مسؤول قطري: نحرز تقدماً في استراتيجية مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطرية، مضي اللجنة في تنفيذ استراتيجيتها التي تمتد بين 2020 - 2025، مؤكداً إحراز تقدم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

إليكم التفاصيل..

http://khaleej.online/aXnRYq

اتفاقية إماراتية مغربية لمكافحة #غسل_الأموال وتمويل #الإرهاب 🇦🇪🌍🇲🇦

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الاثنين، اتفاقية مع المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 في أبوظبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، وقّع الاتفاقية عن الإمارات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعن المغرب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

.. إليكم التفاصيل

https://khaleej.online/JBXKeM

| #الخليج_أونلاين #الإمارات #المغرب

القضاء اللبناني يأمر بتوقيف حاكم المصرف المركزي بتهمة #غسل_الأموال

طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية هيلينا إسكندر، اليوم الأربعاء، بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

إليكم التفاصيل..
https://khaleej.online/rmaprw

#قطر تتصدر المنطقة بمكافحة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب

تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إليكم التفاصيل..
https://khaleej.online/xzBaYd

| #الخليج_أونلاين

قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب في #الإمارات حامد الزعابي إن حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية، والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، تعكس فاعلية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين..
🇦🇪🌍
.. إليكم التفاصيل
https://khaleej.online/Y8EKvb

| #الخليج_أونلاين

تشمل الغرامة مبلغاً بواقع 975 ألف دولار أمريكي (3 ملايين و580 ألف درهم إماراتي) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها البنك من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات..
🇦🇪🌍🇨🇭🏦
.. إليكم التفاصيل
https://khaleej.online/9Z3485

| #الخليج_أونلاين #دبي #غسل_الأموال #الإمارات

❓- كم البلاغات التي تعاملت معها #الإمارات؟
🔵 521 بلاغاً في جرائم #غسل_الأموال.

❓- كم إجمالي ما تم ضبطه؟
🔵 أكثر من 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار).
🇦🇪🌍
.. إليكم التفاصيل
https://khaleej.online/kwJJZ8

| #الخليج_أونلاين

فيديوجرافيك 🎥 | #الإمارات تعلن الحرب على " #غسل_الأموال" 🌎🇦🇪💸💰

| رابط يوتيوب:
https://youtu.be/mwV41aOjQrg

| للمزيد:
https://khaleej.online/YxMXww

❓- ما خطوات إدخال #الأموال_غير_المشروعة للمنظومة الدولية؟
🔵 "التنسيب" و"التصفيف" و"الدمج".
💲💵
❓- ما حجم الأموال غير المشروعة التي تدخل المنظومة المالية العالمية سنوياً؟
🔵 تتراوح بين 300 و400 مليار دولار.
🌍🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇧🇭🇸🇦
إليكم تقرير #الخليج_أونلاين الخاص عبر الرابط
https://khaleej.online/o42pme

| #غسل_الأموال #دول_الخليج

عاجل 🔴 | #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد في #السعودية: إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة #العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي و #غسل_الأموال
🇸🇦
⭕️- الموقوف حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال

⭕️- قام الموقوف بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور