Forwarded from Навстречу Трансферу
В банке «Зенит» который принадлежит Татнефти повязали управляющего столичным офисом за коммерческий подкуп в размере 8 тысяч долларов. Деньги предназначались за отмыв 4,5 млн рублей через банк. А всё потому что президент в стране может быть только один. Отмыть кстати пытались деньги московской фирмы «Стиль плюс», которая была открыта в аккурат в дни введения первых весенних ограничений в прошлом году. Контора может быть связана с московской мэрией, если вы понимаете, о чем мы
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
В контексте приватизации "Открытия" нельзя не отметить, как ловко бывшему министру финансов Михаилу Задорнову удалось обвести вокруг пальца целый Банк России и его руководство.
Посудите сами: Задорнов при санации банков "Московского кольца" убедил Эльвиру Сахипзадовну задвинуть на второй план Агентство по страхованию вкладов (АСВ), создать свое персональное и никому не подотчетное АСВ на базе "Траста", а себе выбил пост главы "Открытия", контролирующего всю новую структуру. На этом построение схемы, естественно, не закончилось – для управления новой структурой нужны проверенные и надежные люди. К себе в "Открытие" Задорнов перетащил основных игроков своей команды, а во главу "Траста" поставил своего верного робота Александра Соколова. Потенциальные коррупционные и иные риски, возникшие от воцарения такого тандема, никого мистическим образом не смутили.
Дальше началась кропотливая работа по осваиванию денег регулятора. Задорнов выбил для "Траста" льготных депозитов ЦБ на 2 трлн. рублей, при этом проблемные активы санируемых банков переводились в Траст по 100% стоимости. Случай уникальнейший, т.к. ни одно государство проблемные активы за 100% стоимости номинала не выкупает. Такие активы, как правило, пострадавшие от кризисов, падения цен, конкурентов, пандемии и прочего - не могут стоить 100%. Задорнову же очень сильно нужны были деньги, судьба самих активов при этом значения не имеет, хоть пропадут. Полученный цбшный кэш, как уже сейчас выясняется, был нужен для личного участия Михаила Михайловича в приватизации "Открытия" - зачем что-то продавать каким-то стратегическим инвесторам, если можно за напечатанные деньги ЦБ записать на себя весомый кусок такой перспективной для целей личного обогащения и амбиций структуры.
Усложняет ситуацию отсутствие у основных претендентов на "Открытие" собственных $6-7 млрд. на покупку банка. Михаил Задорнов это прекрасно знает, поэтому будет всячески влиять на руководство ЦБ с целью переноса сроков приватизации. Выигранное время будет потрачено на попытки выкупить банк на себя или договориться с потенциальным покупателем, чтобы оставить за собой пост главы группы. В любом случае в накладе Михаил Михайлович не останется – даже если из "Открытия" его в конечном итоге попросят, для него готово место главного зампреда Центробанка.
Посудите сами: Задорнов при санации банков "Московского кольца" убедил Эльвиру Сахипзадовну задвинуть на второй план Агентство по страхованию вкладов (АСВ), создать свое персональное и никому не подотчетное АСВ на базе "Траста", а себе выбил пост главы "Открытия", контролирующего всю новую структуру. На этом построение схемы, естественно, не закончилось – для управления новой структурой нужны проверенные и надежные люди. К себе в "Открытие" Задорнов перетащил основных игроков своей команды, а во главу "Траста" поставил своего верного робота Александра Соколова. Потенциальные коррупционные и иные риски, возникшие от воцарения такого тандема, никого мистическим образом не смутили.
Дальше началась кропотливая работа по осваиванию денег регулятора. Задорнов выбил для "Траста" льготных депозитов ЦБ на 2 трлн. рублей, при этом проблемные активы санируемых банков переводились в Траст по 100% стоимости. Случай уникальнейший, т.к. ни одно государство проблемные активы за 100% стоимости номинала не выкупает. Такие активы, как правило, пострадавшие от кризисов, падения цен, конкурентов, пандемии и прочего - не могут стоить 100%. Задорнову же очень сильно нужны были деньги, судьба самих активов при этом значения не имеет, хоть пропадут. Полученный цбшный кэш, как уже сейчас выясняется, был нужен для личного участия Михаила Михайловича в приватизации "Открытия" - зачем что-то продавать каким-то стратегическим инвесторам, если можно за напечатанные деньги ЦБ записать на себя весомый кусок такой перспективной для целей личного обогащения и амбиций структуры.
