Обзор рынка криптовалют

📍BTC ожидаемо обновляет максимум 2023 года. Самый главный драйвер для рынка сейчас - это принятие ETF. Об этом гудит все комьюнити, львиная доля публикаций об этом. Дедлайн у SEC 10 января.

На рынке ралии, а в головах инвесторов эйфория, специально послушал пару топовых подкастов уже в этом году и конференцию на Rug Radio. Основные тезисы больших крипто инфлюенсеров США:
- ФРС будет очень мягким в этом году, рынок будут заливать деньгами
- SOL по $300 к концу года и все в таком духе видят в крупных проектах 2-3x
- после запуска ETF, может быть обвал на рынке, как это было с ETH после запуска PoS. Но стоит это все переждать и на мягком ФРС и росте рынка из-за прихода ETF рост вернется.

Если смотреть на экспертов традиционных финансов там позитива гораздо меньше. Там скорее ожидания коррекции на рынке акций, но вот насчет укрепления индекса доллара вопросы, сильный доллар США сейчас совсем не нужен, после публикации статистики по импорт/экспорт США в конце года это стало очевидно.
Но евро и юань могут дешеветь еще быстрее.

TRB - это самый большой PUMP & DUMP этого года. Это была безумная история в конце года я ожидал вынос вверх, но не на 200 % 😱 Хоронить TRB рано, 1-2 неделю будет продолжение снижения как было в начале ноября. И затем мы можем увидеть новый памп.

✔️Новости
05 января 2024 - NonFarm Payroll (отчет по рынку труда США).


✔️Базовый сценарий
Рост в BTC с коррекциям до решения
по ETF.

✔️Что сегодня в лонг
В INJ продолжился рост. Тем кто ждет, что такой рост вряд ли может быть долгим, я скорее с вами соглашусь, но держите в голове графики ANT и SFP, рост бывает очень долгим, а в INJ пока много апдейтов.
APTOS вполне может перебить $11 на этой неделе.

✔️Шорт KEY закрылся по тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня шорт SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.08114
стоп-лосс: $0.09756
тейк-профит: $0.07202

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

ЦБ РФ не отозвал лицензию ни у одного банка в 2023 году – это произошло впервые за всю историю России.

Центробанк больше 16 месяцев не отзывает у банков лицензии – с тех пор как 12 августа 2022 года ее лишился московский «Кросна-банк».

Источник сообщил, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.

Одним из соучастников в реализации этих схем является Наталья Галун. В 2018 году Наталья являлась номинальным директором ООО «Клинтайм» (банкрот). С самого начала Наталья Галун, как соучастник, выполняла функции по подбору подставных лиц, на которых оформляют ЮЛ, ИП или делают их самозанятыми. Цель подбора «номиналов» - вывод денежных средств из подконтрольных ЮЛ. Наталья в своей жажде лёгких денег пошла очень далеко. Она даже привела к Дзиову своих дочь и мужа. А затем, затянула туда и других лиц и родственников: Косареву, Юрову, Ларина и т.д. Все они в последствии стали номинальными директорами и учредителями обнальных компаний Александра Дзиова.

Мужа Галун, Александра Петровича (сама Наталья его называет Петровичем), Дзиов поставил на ООО «Родострой», а затем подставил. В 2018 году Дзиов взял контракт в республике Северная Осетия. По условиям контракта, «Родострой» должен был построить больницу. Но, как заведено в «бизнесе» Дзиова, больница не построилась, а деньги исчезли. Дзиов просто все деньги из компании вывел. А Галун за это получил 2 года условно и субсидиарную ответственность в 20 млн.

Компании Натальи Галун: Клинтайм – банкрот, ЛК – предбанкротное состояние. Галун Александр – компания Родострой - банкрот, обнал денежных средств, уголовная ответственность, условный срок 2 года, субсидиарная ответственность 20 млн. Косарев – компания Сэмкомфорт – банкротят. Компании Ларина: Леглайн – банкрот, Пролифт – банкротят, Интертрансстрой – переоформили. И т.д.

