‘폰지사기’ 혐의 워너비그룹, 미등록 코인거래소 운영 의혹도
전자신문 기사 원문
업계에 따르면 금융감독원 불법금융신고센터에 ‘가상자산 투자사기’ 항목으로 이 같은 내용을 담은 신고가 이달 초 접수됐다.
본인확인의무(KYC), 자금세탁방지(AML) 위반 문제가 있고, 만약 법인계좌 주인이 거래소를 폐쇄하고 잠적할 경우 투자자들은 입금한 원화의 소유권을 입증하기 어려울 수 있다.
금감원은 이들이 NFT 투자 등 고수익 창출이 가능한 신사업 투자를 빙자하고 있지만, 신규 투자금을 재원으로 하는 폰지사기일 가능성이 높다고 봤다.
전자신문 기사 원문
업계에 따르면 금융감독원 불법금융신고센터에 ‘가상자산 투자사기’ 항목으로 이 같은 내용을 담은 신고가 이달 초 접수됐다.
본인확인의무(KYC), 자금세탁방지(AML) 위반 문제가 있고, 만약 법인계좌 주인이 거래소를 폐쇄하고 잠적할 경우 투자자들은 입금한 원화의 소유권을 입증하기 어려울 수 있다.
금감원은 이들이 NFT 투자 등 고수익 창출이 가능한 신사업 투자를 빙자하고 있지만, 신규 투자금을 재원으로 하는 폰지사기일 가능성이 높다고 봤다.
'빗썸리서치' 금융위 인력 끌어왔지만 1년만에 문닫아
더벨 기사원문
관·전통금융 출신 내로라하는 인사 데려왔지만…매출 감소 여파 못견뎌
리세치센터는 지난달 말 부터 와해조짐을 보였다. 거시경제 축을 담당하던 이미선 센터장이 위메이드로 적을 옮기면서다.
서 소장은 부산 디지털자산통합거래소 추진위원을 겸하고 있었다. 금융위 출신이라는 이력을 살려 정부부처, 규제당국 등과 소통을 맡을 것으로 보여진다.
더벨 기사원문
관·전통금융 출신 내로라하는 인사 데려왔지만…매출 감소 여파 못견뎌
리세치센터는 지난달 말 부터 와해조짐을 보였다. 거시경제 축을 담당하던 이미선 센터장이 위메이드로 적을 옮기면서다.
서 소장은 부산 디지털자산통합거래소 추진위원을 겸하고 있었다. 금융위 출신이라는 이력을 살려 정부부처, 규제당국 등과 소통을 맡을 것으로 보여진다.
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'빗썸리서치' 금융위 인력 끌어왔지만 1년만에 문닫아
가상자산거래소 빗썸이 빗썸경제연구소와 산하 리서치센터 운영을 중단한다. 설립 1년 만이다. 주요 원인은 실적 부진인 것으로 알려졌다. 빗썸은 매출을 끌어올려야 하는 상황에 직면해 있는데 비용을 계속 태워야 하는 리서치조직을 존속하는 것이 부담으로 작용했다.빗썸은
'테라·루나' 권도형, "몬테네그로 정치인 후원했다" 주장
블로터 기사 원문
권도형 테라폼랩스 대표가 자신이 몬테네그로 정치인을 후원했다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 대해 몬테네그로 총리는 검찰이 권 대표에 대해 수사에 나서야 한다고 촉구했다.
총리는 권 대표가 지난 3월 몬테네그로에 입국했을 당시 스파이치 의원이 이 사실에 대해 알고 있었지만 당국에 알리지 않았다고 주장했다.
✍Comment
몬테네그로도 정치-코인 스캔들로 홍역
블로터 기사 원문
권도형 테라폼랩스 대표가 자신이 몬테네그로 정치인을 후원했다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 대해 몬테네그로 총리는 검찰이 권 대표에 대해 수사에 나서야 한다고 촉구했다.
