허위 매수로 ‘코인 71억’ 시세 조작…운용업체 대표 재판행
이데일리 기사 원문
검찰에 따르면 업체 대표 A씨는 지난해 7월 중순 한 중개인을 통해 C코인 발행재단과 약 201만 개의 코인에 대한 위탁판매 계약을 체결했다. 계약 체결 후 A씨와 B씨는 가격 상승을 노리고 매수 주문량을 부풀리기 위해 자동주문프로그램을 동원했다. 이들은 허위로 매수·매도 주문을 반복하는 수법으로 거래량을 부풀리고 매수세가 많은 것처럼 조작했다.
검찰 조사 결과 범행 시작 전날인 7월 21일까지 거래소의 C코인 일 평균 거래량은 약 16만 개였으나, 이들의 시세 조종이 시작된 7월 22일에는 거래량이 약 245만 개로 하루 만에 15배가량 급증했다. 특히 이날 A씨의 거래가 전체 거래량의 약 89%를 차지한 것으로 드러났다. 조작을 통해 이들은 약 71억 원 상당의 이익을 편취했다.
이데일리 기사 원문
검찰에 따르면 업체 대표 A씨는 지난해 7월 중순 한 중개인을 통해 C코인 발행재단과 약 201만 개의 코인에 대한 위탁판매 계약을 체결했다. 계약 체결 후 A씨와 B씨는 가격 상승을 노리고 매수 주문량을 부풀리기 위해 자동주문프로그램을 동원했다. 이들은 허위로 매수·매도 주문을 반복하는 수법으로 거래량을 부풀리고 매수세가 많은 것처럼 조작했다.
검찰 조사 결과 범행 시작 전날인 7월 21일까지 거래소의 C코인 일 평균 거래량은 약 16만 개였으나, 이들의 시세 조종이 시작된 7월 22일에는 거래량이 약 245만 개로 하루 만에 15배가량 급증했다. 특히 이날 A씨의 거래가 전체 거래량의 약 89%를 차지한 것으로 드러났다. 조작을 통해 이들은 약 71억 원 상당의 이익을 편취했다.
Naver
허위 매수로 ‘코인 71억’ 시세 조작…운용업체 대표 재판행
코인 시세조종으로 71억 원의 부당이익을 취득한 코인사업 운용업체 대표 및 전 직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이는 지난해 7월 19일 시행된 가상자산이용자보호법 위반으로 구속 기소된 첫 사례다. 서울남부지검
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변창호 코인사관학교 BCH
허위 매수로 ‘코인 71억’ 시세 조작…운용업체 대표 재판행 이데일리 기사 원문 검찰에 따르면 업체 대표 A씨는 지난해 7월 중순 한 중개인을 통해 C코인 발행재단과 약 201만 개의 코인에 대한 위탁판매 계약을 체결했다. 계약 체결 후 A씨와 B씨는 가격 상승을 노리고 매수 주문량을 부풀리기 위해 자동주문프로그램을 동원했다. 이들은 허위로 매수·매도 주문을 반복하는 수법으로 거래량을 부풀리고 매수세가 많은 것처럼 조작했다. 검찰 조사 결과 범행 시작…
[단독] '패스트트랙 1호' 검찰 이첩 시세조종 연루 코인은 '빗썸 상장' ACE(퓨저니스트)
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=25538
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=25538
www.digitalasset.works
[단독] '패스트트랙 1호' 검찰 이첩 시세조종 연루 코인은 '빗썸 상장' ACE(퓨저니스트) - 디지털애셋 (Digital Asset)
\'가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산 이용자 보호법)\' 위반 패스트트랙(신속처리) 1호 사건의 시세조종 연루 가상자산은 ACE(퓨저니스트)로 확인됐다.ACE는 국내 거래소 중엔 빗썸에만 상장돼 있다....
