🥷 ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ КРИПТУ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПОЙМЁТЕ, КАК ВАС ОБМАНУЛИ.

Скам в крипте давно перестал быть примитивным «пришлите USDT - получите x2».

Поддельные биржи и кошельки, фишинг, социальная инженерия, фейковые сотрудники поддержки, вредоносные контракты - схемы постоянно меняются.

🥸 Поэтому мы создали drip.exc Investigation Hub - отдельный канал, где разбираем именно эту сторону крипторынка.

✔️ Там публикуем:
• новые схемы криптоскама и способы их распознать
• реальные кейсы и расследования
• новости о мошенниках, взломах и украденных активах
• методы защиты кошельков и средств
• материалы по blockchain investigations и AML
• AML-разборы адресов
• отчёты исследовательской группы


Мы изучаем схемы мошенников, чтобы вам не пришлось изучать их после потери денег.

🥸 drip.exc Investigation Hub → [ссылка]

🇷🇺 БАНКИ УЖЕ НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ КРИПТООПЕРАЦИИ БИЗНЕСА

Несмотря на то что новые правила регулирования крипторынка ещё не вступили в полную силу, российские банки уже усиливают комплаенс-контроль компаний, работающих с цифровыми активами.

Бизнесу, ведущему внешнеэкономическую деятельность, начали направлять расширенные запросы с требованием предоставить дополнительную информацию о покупке криптовалюты.

⚙ В частности, банки просят:
• Описать сферу деятельности компании и её контрагентов.
• Обосновать экономическую необходимость приобретения USDT и других цифровых активов.
• Подтвердить, что операции проводятся через операторов, включённых в официальный реестр Банка России.

По информации участников рынка, подобные запросы получают даже компании, на которые новые требования пока официально не распространяются. Это говорит о том, что банковский комплаенс начал заранее адаптироваться к предстоящим изменениям регулирования.

Контроль операций с криптовалютой постепенно усиливается ещё до полноценного вступления новых норм в силу.

🇷🇺 ЦБ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИМИТ НА ПОКУПКУ КРИПТЫ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ — 300 000 ₽ В ГОД.

Российский крипторынок продолжает двигаться в сторону регулируемой модели. Для неквалифицированных инвесторов устанавливаются отдельные условия работы с цифровыми активами.

✔️ Что предусмотрено:
• До 300 000 ₽ в год — лимит рассчитывается отдельно у каждого посредника: брокера, криптообменника или управляющего активами.
• Неквалифицированным инвесторам доступны BTC, ETH и USDT. Для квалифицированных инвесторов перечень активов шире, а ограничения по сумме не применяются.
• Bitcoin, Ethereum и USDT включены в перечень криптоактивов, разрешённых для публичного обращения на российских биржах.
• Перед началом торговли инвестору потребуется пройти тестирование и подтвердить ознакомление с рисками криптовалютного рынка.

Крипта в России становится всё более регулируемым финансовым инструментом: доступ сохраняется, но контроль и требования к инвесторам усиливаются.

🇷🇺 В ГОСДУМЕ ПОСТАВИЛИ ПОД СОМНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ USDT ДЛЯ РОССИЙСКОГО КРИПТОРЫНКА.

💲 Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал предложение ЦБ включить USDT в перечень криптовалют, разрешённых для публичного обращения на российских биржах.

По его мнению, популярность USDT не отменяет потенциальных рисков. Tether тесно связана с долларовой финансовой системой, является крупным держателем американских гособлигаций и сотрудничает с властями США, в том числе в вопросах санкций.

В качестве примера Горелкин напомнил ситуацию с Garantex: в марте прошлого года Tether заморозила USDT на связанных с биржей кошельках. Потери биржи и её клиентов оценивались примерно в 2,5 млрд ₽.

Главный вопрос - что произойдёт, если аналогичные ограничения затронут USDT уже внутри легальной российской криптоинфраструктуры?

Также депутат предложил задуматься, насколько оправдана зависимость российского крипторынка от стейблкоина, напрямую привязанного к доллару США.

USDT удобен как инструмент. Но вместе с ликвидностью рынок получает и внешние риски контроля.

