👤 США НЕ ОТПУСКАЮТ TORNADO CASH - ДЕЛО РОМАНА ШТОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС УЖЕ НЕ ТОЛЬКО В $1 МЛРД. МОЖЕТ ЛИ РАЗРАБОТЧИК OPEN-SOURCE КОДА ОТВЕЧАТЬ ЗА ТО, КАК ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ДРУГИЕ?

🔨 В августе 2025 года присяжные признали сооснователя Tornado Cash Романа Шторма виновным в сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по переводу средств. Но по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций единого вердикта не было.

⬛️ Теперь прокуратура США добивается повторного рассмотрения этих эпизодов. Новый процесс перенесён на 26 апреля 2027 года.

Позиция DOJ остаётся жёсткой: по версии обвинения, через Tornado Cash прошло более $1 млрд преступных средств, в том числе активы, связанные с Lazarus Group и северокорейскими хакерами.


При этом в марте 2025 года Минфин США снял санкции непосредственно с Tornado Cash и удалил связанные адреса из SDN List.

Именно здесь дело становится особенно важным.

🥸 Речь уже не просто о миксере, а о границе между:

open-source разработкой → финансовым сервисом → знанием о преступном использовании → ответственностью за движение средств.

С AML-точки зрения важно не сводить всё к формуле «mixer = преступление». Ключевыми остаются происхождение средств, контекст, контроль над инфраструктурой и действия разработчиков после получения информации о злоупотреблениях.

Этот процесс может стать одним из самых важных прецедентов для privacy-протоколов и non-custodial DeFi в США.

⚠️ ЖЕРТВА ПОКУПАЕТ КРИПТУ НА P2P. ОТПРАВЛЯЕТ ЕЁ МОШЕННИКУ. А ПОТОМ ПОЛИЦИЯ ПРИХОДИТ… К МЕРЧАНТУ.

И ВОТ ЗДЕСЬ ЧАСТО РАССЛЕДОВАНИЕ УХОДИТ НЕ ТУДА.

💡 Типичная ситуация:

Человека разводят через инвестиционную схему, fake support, социальную инженерию или другую легенду.

Мошенник говорит: «Купите USDT и отправьте на этот адрес».

Жертва идёт на P2P → переводит рубли продавцу → получает криптовалюту → после этого самостоятельно отправляет её на кошелёк мошенника.

Позже человек понимает, что его обманули, и идёт в полицию.

Что проще всего увидеть в обычной банковской выписке?

Перевод рублей P2P-мерчанту.

Именно поэтому первым под вопросы часто попадает продавец криптовалюты: у него запрашивают объяснения, ордер, переписку, TXID и подтверждение сделки.

Но здесь есть принципиальная разница.

P2P-мерчант получил деньги в рамках обмена и передал за них криптовалюту.
Криптовалюту жертва затем отправила уже другому человеку - мошеннику.

Если сделка действительно была обычной P2P-операцией и это подтверждается документами, сам мерчант может вообще не иметь отношения к мошеннической схеме.

🥷 А ГДЕ ТОГДА ИСКАТЬ ДЕНЬГИ?

Не в банковском переводе, которым покупали USDT.

Нужно начинать с транзакции, которой криптовалюта ушла мошеннику.

🥸 Дальше уже работает blockchain investigation:

кошелёк жертвы → адрес мошенника → следующие адреса → swap / bridge → консолидация → CEX / custodial service / другая точка выхода.

Именно здесь появляется возможность получить реальные зацепки.

🔎 установить первоначальный адрес получения;
🔎 восстановить маршрут движения средств;
🔎 зафиксировать связанные адреса и транзакции;
🔎 определить известные сервисы и биржи по маршруту;
🔎подготовить граф и доказательную базу;
🔎 передать информацию бирже / compliance / правоохранительным органам;
🔎 при наличии оснований попытаться добиться freeze, если средства ещё находятся в контролируемой точке.

При этом блокчейн-расследование не гарантирует возврат денег. Средства могут уйти дальше, пройти через несколько сетей или сервисов, а решение о блокировке принимает не расследователь, а соответствующая биржа, эмитент или компетентный орган.

⚙️ Но без tracing возникает другая проблема:

все видят, кому жертва отправила рубли - и почти никто не смотрит, кому на самом деле ушла криптовалюта.

А это две совершенно разные транзакции.

Поэтому после криптомошенничества главное - не терять время

❕ Сохранить:

TXID → адреса → переписку → P2P-ордер → время → суммы → скриншоты → данные кошелька.

И как можно быстрее начинать on-chain расследование.

Потому что задача - не найти самого очевидного человека в банковской выписке.

Задача - найти реальный маршрут похищенных активов и точку, где этот маршрут ещё можно остановить.

