Новая схема мошенничества с МФО
Мошенники начали использовать СМС-бомберы для оформления микрозаймов. Сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО. Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации, которые и выманивают злоумышленники.
После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации. Многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.
Для некоторых МФО номер телефона является достаточным для микрозайма — реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом.
Мошенники начали использовать СМС-бомберы для оформления микрозаймов. Сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО. Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации, которые и выманивают злоумышленники.
После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации. Многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.
Для некоторых МФО номер телефона является достаточным для микрозайма — реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом.
ЦБ призвал банки продолжать реструктурировать займы
Банк России рекомендовал российским кредитным организациям продолжать собственные программы реструктуризации после 30 сентября, когда заканчивается действие закона о кредитных каникулах, как мере поддержки граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии.
ЦБ рекомендует кредиторам в случае обращения заемщиков в период с 1 октября по 31 декабря удовлетворять их просьбу о реструктуризации кредита на срок до трех месяцев с даты обращения заемщика, если его доход в период пандемии снизился или у него или членов его семьи обнаружен коронавирус.
Реструктуризация должна увеличить срока кредита для сокращения ежемесячных выплат, отсрочки платежей, и иные варианты.
Многие банки подобные программы принимают и сами, но письмо регулятора – дополнительный аргумент в пользу граждан, которым будет к чему апеллировать, если служащие банка отчего-то навстречу пойти не захотят. Прогнозируемая мера профилактики возможного социального напряжения.
Банк России рекомендовал российским кредитным организациям продолжать собственные программы реструктуризации после 30 сентября, когда заканчивается действие закона о кредитных каникулах, как мере поддержки граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии.
ЦБ рекомендует кредиторам в случае обращения заемщиков в период с 1 октября по 31 декабря удовлетворять их просьбу о реструктуризации кредита на срок до трех месяцев с даты обращения заемщика, если его доход в период пандемии снизился или у него или членов его семьи обнаружен коронавирус.
Реструктуризация должна увеличить срока кредита для сокращения ежемесячных выплат, отсрочки платежей, и иные варианты.
Многие банки подобные программы принимают и сами, но письмо регулятора – дополнительный аргумент в пользу граждан, которым будет к чему апеллировать, если служащие банка отчего-то навстречу пойти не захотят. Прогнозируемая мера профилактики возможного социального напряжения.
Forwarded from Труба под Неглинной
За основателей 1хBet ответила управляющая сайтом
В Брянской области суд признал виновной 40-летнюю женщину, управлявшую сайтом запрещенного в России букмекера 1хBet.
Суд пришел к выводу, что женщина принимала деньги от клиентов сайта и зачисляла средства на их виртуальные счета. С их помощью игроки делали ставки на спортивные события и играли в азартные игры.
Женщину признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой с получением дохода в особо крупном размере, и приговорили к 3 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тыс. руб. Исполнение наказания отложено до того момента, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.
Владелец букмекера – компания Techinfusion Ltd была зарегистрирована в Гибралтаре, еще в 2016 году ее признали нарушителем российского законодательства в сфере организации азартных игр и заблокировали сайты, но в России она до сих пор работает через «зеркала» букмекера. Доход от работы 1хBet составил более 63 млрд руб., его владельцы букмекера перечислили на свои счета в зарубежном банке.
Организаторы 1хBet: жители Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и бывший начальник управления «К» в областном ГУ МВД Сергей Каршков - имеют кипрское гражданство и скрываются за границей. Они объявлены в международный розыск.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
В Брянской области суд признал виновной 40-летнюю женщину, управлявшую сайтом запрещенного в России букмекера 1хBet.
Суд пришел к выводу, что женщина принимала деньги от клиентов сайта и зачисляла средства на их виртуальные счета. С их помощью игроки делали ставки на спортивные события и играли в азартные игры.
Женщину признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой с получением дохода в особо крупном размере, и приговорили к 3 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тыс. руб. Исполнение наказания отложено до того момента, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.
Владелец букмекера – компания Techinfusion Ltd была зарегистрирована в Гибралтаре, еще в 2016 году ее признали нарушителем российского законодательства в сфере организации азартных игр и заблокировали сайты, но в России она до сих пор работает через «зеркала» букмекера. Доход от работы 1хBet составил более 63 млрд руб., его владельцы букмекера перечислили на свои счета в зарубежном банке.
Организаторы 1хBet: жители Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и бывший начальник управления «К» в областном ГУ МВД Сергей Каршков - имеют кипрское гражданство и скрываются за границей. Они объявлены в международный розыск.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
Forwarded from BlackAudit
Дураки среди нас - мошенничество процветает. В очередной раз призываем всех и каждого донести до своих пожилых родственников и знакомых информацию о том, что звонки от банков в 95% случаев - это мошенничество. Главный федеральный канал РФ вчера показал целый сюжет, где показали ужасающие кадры. Пенсионеры продолжают верить звонящим «сотрудникам полиции», а реальных людей с корочками посылают куда подальше. Профессора ВУЗов отдают мошенникам сотни тысяч. Люди, что с вами?! Положите трубку и перезвоните в банк, если есть сомнения!!! Озвученные суммы, которые зарабатывают мошенники по всему миру просто ужасают! Кстати, большинство звонков россиянам поступает из Украины. Будьте бдительны всегда!@BlackAudit
Forwarded from Банковская тайна
🛡 У новых клиентов Совкомбанка (бывших клиентов Восточного) пропали все деньги с карт.