Усложняет ситуацию отсутствие у основных претендентов на "Открытие" собственных $6-7 млрд. на покупку банка. Михаил Задорнов это прекрасно знает, поэтому будет всячески влиять на руководство ЦБ с целью переноса сроков приватизации. Выигранное время будет потрачено на попытки выкупить банк на себя или договориться с потенциальным покупателем, чтобы оставить за собой пост главы группы. В любом случае в накладе Михаил Михайлович не останется – даже если из "Открытия" его в конечном итоге попросят, для него готово место главного зампреда Центробанка.
Forwarded from Правдорубка
Первый заместитель финансов Российской Федерации Татьяна Нестеренко, которая покинула свой пост всего несколько месяцев назад управляла нелегальными онлайн-казино. Хотя об этом не писал только ленивый. Следующий на выход Белоусов?
Как все было устроено: естественно, в основном это делала не лично Нестеренко. К примеру, её зять, Михаил Данилов является владельцем двух компаний — ООО «Стар Бет» и ООО «УК Менеджмент», которая связана с букмекерской конторой «Bingo Boom». При этом, что интересно, «УК Менеджмент» обратилось с заявлением о банкротстве «Стар Бет» — в 2017 году обороты этого букмекера составляли 10 млрд рублей, но к 2019 году упали до нуля. Ни разу не контролируемое банкротство, ага.
И это — только верхушка айсберга. У Михаила Данилова была «мощная крыша» в виде тещи, которая занимала не последнее место в Минфине, а потому по части букмекерских контор и других подобных организаций, он отрывался по полной. К примеру, он был учредителем «Финанс Лигал Групп», собственником ООО «Модус» и других компаний.
Бизнес Данилова рос и расцветал при поддержке его тещи. А поддержка была очень даже стоящая — Нестеренко, к примеру, выступала с инициативой обязывать букмекеров переводить отчисления на спорт в бюджет, а не в спортивные федерации. Но была и другая, более интересная инициатива.
Два года назад Госдума рассматривала законопроект, который должен был дополнить ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». И, на первый взгляд, все выглядит достаточно прилично — просматриваются благие намерения вывести на чистую воду и прикрыть лавочки тех, кто устраивает игорные дома под видом букмекерских контор. Вот только была в том законопроекте одна интересная строчка — он позволял букмекерам принимать ставки не только в спорте, но и на результаты «зрелищно-развлекательных мероприятий». Ну, не обманули — благие намерения и правда были, но, по большей части, для Нестеренко и бизнеса её зятя. А, может, и для других чиновников, что совершенно не исключено.
Как все было устроено: естественно, в основном это делала не лично Нестеренко. К примеру, её зять, Михаил Данилов является владельцем двух компаний — ООО «Стар Бет» и ООО «УК Менеджмент», которая связана с букмекерской конторой «Bingo Boom». При этом, что интересно, «УК Менеджмент» обратилось с заявлением о банкротстве «Стар Бет» — в 2017 году обороты этого букмекера составляли 10 млрд рублей, но к 2019 году упали до нуля. Ни разу не контролируемое банкротство, ага.
И это — только верхушка айсберга. У Михаила Данилова была «мощная крыша» в виде тещи, которая занимала не последнее место в Минфине, а потому по части букмекерских контор и других подобных организаций, он отрывался по полной. К примеру, он был учредителем «Финанс Лигал Групп», собственником ООО «Модус» и других компаний.
Бизнес Данилова рос и расцветал при поддержке его тещи. А поддержка была очень даже стоящая — Нестеренко, к примеру, выступала с инициативой обязывать букмекеров переводить отчисления на спорт в бюджет, а не в спортивные федерации. Но была и другая, более интересная инициатива.