🇷🇺 ЗА «ВПАРИВАНИЕ» КРИПТЫ В РОССИИ НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ.

ЦБ РФ планирует усилить контроль за тем, как криптосервисы и финансовые организации предлагают цифровые активы клиентам. За недобросовестные практики при продаже криптовалют могут последовать меры со стороны регулятора.

Зампред Банка России Михаил Мамута отметил, что на начальном этапе регулирования особенно важно следить не только за самим продуктом, но и за тем, как клиенту объясняют его риски.

Особое внимание будет уделяться мисселингу — ситуациям, когда финансовый продукт преподносится клиенту некорректно, его риски скрываются или предложение формируется таким образом, что может вводить инвестора в заблуждение.

Крипторынок становится регулируемым — а вместе с ним под контроль попадают и методы его продаж.

⚡️ COINCRAFT SHOW 2026 — ВСТРЕЧАЕМСЯ В МОСКВЕ.

⬛️ 24 сентября | Futurione, ВДНХ
Если вы работаете с криптовалютой, инвестициями или Web3 — это одно из событий, которое действительно заслуживает внимания.

✔️ Что вас ждёт?

• Инвестиции
• DeFi
• RWA
• Трейдинг
• AI
• Web3

Без воды — только реальные кейсы, практический опыт и открытые дискуссии с участниками рынка.

👥 1500+ участников — трейдеры, инвесторы, майнеры и представители Web3-индустрии.
🎤 30+ спикеров — эксперты, ежедневно работающие с рынком.
🤝 20+ партнёров — биржи, фонды, сервисы, инфраструктурные проекты и перспективные стартапы.

✔️ Почему стоит приехать?

💎 Получить актуальные инсайты и рабочие стратегии в условиях меняющегося рынка.
🤝 Познакомиться лично с людьми, с которыми обычно общаетесь только онлайн.
⏳ Погрузиться в современный phygital-формат с иммерсивными пространствами и интерактивными зонами.

🚀 Если развиваете собственный проект или бизнес — отличная возможность найти партнёров, инвесторов и повысить узнаваемость бренда.

⚡️ Количество билетов ограничено.

🎟 При покупке на coin-craft.ru используйте промокод DRIP и получите скидку.

📲 Следить за новостями форума можно в Telegram: @forum_coincraft

Увидимся на CoinCraft Show 2026.
Будьте там, где формируется криптоиндустрия, а не там, где её обсуждают после 🔥

🇷🇺 КРИПТА ОФИЦИАЛЬНО ВХОДИТ В РАСЧЁТ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА.

Банк России включил цифровые валюты в перечень активов, которые профессиональные участники рынка, включая криптообменники, должны учитывать при расчёте нормативов финансовой устойчивости.

Однако правила предусматривают ограничения:

• В расчёт смогут попадать только криптовалюты, официально допущенные к биржевым торгам.
• Их доля не должна превышать 25% от общей стоимости учитываемых активов.
• Обязательное условие — цифровые активы должны учитываться через специализированные криптодепозитарии.

Новые требования затронут брокеров, управляющие компании, форекс-дилеров и криптообменники.

Криптовалюта постепенно становится частью регулируемой финансовой инфраструктуры России — но уже с лимитами, контролем и требованиями к хранению.

👤 ПЕРЕВОД НА 900 ₽ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СТАЛ ПОВОДОМ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего гражданина Франции, который около десяти лет жил в России и занимался бизнесом в сфере персональных тренировок.

По имеющейся информации, причиной разбирательства стал перевод 900 рублей в адрес ФБК, совершённый несколько лет назад. Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности — сообщается, что ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

При этом дело может оказаться не единичным. По сообщениям источников, МВД и ФСБ устанавливают других людей, которые переводили средства организации начиная с лета 2021 года.

У задержанного уже прошли обыски, были изъяты электронные устройства, ноутбук и телефон. Сейчас он находится под стражей.

⚠️ И здесь есть важная параллель с криптовалютой и AML.

Блокчейн не забывает историю транзакций. Перевод, который сегодня не вызывает вопросов, может быть повторно проанализирован через несколько лет, когда появятся новые санкционные списки, метки адресов или данные blockchain-аналитики.