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변창호 코인사관학교 BCH
빗썸에서 국내 코인러에게 재단물량 털어먹기
퓨저니스트 설거지 과정
1. 재단물량 위탁판매 계약 체결
2. 빗썸에서 거래량 끌어올리기
89% 거래량을 자체적으로 발생
허매수 주문 반복으로 매수세가 큰 것 처럼 꾸밈
3.개미들 매수하면 매도로 털어내고
개미들이 매도하면 매수로 가격 올림
4. 개미들이 많이 탔다 싶으면 물량 투하
깔끔하게 엑싯😘
1. 재단물량 위탁판매 계약 체결
2. 빗썸에서 거래량 끌어올리기
89% 거래량을 자체적으로 발생
허매수 주문 반복으로 매수세가 큰 것 처럼 꾸밈
3.개미들 매수하면 매도로 털어내고
개미들이 매도하면 매수로 가격 올림
4. 개미들이 많이 탔다 싶으면 물량 투하
깔끔하게 엑싯😘
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변창호 코인사관학교 BCH
퓨저니스트 설거지 과정 1. 재단물량 위탁판매 계약 체결 2. 빗썸에서 거래량 끌어올리기 89% 거래량을 자체적으로 발생 허매수 주문 반복으로 매수세가 큰 것 처럼 꾸밈 3.개미들 매수하면 매도로 털어내고 개미들이 매도하면 매수로 가격 올림 4. 개미들이 많이 탔다 싶으면 물량 투하 깔끔하게 엑싯😘
검찰은 A씨의 서울 강남구 소재 아파트 임차보증금 약 33억 원과 거래소에 보관 중이던 약 35억 원 상당의 C코인 등 범죄수익을 환수 조치했다.
✍ 보증금 압수 엔딩 😂
금융당국 - 검찰 콤보
이번 건처럼만 일합시다.
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Forwarded from 오렌지 연합 🟧 (MoneyStack.btc 🟧)
솔브 vs 누빗 사가 요약 💰
1. 누빗 코파운더의 이니시
- A: 솔브는 바빌론에 예치했다고 했는데, 트잭 까보면 자꾸 BTC가 움직인다. 어떻게 된거냐?
- B: 너네 바빌론 캡3 때 대체 뭐했냐? 스테이킹한 거 맞냐? 롬바드가 말하기를, 특정 프로토콜(솔브)는 대부분 BTC를 스테이킹하지 않았다는데?
- C: 심지어는 1BTC 입금되면 그걸 비제곱에도 반영하고, 다른 L2에도 반영해서 TVL 뻥튀기하고 있다.
- D: 너네 중국 고래 Mudita 랑 이상한 계약 있는데 이거 체크 가능?
https://x.com/trackoor/status/1875249021838823450
2. 솔브 측 답변: OK. Time to Solv it
- A: 움직인 BTC는 바빌론에 예치된 SolvBTC.BBN가 아닌 SovlBTC.CORE다. CORE 스테이킹 주기가 2주에 한번이라 움직이는 것 뿐이다.
- B: SolvBTC.BBN 인출을 활성화해서 그렇다. 롬바드 애들도 다 알텐데 왜 굳이 저러는지 모르겠다.
- C: 솔브의 TVL = 기본 네이티브 BTC + SolvBTC 기반 랩핑 BTC + SolvBTC 기반 LST 다. 이러니 저러니 해도 1SolvBTC = 1BTC다. 알고 떠들어라
- D: 답변 안함
- 솔브의 변: 나는 우리 경쟁사(누빗, 롬바드?) 등이 솔브를 비난하면서 걍 우리랑 같이하자고 마케팅하는 걸 알고 있다. 짝짝꿍해서 우리 무너뜨릴 생각인거 다 안다.
https://x.com/RyanChow_DeFi/status/1875414459747070086
3. 중국 고래 이슈
- 솔브에 1800 BTC를 예치한 중국 미녀 고래 Mudita (@Clarissexx0805)가 있는데, 1,800 BTC를 예치하고 그 보상으로 토큰을 수령하기로 예전에 계약이 있었지만, 모종의 이유로 인해 이 사람에게 돌아갈 양이 줄어든 것으로 보임(아마 제 추측인데 바낸 메가드랍 하면서 이사람한테 들어가는 양이 깎인듯?)
- 프로젝트 명은 밝히지 않았으나 사실상 solv로 보이고, 이 고래는 창업자 답변을 하루정도 더 기다려보고 정 안되면 추가 포스팅하겠다고 한 상황
https://x.com/Clarissexx0805/status/1874875573241315691
4. 누빗 파운더의 재반박
- 솔브 팀한테 개인적으로 연락 왔지만 거절함. 협박하지 말라. 다음과 같은 내용에 답변 달라
A. 솔브의 직접 관리 아래 있는 스테이킹 지갑은 무엇인가? 너네가 보고한 BTC 주소들이 실제로 너네 관리하에 있다는 것을 증명해라(Mudita의 개인 계정 스테이킹을 솔브가 관리하는 것인지 확실히 증명 가능한가?)
