#до_суду
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖Колишнього голову Чернівецької облради судитимуть за одержання неправомірної вигоди
3 вересня 2021 року прокурором #САП скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Чернівецької обласної ради в отриманні 180 тис. дол. США неправомірної вигоди та приватного підприємця – в наданні цієї неправомірної вигоди.
В рамках досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, детективами #НАБУ було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.
У лютому 2020 року голові ОДА повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, повідомлено і приватному підприємцю.
26 січня 2021 року матеріали справи було відкрито підозрюваним та їхнім захисникам.
На сьогодні досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Колишнього голову Чернівецької облради судитимуть за одержання неправомірної вигоди
3 вересня 2021 року прокурором #САП скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Чернівецької обласної ради в отриманні 180 тис. дол. США неправомірної вигоди та приватного підприємця – в наданні цієї неправомірної вигоди.
В рамках досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, детективами #НАБУ було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.
У лютому 2020 року голові ОДА повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, повідомлено і приватному підприємцю.
26 січня 2021 року матеріали справи було відкрито підозрюваним та їхнім захисникам.
На сьогодні досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖Мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит" – справу скеровано до суду
8 вересня 2021 року за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ, прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», які завдали понад 30 млн гривень збитків.
Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство «Укрмедпроектбуд», яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ «Охматдит», за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.
Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.
Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році очільницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 мільйонів гривень.
Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що досудове розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи, який перебуває у розшуку, триває.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит" – справу скеровано до суду
8 вересня 2021 року за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ, прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», які завдали понад 30 млн гривень збитків.
Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство «Укрмедпроектбуд», яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ «Охматдит», за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.
Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.
Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році очільницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 мільйонів гривень.
Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що досудове розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи, який перебуває у розшуку, триває.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
🖇Справа «Укравтодору»: за матеріалами зібраними міжнародною слідчою групою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно власника групи компаній
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері автодорожнього комплексу.
Установлено, що вказана особа в обмін на сприяння зі сторони колишнього в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України, як особисто так і через третіх осіб, надала державному службовцю неправомірну вигоду у загальному розмірі 575 тис. дол. США та 70 тис. євро, що мало місце упродовж 2017-2019 років.
Документування протиправних дій у даному кримінальному провадженні здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективів Національного антикорупційного бюро, прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща.
Діяльність спільних слідчих груп є однією з найбільш ефективною формою міжнародно правової допомоги.
Завдяки діяльності вказаної слідчої групи, правоохоронцями України та Республіки Польща, у 2020 році на території обох країн була викрита та припинена корупційна діяльність групи осіб, на чолі з колишнім керівником Укравтодору.
📌Важливо: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.
🖇Справа «Укравтодору»: за матеріалами зібраними міжнародною слідчою групою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно власника групи компаній
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері автодорожнього комплексу.
Установлено, що вказана особа в обмін на сприяння зі сторони колишнього в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України, як особисто так і через третіх осіб, надала державному службовцю неправомірну вигоду у загальному розмірі 575 тис. дол. США та 70 тис. євро, що мало місце упродовж 2017-2019 років.
Документування протиправних дій у даному кримінальному провадженні здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективів Національного антикорупційного бюро, прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща.
Діяльність спільних слідчих груп є однією з найбільш ефективною формою міжнародно правової допомоги.
Завдяки діяльності вказаної слідчої групи, правоохоронцями України та Республіки Польща, у 2020 році на території обох країн була викрита та припинена корупційна діяльність групи осіб, на чолі з колишнім керівником Укравтодору.
📌Важливо: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.
#події_тижня #коротко_про_головне
#важливо
За сприяння САП на потреби Збройних сил України передано понад 300 мільйонів гривень, які були арештовані в рамках розслідування двох кримінальних проваджень щодо корупції на митниці, яке здійснюють детективи НАБУ.