총리는 권 대표가 지난 3월 몬테네그로에 입국했을 당시 스파이치 의원이 이 사실에 대해 알고 있었지만 당국에 알리지 않았다고 주장했다.
✍Comment
몬테네그로도 정치-코인 스캔들로 홍역
Naver
'테라·루나' 권도형, "몬테네그로 정치인 후원했다" 주장
몬테네그로에서 여권 위조 혐의로 체포된 '테라·루나' 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형 테라폼랩스 대표가 자신이 몬테네그로 정치인을 후원했다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 대해 몬테네그로 총리는 검찰이 권 대표에 대
코인 전문가들 "김남국 거래, 전문가 수준 아냐…정보 매매 의혹"
뉴스원 기사 원문
김남국 무소속 의원의 가상자산 거래와 관련해 '정보 매매' 의혹이 제기될 수 있다는 전문가 의견이 나왔다.
이 같은 의견은 8일 국민의힘 코인게이트 진상조사단 제 5차 전체회의에서 공유됐다.
이날 회의에는 김남국 의원의 지갑 주소를 찾아낸 변창호 코인사관학교 운영자와 지갑 분석 전문업체 대표, 사이버 포렌식 전문가 등이 참석했다.
뉴스원 기사 원문
김남국 무소속 의원의 가상자산 거래와 관련해 '정보 매매' 의혹이 제기될 수 있다는 전문가 의견이 나왔다.
이 같은 의견은 8일 국민의힘 코인게이트 진상조사단 제 5차 전체회의에서 공유됐다.
이날 회의에는 김남국 의원의 지갑 주소를 찾아낸 변창호 코인사관학교 운영자와 지갑 분석 전문업체 대표, 사이버 포렌식 전문가 등이 참석했다.
Naver
코인 전문가들 "김남국 거래, 전문가 수준 아냐…정보 매매 의혹"
박현영 노선웅 기자 = 김남국 무소속 의원의 가상자산 거래와 관련해 '정보 매매' 의혹이 제기될 수 있다는 전문가 의견이 나왔다. 클레이페이(KP) 등 특정 가상자산을 분할 매수가 아닌, 한 번에 대규모로 매수했다는
'유튜버 변창호'에 명운 건 국민의힘…"김남국, 정보상납 아니냐"
블로터 기사 원문
결정적인 물증을 잡지 못하자 가상자산 커뮤니티 운영자이자 유튜버인 변창호 씨에게 공신력을 부여하고 공세를 더하는 모양새다.
✍Comment
정보 형태의 상납은 꾸준히 의혹을 제기한게 맞습니다.
하지만 진상조사단은 제 의견을 그대로 받아적는 사람들이 아닐뿐더러,
해당 의혹은 저 혼자만 주장한 것도 아니지요.
기사 내용을 보면 국힘당 진상 조사단을 '맹탕 회의'로 칭하며 비판, 김남국 의원을 쉴드 하면서 허은아 국힘당 의원을 지적으로 마무리되는 기사내용입니다.
제 생각은 거대 양당 모두 코인판의 정치권 유착에 대해서는 자유롭지 못할 것이란 생각입니다.
블로터 기사 원문
결정적인 물증을 잡지 못하자 가상자산 커뮤니티 운영자이자 유튜버인 변창호 씨에게 공신력을 부여하고 공세를 더하는 모양새다.
✍Comment
정보 형태의 상납은 꾸준히 의혹을 제기한게 맞습니다.
하지만 진상조사단은 제 의견을 그대로 받아적는 사람들이 아닐뿐더러,
해당 의혹은 저 혼자만 주장한 것도 아니지요.
기사 내용을 보면 국힘당 진상 조사단을 '맹탕 회의'로 칭하며 비판, 김남국 의원을 쉴드 하면서 허은아 국힘당 의원을 지적으로 마무리되는 기사내용입니다.
제 생각은 거대 양당 모두 코인판의 정치권 유착에 대해서는 자유롭지 못할 것이란 생각입니다.