Два года назад Госдума рассматривала законопроект, который должен был дополнить ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». И, на первый взгляд, все выглядит достаточно прилично — просматриваются благие намерения вывести на чистую воду и прикрыть лавочки тех, кто устраивает игорные дома под видом букмекерских контор. Вот только была в том законопроекте одна интересная строчка — он позволял букмекерам принимать ставки не только в спорте, но и на результаты «зрелищно-развлекательных мероприятий». Ну, не обманули — благие намерения и правда были, но, по большей части, для Нестеренко и бизнеса её зятя. А, может, и для других чиновников, что совершенно не исключено.
Компромат ГРУПП
Подано заявление о банкротстве букмекерской конторы ООО «Стар Бет»
ООО «Стар Бет» находится в стадии ликвидации, в 2017г. обороты компании составляли 10 млрд. рублей и к 2019г. упали до нуля
Погиб убийца семьи банкира Яхонтова
Вчера предполагаемый убийца семьи банкира Михаила Яхонтова был задержан на территории Белоруссии. Им оказался Андрей Скрипкин, он деловой партнер Яхонтова.
По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына финансиста устранил как свидетелей. По его словам, преступление было спонтанным.
Сегодня же, когда предполагаемого убийцу должны были выдать России, стало известно, что Скрипкин найден повешенным в белорусском СИЗО.
Вчера предполагаемый убийца семьи банкира Михаила Яхонтова был задержан на территории Белоруссии. Им оказался Андрей Скрипкин, он деловой партнер Яхонтова.
По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына финансиста устранил как свидетелей. По его словам, преступление было спонтанным.
Сегодня же, когда предполагаемого убийцу должны были выдать России, стало известно, что Скрипкин найден повешенным в белорусском СИЗО.
Forwarded from Бойлерная
Олег Тиньков, кажется, почти урегулировал свои проблемы с Минюстом США, которому он должен более полмиллиарда долларов после иска от 2013 года, когда он представил американским властям, выходя из гражданства США, поддельные документы о доходах и имуществе. После этого он сбежал в Англию, где его и достали американские власти, выдав ордер на его арест. Понимая, что Великобритания не станет его покрывать, Тиньков пошел на мировую, тем более его личного имущества с лихвой хватит на выплату задолженности.
Иронично при этом, что Тиньков ведет свой бизнес в России, зарабатывая на Россиянах, что даже ЦБ внес его банк в перечень «системно значимых», однако сам он не является налоговым резидентом РФ Сам же банкир и бизнесмен, не являясь гражданином США и Великобритании, куда больше сил тратит на решение финансовых вопросов с ними, а на российский бюджет не обращает внимания.
Также любопытно, что «Т-Ж», медиа его банка, обучает россиян правильным инвестициям и тому, как платить налоги. Сам же Олег Тиньков этим заветам, очевидно, не следует.
Стоит отметить, что TCS Group, владеющая «Тинькофф банком» и другими бизнесами Тинькова, зарегистрирована на Кипре, где и платит налоги, а за 2014-2020 годы только операционная прибыль компаний превысила 362 млрд долларов. Налоги с этого дохода (не говоря уже о доходах самого Тинькова) утекли из российского бюджета на Кипр – и российские власти словно это удовлетворяет, хотя речь идет о 50 млрд рублей, а если учесть состояние Тинькова, то и более 100 млрд.
В итоге вместо того, чтобы поддерживать свою страну, свой народ, вкладывать инвестиции и платить налоги, Тиньков отсиживается в более льготной кипрской зоне. Но все его попытки скрыть состояние от российского бюджета в итоге утекли в многомиллиардный штраф в США, который пополнит, опять же, не отечественный бюджет, а казну американцев.
Но Тиньков, несмотря на это, продолжит наживаться на российских гражданах, не привнося в родную экономику ничего, и обучать других финансовой грамотности и принципам предпринимательства.
Иронично при этом, что Тиньков ведет свой бизнес в России, зарабатывая на Россиянах, что даже ЦБ внес его банк в перечень «системно значимых», однако сам он не является налоговым резидентом РФ Сам же банкир и бизнесмен, не являясь гражданином США и Великобритании, куда больше сил тратит на решение финансовых вопросов с ними, а на российский бюджет не обращает внимания.