Из-за кривого слияния баз Восточного и Совкомбанка, к таким проблемам как
- изменение привязанного номера в ЛК и иных персональных данных клиентов,
- обнуление всех накопленных клиентами Восточного бонусных баллов,
- превращение суммы основного долга по КК в просроченную задолженность,
добавилась новая. Совкомбанк обнулил остатки по дебетовым картам бывших клиентов Восточного. Собственные средства клиентов списаны под 0, просмотр операций в выписке недоступен. Горячая линия бесполезна, сроки ответа по претензии постоянно продлеваются и составляют "до 10 рабочих дней". //Банковская тайна
Из-за кривого слияния баз Восточного и Совкомбанка, к таким проблемам как
- изменение привязанного номера в ЛК и иных персональных данных клиентов,
- обнуление всех накопленных клиентами Восточного бонусных баллов,
- превращение суммы основного долга по КК в просроченную задолженность,
добавилась новая. Совкомбанк обнулил остатки по дебетовым картам бывших клиентов Восточного. Собственные средства клиентов списаны под 0, просмотр операций в выписке недоступен. Горячая линия бесполезна, сроки ответа по претензии постоянно продлеваются и составляют "до 10 рабочих дней". //Банковская тайна
Forwarded from Арбитр.
Пишут про лотерейного афериста Армена Саркисяна, руководителя и акционера лотерей «Столото», который развел доверчивых участников лотереи на 1 миллиард, выписав приз аффилированным лицам.
У Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, она работала в Счетной Палате, потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы, купила большой портфель недвижимости у банкирши из «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.
Маркус спулила активы банка, считайте вкладчиков, саначала себе лично, потом передала их Жаклин Саркисян, чтобы увести их от кредиторов, в тот момент Сарксисян была чиновницей.
Потом Маркус признали банкротом, конкурсный управляющий пошел оспаривать сделки по уводу активов, и сообщил суду, что у чиновницы Жаклин Саркисян нет было таких денег на оплату недвижимости.
Жаклин Саркисян оказалась не промах, говорит мне 270 млн. рублей на покупку недвиги подарил брат Армен, суд в эту лажу поверил.
Произошла эта удивительная сделка по покупке недвиги и дарение 270 млн. рублей в 2015г., денег тогда у Армена таких тоже не было, они прошли по бумаге, хотя Армен и является зятем бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего игорный бизнес, Иосифа Орджоникидзе.
Тут вот какое совпадение, деньги во «Внешпромбанке», в том числе держал и депутат Госдумы Артур Чилингаров через своего сына Николая, точне Николай был владельцем банка, а значит не исключено, что недвижимость ушедшая Жаклин Саркисян, могла принадлежать и ему.
А успехи пришли к Армену Саркисяну тогда, когда Минфин определил его компанию
АО «ТК Центр» оператором гослотерей, при этом Минфин в этой роли просто родина крышевателей всяческого лохотрона, стоит вспомнить холдинг онлайн-казино, которым управляла экс-замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.
Потребителей лотерейного воздуха однажды так огорчились разводками Армена Саркисяна, что даже хотели подать коллективный иск, чтобы компенсировать убытки.
@ruarbitr
У Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, она работала в Счетной Палате, потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы, купила большой портфель недвижимости у банкирши из «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.
Маркус спулила активы банка, считайте вкладчиков, саначала себе лично, потом передала их Жаклин Саркисян, чтобы увести их от кредиторов, в тот момент Сарксисян была чиновницей.
Потом Маркус признали банкротом, конкурсный управляющий пошел оспаривать сделки по уводу активов, и сообщил суду, что у чиновницы Жаклин Саркисян нет было таких денег на оплату недвижимости.
Жаклин Саркисян оказалась не промах, говорит мне 270 млн. рублей на покупку недвиги подарил брат Армен, суд в эту лажу поверил.
Произошла эта удивительная сделка по покупке недвиги и дарение 270 млн. рублей в 2015г., денег тогда у Армена таких тоже не было, они прошли по бумаге, хотя Армен и является зятем бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего игорный бизнес, Иосифа Орджоникидзе.
Тут вот какое совпадение, деньги во «Внешпромбанке», в том числе держал и депутат Госдумы Артур Чилингаров через своего сына Николая, точне Николай был владельцем банка, а значит не исключено, что недвижимость ушедшая Жаклин Саркисян, могла принадлежать и ему.
А успехи пришли к Армену Саркисяну тогда, когда Минфин определил его компанию
АО «ТК Центр» оператором гослотерей, при этом Минфин в этой роли просто родина крышевателей всяческого лохотрона, стоит вспомнить холдинг онлайн-казино, которым управляла экс-замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.
Потребителей лотерейного воздуха однажды так огорчились разводками Армена Саркисяна, что даже хотели подать коллективный иск, чтобы компенсировать убытки.
@ruarbitr
Mastercard добавит поддержку биткоин-платежей в сети
До конца года Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы, однако компания не намерена поддерживать все существующие криптовалюты, многие из которых пока не отвечают ее требованиям.