⭐ drip.exc проводит blockchain-расследования и формирует доказательную базу для передачи в правоохранительные органы.

🇷🇺 ЦБ РФ МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ К КРИПТЕ. МОСБИРЖА ГОТОВИТСЯ К ТОРГАМ

Российский крипторынок всё заметнее движется в сторону регулируемой инфраструктуры.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин объяснил, почему позиция регулятора в отношении криптовалют изменилась: цифровые активы получили широкое распространение даже без полноценного регулирования, а сложности с международными расчётами после 2022 года заставили искать новые инструменты.

⚙️ 75–80% криптоинвесторов, по оценке Чистюхина, потеряли деньги.
В плюсе остались около 20–25% участников рынка. Именно этим ЦБ объясняет необходимость ограничений и защиты инвесторов.

💡 Чистюхин отметил, что:

— крипта не является «золотым билетом» для инвестиций, но может занимать часть диверсифицированного портфеля;
— операции с цифровыми активами должны становиться прозрачнее для банков, налоговых органов и финансового контроля;
— в перспективе криптовалюты могут использоваться для переводов и международных расчётов.

⬛️ МОСБИРЖА МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ КРИПТОТОРГИ УЖЕ 1 ДЕКАБРЯ

Параллельно готовится инфраструктура для торговли цифровыми активами через Московскую биржу.

💡 По имеющейся информации:

• тестирование системы уже запущено;
• потенциальная дата старта - 1 декабря;
• рассматриваются BTC и другие цифровые активы;
• планируется использовать существующую инфраструктуру фондового рынка;
• предполагается работа в рамках действующей лицензии Мосбиржи без отдельного криптореестра.

Получается достаточно показательный разворот: криптовалюту не просто признают существующим рынком - её постепенно пытаются встроить в привычный финансовый контур.

Чем больше крипта интегрируется в традиционную финансовую систему, тем больше значения получают AML, источник средств, on-chain прозрачность и compliance.

🚀 drip.exc | AML & Risk Intelligence будет на Blockchain Life 2026 – встречаемся в Дубае 1-2 декабря!

До главного криптособытия года меньше 2х месяцев! 

15 000+ участников из 130+ стран, 200+ спикеров и 200+ спонсоров вновь соберутся на одном из самых масштабных мировых криптофорумов.

Blockchain Life объединит в Дубае лидеров криптоиндустрии со всего мира. Высокая концентрация ведущих представителей рынка делает форум одной из главных площадок для качественного и эффективного нетворкинга.

⚡️ 2 сцены и 200+ звездных спикеров – основатели крупнейших проектов, топ-менеджеры, инвесторы, Tier 1 фонды, мировые эксперты и легендарные трейдеры.

⚡️ Масштабная экспозона и 200+ спонсоров – ведущие проекты, крупнейшие биржи, майнинговые компании, Web3- и AI-команды, перспективные стартапы и трейдинговые турниры.

⚡️ Дебют международного AI Future Forum 2026 – новое направление о практическом применении AI, робототехнике и технологиях будущего.

⚡️ Легендарная Afterparty с хедлайнером мирового уровня.
С Blockchain Life начнется одна из крупнейших технологических бизнес-недель 2026 года.

Главные решения. Новые тренды. Крупнейшие игроки. Следующий виток Web3, цифровых финансов и AI.

🎧 Синхронный перевод включен в билет.

Билеты уже в продаже. Скидка 10% по промокоду DRIP

🎟 Билеты: https://blockchain-life.com/

⚠️ ТЫ КУПИЛ АППАРАТНЫЙ КОШЕЛЁК. А ВНУТРИ УЖЕ МОГ СИДЕТЬ ВОР.

9 октября начали появляться сообщения о выводе средств с Ledger, купленных через продавца CryptoBilis в Юго-Восточной Азии.

🤔 Сначала всё выглядело странно: владельцы утверждали, что не вводили seed-фразы на сайтах, не ставили подозрительный софт и использовали кошельки как обычно.

Но затем специалисты Ledger исследовали одно из устройств и обнаружили внутри постороннюю электронную плату.

По имеющимся данным, такой имплант мог перехватывать информацию с экрана устройства — в том числе 24 слова recovery phrase, которые пользователь видел при первоначальной настройке, — а затем передавать данные злоумышленникам.

🥷 То есть схема могла выглядеть так:

купил Ledger → сам сгенерировал seed → никому его не показывал → устройство само перехватило фразу.

Средства у пострадавших перемещались сразу в нескольких сетях: TRON, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon и Solana.

Bitquery оценивает потенциальный ущерб связанных адресов примерно в $102 млн, однако это аналитическая оценка, а не подтверждённая Ledger итоговая сумма.