#підозра
Керівником САП підписано повідомлення про підозру судді одного з райсудів Івано-Франківської області та адвокату, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Закінчений замах на підбурювання у наданні неправомірної вигоди судді Одеського апеляційного суду – про підозру повідомлено адвокату з Одещини.
Зловживання службовим становищем, що завдало держбюджету збитків на суму майже 29 млн гривень – повідомлено про підозру керівнику одного з держпідприємств на Полтавщині, яке спеціалізується на ремонті доріг.
#запобіжний_захід
Ще на 2 місяці продовжено строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, який підозрюється в отриманні понад 311 тис. євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Триває ознайомлення стороною захисту з матеріалами справи. Детальніше
До чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області, який обґрунтовано підозрюється у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді, застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначено 5 осіб.
#обмеження_строків
Справа щодо одержання 1,39 млн гривень неправомірної вигоди депутатом Київської міськради – Враховуючи обсяг і складність матеріалів, ВАКС обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами до 7 жовтня 2022 року. Деталі справи
#завершено_слідство
У справі стосовно народного депутата України ІХ скликання, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських.
Відкрито матеріали також і у справі щодо заволодіння майном ПАТ «Центренерго» колишніми посадовими особами товариства та фактичним власником комерційного підприємства.
#міжнародна_співпраця
САП та НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері автодорожнього комплексу. Документування протиправних дій здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурорів САП, детективів НАБУ, а також прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Деталі
#до_суду
Судитимуть старшого оперуповноваженого УСБ України в Івано-Франківській області та одного з посадовців слідчого відділу СУ ГУНП цієї ж області, яких у квітні 2022 року викрили на одержанні неправомірної вигоди. Читайте більше
#судовий_розгляд
У ВАКС розпочався розгляд по суті у справі щодо розтрати коштів, виділених на облаштування «Стіни» на кордоні України та рф. Колегія суддів вже почала вивчати письмові докази сторони обвинувачення. Деталі справи
У справі стосовно службових осіб ДП «Луцьке КХП №2», обвинувачених у розтраті 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень, що належали ПАТ «Аграрний Фонд», допитано обвинувачених. На наступному засіданні планується завершити допит одного з обвинувачених та розпочати дебати.
#грошове_стягнення
За принципової позиції прокурора на одного з обвинувачених у справі щодо завдання понад 51 млн гривень збитків трьом державним вугільнодобувним підприємств, який не з’явився до суду та не повідомив причини своєї неявки, накладено максимально можливе грошове стягнення.
#вирок
7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна – оголошено вирок виконувачці обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб» та її спільнику.
#важливо
За сприяння САП на потреби Збройних сил України передано понад 300 мільйонів гривень, які були арештовані в рамках розслідування двох кримінальних проваджень щодо корупції на митниці, яке здійснюють детективи НАБУ.
#підозра
Керівником САП підписано повідомлення про підозру судді одного з райсудів Івано-Франківської області та адвокату, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Закінчений замах на підбурювання у наданні неправомірної вигоди судді Одеського апеляційного суду – про підозру повідомлено адвокату з Одещини.
Зловживання службовим становищем, що завдало держбюджету збитків на суму майже 29 млн гривень – повідомлено про підозру керівнику одного з держпідприємств на Полтавщині, яке спеціалізується на ремонті доріг.
#запобіжний_захід
Ще на 2 місяці продовжено строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, який підозрюється в отриманні понад 311 тис. євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Триває ознайомлення стороною захисту з матеріалами справи. Детальніше
До чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області, який обґрунтовано підозрюється у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді, застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначено 5 осіб.
#обмеження_строків
Справа щодо одержання 1,39 млн гривень неправомірної вигоди депутатом Київської міськради – Враховуючи обсяг і складність матеріалів, ВАКС обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами до 7 жовтня 2022 року. Деталі справи
#завершено_слідство
У справі стосовно народного депутата України ІХ скликання, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських.