B. 만약 니네가 저거 컨트롤권도 없다면 대체 뭘 위해 스테이킹을 하는가? 슬래싱 없이 TVL만 뻥튀기할려고 받기만 하면 무슨 의미가 있음?
C. 너네 BTC.b 만 입금하는 UI있던데, 그럼 BTC.b 도 TVL에 포함되는거? 가루가루 삼겹살인가?
✍️ 머니스택 개인 코멘트
중간에 중국어 트윗들이 있어서 해석이 좀 다를 수 있는데, 감안하고 봐주세요! 아마 맞을겁니다. 개인적으론 언젠간 터질 이슈였다고 생각합니다. 최근 수많은 리스테이킹 프로젝트들이 난립하고, TVL이 눈에 보이다보니 투명성에 대한 이슈가 터졌습니다. 특히 이 비트코인 스테이킹과 LST들은 서로가 서로를 담보로 잡으면서 돌아가는 구조라 투명성이 무엇보다 중요합니다. 만약 누군가 하나가 눈 딱 감고 LST 토큰을 찍어내기 시작한다면 정말 시장 전반이 흔들릴 거에요. 물론 결은 좀 다르지만 Mudita 역시 의문을 제기하고 있습니다. 솔브 팀도 이에 대한 시원한 답변은 하지 않는 걸 보면 이번 비프는 뭔가뭔가인 느낌이 확실히 있습니다 🤔
결국 돌고돌아 비트맥시가 맞는가..? 이런 비프를 볼떄마다 그냥 비트코인은 어디 디앱에 안 넣고 짱박아두는 것이 맞는가? 하는 생각이 드는 게 충분히 이해됩니다. 개인적으로는 적당한 시기에 적당한 이슈가 터졌다고 보고 있고, 이게 설령 Nubit의 마케팅을 위한 전략이었다고 하더라도 리스테이킹에 대한 경고를 던지고, BitVM과 zk의 중요성을 일깨워준다는 차원에서는 충분히 유의미했다고 생각합니다.
개인적으로는 Mudita 이슈는 아마 솔브팀이 뭔가 캥기는 게 있는 것 같지만, BTC 예치량 관련 이슈는 아마 여차저차 해명이 될 것 같아 보이기는 합니다. 또 전해드리겠습니다!
1. 누빗 코파운더의 이니시
- A: 솔브는 바빌론에 예치했다고 했는데, 트잭 까보면 자꾸 BTC가 움직인다. 어떻게 된거냐?
- B: 너네 바빌론 캡3 때 대체 뭐했냐? 스테이킹한 거 맞냐? 롬바드가 말하기를, 특정 프로토콜(솔브)는 대부분 BTC를 스테이킹하지 않았다는데?
- C: 심지어는 1BTC 입금되면 그걸 비제곱에도 반영하고, 다른 L2에도 반영해서 TVL 뻥튀기하고 있다.
- D: 너네 중국 고래 Mudita 랑 이상한 계약 있는데 이거 체크 가능?
https://x.com/trackoor/status/1875249021838823450
2. 솔브 측 답변: OK. Time to Solv it
- A: 움직인 BTC는 바빌론에 예치된 SolvBTC.BBN가 아닌 SovlBTC.CORE다. CORE 스테이킹 주기가 2주에 한번이라 움직이는 것 뿐이다.
- B: SolvBTC.BBN 인출을 활성화해서 그렇다. 롬바드 애들도 다 알텐데 왜 굳이 저러는지 모르겠다.
- C: 솔브의 TVL = 기본 네이티브 BTC + SolvBTC 기반 랩핑 BTC + SolvBTC 기반 LST 다. 이러니 저러니 해도 1SolvBTC = 1BTC다. 알고 떠들어라
- D: 답변 안함
- 솔브의 변: 나는 우리 경쟁사(누빗, 롬바드?) 등이 솔브를 비난하면서 걍 우리랑 같이하자고 마케팅하는 걸 알고 있다. 짝짝꿍해서 우리 무너뜨릴 생각인거 다 안다.
https://x.com/RyanChow_DeFi/status/1875414459747070086
3. 중국 고래 이슈
- 솔브에 1800 BTC를 예치한 중국 미녀 고래 Mudita (@Clarissexx0805)가 있는데, 1,800 BTC를 예치하고 그 보상으로 토큰을 수령하기로 예전에 계약이 있었지만, 모종의 이유로 인해 이 사람에게 돌아갈 양이 줄어든 것으로 보임
- 프로젝트 명은 밝히지 않았으나 사실상 solv로 보이고, 이 고래는 창업자 답변을 하루정도 더 기다려보고 정 안되면 추가 포스팅하겠다고 한 상황
https://x.com/Clarissexx0805/status/1874875573241315691
4. 누빗 파운더의 재반박
- 솔브 팀한테 개인적으로 연락 왔지만 거절함. 협박하지 말라. 다음과 같은 내용에 답변 달라
A. 솔브의 직접 관리 아래 있는 스테이킹 지갑은 무엇인가? 너네가 보고한 BTC 주소들이 실제로 너네 관리하에 있다는 것을 증명해라(Mudita의 개인 계정 스테이킹을 솔브가 관리하는 것인지 확실히 증명 가능한가?)
