체 미공개 정보'가 있었던 게 아닌지 의심합니다.

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10억원 업비트 입금
비트토렌트 풀매수 2달안에 10배 상승

20억원 빗썸 입금
위믹스 풀매수 2달안에 20배 상승

비트 홀로 독주 29k터치
ETF 떡밥으로 상승?

크립토에 MM으로 버는 먹거리가 이제 사라지니 ETF로 수수료 때먹으려는 움직임이 보입니다.

신탁이라고 하지만 사실상 ETF인 것으로 보입니다.

ETF는 어차피 언젠가 통과될 것이라 생각.
하지만 매번 승인이 되지않아서 기대를 안하고 있는게 낫다고 생각합니다.

ETF가 아니라 신탁형태로 신청하고, 비슷한 상품도 많이 취급하던 블랙록이 신청하는 거라 평소 때보다 승인을 점치는 사람이 조금 더 많네요.

📕 델리오 재택근무 조기 종료 안내

🔎 이전 간담회에서 상황 해결을 위해서 이번주에 재택근무를 조기종료한다고 밝힌바 있습니다

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#DELIO

하루·델리오 사태의 발화점 'B&S' 실체 아리송

코인데스크 코리아 기사 원문

B&S홀딩스의 사무실은 이들과 무관한 A 기업이 사용하고 있는 것으로 확인됐다. A 기업은 암호화폐 운용과는 관련없는 소프트웨어(SW) 개발 업체다.

이 관계자는 "B&S홀딩스라는 법인에 대해서는 전혀 아는 바가 없으며, 해당 법인명 앞으로 오는 우편물을 확인하긴 했으나, 모두 반송처리하고 있다."

[기자의 눈] 하루 인베스트 사태…허탈한 직원들 “우리 돈도 묶였다”

블록미디어 기사 원문

비앤에스 직원들 중 일부가 논스에 살고 있다는 얘기를 듣고, 논스를 찾았다. 논스는 암호화폐 관계자들이 많이 이용하는 코리빙, 코워킹 스페이스다.

논스 커뮤니티도 뒤숭숭했다. 비엔에스에 다니던 사람들이 연락이 끊기고 종적이 묘연해진 것. 이런저런 뒷말이 돌았다.

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재단 물량 대신 설거지 해주던 알파논스에 이어 B&S홀딩스도 논스 출신?

[단독] 김남국, '연말 코인 매수→연초 현금화' 반복

TV조선 기사 원문

김남국 의원이 2021년 12월 31일 기준으로 신고한 재산은 12억 원입니다.

공직자 재산 신고 기준일은 12월 31일로, 가상화폐거래소에 연결된 은행 계좌 예금은 재산으로 등록해야하지만, 코인은 신고 대상이 아닙니다.

김 의원은 그해 마지막날 빗썸 계좌에 있던 90억 원으로 코인을 샀고 그 결과 거래소 계좌엔 현금이 10원도 없었습니다.

하지만 며칠 뒤인 이듬해 1월 코인 50억 원 어치를 팔아 현금화했습니다.

결과적으로 2022년 재산신고액에서 90억원의 빗썸 계좌 현금은 신고 대상에서 빠졌고, 나머지 12억만 신고한 겁니다.

김 의원의 재산 신고 회피 정황은 다음 해에도 이어졌습니다.

2022년 12월 31일에도 거래소 연결 계좌에 있던 현금 10억 원 중에서 1만 원만 남기고 모두 코인을 샀는데, 1월이 되자 10억 원 가까이를 다시 현금화 했습니다.

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무빙 지리네

[단독] 김남국, 상장전 잡코인 반복 투자…같은 패턴 투자자 10여명 압수영장은 기각

TV조선 기사 원문

검찰은 김 의원이 투자한 코인들을 비슷한 시기에 집중 매입한 사람이 10여 명이 더 있는 것으로 파악했습니다.

10여 명을 모두 특정하고 이들이 사전 정보를 이용했는지, 김 의원과 연관됐는지 등을 확인하려고 최근 압수수색 영장도 청구했습니다.

하지만 법원이 기각하면서 수사가 막혔습니다.

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김남국과 비슷하게 투자한 10여명을 특정했으나, 신원확인을 위한 영장에서 기각되었다고 하네요.