Відкрито матеріали також і у справі щодо заволодіння майном ПАТ «Центренерго» колишніми посадовими особами товариства та фактичним власником комерційного підприємства.
#міжнародна_співпраця
САП та НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт щодо бенефіціарного власника компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері автодорожнього комплексу. Документування протиправних дій здійснювалось спільною слідчою групою з числа прокурорів САП, детективів НАБУ, а також прокурорів Окружної прокуратури міста Варшави та агентів Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Деталі
#до_суду
Судитимуть старшого оперуповноваженого УСБ України в Івано-Франківській області та одного з посадовців слідчого відділу СУ ГУНП цієї ж області, яких у квітні 2022 року викрили на одержанні неправомірної вигоди. Читайте більше
#судовий_розгляд
У ВАКС розпочався розгляд по суті у справі щодо розтрати коштів, виділених на облаштування «Стіни» на кордоні України та рф. Колегія суддів вже почала вивчати письмові докази сторони обвинувачення. Деталі справи
У справі стосовно службових осіб ДП «Луцьке КХП №2», обвинувачених у розтраті 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень, що належали ПАТ «Аграрний Фонд», допитано обвинувачених. На наступному засіданні планується завершити допит одного з обвинувачених та розпочати дебати.
#грошове_стягнення
За принципової позиції прокурора на одного з обвинувачених у справі щодо завдання понад 51 млн гривень збитків трьом державним вугільнодобувним підприємств, який не з’явився до суду та не повідомив причини своєї неявки, накладено максимально можливе грошове стягнення.
#вирок
7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна – оголошено вирок виконувачці обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб» та її спільнику.
#події_тижня #актуально #коротко_про_головне
#важливо
✔Розпочинає роботу конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інформацію про умови відбору та початок прийому документів оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Переглянути засідання конкурсної комісії можна в режимі реального часу на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора в YouTube. За ходом конкурсу також можна слідкувати на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та на її каналі в месенджері Telegram.
#резонанс
САП та НАБУ викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень. Серед підозрюваних чинний Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
#підозра
Розкрадання понад 4,4 млн грн коштів ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» - про підозру повідомлено колишньому головному інженеру кіностудії та колишньому гендиректору приватної компанії.
Злочинна схема з продажу за заниженою вартістю арештованого майна – повідомлено про підозру адвокату та оцінювачу. Загальна кількість підозрюваних у цій справі сягає 7 осіб, серед яких – колишній Голова та посадовці АРМА.
#запобіжний_захід
За клопотаннями детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрано запобіжні заходи у вигляді застави розміром 744 300 гривень судді одного з районних судів Івано-Франківської області та 198 480 гривень - його спільнику.
Також заставу у розмірі 124 050 гривень обрано адвокату з Одещини, яка обґрунтовано підозрюється у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди судді Одеського апеляційного суду в сумі 1700 доларів США. -
#завершено_слідство
У справі стосовно ексголови «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника та трьох керівників департаментів вказаного банку. Більше інформації
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно в.о. генерального директора ДП «Хлібна база №76», директора приватного товариства та фізичної особи, які причетні до створення злочинної схеми, реалізація якої могла завдати понад 12 млн грн збитків держпідприємству.
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року викрито на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. дол. США.
#вирок
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України О. Фурдичка визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту та засуджено до 8 років позбавлення волі.
#важливо
✔Розпочинає роботу конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інформацію про умови відбору та початок прийому документів оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Переглянути засідання конкурсної комісії можна в режимі реального часу на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора в YouTube. За ходом конкурсу також можна слідкувати на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та на її каналі в месенджері Telegram.
#резонанс
САП та НАБУ викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень. Серед підозрюваних чинний Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
#підозра
Розкрадання понад 4,4 млн грн коштів ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» - про підозру повідомлено колишньому головному інженеру кіностудії та колишньому гендиректору приватної компанії.