Сейчас семья Галун выполняет весь вышеописанный функционал в соучастии с другими лицами, в том числе вместе с Сергеем Комар (ещё одно лицо в этой серой схеме). Наталья Галун - директор ЛК и начальник договорного отдела очередной обнальной фирмы. Помимо озвученного, в её задачи входит подготовка договоров между компаниями и ИП или самозанятыми для вывода денежных средств. Одно из мест выдачи денег, не далеко от офиса на Покровке 33, в банке ББР. Сейчас Дзиов, Галун, Комар и другие соучастники сообщества выстроили схему вывода денег из компаний через ИП Борычев, ИП Николаев, ИП Вайдеманис» и др.

В последнее время аппетит Дзиова растёт. Автопарк люксовых авто с номерами «666», охрана и другие интимные удовольствия (о них позже). Соответственно, и знакомств стало больше, и уровень общения выше. А это требует для некоторых коррумпированных госслужащих подкормки в виде взяток, подарков, организаций отдыха и т.д. Всех, кто не отходит от кормушки Дзиова мы знаем. Но, благодаря таким затратам на корм, у него снова нарисовалась в планах задача. Он якобы собрался построить в Северной Осетии кислородный завод. Но, как объявил своим приближённым сам Дзиов: «Задачи те же. Вывести и обналичить с этой темы 250 миллионов рублей». Снова всё, как и в истории с Петровичем. Обокрасть народ и бюджет республики Северная Осетия. А кто понесёт ответственность Дзиов решит позже.

Возможно, после очередной аферы, Дзиов даже успеет улететь в свою Испанию. В августе 2023 он уже убегал туда от компетентных органов. Поэтому сейчас, на всякий случай, сделал себе там ещё и вид на жительство. Возможно, и эти 250 млн. ему тоже там пригодятся. Допустим, купить недвижимость в Испании. Для него она там гораздо ценнее завода в Осетии.

А те, у кого нет вида на жительства останутся тут, с нами и с правосудием.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, пишет Bloomberg. Теперь Белый дом пытается заручиться поддержкой нового законопроекта в Конгрессе. Вопрос о российских активах поднимут в феврале на встрече лидеров стран G7. @banksta

Ну что, можно поздравить всех причастных. Бизнес в итоге победил горлопанов, и SEC одобрил запуск сразу нескольких ETF на биткойн. Именно на сам биткойн, а не на фьючерсы (такие ETF уже давно работают).

Новые ETF включают фонды от крупных уважаемых УК (Blackrock, Fidelity, Invesco), которые уже на самом старте затеяли ценовую войну. В результате комиссия за управление фондами на фактически новый класс активов ниже, чем по многим более привычным фондам акций и облигаций. Например, у Blackrock (IBIT) 0,25% (но лишь 0,12% на первые 5 млрд$ активов), а фонд от Ark Invest (ARKB) собирается брать 0,21% годовых, и те не сразу, а только через полгода после запуска или при достижении объема 1 млрд$.

Я писал о том, что крипта будет институционализирована и предложена традиционным инвесторам в привычной для них упаковке еще с 2017 года (по слову «биткойн» в поиске канала выпадает 92 поста). Хейтеры, которые, не вникая в суть дела, примерно столько же лет предрекали биткойну крах, оказались ожидаемо посрамлены. Но наиболее хитрые из них ловко переобулись в прыжке: главы того же Blackrock и JP Morgan еще 3-4 года назад высказывали свое крайне негативное отношение к крипте («скам», «мошенники», «перестанет существовать» и т.д.), но в итоге именно их компании стали во главе нового сегмента индустрии. Классическая иллюстрация тезиса «Не можешь победить- возглавь».

Ок, но что теперь? Неужели «туземун» прямо здесь и сейчас? Лично я бы массовой эйфории не поддавался. Да, тренд явно восходящий. Да, после пробоя сопротивления 31-32к озвученная в октябре цель на 48к уже достигнута. Но все же не нужно забывать про классическую ловушку «покупай на ожиданиях- продавай на факте». Вполне возможно, что многие захотят временно (!) выйти из актива, чтобы дать ему «выпустить пар».

Но нужно быть готовым к разным сценариям. В случае пробоя максимума 2022 года на 48к я не вижу каких-то серьезных уровней сопротивления на всем пути до исторического максимума 69к. Не исключено, что этот максимум будет обновлен уже в этом году, и тогда, думаю, все заговорят о следующей цели на круглом уровне 100к.