❕ Важно: сейчас не доказано, что все устройства CryptoBilis были модифицированы. Но факт обнаружения физического импланта в исследованном устройстве уже делает этот кейс крайне серьёзным.

⭐ Что делать?

Если Ledger покупался через CryptoBilis:

— не создавайте на нём новую seed-фразу;
— не используйте старую recovery phrase повторно;
— перенесите активы на новое проверенное устройство с полностью новой seed-фразой;
— старый кошелёк лучше не уничтожать — он может понадобиться как доказательство.

🚨 UPD ПО LEDGER: ПРОДАЖИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ СРАЗУ В 7 РЫНКАХ АЗИИ

Ledger расширила меры на время расследования инцидента с модифицированными аппаратными кошельками.

Компания попросила дистрибьюторов и реселлеров в Индонезии, Сингапуре, Таиланде, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии и Гонконге временно убрать устройства из продажи.

⏳ Причина - расследование массовой кражи криптовалюты и обнаруженные в устройствах, проданных через CryptoBilis, посторонние модули, потенциально способные перехватывать seed-фразы.

По внешним оценкам, ущерб уже превышает $90 млн.
Ledger сообщает, что все подтверждённые на данный момент случаи относятся к Юго-Восточной Азии. Сейчас компания пытается установить, кто именно модифицировал устройства и на каком этапе цепочки поставок это произошло.

При этом признаков компрометации собственной инфраструктуры Ledger или официального прямого канала продаж пока не обнаружено.

Продолжаем следить за расследованием 🥸

⚡️ 5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦИФКОМ’26 ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

1️⃣ Актуальное регулирование цифровых активов
Криптовалюты, ЦФА и стейблкоины — новые правила, требования и вызовы для бизнеса.
👉На ЦИФКОМ’26 — актуальные и предстоящие изменения в регулировании цифровых активов, позиции регуляторов и новые требования к участникам рынка.

2️⃣ Международные расчёты для ВЭД
Стейблкоины и новые платёжные механизмы всё активнее используются в трансграничных операциях.
👉В центре внимания ЦИФКОМ’26 — финансовая инфраструктура для ВЭД и практические аспекты международных расчётов.

3️⃣ AML/KYC и управление рисками
Финансовый мониторинг, блокировки счетов, заморозка активов и противодействие незаконным операциям — практические вопросы, с которыми сталкиваются участники рынка цифровых активов.
👉На ЦИФКОМ’26 — требования финансового мониторинга, комплаенс-процедуры и управление рисками при работе с цифровыми активами.

4️⃣ Государство, банки и криптобизнес на одной площадке
Представители органов власти, банков, платёжной индустрии, криптобизнеса, технологических и юридических компаний, а также импортёры и экспортёры встретятся на одной площадке.
👉В программе ЦИФКОМ’26 — выступления экспертов, формирующих регуляторную повестку и развивающих рынок цифровых финансов:
Иван Чебесков (Минфин РФ), Артем Шейкин (СовФед), Дмитрий Аксаков (ВЭБ. РФ), Дмитрий Витман (Альфа Банк), Ангелина Акименко (РЭЦ), Андрей Тугарин (GMT Legal), Дмитрий Мачихин (ЦИФКОМ), Сергей Хитров (Blockchain Life).

5️⃣ Нетворкинг и новые деловые возможности
Более 600 участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, Китая и других стран.
👉ЦИФКОМ’26 — возможность установить деловые контакты, обменяться опытом и найти партнёров для новых проектов в сфере цифровых активов и трансграничных финансов.

✅Генеральный финтех-партнёр — Альфа-Банк.
✅Генеральный информационный партнёр — РБК.

600+ участников | 30+ спикеров | 5+ стран

12 ноября | Москва | Кибердом

📌 Промокод DRIP дает скидку 10% при покупке билетов.

Все новости и подробности на сайте ЦИФКОМ и в Telegram-канале.

⚠️ 28 ЗАДЕРЖАННЫХ, $11 МЛН ПОД УГРОЗОЙ ЗАМОРОЗКИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ КРИПТОМОШЕННИКОВ

13 октября 2026 года Минюст США объявил результаты международной операции против мошеннических центров в Гане и Нигерии.

Операция Joint Disruption Week проходила 6–9 октября при участии правоохранительных органов США, Великобритании и стран Западной Африки.

✔️ Результаты операции:

• 28 человек задержаны в Гане и Нигерии.

• $8,3 млн составили заявленные потери 89 пострадавших.

• Более $11 млн предполагаемых преступных активов выявлены как потенциально доступные для заморозки.

• 3,7 млн мошеннических аккаунтов, страниц и групп удалены.

• Более 30 предполагаемых мошеннических центров обнаружены.