Злочинна схема з продажу за заниженою вартістю арештованого майна – повідомлено про підозру адвокату та оцінювачу. Загальна кількість підозрюваних у цій справі сягає 7 осіб, серед яких – колишній Голова та посадовці АРМА.
#запобіжний_захід
За клопотаннями детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрано запобіжні заходи у вигляді застави розміром 744 300 гривень судді одного з районних судів Івано-Франківської області та 198 480 гривень - його спільнику.
Також заставу у розмірі 124 050 гривень обрано адвокату з Одещини, яка обґрунтовано підозрюється у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди судді Одеського апеляційного суду в сумі 1700 доларів США. -
#завершено_слідство
У справі стосовно ексголови «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника та трьох керівників департаментів вказаного банку. Більше інформації
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно в.о. генерального директора ДП «Хлібна база №76», директора приватного товариства та фізичної особи, які причетні до створення злочинної схеми, реалізація якої могла завдати понад 12 млн грн збитків держпідприємству.
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року викрито на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. дол. США.
#вирок
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України О. Фурдичка визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту та засуджено до 8 років позбавлення волі.
#події_тижня #актуально #коротко_про_головне
#важливо
ℹТриває прийом документів у конкурсі на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інформацію про умови відбору оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та її каналі в месенджері Telegram.
#підозра
🔹За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому директору ДП "Укрбурштин" та ще двом особам у закінченому замаху на заволодіння чужим майном та службовому підробленні.
🔹Ще три підозри повідомлено у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства «Укрекоресурси» при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів), а саме директору державного підприємства та двом власникам приватних фірм. Більше інформації.
🔹Також повідомлено про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
#запобіжний_захід
Тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн гривень застави – саме такий запобіжний захід обрано начальнику департаменту по роботі з корпоративними VIP – клієнтами АБ «Укргазбанк» - одному з підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», серед яких колишній голова Національного банку України, яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень. Детальніше
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), його помічника, директора КП, двох заступників директорів КП, а також наближеної до депутата особи, обвинувачених в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди.
#вирок
🔸Колишнього керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України визнано винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі.
🔸#ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором #САП та директором приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
#важливо
ℹТриває прийом документів у конкурсі на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інформацію про умови відбору оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та її каналі в месенджері Telegram.
#підозра
🔹За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому директору ДП "Укрбурштин" та ще двом особам у закінченому замаху на заволодіння чужим майном та службовому підробленні.
🔹Ще три підозри повідомлено у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства «Укрекоресурси» при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів), а саме директору державного підприємства та двом власникам приватних фірм. Більше інформації.
🔹Також повідомлено про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
#запобіжний_захід
Тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн гривень застави – саме такий запобіжний захід обрано начальнику департаменту по роботі з корпоративними VIP – клієнтами АБ «Укргазбанк» - одному з підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», серед яких колишній голова Національного банку України, яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень. Детальніше
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), його помічника, директора КП, двох заступників директорів КП, а також наближеної до депутата особи, обвинувачених в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди.
#вирок
🔸Колишнього керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України визнано винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі.
🔸#ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором #САП та директором приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
#події_тижня #актуально #коротко_про_головне
#важливо
До закінчення терміну прийому документів у конкурсі на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишилось 3 дні!
Інформацію про умови відбору оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та на її каналі в месенджері Telegram.
#резонанс
Пропозиція надання 22 млн євро неправомірної вигоди за можливість будувати метро в місті Дніпро – затримано Народного депутата України VIII скликання. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн гривень застави.
#підозра
722 млн гривень неправомірної вигоди – повідомлено про підозру колишньому Голові ДФС України, його раднику та власнику одного з агрохолдингів. Більше за посиланням.
Також повідомлено про підозру організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання.