B. 만약 니네가 저거 컨트롤권도 없다면 대체 뭘 위해 스테이킹을 하는가? 슬래싱 없이 TVL만 뻥튀기할려고 받기만 하면 무슨 의미가 있음?
C. 너네 BTC.b 만 입금하는 UI있던데, 그럼 BTC.b 도 TVL에 포함되는거? 가루가루 삼겹살인가?
✍️ 머니스택 개인 코멘트
중간에 중국어 트윗들이 있어서 해석이 좀 다를 수 있는데, 감안하고 봐주세요! 아마 맞을겁니다. 개인적으론 언젠간 터질 이슈였다고 생각합니다. 최근 수많은 리스테이킹 프로젝트들이 난립하고, TVL이 눈에 보이다보니 투명성에 대한 이슈가 터졌습니다. 특히 이 비트코인 스테이킹과 LST들은 서로가 서로를 담보로 잡으면서 돌아가는 구조라 투명성이 무엇보다 중요합니다. 만약 누군가 하나가 눈 딱 감고 LST 토큰을 찍어내기 시작한다면 정말 시장 전반이 흔들릴 거에요. 물론 결은 좀 다르지만 Mudita 역시 의문을 제기하고 있습니다. 솔브 팀도 이에 대한 시원한 답변은 하지 않는 걸 보면 이번 비프는 뭔가뭔가인 느낌이 확실히 있습니다 🤔
결국 돌고돌아 비트맥시가 맞는가..? 이런 비프를 볼떄마다 그냥 비트코인은 어디 디앱에 안 넣고 짱박아두는 것이 맞는가? 하는 생각이 드는 게 충분히 이해됩니다. 개인적으로는 적당한 시기에 적당한 이슈가 터졌다고 보고 있고, 이게 설령 Nubit의 마케팅을 위한 전략이었다고 하더라도 리스테이킹에 대한 경고를 던지고, BitVM과 zk의 중요성을 일깨워준다는 차원에서는 충분히 유의미했다고 생각합니다.
개인적으로는 Mudita 이슈는 아마 솔브팀이 뭔가 캥기는 게 있는 것 같지만, BTC 예치량 관련 이슈는 아마 여차저차 해명이 될 것 같아 보이기는 합니다. 또 전해드리겠습니다!
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[가상자산 김프 악용해 수천억원 외화 반출한 일당 징역형]
노컷뉴스에 따르면 국가별 가상화폐 시세가 다르다는 점을 이용해 수천억원의 외화를 불법 반출한 일당에게 징역형이 선고됐다. 대구지방법원 제10형사단독 허정인 부장판사는 특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외국환 거래법 위반, 업무방해 혐의 등으로 재판에 넘겨진 일당 4명에게 모두 징역형을 선고했다고 6일 밝혔다. 이들은 일본 투자자들의 의뢰를 받아 일본에서 산 가상화폐를 한국에서 되파는 식으로 차액을 남긴 혐의를 받는다. 이들은 한국에서 가상화폐를 현금으로 교환한 뒤 일본 투자자에게 원금과 차액을 송금하는 식으로 약 4천억원의 외화를 불법 반출했다. 일당은 그 대가로 약 270억원을 받아 챙긴 것으로 조사됐다.
https://coinness.com/news/1116576
기사보기: https://www.nocutnews.co.kr/news/6272792?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250106030307
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노컷뉴스에 따르면 국가별 가상화폐 시세가 다르다는 점을 이용해 수천억원의 외화를 불법 반출한 일당에게 징역형이 선고됐다. 대구지방법원 제10형사단독 허정인 부장판사는 특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외국환 거래법 위반, 업무방해 혐의 등으로 재판에 넘겨진 일당 4명에게 모두 징역형을 선고했다고 6일 밝혔다. 이들은 일본 투자자들의 의뢰를 받아 일본에서 산 가상화폐를 한국에서 되파는 식으로 차액을 남긴 혐의를 받는다. 이들은 한국에서 가상화폐를 현금으로 교환한 뒤 일본 투자자에게 원금과 차액을 송금하는 식으로 약 4천억원의 외화를 불법 반출했다. 일당은 그 대가로 약 270억원을 받아 챙긴 것으로 조사됐다.
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