Адрес могут позднее связать со скамом, даркнетом, санкционным субъектом или другой высокорисковой инфраструктурой — и историческая цепочка транзакций останется видимой.

В результате вопросы могут возникнуть уже задним числом: биржа способна запросить Source of Funds, объяснение происхождения транзакций или ограничить операции до завершения проверки.

AML — это не только проверка кошелька сегодня. Это цифровой след, который может быть переоценён спустя годы.

Проверяйте контрагентов до транзакции, а не после блокировки.

🇷🇺 С 1 СЕНТЯБРЯ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ В РОССИИ УСИЛИТСЯ.

Росфинмониторинг получит новый механизм доступа к информации об операциях, проходящих через СБП, карты «Мир» и единый QR-код.

👀 Что изменится:
• Ведомство сможет запрашивать у НСПК сведения о платежах и переводах.
• НСПК не сможет уведомлять клиентов о факте передачи информации Росфинмониторингу.
• Новые полномочия вводятся в рамках усиления системы AML-контроля и противодействия отмыванию преступных доходов.

Фактически государственный финансовый мониторинг получает более прямой доступ к данным одной из ключевых платёжных инфраструктур страны.

Контроль становится глубже, а движение денег - прозрачнее для финансового мониторинга.

🤍🤍🤍🤍☺️🤍☺️

🔥Нужно быстро перекинуть крипту между биржами или кошельками?

Зачем переплачивать и тратить время на сложные схемы, если есть Помогатор?

⚡️Перестановка криптовалюты между биржами — комиссия всего 0,25–0,65%

⚡️Переводы между кошельками — 0,65–2%

⚡️Быстрое исполнение заявок

⚡️Надежное сопровождение на всех этапах

✅Работает с популярными биржами и криптовалютами

Переводите активы туда, где они нужны именно сейчас: для торговли, хранения или вывода. Без лишних действий, задержек и головной боли.

🇷🇺 Дисклеймер: drip.exc не обходит compliance, санкции и ограничения бирж.
Мы не занимаемся отмыванием, сокрытием происхождения средств или “очисткой” крипты.

🔤🔤 CAYMAN SENDER

🚨 БОЛЕЕ 1 МЛРД ₽ УШЛО МОШЕННИКАМ В КРИПТЕ ВСЕГО ЗА ПОЛГОДА.

За первые шесть месяцев 2026 года россияне перевели злоумышленникам свыше 1 млрд рублей в криптовалюте, следует из данных ЦБ РФ.

Крипта продолжает активно использоваться в нелегальных инвестиционных схемах и финансовых пирамидах.

Чаще всего людей заманивали через:
• «инвестиции» в криптовалюту с обещанием высокой доходности;
• вложения в майнинг и несуществующие дата-центры;
• покупку токенов, созданных самими организаторами схем.
За полгода регулятор выявил более 2,9 тыс. нелегальных проектов. При этом их количество снизилось примерно на 31% год к году.

Схем становится меньше — но суммы никуда не исчезают. В крипте одна транзакция может означать окончательную потерю контроля над средствами.

Если криптовалюта уже ушла мошенникам - главное не терять время. Blockchain Investigation позволяет отследить движение средств, установить связанные адреса и определить точки их дальнейшего вывода.

🇷🇺 В РОССИИ ГОТОВЯТ НОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОГО КРИПТОРЫНКА.

РАКИБ объявила о создании отдельного совета, который займётся развитием финансовых институтов и профессиональной среды в сфере цифровых активов.
Инициатива появляется на фоне нового этапа регулирования крипторынка с 1 сентября 2026 года.

⚡️ Основные направления работы Совета:
• объединение профессиональных участников криптоиндустрии;
• разработка единых стандартов и правил работы;
• подготовка базы для создания саморегулируемых организаций (СРО);
• экспертиза новых законопроектов и нормативных актов по цифровым валютам;
• взаимодействие с ЦБ, Минфином и другими государственными структурами;
• защита интересов участников рынка и их клиентов.

Фактически речь идёт о формировании структуры, которая должна стать связующим звеном между криптобизнесом и государственным регулированием.

Российский крипторынок постепенно выходит из серой зоны: впереди стандарты, комплаенс и более жёсткие правила игры.