Ще одна підозра у справі щодо зловживання та розтрати арештованого майна на 426 млн гривень. Восьмому учаснику злочинної схеми інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України. Деталі
Крім того, про підозру в одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди повідомлено посадовцю слідчого управління ГУ Національної поліції у Сумській області та адвокату (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Інформація
#завершено_слідство
Завершено досудове розслідування та відкрито матеріали стороні захисту у справі стосовно співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ), якого викрито на вимаганні та одержанні 60 тис. дол. США.
#обмеження_строків
Вищим антикорупційним судом обмежено стороні захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника та їх спільника-адвоката, яких викрито на одержанні 1,05 млн гривень неправомірної вигоди. Деталі
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання, яка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень.
#вирок
Колишніх голову однієї з райдержадміністрацій Одеської області та головного спеціалісту цієї адміністрації визнано винуватими у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2 300 доларів США та засуджено до 8 років позбавлення волі. Детальніше
11 та 10,5 років позбавлення волі - апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» та його спільнику.
#позов #цивільна_конфіскація
ВАКС задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими активи чиновника податкової служби, а саме житловий будинок та земельну ділянку, та вирішив стягнути в дохід держави 2,3 млн гривень, що складає вартість вищевказаних об’єктів.
#оскарження
САП подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022, яким виправдано колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова.
Також оскаржено виправдувальний вирок депутату Верховної Ради VIII скликання. Інформація
#важливо
До закінчення терміну прийому документів у конкурсі на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишилось 3 дні!
Інформацію про умови відбору оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook та на її каналі в месенджері Telegram.
#резонанс
Пропозиція надання 22 млн євро неправомірної вигоди за можливість будувати метро в місті Дніпро – затримано Народного депутата України VIII скликання. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн гривень застави.
#підозра
722 млн гривень неправомірної вигоди – повідомлено про підозру колишньому Голові ДФС України, його раднику та власнику одного з агрохолдингів. Більше за посиланням.
Також повідомлено про підозру організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання.
Ще одна підозра у справі щодо зловживання та розтрати арештованого майна на 426 млн гривень. Восьмому учаснику злочинної схеми інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України. Деталі
Крім того, про підозру в одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди повідомлено посадовцю слідчого управління ГУ Національної поліції у Сумській області та адвокату (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Інформація
#завершено_слідство
Завершено досудове розслідування та відкрито матеріали стороні захисту у справі стосовно співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ), якого викрито на вимаганні та одержанні 60 тис. дол. США.
#обмеження_строків
Вищим антикорупційним судом обмежено стороні захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника та їх спільника-адвоката, яких викрито на одержанні 1,05 млн гривень неправомірної вигоди. Деталі
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання, яка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень.
#вирок
Колишніх голову однієї з райдержадміністрацій Одеської області та головного спеціалісту цієї адміністрації визнано винуватими у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2 300 доларів США та засуджено до 8 років позбавлення волі. Детальніше
11 та 10,5 років позбавлення волі - апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» та його спільнику.
#позов #цивільна_конфіскація
ВАКС задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими активи чиновника податкової служби, а саме житловий будинок та земельну ділянку, та вирішив стягнути в дохід держави 2,3 млн гривень, що складає вартість вищевказаних об’єктів.
#оскарження
САП подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022, яким виправдано колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова.
Також оскаржено виправдувальний вирок депутату Верховної Ради VIII скликання. Інформація
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
#конкурс_САП
Уся важлива інформація по конкурсу
#підозра
Махінації з житлом призвели до того, що 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку у Києво-Святошинському районі Київської області ще й досі не придатні для проживання. Довгих 7 років на це житло чекають військовослужбовці та їхні родини. На сьогодні про підозру повідомлено експосадовці Міноборони та директору фірми – забудовника. Інформація
#запобіжний_захід
Тримання під вартою та рекордні 523,2 млн гривень застави – саме такий запобіжний захід обрано колишньому голові ДФС, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень. Детальніше
У резонансній справі щодо завдання понад 206 млн гривень збитків АБ «Укргазбанк» обрано запобіжний захід одному з підозрюваних, а саме колишньому директору департаменту «Укргазбанку». ВАКС ухвалив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді майже 40,2 млн гривень застави.