Банки и мерчанты получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идет о биткоин-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.
Компании смогут самостоятельно устанавливать ставку для конвертации традиционных баллов в биткоины, тем самым позволив клиентам получать доход.
Согласно опросу, 40% клиентов Mastercard планируют использовать криптовалюты.
До конца года Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы, однако компания не намерена поддерживать все существующие криптовалюты, многие из которых пока не отвечают ее требованиям.
Банки и мерчанты получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идет о биткоин-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.
Компании смогут самостоятельно устанавливать ставку для конвертации традиционных баллов в биткоины, тем самым позволив клиентам получать доход.
Согласно опросу, 40% клиентов Mastercard планируют использовать криптовалюты.
Минфин предложил «притормозить» с расширением льгот по ипотеке
Заметный рост ключевой ставки Банка России в этом году приведет к перерасходу бюджетных средств на финансирование ключевых программ льготной ипотеки.
В этом году траты бюджета на возмещение банкам недополученных доходов по льготным ссудам уже на 14 млрд руб. превысили запланированный объем.
Программы льготной ипотеки предполагают, что банки выдают заемщикам-физлицам кредиты на более выгодных условиях, а разницу между льготной и рыночной ставкой кредиторам компенсирует «Дом.РФ», которому для этого выделяются субсидии из бюджета. Объем возмещения, на которое сможет рассчитывать кредитор, напрямую зависит от уровня ключевой ставки.
Напомним также, 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на заседании кабмина, что российские власти расширяют программы льготной и дальневосточной ипотеки.
Заметный рост ключевой ставки Банка России в этом году приведет к перерасходу бюджетных средств на финансирование ключевых программ льготной ипотеки.
В этом году траты бюджета на возмещение банкам недополученных доходов по льготным ссудам уже на 14 млрд руб. превысили запланированный объем.
Программы льготной ипотеки предполагают, что банки выдают заемщикам-физлицам кредиты на более выгодных условиях, а разницу между льготной и рыночной ставкой кредиторам компенсирует «Дом.РФ», которому для этого выделяются субсидии из бюджета. Объем возмещения, на которое сможет рассчитывать кредитор, напрямую зависит от уровня ключевой ставки.
Напомним также, 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на заседании кабмина, что российские власти расширяют программы льготной и дальневосточной ипотеки.
40% молодых американцев инвестируют в криптовалюты
Платформа Bakkt, занимающаяся криптопроектом с Mastercard, опросила более 2 000 граждан США, чтобы выяснить, инвестируют ли они в криптовалюты.
В цифровые активы инвестируют 40% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, 29% в возрасте от 30 до 44 лет, и 27% – от 45 до 60 лет. Граждане США старше 60 лет практически не проявляют интерес к криптовалютам и не собираются вкладывать в них деньги (3%).
В отчете говорится, что мужчины более образованы в области криптовалют. Так, 46% женщин считали, что единственный способ инвестировать в биткоин – это заплатить полную стоимость актива, в то время как среди мужчин такое мнение высказали 37% опрошенных.
При этом 58% респондентов сообщили, что готовы инвестировать в криптовалюты на длительное время, а 43% планировали продать криптоактивы сразу же, как они смогут принести прибыль. Из опрошенных только 5% вложили более $1 000 – 28% купили криптовалюту на $200 или меньше.
Платформа Bakkt, занимающаяся криптопроектом с Mastercard, опросила более 2 000 граждан США, чтобы выяснить, инвестируют ли они в криптовалюты.
В цифровые активы инвестируют 40% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, 29% в возрасте от 30 до 44 лет, и 27% – от 45 до 60 лет. Граждане США старше 60 лет практически не проявляют интерес к криптовалютам и не собираются вкладывать в них деньги (3%).
В отчете говорится, что мужчины более образованы в области криптовалют. Так, 46% женщин считали, что единственный способ инвестировать в биткоин – это заплатить полную стоимость актива, в то время как среди мужчин такое мнение высказали 37% опрошенных.
При этом 58% респондентов сообщили, что готовы инвестировать в криптовалюты на длительное время, а 43% планировали продать криптоактивы сразу же, как они смогут принести прибыль. Из опрошенных только 5% вложили более $1 000 – 28% купили криптовалюту на $200 или меньше.