Хотя, откровенно говоря, важнее теперь не ценовые ориентиры. Волатильность этого актива никто не отменял, и она вряд ли одномоментно резко снизится. Наличие «нормального» ETF не означает, что цену крипты перестанет время от времени «колбасить». Важен сам факт появления инструмента, который позволит инвестировать в новый класс активов широкому кругу инвесторов, для которых раньше этот путь был закрыт. Ну а сколько его брать в процентах от портфеля, и брать ли, вообще,- это уже вопрос целей, ожиданий и риск-аппетита, на который каждый ответит для себя сам.

И к хорошим новостям! В России выросло пособие на погребение ⚰️🫰

В начале февраля в России увеличили почти на 12% размер соцпособия на погребение. В рамках ежегодной индексации сумму повысили до 8370 рублей 20 копеек (до индексации она составляла 7793 рубля).

В некоторых субъектах размер пособия увеличивается за счет районного коэффициента и дополнительных региональных выплат. Например, в Москве к федеральной выплате из городского бюджета прибавляют более 14 тыс. рублей, так что итоговая сумма — 22 953 рубля.

Многие считают размер пособия на погребение низким даже для самых бюджетных похорон. Интересно, что, к примеру, в Беларуси пособие на погребение значительно выше и составляет почти 64 тыс. российских рублей.

Сына владельца уральской компании ФОРЭС миллиардера Сергея Шмотьева Алексея признали банкротом в результате долга в 57 млн. рублей. Самое интересное, что месячная зарплата золотого сыночка составляет 17 тыс. рублей, а в банке на него открыты три счёта общей суммой 2,5 тыс. рублей.

Екатеринбургский торговый дом «НКМЗ» подал на Алексея Шмотьева заявление о банкротстве из-за процесса банкротства «ФОРЭС-Химии» с уставным капиталом в 73 млн. рублей, где он владеет 89,1%.

Компания «ФОРЭС», основным владельцем которой является его отец, занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. На сайте компании указано, что в 2019 году «ФОРЭС» производила до 100 тыс. тонн готовой продукции в месяц.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Израиля на один уровень, с А1 до А2. Причиной этого стали ожидаемые экономические последствия войны с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Снижение кредитного рейтинга Израиля произошло впервые за всю историю существования государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Moody’s, заявил, что понижение рейтинга связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны. Сайт

Мнение источника ВЧК-ОГПУ: 

Глава ВТБ Костин явно забыл, что только в России он может нарушать любые законы безнаказанно и кидать вкладчиков и держателей его долгов, не платя им обещанные проценты. В большом мире он обычный смертный, которого можно осудить и посадить. Иронично получается, ведь именно Костин стоит за большим количеством отзывов лицензий банков, ведь после они попадали к нему на санацию.

Теперь он заявляет, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, и назвал выдвинутые против него обвинения в США «беспочвенными». Задержанных по этому делу он считает жертвами провокации, а всех своих партнеров призывает «не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир - независимый от давления политической элиты и военного лобби США».

Во-первых он оправдывается перед элитами, что продолжает общаться с банкстером Беляевым из Открытия, который украл триллионы. Если бы мы не жили в стране кривых зеркал, Костин пошел бы как соучастник. Во-вторых, даже владелец отжатого Банка Москвы господин Бородин не простил ничего Костину, другие и подавно.

История марта 2022 года с банком Тинькофф не забыта, некоторые до сих пор судятся с банком. Напомним, клиенты банка заработали на разнице курсов валют, а потом банк начал блокировать счета и списывать полученную выгоду. Объясненяя это тем, что клиенты воспользовались уязвимостью в работе алгоритма, получив незаконное обогащение. И вот Верховный суд отменил решение в пользу банка Тинькофф, у клиента было списано 70 000 евро. Теперь дело рассмотрят апелляционные инстанции. У клиента есть шанс вернуть деньги.@BlackAudit

👍😃 Немецкий миллиардер, владелец и директор сети супермаркетов Карл-Эриван Хауб шесть лет назад был признан на родине погибшим. Он загадочно исчез, когда катался на лыжах в швейцарских Альпах.

Родственники целых три года не теряли надежды, но наследственные споры заставили их обратиться в суд, который официально признал миллиардера погибшим, на основании чего в Кельне было выдано свидетельство о смерти Хауба, имевшего также еще и гражданство США. Хауб оставил после себя жену, двоих детей и состояние в размере $6 миллиардов.

В итоге он был найден журналистами в Москве с молодой любовницей Вероникой Ермиловой.