[단독] 가상자산 거래소 ‘지닥’ 이제 자전거래 의혹까지 ‘첩첩산중’
스포츠서울 기사 원문
호가창 1만1500개인데, 하루 27만개 체결이라니...거래량?
지닥거래소 관계자는 “지닥 일반 회원들이 자동매매 프로그램인 오픈API로 거래를 체결하기 때문에 27만개 수량 체결이 가능하다”고 주장했다.
박선영 동국대 경제학과 교수는 “호가창에 1만1500개 밖에 없는데 하루에 27만개가 체결됐다는 부분은 말이 되지 않는다. 뻥튀기된 거래량을 만들기 위해 마켓메이킹(MM)을 통한 자전거래가 성행하고 있다”
✍Comment
호가창이 벌려져있어서 일반 이용자가 이용하기 불가능한 수준인데.
매수 매도가 계속 즉시 체결되는 기록만 남으면 자전거래 의심이 당연히 되는 겁니다.
스포츠서울 기사 원문
호가창 1만1500개인데, 하루 27만개 체결이라니...거래량?
지닥거래소 관계자는 “지닥 일반 회원들이 자동매매 프로그램인 오픈API로 거래를 체결하기 때문에 27만개 수량 체결이 가능하다”고 주장했다.
박선영 동국대 경제학과 교수는 “호가창에 1만1500개 밖에 없는데 하루에 27만개가 체결됐다는 부분은 말이 되지 않는다. 뻥튀기된 거래량을 만들기 위해 마켓메이킹(MM)을 통한 자전거래가 성행하고 있다”
✍Comment
호가창이 벌려져있어서 일반 이용자가 이용하기 불가능한 수준인데.
매수 매도가 계속 즉시 체결되는 기록만 남으면 자전거래 의심이 당연히 되는 겁니다.
Naver
[단독] 가상자산 거래소 ‘지닥’ 이제 자전거래 의혹까지 ‘첩첩산중’
지난 4월 해킹피해를 입었던 가상자산 거래소 지닥(GDAC)에서 이번에는 자전거래를 통한 거래량을 부풀리고 있다는 의혹이 제기됐다. 지난 6일 코인마켓캡에 따르면 지닥거래소 일일 체결액은 약 16억원으로 거래량이 가
[설문]
고파이 유저 500억원 구제하기 위해서는 금융위가 바이낸스의 고팍스 실명계좌를 승인해주어야 하는 상황. 여러분은 금융위가 어떤 선택을 해야한다 생각하시나요?
고파이 유저 500억원 구제하기 위해서는 금융위가 바이낸스의 고팍스 실명계좌를 승인해주어야 하는 상황. 여러분은 금융위가 어떤 선택을 해야한다 생각하시나요?
Anonymous Poll
46%
승인. 피해자 구제가 우선시 되어야한다.
23%
보류. 아직은 따져봐야할 것들이 많다.
30%
거부. 자금세탁 이슈, 해외 거래소의 실명계좌 승인은 막아야한다.
헤이비트, BNB/BUSD 지원 종료
6월 30일에 BNB/BUSD 서비스 일괄 종료
단순 예치 서비스는 물론 BSC 디파이 지원도 함께 종료.
*BTC, ETH, USDT 서비스는 문제 없이 지원 됩니다.
✍Comment
카카오, 해시드 자금이 들어간 업라이즈(헤이비트)도 이번 이슈를 인식한 것 같습니다.
어차피 헤이비트에 BNB 예치해서 쓰는 이용자는 거의 없을 것이라,
알림 목적 보다는 그만큼 국내 기업에서도 SEC건을 눈치를 보고 있다고 알고 계시면 될 것 같습니다.
상황이 심화되면 국내 거래소에서 BNB상폐가 발생할 가능성도 있어보입니다.
6월 30일에 BNB/BUSD 서비스 일괄 종료
단순 예치 서비스는 물론 BSC 디파이 지원도 함께 종료.