Forwarded from Компромат ГРУПП
Махинатор Армен Саркисян, владелец «S8 Capital», в которую входит «Столото», лишился букмекерской конторы «888», специализирующейся на выкачивании денег из населения путем ставок на спорт. Компания не смогла выплатить выручку из-за приостановки бизнеса во время пандемии и теперь намерено банкротит себя. Но самой большой головной болью Саркисяна может стать другой актив - «Столото», официальный распространитель государственной лотереи. К бизнесмену уже давно стали присматриваться представители закона. Слишком много разговоров о том, как лотерейный магнат выводит миллиарды на личные счета, присваивает невостребованные выигрыши, задерживает на несколько лет выплаты крупных призовых сумм, и многое другое. Самым крупным скандалом стал «Новогодний тираж» 2020 года. Тогда пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош сорвала джек-пот. Правда впоследствии оказалось, что новогоднее чудо – очередной розыгрыш. Женщина была напрямую связана с владельцем лохотрона Арменом Саркисяном через бизнесменов Караоглановых, являясь при этом владелицей рыбного торгового дома «Царский осетр» и эксклюзивным дистрибьютером премиального бренда икры «Caviar Court food processing». Что здесь скажешь, богатые богатеют, бедные беднеют. Знать какая комбинация окажется выигрышная, дано не каждому и дело вовсе не в удаче. Армен, как и большинство нынешних крупных предпринимателей начинал с малого, торговал алкоголем то тут, то там. В силу счастливого случая поверил только после того, как женился на дочери вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, который, по совпадению, курировал игорный бизнес. В 2009 году Саркисян становится президентом оператора «Гослото» компании «Орглот». Спустя три года он выкупает у Сбербанка «Спортлото». А в 2014 году, во время реформы лотерейного рынка, не без помощи связей, его компанию выбирают на роль оператора 30 российских лотерей. Коронованный государством лотерейный миллиардер Саркисян, первым делом озаботился тем, как будет выводить деньги и снижать налоговую базу и придумал отличную махинацию. Саркисян стал изобретателем, он запатентовал на себя все выкупленные у других компаний технологии, которые используются при проведении розыгрышей. Миллиарды в качестве авторских вознаграждений потекли рекой, каждый год добавляя ему по 2,3 млрд руб чистыми. За 4 года сумма его гонораров составила 9,1 млрд руб.
Forwarded from Компромат под СКрепкой
Сообщают про лотерейного афериста Армена Саркисяна, руководителя и акционера лотерей «Столото», который развел доверчивых участников лотереи на миллиард, выписав приз аффилированным себе лицам.
Жульничество у Саркисянов - это семейное.
У Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, она работала в Счётной палате, потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы, купила большой портфель недвижимости у банкирши из «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.
Маркус спулила активы банка, т.е. вкладчиков, саначала себе лично, потом передала их Жаклин Саркисян, чтобы увести их от кредиторов. В тот момент мошенница-подельница Сарксисян была на государственной службе.
Потом Маркус признали банкротом, конкурсный управляющий пошел оспаривать сделки по уводу активов, и сообщил суду, что у чиновницы Жаклин Саркисян нет было таких денег на оплату недвижимости.
Жаклин Саркисян оказалась не промах, говорит мне 270 млн. рублей на покупку недвиги подарил брат Армен, суд в эту лажу поверил.
Произошла эта удивительная сделка по покупке недвиги и дарение 270 млн. рублей в 2015г., денег тогда у Армена таких тоже не было, они прошли по бумаге, хотя Армен и является зятем бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего игорный бизнес, Иосифа Орджоникидзе.
Наворованное бабло во «Внешпромбанке» держал и депутат-подлиза Госдумы Артур Чилингаров через своего сына Николая, точне Николаша был владельцем банка. Следовательно, недвижимость, ушедшая Жаклин Саркисян, могла принадлежать и ему.
А успехи пришли к Армену Саркисяну тогда, когда Минфин определил его компанию АО «ТК Центр» оператором гослотерей. Ведомство Антона Силуанова в этой схеме - просто родина крышевателей всяческого лохотрона, стоит вспомнить холдинг онлайн-казино, которым управляла экс-замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.
Потребителей лотерейного воздуха однажды так огорчились разводками Армена Саркисяна, что даже хотели подать коллективный иск, чтобы компенсировать убытки. Наверное, обманутым гражданам пора переходить к более решительным действиям. Лохотронщики Саркисяны и их крышеватели напрашиваются на визиты силовиков…
Жульничество у Саркисянов - это семейное.
У Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, она работала в Счётной палате, потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы, купила большой портфель недвижимости у банкирши из «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.
Маркус спулила активы банка, т.е. вкладчиков, саначала себе лично, потом передала их Жаклин Саркисян, чтобы увести их от кредиторов. В тот момент мошенница-подельница Сарксисян была на государственной службе.
Потом Маркус признали банкротом, конкурсный управляющий пошел оспаривать сделки по уводу активов, и сообщил суду, что у чиновницы Жаклин Саркисян нет было таких денег на оплату недвижимости.
Жаклин Саркисян оказалась не промах, говорит мне 270 млн. рублей на покупку недвиги подарил брат Армен, суд в эту лажу поверил.
Произошла эта удивительная сделка по покупке недвиги и дарение 270 млн. рублей в 2015г., денег тогда у Армена таких тоже не было, они прошли по бумаге, хотя Армен и является зятем бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего игорный бизнес, Иосифа Орджоникидзе.
Наворованное бабло во «Внешпромбанке» держал и депутат-подлиза Госдумы Артур Чилингаров через своего сына Николая, точне Николаша был владельцем банка. Следовательно, недвижимость, ушедшая Жаклин Саркисян, могла принадлежать и ему.
А успехи пришли к Армену Саркисяну тогда, когда Минфин определил его компанию АО «ТК Центр» оператором гослотерей. Ведомство Антона Силуанова в этой схеме - просто родина крышевателей всяческого лохотрона, стоит вспомнить холдинг онлайн-казино, которым управляла экс-замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.