Также любопытно, что «Т-Ж», медиа его банка, обучает россиян правильным инвестициям и тому, как платить налоги. Сам же Олег Тиньков этим заветам, очевидно, не следует.
Стоит отметить, что TCS Group, владеющая «Тинькофф банком» и другими бизнесами Тинькова, зарегистрирована на Кипре, где и платит налоги, а за 2014-2020 годы только операционная прибыль компаний превысила 362 млрд долларов. Налоги с этого дохода (не говоря уже о доходах самого Тинькова) утекли из российского бюджета на Кипр – и российские власти словно это удовлетворяет, хотя речь идет о 50 млрд рублей, а если учесть состояние Тинькова, то и более 100 млрд.
В итоге вместо того, чтобы поддерживать свою страну, свой народ, вкладывать инвестиции и платить налоги, Тиньков отсиживается в более льготной кипрской зоне. Но все его попытки скрыть состояние от российского бюджета в итоге утекли в многомиллиардный штраф в США, который пополнит, опять же, не отечественный бюджет, а казну американцев.
Но Тиньков, несмотря на это, продолжит наживаться на российских гражданах, не привнося в родную экономику ничего, и обучать других финансовой грамотности и принципам предпринимательства.
Forwarded from Банковская тайна
🛡 Новый вид мошенничества - под ударом фрилансеры и самозанятые.
Чтобы было понятно, расскажем, как выглядит развод со стороны жертвы и со стороны мошенника.
Жертва - работающий на дому кондитер, хендмейдер, продавец все-равно чего через инстаграм-авито и т.д. Допустим, домашний кондитер. Ему поступает стандартное сообщение от заказчика - хочу заказать торт. Идет обычное обсуждение деталей, и доходит до оплаты. Заказчик говорит, что на карту платеж не проходит/не получается/не удобно/не хочет платить комиссию и просит предоставить расчетный счет. Переводит деньги за заказ: они действительно поступают кондитеру. А через некоторое время отказывается от заказа по объективной причине и очень просит вернуть деньги на карту. Кондитер добрая душа возвращает.
Мошенник. Находит подходящую жертву - кондитера. Чтобы втереться в доверие обсуждает детали заказа: размер торта, начинку, украшения, упаковку, время доставки и прочее. Просит реквизиты для перевода. Оформляет микрозайм на реквизиты кондитера. Просит перевести микрозайм на подставную карту.
Итог. Кондитер, даже не подозревающий что его обманул мошенник, остается с долгом, о котором он может узнать только когда в дверь постучат коллекторы.
Вместо кондитера подставьте какую угодно профессию - сммщик, копирайтер, изготовитель подарков на заказ и т.д. Вместо торта - любую услугу или продукт, которые можно заказать удаленно. В схеме не обязательно должен фигурировать расчетный счет или полные реквизиты карты - тут зависит от того, через какое МФО идет оформление и какие там необходимы данные.
Что делать, если клиент отказался от заказа и просит вернуть деньги. Включить критическое мышление. Если это не постоянный клиент и вы его не знаете лично - не переводить самостоятельно деньги, ведь вы на 100% не можете быть уверены в их происхождении. Использовать нашу инструкцию "Что делать, если вам поступили на счет деньги от неизвестного лица."
Традиционно максимальный репост знакомым и друзьям - фрилансерам. //Банковская тайна
Чтобы было понятно, расскажем, как выглядит развод со стороны жертвы и со стороны мошенника.
Жертва - работающий на дому кондитер, хендмейдер, продавец все-равно чего через инстаграм-авито и т.д. Допустим, домашний кондитер. Ему поступает стандартное сообщение от заказчика - хочу заказать торт. Идет обычное обсуждение деталей, и доходит до оплаты. Заказчик говорит, что на карту платеж не проходит/не получается/не удобно/не хочет платить комиссию и просит предоставить расчетный счет. Переводит деньги за заказ: они действительно поступают кондитеру. А через некоторое время отказывается от заказа по объективной причине и очень просит вернуть деньги на карту. Кондитер добрая душа возвращает.