*BTC, ETH, USDT 서비스는 문제 없이 지원 됩니다.
✍Comment
카카오, 해시드 자금이 들어간 업라이즈(헤이비트)도 이번 이슈를 인식한 것 같습니다.
어차피 헤이비트에 BNB 예치해서 쓰는 이용자는 거의 없을 것이라,
알림 목적 보다는 그만큼 국내 기업에서도 SEC건을 눈치를 보고 있다고 알고 계시면 될 것 같습니다.
상황이 심화되면 국내 거래소에서 BNB상폐가 발생할 가능성도 있어보입니다.
솔라나 재단 "솔라나 증권 아냐"
블루밍비트 기사 원문
솔라나 재단이 솔라나(SOL)를 증권으로 분류한 미국 증권거래위원회(SEC)에 이의를 제기했다.
솔라나 재단은 성명을 통해 "우리는 솔라나가 증권이 아니라고 굳게 믿고 있다"며 "솔라나는 분산된 사용자 및 개발자 참여를 통해 확장하는 오픈 소스 커뮤니티 기반 프로젝트인 '솔라나' 블록체인의 기본 토큰"이라고 강조했다.
뉴욕에서 열린 솔라나 해커 하우스 행사에서 솔라나 커뮤니티는 체인의 규제 문제에 관심이 없는 분위기였다고 전해진다.
"개발자들 중 누구도 (솔라나의 증권 분류를) 신경쓰지 않는다. 솔라나가 증권으로 분류되는 것은 솔라나 위에 건물을 짓는 사람에게 실질적인 영향을 미치지 않는다"
✍Comment
"개발자 중 누구도 신경쓰지 않는다." 는 너무 심한 뻥 같네요.
블루밍비트 기사 원문
솔라나 재단이 솔라나(SOL)를 증권으로 분류한 미국 증권거래위원회(SEC)에 이의를 제기했다.
솔라나 재단은 성명을 통해 "우리는 솔라나가 증권이 아니라고 굳게 믿고 있다"며 "솔라나는 분산된 사용자 및 개발자 참여를 통해 확장하는 오픈 소스 커뮤니티 기반 프로젝트인 '솔라나' 블록체인의 기본 토큰"이라고 강조했다.
뉴욕에서 열린 솔라나 해커 하우스 행사에서 솔라나 커뮤니티는 체인의 규제 문제에 관심이 없는 분위기였다고 전해진다.
"개발자들 중 누구도 (솔라나의 증권 분류를) 신경쓰지 않는다. 솔라나가 증권으로 분류되는 것은 솔라나 위에 건물을 짓는 사람에게 실질적인 영향을 미치지 않는다"
✍Comment
"개발자 중 누구도 신경쓰지 않는다." 는 너무 심한 뻥 같네요.
Bloomingbit | 블루밍비트
솔라나 재단 "솔라나 증권 아냐"
솔라나 재단이 솔라나(SOL)를 증권으로 분류한 미국 증권거래위원회(SEC)에 이의를 제기했다.9일(현지시간) 코인데스크에 따르면 솔라나 재단은 성명을 통해 "우리는 솔라나가 증권이 아니라고 굳게 믿고 있다"며 "솔라나는 분산된 사용자 및 개발자 참여를 통해 확장하는 오픈 소스 커뮤니티 기반 프로젝트인 '솔라나' 블록체인의 기본 토큰"이라고 강조했다.또한 전일 뉴욕에서 열린 솔라나 해커 하우스 행사에서 솔라나 커뮤니티는 체인의 규제 문제에 관심이 없는…
간략히 작성해본 코인의 증권성 테스트
하위테스트가 아닌 코위테스트
📝 하위테스트란?
하위테스트(Howey Test)는 1934년에 하위컴퍼니의 오랜지 농장을 분양하는 과정에서 유래한 테스트.