Потребителей лотерейного воздуха однажды так огорчились разводками Армена Саркисяна, что даже хотели подать коллективный иск, чтобы компенсировать убытки. Наверное, обманутым гражданам пора переходить к более решительным действиям. Лохотронщики Саркисяны и их крышеватели напрашиваются на визиты силовиков…
Forwarded from Readovka
Бывшего банкира зарезали вместе с его женой и сыном на Мосфильмовской
Михаила Яхонтова, бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жену и сына нашли убитыми в элитном ЖК в Москве. Яхонтов был фигурантом уголовного дела, связанного с ОАО «Смоленский банк» и был обвинен в намеренном банкротстве. Не сел тогда только непосредственный глава банка — Павел Шитов.
Сам Шитов до сих пор находится в розыске, перед банкротством на его счетах обнаружили более 2 млрд, но он успел покинуть Россию до ареста. По данным Readovka, сейчас он работает на Украине на олигарха Коломойского и отвечает за его криптовалютный бизнес.
Михаила Яхонтова, бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жену и сына нашли убитыми в элитном ЖК в Москве. Яхонтов был фигурантом уголовного дела, связанного с ОАО «Смоленский банк» и был обвинен в намеренном банкротстве. Не сел тогда только непосредственный глава банка — Павел Шитов.
Сам Шитов до сих пор находится в розыске, перед банкротством на его счетах обнаружили более 2 млрд, но он успел покинуть Россию до ареста. По данным Readovka, сейчас он работает на Украине на олигарха Коломойского и отвечает за его криптовалютный бизнес.
Криптоинвестор потребовал $140 млн компенсации от биржи Binance
Истец обвинил торговую платформу в том, что она несправедливо ликвидировала его позицию в ноябре 2020 года, сообщает The Block со ссылкой на собственный источник.
Судебное разбирательство было инициировано в Швейцарии в соответствии с регламентом Международной торговой палаты (ICC) после нескольких месяцев переговоров. Регламент ICC используют для урегулирования международных торговых и инвестиционных споров.
Иск адресован более чем 45 структурам по всему миру, связанным с Binance, поскольку криптобиржа не раскрывает местоположение своей штаб-квартиры.
Будем следить за дальнейшим развитием событий.
Истец обвинил торговую платформу в том, что она несправедливо ликвидировала его позицию в ноябре 2020 года, сообщает The Block со ссылкой на собственный источник.
Судебное разбирательство было инициировано в Швейцарии в соответствии с регламентом Международной торговой палаты (ICC) после нескольких месяцев переговоров. Регламент ICC используют для урегулирования международных торговых и инвестиционных споров.
Иск адресован более чем 45 структурам по всему миру, связанным с Binance, поскольку криптобиржа не раскрывает местоположение своей штаб-квартиры.
Будем следить за дальнейшим развитием событий.
Тинькофф Банк наказан за 3 млн рублей за бездействие
Семья трейдеров выиграла иск на почти 3 млн рублей — вернула потерянные у форекс-брокера деньги и наказала российский банк за бездействие.
Согласно материалам дела, чета горе-инвесторов перевели на нигерийские торговые платформы HQBroker и ACCRA, в совокупности, 25 тысяч долларов США по банковской карте MasterCard. Нетрудно догадаться, что вскоре паре форекс-трейдеров пришлось обращаться в банк-эмитент, в данном случае Тинькофф Банк, с просьбой о проведении внутреннего расследования по спорной операции и об инициировании операции чарджбэк, ввиду того, что услуги брокером не были оказаны. Банк им сообщил, что у него отсутствуют правовые основания для воздействия на недобросовестную компанию.
Чета С. обратилась в Заводский районный суд г. Кемерово с иском, где указала на то, что Тинькофф Банк не принимает и не передает в Международную платежную систему MasterCard их заявление на оспаривание транзакций, имеющих спорный характер. Районный суд эти требования удовлетворил и обязал банк запустить соответствующую процедуру чарджбэк. В свою очередь, АО «Тинькофф» исполнять постановление суда отказалось, более того затянув дело, пропустило отведенный для проведения соответствующей процедуры срок.
В результате, Кемеровский районный суд вторично удовлетворил исковые требования гражданина и гражданки С, взыскав с банка почти 2,8 млн рублей компенсации убытков и штрафов.
Стоит отметить, опираясь на опыт прошлых лет, вряд ли трейдерам удалось бы вернуть свои деньги, переведенные офшорным форекс-брокерам , если бы не откровенное безучастие и игнорирование банком судебных решений.
Семья трейдеров выиграла иск на почти 3 млн рублей — вернула потерянные у форекс-брокера деньги и наказала российский банк за бездействие.
Согласно материалам дела, чета горе-инвесторов перевели на нигерийские торговые платформы HQBroker и ACCRA, в совокупности, 25 тысяч долларов США по банковской карте MasterCard. Нетрудно догадаться, что вскоре паре форекс-трейдеров пришлось обращаться в банк-эмитент, в данном случае Тинькофф Банк, с просьбой о проведении внутреннего расследования по спорной операции и об инициировании операции чарджбэк, ввиду того, что услуги брокером не были оказаны. Банк им сообщил, что у него отсутствуют правовые основания для воздействия на недобросовестную компанию.