Мошенник. Находит подходящую жертву - кондитера. Чтобы втереться в доверие обсуждает детали заказа: размер торта, начинку, украшения, упаковку, время доставки и прочее. Просит реквизиты для перевода. Оформляет микрозайм на реквизиты кондитера. Просит перевести микрозайм на подставную карту.
Итог. Кондитер, даже не подозревающий что его обманул мошенник, остается с долгом, о котором он может узнать только когда в дверь постучат коллекторы.
Вместо кондитера подставьте какую угодно профессию - сммщик, копирайтер, изготовитель подарков на заказ и т.д. Вместо торта - любую услугу или продукт, которые можно заказать удаленно. В схеме не обязательно должен фигурировать расчетный счет или полные реквизиты карты - тут зависит от того, через какое МФО идет оформление и какие там необходимы данные.
Что делать, если клиент отказался от заказа и просит вернуть деньги. Включить критическое мышление. Если это не постоянный клиент и вы его не знаете лично - не переводить самостоятельно деньги, ведь вы на 100% не можете быть уверены в их происхождении. Использовать нашу инструкцию "Что делать, если вам поступили на счет деньги от неизвестного лица."
Традиционно максимальный репост знакомым и друзьям - фрилансерам. //Банковская тайна
Правоохранители изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $31.6 млн
Министерство юстиции США сообщило, что в операции Dark Huntor участвовали правоохранительные органы США, Австралии и Европы, специализирующиеся на борьбе с наркотиками и продажей незаконных товаров в даркнете. Координировали операцию Европол и Евроюст.
В заявлении Минюста США говорится, что в ходе операции были арестованы 150 подозреваемых в торговле наркотиками через даркнет, а также в незаконной продаже товаров и услуг в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Ведомство отметило, что в поддержку операции Dark Huntor итальянские власти закрыли в даркнете сайты Deepsea и Berlusconi, на которых было размещено более 40 000 рекламных объявлений о продаже незаконных товаров.
Четверо администраторов сайтов были арестованы. В ходе обыска у них были изъята криптовалюта на сумму 3.6 млн евро.
Министерство юстиции США сообщило, что в операции Dark Huntor участвовали правоохранительные органы США, Австралии и Европы, специализирующиеся на борьбе с наркотиками и продажей незаконных товаров в даркнете. Координировали операцию Европол и Евроюст.
В заявлении Минюста США говорится, что в ходе операции были арестованы 150 подозреваемых в торговле наркотиками через даркнет, а также в незаконной продаже товаров и услуг в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Ведомство отметило, что в поддержку операции Dark Huntor итальянские власти закрыли в даркнете сайты Deepsea и Berlusconi, на которых было размещено более 40 000 рекламных объявлений о продаже незаконных товаров.
Четверо администраторов сайтов были арестованы. В ходе обыска у них были изъята криптовалюта на сумму 3.6 млн евро.
СКР завершил расследование резонансного уголовного дела о коррупции в МВД
Экс-начальник отдела пенсионного обеспечения ведомства Светлана Алешина обвиняется в том, что через мужа-посредника получила 40 млн руб. взяток и рассчитывала еще на 325 млн за то, что министерство застрахует жизнь и здоровье всех своих 700 тыс. сотрудников не в солидных страховых компаниях, а в сомнительном Центральном страховом обществе (ЦСО).
При этом ЦСО на торгах обошла лидеров рынка с помощью значительного ценового демпинга: прошлый аналогичный контракт на страхование обошёлся казне в 30 млрд рублей. Через несколько месяцев после заключения договора страховщик рухнул и ЦБ отозвал у него лицензию, а МВД потеряло 250 млн руб.
Дело в отношении Алешиной возбудили в конце 2019 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Экс-начальник отдела пенсионного обеспечения ведомства Светлана Алешина обвиняется в том, что через мужа-посредника получила 40 млн руб. взяток и рассчитывала еще на 325 млн за то, что министерство застрахует жизнь и здоровье всех своих 700 тыс. сотрудников не в солидных страховых компаниях, а в сомнительном Центральном страховом обществе (ЦСО).
При этом ЦСО на торгах обошла лидеров рынка с помощью значительного ценового демпинга: прошлый аналогичный контракт на страхование обошёлся казне в 30 млрд рублей. Через несколько месяцев после заключения договора страховщик рухнул и ЦБ отозвал у него лицензию, а МВД потеряло 250 млн руб.
