تقرير رسمي: 1059 شبهة غسل أموال خلال عام في #الكويت 🇰🇼

http://khaleej.online/9DbbR8

| #الخليج_أونلاين #غسل_الأموال

شروط سعودية 🇸🇦 على شركات #تأجير_السيارات لمكافحة #غسل_الأموال

http://khaleej.online/VbPNJq

| #الخليج_أونلاين #السعودية

إجراءات إماراتية 🇦🇪 جديدة لمكافحة #غسل_الأموال وتمويل #الإرهاب

http://khaleej.online/YNwBen

| #الخليج_أونلاين #الإمارات

اتفاقية عُمانية 🇴🇲 لمحاربة #غسل_الأموال و #مكافحة_الإرهاب

http://khaleej.online/mrBdMA

| #الخليج_أونلاين #عُمان

#السعودية 🇸🇦.. السجن لتشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تقدر بـ10 مليارات ريال

http://khaleej.online/mAxA7J

| #الخليج_أونلاين #غسل_الأموال | @bip_ksa

تقرير خاص 🇦🇪 | #الإمارات على "#القائمة_الرمادية" لـ #غسل_الأموال.. هل من خسائر؟

http://khaleej.online/nZj7xJ

| #الخليج_أونلاين

فيديوجرافيك 🎥 | #غسل_الأموال.. كابوس متجدد لسمعة #الإمارات 🇦🇪🌍

| رابط يوتيوب:

https://youtu.be/fEnHS0xZLbs

| للمزيد:

http://khaleej.online/dqBAn2

| #الخليج_أونلاين

تقرير خاص 💰 | جهود خليجية لمحاربتها.. كيف تحوّل #الأموال المشبوهة لثروات شرعية؟
🇧🇭🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇸🇦

أموال العصابات وتجارة المخدرات وثروات الحكومات المنهوبة وعمليات الاحتيال كل هذه الأموال غير الشرعية التي توازي نحو 8% من حجم التجارة الدولية، تتدفق إلى الأنظمة المالية العالمية بكل سهولة رغم إجراءات وقيود تفرضها الحكومات والمنظمات الدولية لكشفها وتجميدها ومنعها من التنقل.

ولكن كيف تدخل هذه الأموال للنظام المالي العالمي دون أن تكتشف؟ الفضل هنا يعود للسنافر والضحايا والأصداف.

.. إليكم التفاصيل

http://khaleej.online/waXVwP

| #الخليج_أونلاين #دول_الخليج #غسل_الأموال
| @GCCSG

#دول_الخليج تبحث مكافحة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب 🌍
🇰🇼🇶🇦🇴🇲🇦🇪🇧🇭🇸🇦

ناقش فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستجدات حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

وشارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.. إليكم التفاصيل

http://khaleej.online/25r7RD

| #الخليج_أونلاين
| @GCCSG

#الإمارات تعاقب شركة تمويل بعد تعهدها بمحاربة "#غسل_الأموال" 🇦🇪

فرض مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تعهده بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب البيان، فإن عقوبات المصرف التي أقرت يوم 18 مايو الماضي على الشركة - لم يتم الكشف عن هويتها - جاءت نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر، وعدم الالتزام بتعليمات المصرف.

.. إليكم التفاصيل

http://khaleej.online/p9JeJZ

| #الخليج_أونلاين