Чета С. обратилась в Заводский районный суд г. Кемерово с иском, где указала на то, что Тинькофф Банк не принимает и не передает в Международную платежную систему MasterCard их заявление на оспаривание транзакций, имеющих спорный характер. Районный суд эти требования удовлетворил и обязал банк запустить соответствующую процедуру чарджбэк. В свою очередь, АО «Тинькофф» исполнять постановление суда отказалось, более того затянув дело, пропустило отведенный для проведения соответствующей процедуры срок.
В результате, Кемеровский районный суд вторично удовлетворил исковые требования гражданина и гражданки С, взыскав с банка почти 2,8 млн рублей компенсации убытков и штрафов.
Стоит отметить, опираясь на опыт прошлых лет, вряд ли трейдерам удалось бы вернуть свои деньги, переведенные офшорным форекс-брокерам , если бы не откровенное безучастие и игнорирование банком судебных решений.
Forwarded from Банкста
Бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» убили после допроса по делу о хищениях в «Роснано». Ранее суд отменил арест топа финдепартамента Роснано Андрюхи Горькова за кредитно-депозитную схему. Горьков вывел 738 млн из Роснано в банк Смоленский и тут же перевел 400 млн рублей в компании брата. Смоленский рухнул и Роснано потеряла деньги.
Главный по Роснано Толик Чубайс говорит, что банк Смоленский (банков мало в Москве) возник случайно, а его менеджер невиновен. @banksta
Главный по Роснано Толик Чубайс говорит, что банк Смоленский (банков мало в Москве) возник случайно, а его менеджер невиновен. @banksta
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Накануне убийства банкир Михаил Яхонтов был на допросе в СКР и дал развернутые показания, в том числе на "одного сановника". СКР , по данным МК, соединил дело по Смоленскому банку, где топ-менеджером был Яхонтов, с делом крупного холдинга, где четыре года назад задержали управляющего директора. Деньги холдинга лежали в банке Яхонтова, а потом исчезли. Сейчас в СКРФ решили две эти истории объединить, в связи с чем и допросили Яхонтова. Вскоре после допроса были найдены убитыми сам Михаил, его жена и ребенок. Также у Яхонтова были крупные долги.
Немецкие правоохранительные органы проведут аукцион конфискованных BTC
Министерство юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия проведет первый аукцион по продаже конфискованных биткоинов, причем цены на криптовалюту выставлены ниже рыночных.
Немецкие правоохранительные органы конфисковали у преступников в общей сложности 215 BTC и теперь планируют продать их. На государственной аукционной платформе выставлено несколько лотов. При этом меньшие доли (0.1 BTC и 0.5 BTC) стоят дороже, тогда как «набор» из 10 BTC продается со скидкой – одна монета обойдётся в $58 000 при рыночном курсе в $62 000.
Пока на данный лот было подано всего 4 заявки. Большая часть биткоинов была получена немецкими правоохранительными органами во время расследований деятельности рынков даркнета. Вырученные от продажи конфискованных BTC средства пойдут в казну Северного Рейн-Вестфалии.
Министерство юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия проведет первый аукцион по продаже конфискованных биткоинов, причем цены на криптовалюту выставлены ниже рыночных.
Немецкие правоохранительные органы конфисковали у преступников в общей сложности 215 BTC и теперь планируют продать их. На государственной аукционной платформе выставлено несколько лотов. При этом меньшие доли (0.1 BTC и 0.5 BTC) стоят дороже, тогда как «набор» из 10 BTC продается со скидкой – одна монета обойдётся в $58 000 при рыночном курсе в $62 000.
Пока на данный лот было подано всего 4 заявки. Большая часть биткоинов была получена немецкими правоохранительными органами во время расследований деятельности рынков даркнета. Вырученные от продажи конфискованных BTC средства пойдут в казну Северного Рейн-Вестфалии.
Forwarded from Финсайд
200 миллионов долларов получит так называемый Whistleblower — осведомитель, который раскрывает детали финансовых афер.
Рекордную сумму заплатит американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (The Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
В США лица, сообщающие о нарушениях, имеют право на получение от 10 до 30 процентов денежных санкций. @finside
Рекордную сумму заплатит американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (The Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
В США лица, сообщающие о нарушениях, имеют право на получение от 10 до 30 процентов денежных санкций. @finside
www.cftc.gov
CFTC Awards Nearly $200 Million to a Whistleblower | CFTC
Forwarded from Медиакиллер
Миллиардер из вип-особ.
Сделали более подробное расследование связи "Столото" и первой "миллиардерши из народа".
Помните, мы тут на днях сделали расследование о том, что выигравшая в лотерею "Столото" целый миллиард Надежда Бартош не простая смертная, а подсадная утка игровой империи Армена Саркисяна? Его посмотрели уже почти сто тысяч человек, написали многие СМИ, и даже "Столото" высрало опровержение что "вы всё вретиии". А еще пяр-команда лотерейного монополиста во главе с модненьким Альбертом Усмановым, бывшим банковским сммщиком, вынуждена была заказывать размещалово в самых тухлых Телеграм-каналах. Ну и вообще, мы прочитали несколько отзывов, что мягко говоря наше расследование "ни о чем" и связь их не доказана. Окей, исправляемся, рассказываем всю схему прямой связи победительницы лотереи и Саркисяна, шаг за шагом.