🥷 ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ КРИПТУ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПОЙМЁТЕ, КАК ВАС ОБМАНУЛИ.

Скам в крипте давно перестал быть примитивным «пришлите USDT - получите x2».

Поддельные биржи и кошельки, фишинг, социальная инженерия, фейковые сотрудники поддержки, вредоносные контракты - схемы постоянно меняются.

🥸 Поэтому мы создали drip.exc Investigation Hub - отдельный канал, где разбираем именно эту сторону крипторынка.

✔️ Там публикуем:
• новые схемы криптоскама и способы их распознать
• реальные кейсы и расследования
• новости о мошенниках, взломах и украденных активах
• методы защиты кошельков и средств
• материалы по blockchain investigations и AML
• AML-разборы адресов
• отчёты исследовательской группы


Мы изучаем схемы мошенников, чтобы вам не пришлось изучать их после потери денег.

🥸 drip.exc Investigation Hub → [ссылка]

🤑 ПОЧЕМУ DRIP.EXC?

Когда мы придумывали название, хотелось заложить в него простой смысл.

DRIP — это капля 💧

Для нас это хорошо отражает саму идею проекта: каждая транзакция - это след. Каждое движение средств - часть общей картины.

А ещё капля — это про чистоту

🥸 И мы решили заложить этот смысл прямо в каждую букву:

D — Due Diligence
Проверяем клиентов, транзакции и происхождение средств.

R — Risk Analysis
Оцениваем риски и находим подозрительную активность.

I — Investigation
Расследуем движение средств и разбираем сложные кейсы.

P — Protection
Помогаем защищать активы, кошельки и инфраструктуру.

А EXC — это то, с чего всё началось.

Изначально drip.exc был криптообменником. Со временем вокруг него появились AML-проверки, blockchain investigation, security и работа со сложными криптокейсами.

Но EXC мы оставили
Потому что это часть нашей истории 🫡

Так появился drip.exc 🏆

⚡️ КУДА ИДЁМ 24 СЕНТЯБРЯ?

В этот день в Москве пройдёт COINCRAFT SHOW, это крупное событие про крипту, инвестиции, трейдинг и AI

✔️ Организаторы собирают:

👥 1500+ участников;
⬛️ 30+ спикеров;
🤝 20+ компаний-партнеров

Но интересно другое: вместо классического формата конференции будет несколько пространств, VIP Lounge, нетворкинг, зоны компаний и afterparty.

📌 Ставка не только на контент, но и на концентрацию людей из индустрии в одном месте.

Предприниматели, инвесторы, трейдеры, фаундеры crypto & fintech компаний и инфлюенсеры.

📍24 сентября | Москва | Futurione

Ссылка на сайт: coin-craft.ru
Ссылка на канал ивента: https://t.me/forum_coincraft

🎟 По нашему промокоду DRIP вы получите скидку 10% на любой тип билетов!

До встречи на COINCRAFT SHOW!

🇷🇺 ЛИМИТ В 300 000 ₽ МОЖЕТ ФАКТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЬ НЕКВАЛАМ ДОСТУП К КРИПТОРЫНКУ.

В «Финаме» считают, что предложенный механизм торговли криптовалютой для неквалифицированных инвесторов может оказаться практически нерабочим.

Причина — годовой лимит в 300 000 ₽ через каждого посредника.

При резком движении рынка итоговая сумма исполнения заявки способна выйти за установленный порог. Для брокера это означает дополнительный регуляторный риск и необходимость технически контролировать лимит каждого клиента.

По словам представителя «Финама», создание такой системы может оказаться слишком сложным и дорогим. Поэтому компания не планирует предоставлять неквалифицированным инвесторам доступ к криптовалюте при действующих условиях.

В Минфине, в свою очередь, заявили, что задача — запустить новый механизм на практике, посмотреть, какие проблемы возникнут, и уже после этого оценивать необходимость изменений.

❕ Напомним: с 1 сентября 2026 года в России постепенно вступают в силу новые правила обращения цифровых валют. Ранее Банк России предложил разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать криптовалюту в пределах 300 000 ₽ в год через каждого посредника.

Получается парадокс: доступ к крипте формально появляется, но предложенные ограничения могут сделать его экономически и технически неинтересным для самих брокеров.