• 117 человек идентифицированы как жертвы торговли людьми.

Преступные группы использовали поддельные инвестиционные платформы, фиктивные криптовалютные предложения, фальшивые профили и схемы вымогательства под видом сотрудников правоохранительных органов.

🔎 КАК ОТСЛЕЖИВАЛИ СРЕДСТВА

К расследованию подключились Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также представители криптовалютных бирж.

Совместный анализ помог выявить движение предполагаемых преступных активов и определить потенциальные возможности их блокировки.

Правоохранители подтвердили изъятие криптовалюты, однако $11 млн - это сумма выявленных активов, потенциально доступных для заморозки, а не подтверждённый объём конфискованных или возвращённых средств.

Конкретные криптовалютные адреса и хэши транзакций публично не раскрыты.

🚨 СНАЧАЛА BITGET. ТЕПЕРЬ MEXC? БИРЖИ ОГРАНИЧИВАЮТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ РФ И БЕЛАРУСИ

Криптовалютный рынок столкнулся с очередной волной региональных ограничений. На этот раз новости касаются сразу двух крупных централизованных бирж.

↔️ BITGET

16 октября 2026 года Bitget обновила пользовательское соглашение, включив Россию и Беларусь в список запрещённых юрисдикций. Казахстан также находится в этом перечне.

Некоторые пользователи уже получили уведомления о необходимости закрыть торговые позиции и вывести средства.

В отдельных уведомлениях установлен срок до 21 октября, 10:00 по московскому времени. После этого доступ к затронутым аккаунтам может быть ограничен.

При этом сроки и порядок прекращения обслуживания определяются индивидуально.

💙 MEXC

Криптобиржа MEXC объявила о прекращении обслуживания пользователей из России и Белоруссии. В компании объяснили решение работой над соблюдением регуляторных требований.

Согласно тексту уведомления:

• Затронутые пользователи получат персональные инструкции.

• Биржа сообщит сроки закрытия позиций и вывода активов.

• Аккаунты, не получившие уведомлений, смогут продолжить работу на прежних условиях.

⚠️ ЧТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ

Региональные ограничения не означают автоматическую конфискацию криптовалюты.

Однако централизованная биржа может ограничить торговлю, потребовать закрытия позиций или установить отдельную процедуру вывода средств в соответствии со своими правилами.

Если вы пользуетесь MEXC, проверьте официальные уведомления в приложении и электронной почте. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не передавайте третьим лицам данные для входа.

Кто следующий? 😱

⚠️ BITGET / MEXC: ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ АККАУНТОВ

На фоне новых ограничений отдельные пользователи могут столкнуться с дополнительными AML/KYC-проверками, запросами документов и ограничениями на вывод средств.

🥸 drip.exc оказывает сопровождение при прохождении Compliance-проверок, помогает подготовить подтверждение происхождения средств (SoF), ответить на запросы биржи и снизить риск ошибок, затягивающих процесс.

Если ваш аккаунт уже ограничен или поступил запрос на проверку, обращайтесь заранее.

👤 $50 МЛН В ДЕНЬ: РОССИЯНИНА В США ОБВИНИЛИ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ НАРКОКАРТЕЛЕЙ

20 октября 2026 года в США задержали россиянина Павла Кулижникова, проживавшего в Майами.

По версии DEA, он был криптовалютным посредником международной сети Just Team (Just Hollywood Stars), которую подозревают в отмывании преступных доходов и помощи в обходе американских санкций.

🔎 ФАКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

• До $50 млн в день предположительно проходило через сеть, согласно показаниям конфиденциального источника DEA.

• BTC и USDT использовались наряду с банковскими переводами и наличными.

• 2–8% составляла комиссия за проведение операций.

• 11 операций под прикрытием были связаны непосредственно с Кулижниковым.

• С 2021 года американские агенты проводили контрольные операции, общая сумма которых достигла миллионов долларов.

Следствие связывает предполагаемую сеть в том числе с обслуживанием мексиканских наркокартелей Sinaloa и Gulf.

Координация происходила через закрытые Telegram-чаты, а для перемещения наличных использовалась международная сеть курьеров.

По материалам дела, у организации существовала даже собственная система разрешения финансовых споров между участниками.

⏳ Этот кейс показывает, насколько сложной может быть инфраструктура международного отмывания: наличные, банковские счета и криптовалюта работают в единой финансовой цепочке.

Для полноценного расследования недостаточно просто отследить BTC или USDT. Необходимо сопоставлять ончейн-транзакции с банковскими операциями, перепиской и действиями посредников.

Криптовалюта здесь лишь один из инструментов, а не вся схема.

Обвинения пока не доказаны судом. Указанные объёмы операций остаются оценками следствия.