Начнем с того, что напомним: наша миллиардерша, Бартош Надежда Николаевна, является учредителем рыбного торгового дома "Царский осетр", который торгует икорочкой. Что еще важнее, бывшим гендиректором ТД "Царский осетр" является некий Сергей Караогланов.
Так вот этот Караогланов очень непростой чувак. Он потомственный военный, наследник огромной армянской династии, которая служила еще совковым лидерам. Сам же он еще при Ельцине был председателем "Оборонэкспорта", распродавал нашу военку за рубеж. Так вот этого влиятельного дядьку в одном из журналистских расследований называют "патриотом Армении и московской мэрии", еще Лужковской.
Все потому, что наш Караогланов, Сергей, был соучредителем с Караоглановым Владимиром в фирме ООО "СКВ Интернэшнл". Владимир Караогланов - это крупный московский застройщик, генеральный директор ЗАО "Стройсервис", а Сергей - его "военная крыша", которая занимается строительством военным.
И как-то так получилось, что Владимир Караогланов был членом правления ЗАО «Моспромстрой», крупнейшего московского застройщика отелей в лужковской Москве, и кучи всего остального вплоть до Храма Христа Спасителя. Так вот куратором Моспромстроя был один московский чиновник, скромный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, в ведении которого был весь гостиничный и игровой бизнес лужковской Москвы.
"Моспромстрой сдержал слово, данное мэру, и вновь доказал, что умеет строить" - нахваливал Орджоникидзе организацию, где Караогланов сидел в правлении. Ну или вот еще куча документов, где Орджоникидзе контролирует всю работу "Моспромстроя".
Так вот что интересно: родная дочь Иосифа Орджоникидзе, Эка, является родной женой Армена Саркисяна, владельца "Столото". Как говорится в известном меме, ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Чтобы вам удобнее было во всем этом разбираться, мы сделали специальную схему, приложенную к посту ниже. Надеемся, что теперь произойдут следующие вещи:
1) Оставшиеся журналисты наконец перестанут бояться и напишут как лотерейный король у всех на глазах увел миллиард рублей у людей и государства своему человечку.
2) Специальные органы заинтересуются этой великолепной схемой и помогут лотерейному королю стать первым обладателем миллиарда дней за решеткой.
3) У СММ-команды "Столото" окончательно порвется пукан и они вынуждены будут потратить миллиард на отмывание имиджа в Телеграм-каналах подороже. Может даже уволится кто.
Всегда ваш, дядя Медиакиллер;)
Сделали более подробное расследование связи "Столото" и первой "миллиардерши из народа".
Помните, мы тут на днях сделали расследование о том, что выигравшая в лотерею "Столото" целый миллиард Надежда Бартош не простая смертная, а подсадная утка игровой империи Армена Саркисяна? Его посмотрели уже почти сто тысяч человек, написали многие СМИ, и даже "Столото" высрало опровержение что "вы всё вретиии". А еще пяр-команда лотерейного монополиста во главе с модненьким Альбертом Усмановым, бывшим банковским сммщиком, вынуждена была заказывать размещалово в самых тухлых Телеграм-каналах. Ну и вообще, мы прочитали несколько отзывов, что мягко говоря наше расследование "ни о чем" и связь их не доказана. Окей, исправляемся, рассказываем всю схему прямой связи победительницы лотереи и Саркисяна, шаг за шагом.
Начнем с того, что напомним: наша миллиардерша, Бартош Надежда Николаевна, является учредителем рыбного торгового дома "Царский осетр", который торгует икорочкой. Что еще важнее, бывшим гендиректором ТД "Царский осетр" является некий Сергей Караогланов.
Так вот этот Караогланов очень непростой чувак. Он потомственный военный, наследник огромной армянской династии, которая служила еще совковым лидерам. Сам же он еще при Ельцине был председателем "Оборонэкспорта", распродавал нашу военку за рубеж. Так вот этого влиятельного дядьку в одном из журналистских расследований называют "патриотом Армении и московской мэрии", еще Лужковской.
Все потому, что наш Караогланов, Сергей, был соучредителем с Караоглановым Владимиром в фирме ООО "СКВ Интернэшнл". Владимир Караогланов - это крупный московский застройщик, генеральный директор ЗАО "Стройсервис", а Сергей - его "военная крыша", которая занимается строительством военным.
И как-то так получилось, что Владимир Караогланов был членом правления ЗАО «Моспромстрой», крупнейшего московского застройщика отелей в лужковской Москве, и кучи всего остального вплоть до Храма Христа Спасителя. Так вот куратором Моспромстроя был один московский чиновник, скромный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, в ведении которого был весь гостиничный и игровой бизнес лужковской Москвы.
"Моспромстрой сдержал слово, данное мэру, и вновь доказал, что умеет строить" - нахваливал Орджоникидзе организацию, где Караогланов сидел в правлении. Ну или вот еще куча документов, где Орджоникидзе контролирует всю работу "Моспромстроя".
Так вот что интересно: родная дочь Иосифа Орджоникидзе, Эка, является родной женой Армена Саркисяна, владельца "Столото". Как говорится в известном меме, ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Чтобы вам удобнее было во всем этом разбираться, мы сделали специальную схему, приложенную к посту ниже. Надеемся, что теперь произойдут следующие вещи:
1) Оставшиеся журналисты наконец перестанут бояться и напишут как лотерейный король у всех на глазах увел миллиард рублей у людей и государства своему человечку.