В Германии сейчас допрашивают родного брата Хауба, Кристиана, взявшего на себя управление бизнесом после исчезновения Карла-Эривана: предполагается, что он был в курсе планов своего ближайшего родственника и все это время был с ним на связи.

Система быстрых платежей (СБП), активно борющаяся за долю платежного рынка, сыскала небывалую популярность у нелегальных букмекеров и онлайн-казино. После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» и зачистки поляны платежных сервисов, основными методами пополнения счета в сером беттинге и гемблинге остались криптовалюты, а на смену схемы с дропами пришла СБП.

Кажущаяся на первый взгляд «вечная» тема с дропами быстро отмерла: оставленный цифровой след прямо вел к фиктивному ТСП или владельцу карты. Как только выяснялось, что юрлицо или карта обслуживает интересы серого бизнеса, банки сразу блокировали их по 115-ФЗ, препятствую развитию нелегального бизнеса.

С криптовалютами – низкая конверсия. Для типичного игрока в казино это слишком сложно и долго. Как итог, до пополнения кошелька таким образом доходили 2 из 10 игроков.

Зато СБП, как отмечает канал ВЧК-ОГПУ, неожиданно зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент. С одной стороны, высокое проникновение знания среди обывателей. С другой – операцию отследить практически невозможно, поскольку это не карточная транзакция, а всего лишь перевод со счета на счет. Единственное, что может найти финмониторинг – название торговой точки, но даже определить банк, давший этот инструмент, скорее всего не получится.

Впрочем, на рынке давно про этот банк знают и без финмониторинга. Сам процесс получения терминала для казиношников наиболее прост в «Газпромбанке», за схему отвечает начальник центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Антон Власкин. Уже несколько лет он развивает это направление не забывая подтягивать своих друзей из Новосибирска, которые создают витрины и юрлица с внушительными уставными капиталами (например, Softpay).

Масштабы увеличились после запуска выплат B2C переводов на терминалах СБП – это значит, что игроки могут как пополнять баланс через СБП, так и выводить с ее помощью выигрыш себе на счет. И те, и другие транзакции фактически отследить невозможно.

Инсайд: Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Готовьтесь! 🤫

Вкладчиком, который вложил в криптобиржу Beribit 121,7 млн рублей, оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева – его брат отбывает 27-летнмй срок в США за мошенничество.

Михаил Селезнев вложил в Beribit 121,7 млн рублей, а в конце апреля узнал, что вывод средств с биржи заморожен. Селезнев вместе с другими вложившими написал заявление в полицию и, вероятно, рассказал обо всем отцу – первому зампреду главы комитета Госдумы по энергетике и депутату от фракции ЛДПР Валерию Селезневу.

Сам Селезнев-старший активно выступает за принятие закона о майнинге криптовалют – по его словам, давно существует неформализованная отрасль, участники которой не платят налоги.

Брата у Михаила Селезнева известе в США – Романа Селезнева называли криминальным предпринимателем, чьи новации преобразили индустрию воровства данных кредитных карт. Спецслужбы США задержали Селезнева в ходе спецоперации на Мальдивах летом 2014 годв – его взяли по пути в аэропорт, откуда он должен был улететь в Москву, и переправили в США. Депутат Селезнев и МИД России расценили это как похищение. В 2017 году Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы.

Проблемы с выводом денег в Berebit начались в конце апреля – в криптобирже заявили, что в компании сменилось руководство. До этого у биржи прошли обыски – их связывали с финансированием причастных к теракту в «Крокусе».

@karaulny_accountant

В Санкт-Петербурге и Москве заработали офисы лохотрона ПК «Русьсельхоз». Очень похож на обманувших граждан структуры «Империя», «СберАгро», «АгроРусь». Козыряют страховкой МОВС, как и подобные аферисты ранее.

Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 25.
Москва, Гоголевский бульвар, 11. @vklader

Схематозника Альберта Авдоляна подозревают ещё в одной махинации - он может быть замешан в выводе 1,8 млрд руб из ставропольских предприятий, которые банкротятся. ЗАО «Южная энергетическая компания» - 1,8 млрд руб ушли четырьмя траншами в аффилированные с Авдоляном компании. И чем больше банкротств, тем больше вскрывается финансовых схем, в которые постоянно мелькает фамилия олигарха. При этом у компетентных органов до сих пор не возникает вопросов.

Акции MicroStrategy - это как биткоин на стероидах