🇷🇺 МОСБИРЖА ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТАМИ.

Московская биржа рассчитывает к 1 декабря технически подготовить инфраструктуру для запуска криптоторговли.

По словам председателя наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова, для криптовалют планируется использовать механизм «квазидоллара»: котировки будут отображаться в долларах, при этом сами расчёты пройдут в рублях.

Для российских цифровых активов предусмотрена отдельная модель — торговля непосредственно в рублях.

Криптовалюта постепенно встраивается в традиционную финансовую инфраструктуру России. Следующий важный этап — переход от технической готовности площадок к полноценному запуску торгов.

🚀 Blockchain Life возвращается в Дубай 1–2 декабря 2026!
До главного криптособытия года осталось 3 месяца. Обратный отсчет начался.

Увидимся на Blockchain Life 🫵

15 000+ участников из 130+ стран, 200+ спикеров и 200+ спонсоров вновь соберутся на одном из самых масштабных мировых криптофорумов.

Blockchain Life объединит в Дубае лидеров криптоиндустрии со всего мира. Высокая концентрация ведущих представителей рынка делает форум одной из главных площадок для качественного и эффективного нетворкинга.

⚡️ 3 сцены и 200+ звездных спикеров – основатели крупнейших проектов, топ-менеджеры, инвесторы, Tier 1 фонды, мировые эксперты и легендарные трейдеры.

⚡️ Масштабная экспозона и 200+ спонсоров – ведущие проекты, крупнейшие биржи, майнинговые компании, Web3- и AI-команды, перспективные стартапы и трейдинговые турниры.

⚡️ Дебют международного AI Future Forum 2026 – новое направление о практическом применении AI, робототехнике и технологиях будущего.

⚡️ Легендарная Afterparty с хедлайнером мирового уровня.
С Blockchain Life начнется одна из крупнейших технологических бизнес-недель 2026 года.

Главные решения. Новые тренды. Крупнейшие игроки. Следующий виток Web3, цифровых финансов и AI.

🎧 Синхронный перевод включен в билет.

*Билеты уже в продаже. Скидка 10% по промокоду DRIP

🎟 Билеты: https://blockchain-life.com

🚨 30 000+ УСТРОЙСТВ ЗАРАЖЕНЫ. БОЛЕЕ 7 000 КРИПТОКОШЕЛЬКОВ СКОМПРОМЕТИРОВАНЫ.

🥷 Хакерские группы, которые власти Японии и США связывают с КНДР, провели масштабную вредоносную кампанию, затронувшую пользователей более чем в 100 странах.

По опубликованным данным:
— заражено свыше 30 000 устройств;
— скомпрометированы данные более 7 000 криптокошельков;
— на подконтрольные злоумышленникам адреса поступило не менее $10,7 млн.

И это очередное напоминание: для потери крипты далеко не всегда нужно самому кому-то отправить seed-фразу или подключить кошелек.
Malware, infostealers и компрометация устройства могут дать атакующему доступ к чувствительным данным ещё до того, как владелец поймёт, что его система заражена.

В крипте безопасность кошелька начинается не с самого кошелька - она начинается с устройства, с которого вы к нему подключаетесь.

🚀 ДО COINCRAFT SHOW ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ.

Уже 24 сентября в Москве соберутся представители crypto & fintech индустрии, чтобы обсудить то, куда рынок движется прямо сейчас.

В фокусе — регулирование, инвестиции, трейдинг, AI и Web3.

На одной площадке:

⚡️ 1 500+ участников
⚡️ 30+ спикеров
⚡️ 20+ компаний-партнёров

Предприниматели, инвесторы, трейдеры и фаундеры — возможность не только послушать экспертов, но и познакомиться и поговорить напрямую с людьми из индустрии.

После основной программы — VIP Lounge, нетворкинг и afterparty.

📌 24 сентября | Москва | Futurione

🎟 По промокоду DRIP — скидка 10% на любой билет.

Сайт:  https://coin-craft.ru/
Канал мероприятия: @forum_coincraft

drip.exc — официальный партнёр COINCRAFT SHOW.

Увидимся через 3 дня. 🔥