2) Специальные органы заинтересуются этой великолепной схемой и помогут лотерейному королю стать первым обладателем миллиарда дней за решеткой.
3) У СММ-команды "Столото" окончательно порвется пукан и они вынуждены будут потратить миллиард на отмывание имиджа в Телеграм-каналах подороже. Может даже уволится кто.
Всегда ваш, дядя Медиакиллер;)
Forwarded from Олег Лурье
У интересной конторы «Столото» (которая «разыгрывает» то самое «Русское лото»), похоже, возникли серьезные проблемы. Если исходить из того, что мы живем в правовом государстве, то за приведённым ниже расследованием должно последовать возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшие - государство (лото - госконтора) и миллионы игроков, которых так примитивно и нагло обманывает лотерейно-чиновничья мафия. Посмотрим на реакцию Генпрокуратуры и СК. https://t.me/mediakiller/2089
Telegram
Медиакиллер
Миллиардер из вип-особ.
Сделали более подробное расследование связи "Столото" и первой "миллиардерши из народа".
Помните, мы тут на днях сделали расследование о том, что выигравшая в лотерею "Столото" целый миллиард Надежда Бартош не простая смертная…
Сделали более подробное расследование связи "Столото" и первой "миллиардерши из народа".
Помните, мы тут на днях сделали расследование о том, что выигравшая в лотерею "Столото" целый миллиард Надежда Бартош не простая смертная…
Forwarded from DOFA
Джекпот для своих
Хозяин холдинга «С8 Капитал» Армен Саркисян, подмявший под себя все государственные лотереи и получающий миллиардные прибыли через серые схемы и настоящий лохотрон, спешно ликвидирует непрофильный бизнес. Да и зачем он ему, ведь доходы от «Столото», «Русского лото» и других лотерей, оператором которых стала его компания, так велики, что участие в сторонних проектах просто не требуется для обеспечения безбедного существования.
Между тем, на этот поток Армен сел не просто так. Он очень удачно женился на дочери бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, который при Лужкове курировал денежные потоки и откаты с игорного бизнеса. Так и зашел в тему, а уже затем они стали соседями по Рублевке и другим элитным районам Подмосковья.
Партнером же Саркисяна по разводу доверчивых россиян является предприниматель Сергей Караогланов, один из соучредителей РОО «Ветераны внешнеэкономических организаций по военно-техническому сотрудничеству». Через несколько ступеней владения она приводит нас к общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности», которой руководит Александр Коржаков, экс начальник охраны Бориса Ельцина.
Другой влиятельный покровитель Саркисяна - Сергей Чемезов через своих людей, а конкретней через «Новикомбанк» своего старого товарища Виктора Григорьева. Так что крыша у Саркисяна более, чем мощная.
Это позволяет Саркисяну обманывать государство, не доплачивая часть выручки со средств, которые люди потратили на лотерею. А также и самих людей, когда бизнесмен разыгрывает огромные суммы, которые затем выигрывают связанные с ним лица. Так было вначале 2020 года, когда бизнесвумен Надежда Бартош вдруг сорвала джекпот в 1 млрд рублей.
При этом у нее самой крупный бизнес, через который могут выводиться деньги Саркисяна от продажи билетов. А непосредственным партнером Бартош является уже упомянутый Сергей Караогланов.
Хозяин холдинга «С8 Капитал» Армен Саркисян, подмявший под себя все государственные лотереи и получающий миллиардные прибыли через серые схемы и настоящий лохотрон, спешно ликвидирует непрофильный бизнес. Да и зачем он ему, ведь доходы от «Столото», «Русского лото» и других лотерей, оператором которых стала его компания, так велики, что участие в сторонних проектах просто не требуется для обеспечения безбедного существования.
Между тем, на этот поток Армен сел не просто так. Он очень удачно женился на дочери бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, который при Лужкове курировал денежные потоки и откаты с игорного бизнеса. Так и зашел в тему, а уже затем они стали соседями по Рублевке и другим элитным районам Подмосковья.
Партнером же Саркисяна по разводу доверчивых россиян является предприниматель Сергей Караогланов, один из соучредителей РОО «Ветераны внешнеэкономических организаций по военно-техническому сотрудничеству». Через несколько ступеней владения она приводит нас к общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности», которой руководит Александр Коржаков, экс начальник охраны Бориса Ельцина.
Другой влиятельный покровитель Саркисяна - Сергей Чемезов через своих людей, а конкретней через «Новикомбанк» своего старого товарища Виктора Григорьева. Так что крыша у Саркисяна более, чем мощная.
Это позволяет Саркисяну обманывать государство, не доплачивая часть выручки со средств, которые люди потратили на лотерею. А также и самих людей, когда бизнесмен разыгрывает огромные суммы, которые затем выигрывают связанные с ним лица. Так было вначале 2020 года, когда бизнесвумен Надежда Бартош вдруг сорвала джекпот в 1 млрд рублей.
При этом у нее самой крупный бизнес, через который могут выводиться деньги Саркисяна от продажи билетов. А непосредственным партнером Бартош является уже упомянутый Сергей Караогланов.