Дело в отношении Алешиной возбудили в конце 2019 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
ФСБ запросила право получать информацию от крипто-бирж
ФСБ РФ выпустила проект приказа о расширении полномочий сотрудников ведомства, которые позволят им в том числе направлять запросы операторам информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов .
Аналогичные права при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции ФСБ уже имеет в отношении недвижимости. Запросы могут направляться в банки, налоговые органы и ведомства, осуществляющие госрегистрацию прав.
Сейчас документ проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.
ФСБ РФ выпустила проект приказа о расширении полномочий сотрудников ведомства, которые позволят им в том числе направлять запросы операторам информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов .
Аналогичные права при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции ФСБ уже имеет в отношении недвижимости. Запросы могут направляться в банки, налоговые органы и ведомства, осуществляющие госрегистрацию прав.
Сейчас документ проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.
Новый тип финансовых пирамид
Банк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр. Пирамиды привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой.
Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. Покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков. То есть такие игры функционируют по принципу сетевого маркетинга, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков - проект сворачивается. А деньги вывести нельзя - их уже к тому времени вывели.
Банк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр. Пирамиды привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой.
Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. Покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков. То есть такие игры функционируют по принципу сетевого маркетинга, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков - проект сворачивается. А деньги вывести нельзя - их уже к тому времени вывели.
Forwarded from BlackAudit
В России «обновили» дело о Ландромате. В российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Из дел, также, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.
В московских судах сейчас рассматривают два дела, в которых фигурируют предполагаемые участники вывода денег. В Тверском суде рассматривают уголовное дело экс-владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество. По данным следствия, экс-акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев руководили собственными подразделениями внутри организованного преступного сообщества (ОПС). Первый, используя, в том числе, документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, а второй обеспечивал юридическое сопровождение идущих через него сделок. При этом оба, используя свои связи в правоохранительных органах, обеспечивали и бесперебойную работу российского звена в международном канале обналички.
Тем временем в Преображенском суде рассматривают дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова. По данным следствия, он, как Коркин и Соболев, возглавлял подразделение ОПС, а в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Власову инкриминируют незаконный вывод за границу 46 млрд руб.@BlackAudit
В московских судах сейчас рассматривают два дела, в которых фигурируют предполагаемые участники вывода денег. В Тверском суде рассматривают уголовное дело экс-владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество. По данным следствия, экс-акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев руководили собственными подразделениями внутри организованного преступного сообщества (ОПС). Первый, используя, в том числе, документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, а второй обеспечивал юридическое сопровождение идущих через него сделок. При этом оба, используя свои связи в правоохранительных органах, обеспечивали и бесперебойную работу российского звена в международном канале обналички.
Тем временем в Преображенском суде рассматривают дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова. По данным следствия, он, как Коркин и Соболев, возглавлял подразделение ОПС, а в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Власову инкриминируют незаконный вывод за границу 46 млрд руб.@BlackAudit
Ковид-мошенничество в нерабочие дни
Эксперты Роскачества предупредили о рисках имитации мошенниками писем о выплатах населению или других инициативах правительства во время нерабочих дней.
В организации отметили важность проявления осторожности при скачивании приложений на смартфоны и рекомендовали при установке любых приложений внимательно проверить запрашиваемые расширения, а также обратить внимание на отзывы в магазине.
Кроме того, нужно обращать внимание на почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами.
Эксперты Роскачества предупредили о рисках имитации мошенниками писем о выплатах населению или других инициативах правительства во время нерабочих дней.
В организации отметили важность проявления осторожности при скачивании приложений на смартфоны и рекомендовали при установке любых приложений внимательно проверить запрашиваемые расширения, а также обратить внимание на отзывы в магазине.
Кроме того, нужно обращать внимание на почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами.