지금은 증권 관련 법으로 규제를 따라야하는지 여부를 가려내는 기준으로 자리 잡았다.
✅ Howey 테스트
1. 돈을 투자한 것이다.
2. 투자로부터 수익을 얻으리라는 기대가 있다.
3. 투자한 돈은 공동 기업에 있다.
4. 수익은 발기인 또는 제3자의 노력으로부터 나온다.
🆕 Cowey 테스트
1. 토큰 세일로 투자금을 모금하였는가?
2. 투자자/매수자는 수익을 기대하고 투자/매수를 진행하는가?
3. 유치한 투자금은 재단/회사로 들어가는가?
4. 재단이나 관련 개발사, 용역대금을 받은 회사에서 일을 함으로 수익/가치 상승으로 연결되는가?
✍️Comment
증권이 아니란걸 입증 하려면
테스트를 뒤집어버리면 됩니다.
홀더는 돈 벌려고 매수한게 아니어야하고,
코인 업체는 가치 부양은 신경 안쓰고 코인만 팔아서 엑싯한 것이어야 합니다.
하위테스트가 아닌 코위테스트
하위테스트(Howey Test)는 1934년에 하위컴퍼니의 오랜지 농장을 분양하는 과정에서 유래한 테스트.
지금은 증권 관련 법으로 규제를 따라야하는지 여부를 가려내는 기준으로 자리 잡았다.
1. 돈을 투자한 것이다.
2. 투자로부터 수익을 얻으리라는 기대가 있다.
3. 투자한 돈은 공동 기업에 있다.
4. 수익은 발기인 또는 제3자의 노력으로부터 나온다.
1. 토큰 세일로 투자금을 모금하였는가?
2. 투자자/매수자는 수익을 기대하고 투자/매수를 진행하는가?
3. 유치한 투자금은 재단/회사로 들어가는가?
4. 재단이나 관련 개발사, 용역대금을 받은 회사에서 일을 함으로 수익/가치 상승으로 연결되는가?
✍️Comment
증권이 아니란걸 입증 하려면
테스트를 뒤집어버리면 됩니다.
홀더는 돈 벌려고 매수한게 아니어야하고,
코인 업체는 가치 부양은 신경 안쓰고 코인만 팔아서 엑싯한 것이어야 합니다.
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변창호 코인사관학교
간략히 작성해본 코인의 증권성 테스트 하위테스트가 아닌 코위테스트 📝 하위테스트란? 하위테스트(Howey Test)는 1934년에 하위컴퍼니의 오랜지 농장을 분양하는 과정에서 유래한 테스트. 지금은 증권 관련 법으로 규제를 따라야하는지 여부를 가려내는 기준으로 자리 잡았다. ✅ Howey 테스트 1. 돈을 투자한 것이다. 2. 투자로부터 수익을 얻으리라는 기대가 있다. 3. 투자한 돈은 공동 기업에 있다. 4. 수익은 발기인 또는 제3자의 노력으로부터 나온다.…
클레이 홀더는 클레이가 오를 것이라
기대하지 않는가? Yes
클레이 재단은 가치부양 노력없이 관계자들
엑싯에만 쓰였는가? Yes
축하합니다. 클레이튼은 증권이 아닐 수도 있겠네요!!
기대하지 않는가? Yes
클레이 재단은 가치부양 노력없이 관계자들
엑싯에만 쓰였는가? Yes
축하합니다. 클레이튼은 증권이 아닐 수도 있겠네요!!
상폐 위험 비덴트 3사, 검찰 출신 법조인 영입
더벨 기사 원문
비덴트, 사외이사 공석 2자리 모두 검찰 출신 법조인으로 채워
관계사인 인바이오젠과 버킷스튜디오 역시 검찰 출신 법조인 사외이사를 영입한다.
비덴트 관계사들은 이니셜→이니셜1호투자조합→버킷스튜디오→인바이오젠→비덴트→빗썸홀딩스→빗썸코리아로 이어지는 수직구조를 통해 빗썸 단일 최대주주 지위에 올라 있다.