Також обрано запобіжні заходи колишнім Голові Полтавської облдержадміністрації та його раднику. До всіх підозрюваних застосовано застави розміром 6 202 500 гривень та 1 984 800 гривень відповідно. Деталі справи
#завершено_слідство
У справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 5 млн гривень під час закупівлі ПЛР-тестів. На сьогодні матеріали справи відкрито 4 колишнім службовим особам однієї з Філій Укрзалізниці, 2 представникам комерційної структури та їхнім захисникам.
Також завершено слідство у справі стосовно колишнього прокурора, підозрюваного у заволодінні 8 кілограм золота та у справі стосовно керівника одного з державних підприємств на Полтавщині, який підозрюється у нецільовому використанні майже 29 млн гривень та мільйонних зловживаннях під час будівництва доріг в області.
#обмеження_строків
До 5 грудня 2022 року обмежено строки ознайомленні у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» колишнім президентом України та його сином. Деталі
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно колишніх посадовців «Укртелефільму» та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, які обвинувачуються у завданні державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм» майже 67,73 млн гривень збитків.
А також обвинувальний акт стосовно директора ТОВ «ТД «Київгазенерго» - одного з учасників злочинної схеми заволодіння газом, який тривалий час вживав заходів конспірації та переховувався від слідства на території рф.
#вирок
До 9 та 8 років позбавлення волі відповідно засуджено колишнього заступника гендиректора ДП «СхідГЗК» та керівника приватної компанії. Інформація
#конкурс_САП
Уся важлива інформація по конкурсу
#підозра
Махінації з житлом призвели до того, що 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку у Києво-Святошинському районі Київської області ще й досі не придатні для проживання. Довгих 7 років на це житло чекають військовослужбовці та їхні родини. На сьогодні про підозру повідомлено експосадовці Міноборони та директору фірми – забудовника. Інформація
#запобіжний_захід
Тримання під вартою та рекордні 523,2 млн гривень застави – саме такий запобіжний захід обрано колишньому голові ДФС, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень. Детальніше
У резонансній справі щодо завдання понад 206 млн гривень збитків АБ «Укргазбанк» обрано запобіжний захід одному з підозрюваних, а саме колишньому директору департаменту «Укргазбанку». ВАКС ухвалив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді майже 40,2 млн гривень застави.
Також обрано запобіжні заходи колишнім Голові Полтавської облдержадміністрації та його раднику. До всіх підозрюваних застосовано застави розміром 6 202 500 гривень та 1 984 800 гривень відповідно. Деталі справи
#завершено_слідство
У справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 5 млн гривень під час закупівлі ПЛР-тестів. На сьогодні матеріали справи відкрито 4 колишнім службовим особам однієї з Філій Укрзалізниці, 2 представникам комерційної структури та їхнім захисникам.
Також завершено слідство у справі стосовно колишнього прокурора, підозрюваного у заволодінні 8 кілограм золота та у справі стосовно керівника одного з державних підприємств на Полтавщині, який підозрюється у нецільовому використанні майже 29 млн гривень та мільйонних зловживаннях під час будівництва доріг в області.
#обмеження_строків
До 5 грудня 2022 року обмежено строки ознайомленні у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» колишнім президентом України та його сином. Деталі
#до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно колишніх посадовців «Укртелефільму» та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, які обвинувачуються у завданні державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм» майже 67,73 млн гривень збитків.
А також обвинувальний акт стосовно директора ТОВ «ТД «Київгазенерго» - одного з учасників злочинної схеми заволодіння газом, який тривалий час вживав заходів конспірації та переховувався від слідства на території рф.
#вирок
До 9 та 8 років позбавлення волі відповідно засуджено колишнього заступника гендиректора ДП «СхідГЗК» та керівника приватної компанії. Інформація