Forwarded from НЕБОЖЕНА
Директор по маркетингу Альфа-банка делает хорошую мину при плохой игре: пока его команда расхлебывает негативные последствия для репутации банка из-за Моргеншерна и прочих маркетинговых косяков, а банк теряет платежеспособную клиентуру, он радуется первому месту в насквозь проплаченном рейтинге Коммерсанта. Какой зашквар. Как говорится, дураку хоть кол на голове теши, только почему дурак руководит маркетингом хорошего банка? Позорище.
Участники токенсейла AnubisDAO потеряли почти $60 млн
28 октября на платформе Copper Launch был запущен токенсейл проекта AnubisDAO (ANKH).
Предполагалось, что ANKH распределят после окончания токенсейла, но за несколько часов до закрытия продажи вся ликвидность была выведена. Поскольку в пуле не осталось средств для обмена, цена токенов проекта опустилась до нуля.
В очередной раз удивляет жадность и доверчивость «инвесторов», которых не смутило даже отсутствие у AnubisDAO веб-сайта — у проекта был только сервер в Discord и аккаунт в Twitter.
28 октября на платформе Copper Launch был запущен токенсейл проекта AnubisDAO (ANKH).
Предполагалось, что ANKH распределят после окончания токенсейла, но за несколько часов до закрытия продажи вся ликвидность была выведена. Поскольку в пуле не осталось средств для обмена, цена токенов проекта опустилась до нуля.
В очередной раз удивляет жадность и доверчивость «инвесторов», которых не смутило даже отсутствие у AnubisDAO веб-сайта — у проекта был только сервер в Discord и аккаунт в Twitter.
Forwarded from Малюта Скуратов
Если краем уха услышать новость о встрече Путина с главой Росфинмониторинга, то можно подумать, что это финансовый разведчик накинулся на адекватного президента с рассказами о финансировании террористов через компьютерные «стрелялки».
В действительности все было не совсем так (совсем не так): «В ходе встречи президент РФ Владимир Путин задал Чиханчину вопрос об использовании террористами компьютерных игр "для перемещения финансов"» (Интерфакс)
Кто там у Путина по имиджу? Опять Песков и швец, и жнец? Неужели непонятно, что даже если бы вдруг выяснилось, что все террористическое подполье и в самом деле подкармливается из компьютерных игр, Путин должен был бы стать последним человеком, заговорившим об этом публично. Иначе получается, что с разницей в неделю лидер сверхдержавы то рассказывает, как европейцы подделывают справки только бы привиться “Спутником V”, то с джойстиком в руках нападает на денежный след мирового терроризма. Для аудитории без допуска к главным тайнам человечества откровения президента - это байки с высокой геополитической завалинки и истории в духе «Элвис улетел домой». И вот зачем, спрашивается, Путину так звучать и так восприниматься? Или консультанту Пескову комфортнее нести пургу в королевстве полной пурги?
В действительности все было не совсем так (совсем не так): «В ходе встречи президент РФ Владимир Путин задал Чиханчину вопрос об использовании террористами компьютерных игр "для перемещения финансов"» (Интерфакс)
Кто там у Путина по имиджу? Опять Песков и швец, и жнец? Неужели непонятно, что даже если бы вдруг выяснилось, что все террористическое подполье и в самом деле подкармливается из компьютерных игр, Путин должен был бы стать последним человеком, заговорившим об этом публично. Иначе получается, что с разницей в неделю лидер сверхдержавы то рассказывает, как европейцы подделывают справки только бы привиться “Спутником V”, то с джойстиком в руках нападает на денежный след мирового терроризма. Для аудитории без допуска к главным тайнам человечества откровения президента - это байки с высокой геополитической завалинки и истории в духе «Элвис улетел домой». И вот зачем, спрашивается, Путину так звучать и так восприниматься? Или консультанту Пескову комфортнее нести пургу в королевстве полной пурги?
Forwarded from Readovka
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Жители Красноярска вышли на протест против Сбера. Банк хочет забрать их недостроенные квартиры
Дольщики красноярского ЖК «Добрые соседи» начали получать исковые письма от Сбербанка, где сообщалось о том, что банк реализует на публичных торгах квартиры, за которые они выплачивали ипотеку.
При этом дом ещё даже не достроен: застройщик приостановил все работы, строительная компания «Зодчий», занимавшаяся этим проектом, была признана банкротом.