✍️Comment
우리나라는 전관이 최고👍
더벨 기사 원문
비덴트, 사외이사 공석 2자리 모두 검찰 출신 법조인으로 채워
관계사인 인바이오젠과 버킷스튜디오 역시 검찰 출신 법조인 사외이사를 영입한다.
비덴트 관계사들은 이니셜→이니셜1호투자조합→버킷스튜디오→인바이오젠→비덴트→빗썸홀딩스→빗썸코리아로 이어지는 수직구조를 통해 빗썸 단일 최대주주 지위에 올라 있다.
✍️Comment
우리나라는 전관이 최고👍
m.thebell.co.kr
상폐 위험 비덴트 3사, 검찰 출신 법조인 영입
빗썸 최대주주인 비덴트와 관계사인 버킷스튜디오, 인바이오젠 등 3사가 상장폐지 위험을 맞은 가운데 검찰 출신 법조인들을 사외이사로 영입했다. 특히 비덴트는 지난해 중도 하차한 두 사외이사 공석을 모두 검찰 출신으로 채운다.인바이오젠과 버킷스튜디오도 비슷한 형세다
변창호 코인사관학교
간략히 작성해본 코인의 증권성 테스트 하위테스트가 아닌 코위테스트 📝 하위테스트란? 하위테스트(Howey Test)는 1934년에 하위컴퍼니의 오랜지 농장을 분양하는 과정에서 유래한 테스트. 지금은 증권 관련 법으로 규제를 따라야하는지 여부를 가려내는 기준으로 자리 잡았다. ✅ Howey 테스트 1. 돈을 투자한 것이다. 2. 투자로부터 수익을 얻으리라는 기대가 있다. 3. 투자한 돈은 공동 기업에 있다. 4. 수익은 발기인 또는 제3자의 노력으로부터 나온다.…
코인판 규제에 대한 심경 변화
코인투자자(Since 2017) 눈으로 본
2017년 코인판 입성
코인을 막을 자는 없다.👏
2018년 박상기의 난 / 대하락장
제발 규제하지 말고 놔둬라.😳
2020년 코로나 이후 상승장
규제 보다는 오히려 육성해줘라.🤑
2022년 김치코인 러그 속출
쟤네들 좀 혼내 주세요🔫
2023년 현재
이 판은 답이 없다. 규제가 필요하다.🗡
✍️Comment
17년부터 코인투자를 시작하고 밤새 가즈아도 외쳐보고, 하락장에 코인 접고 블록체인 공부도 시작해보고...
짧은 기간에 수 많은 크립토 네임드나 코인의 흥망을 목격해왔습니다.
작년까지만 해도 일부 잘못된 부분만 처벌하여 코인판을 고칠 수 있다고 믿었습니다.
하지만 처벌은 커녕 피해 규모만 더 커지는 것을 보며 강경파로 바뀌었네요.
코인투자자(Since 2017) 눈으로 본
2017년 코인판 입성
코인을 막을 자는 없다.
2018년 박상기의 난 / 대하락장
제발 규제하지 말고 놔둬라.
2020년 코로나 이후 상승장
규제 보다는 오히려 육성해줘라.
2022년 김치코인 러그 속출
쟤네들 좀 혼내 주세요
2023년 현재
이 판은 답이 없다. 규제가 필요하다.
✍️Comment
17년부터 코인투자를 시작하고 밤새 가즈아도 외쳐보고, 하락장에 코인 접고 블록체인 공부도 시작해보고...
짧은 기간에 수 많은 크립토 네임드나 코인의 흥망을 목격해왔습니다.
작년까지만 해도 일부 잘못된 부분만 처벌하여 코인판을 고칠 수 있다고 믿었습니다.
하지만 처벌은 커녕 피해 규모만 더 커지는 것을 보며 강경파로 바뀌었네요.
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