Теперь «Сбер» решил забрать квартиры у дольщиков, объясняя это тем, что квартиры были в двойном залоге, о котором, к слову, никто из дольщиков не знал.
Дольщики красноярского ЖК «Добрые соседи» начали получать исковые письма от Сбербанка, где сообщалось о том, что банк реализует на публичных торгах квартиры, за которые они выплачивали ипотеку.
При этом дом ещё даже не достроен: застройщик приостановил все работы, строительная компания «Зодчий», занимавшаяся этим проектом, была признана банкротом.
Теперь «Сбер» решил забрать квартиры у дольщиков, объясняя это тем, что квартиры были в двойном залоге, о котором, к слову, никто из дольщиков не знал.
Московская прокуратора обратила внимание на рост цен
На смену сдавшемуся Центробанку в борьбу с инфляцией вступила столичная прокуратура.
Ведомство напомнило председателям ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Сейчас прокуратура отслеживает ситуацию на продовольственном рынке, так как повышение потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости.
На смену сдавшемуся Центробанку в борьбу с инфляцией вступила столичная прокуратура.
Ведомство напомнило председателям ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Сейчас прокуратура отслеживает ситуацию на продовольственном рынке, так как повышение потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости.
Сеть кинотеатров АМС рассматривает добавление поддержки токена Shiba Inu
Крупнейшая американская сеть кинотеатров АМС рассматривает добавление поддержки токена Shiba Inu (SHIB) — клона мем-криптовалюты Dogecoin (DOGE). Глава компании Адам Арон запустил в Twitter соответствующий опрос.
В голосовании поучаствовали более 135 тысяч человек. Более 85% из них поддержали идею о добавлении Shiba Inu в качестве оплаты.
Ранее после подобного опроса АМС добавила поддержку Dogecoin. В компании также изучат возможность создания собственного токена.
Крупнейшая американская сеть кинотеатров АМС рассматривает добавление поддержки токена Shiba Inu (SHIB) — клона мем-криптовалюты Dogecoin (DOGE). Глава компании Адам Арон запустил в Twitter соответствующий опрос.
В голосовании поучаствовали более 135 тысяч человек. Более 85% из них поддержали идею о добавлении Shiba Inu в качестве оплаты.
Ранее после подобного опроса АМС добавила поддержку Dogecoin. В компании также изучат возможность создания собственного токена.
Создатели токена по мотивам «Игры в кальмара» оказались мошенниками
Ни дня без крипто-скама. Сверх-современное и продвинутое комьюнити, сформировавшееся вокруг криптовалют, на поверку оказывается ничем не лучше бабушек, закапывающих «гробовые» под берёзкой после телефонного разговора с мошенником.
Основатели токена Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара», обманули всех и сбежали. Цена обвалилась на 99,9%, до $0,008. При этом на прошлой неделе она поднималась с $0,01 до отметок выше $2,8 тыс.
Теперь соцсети проекта и его сайт недоступны. Согласно адресу контракта криптовалюты, ее приобрели свыше 40 тыс. пользователей. При этом информация о невозможности продажи альткоина была прописана в white papers.
Также подозрительным было отсутствие информации о команде, возраст домена (зарегистрирован только 12 октября 2021 года) и невозможность комментировать посты в соцсетях проекта.
Ни дня без крипто-скама. Сверх-современное и продвинутое комьюнити, сформировавшееся вокруг криптовалют, на поверку оказывается ничем не лучше бабушек, закапывающих «гробовые» под берёзкой после телефонного разговора с мошенником.
Основатели токена Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара», обманули всех и сбежали. Цена обвалилась на 99,9%, до $0,008. При этом на прошлой неделе она поднималась с $0,01 до отметок выше $2,8 тыс.
Теперь соцсети проекта и его сайт недоступны. Согласно адресу контракта криптовалюты, ее приобрели свыше 40 тыс. пользователей. При этом информация о невозможности продажи альткоина была прописана в white papers.
Также подозрительным было отсутствие информации о команде, возраст домена (зарегистрирован только 12 октября 2021 года) и невозможность комментировать посты в соцсетях проекта.