骗局三:Uniswap、JustSwap 等 DEX 出现假冒代币
目前一些 DEX 的流动池是公开的,通俗的讲,用户可以随意将任何代币上线这些 DEX。比如用户想购买的代币叫 Sushi,那么骗子可以伪造一个同名代币 Sushi,发布到 DEX 上。有时候甚至真的代币还没有上线 DEX,假的代币已经出现很多了,给用户兑换真的代币带来极大困难。
破解手法
一般来说,项目的官网或者白皮书都会公布代币的合约地址。不要通过代币名称判断代币,合约地址才是代币的唯一标识。
目前一些 DEX 的流动池是公开的,通俗的讲,用户可以随意将任何代币上线这些 DEX。比如用户想购买的代币叫 Sushi,那么骗子可以伪造一个同名代币 Sushi,发布到 DEX 上。有时候甚至真的代币还没有上线 DEX,假的代币已经出现很多了,给用户兑换真的代币带来极大困难。
破解手法
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骗局四:高风险流动性挖矿项目
最近很多 DeFi 项目发生了惨剧,比如 EOS 链上的翡翠 EDM 项目卷款跑路(78 万 USDT,49 万 EOS,5.6 万 DFS)。寿司的模仿盘泡菜(KIMCHI)被疑因篡改发行总量,导致上线即暴跌。YFI 模仿盘 YFIII 跑路… 骗钱的项目比赚钱的项目多,数不胜数。
破解手法
了解项目的合约是否经过知名安全公司审计
判断项目方是否可以无限制地增发代币
最近很多 DeFi 项目发生了惨剧,比如 EOS 链上的翡翠 EDM 项目卷款跑路(78 万 USDT,49 万 EOS,5.6 万 DFS)。寿司的模仿盘泡菜(KIMCHI)被疑因篡改发行总量,导致上线即暴跌。YFI 模仿盘 YFIII 跑路… 骗钱的项目比赚钱的项目多,数不胜数。
破解手法
了解项目的合约是否经过知名安全公司审计
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骗局六:假冒 imToken 官方人员
骗子会以帮助用户解决问题的名义,通过向用户索取助记词和私钥等方式盗取资产。大家对这种骗局一定要小心提防。
切记!如果需要联系 imToken 官方,请认准官方邮箱:support@token.im
骗子会以帮助用户解决问题的名义,通过向用户索取助记词和私钥等方式盗取资产。大家对这种骗局一定要小心提防。
切记!如果需要联系 imToken 官方,请认准官方邮箱:support@token.im
骗局七:高价收 U
小张(化名)是一位刚刚出生的孩子的父亲,孩子最近生病了,为了给孩子治病需要支付大额医药费,他手里没有这么多现钱,就想把交易所的数字资产换成人民币。
恰好这时 QQ 上的朋友联系他,说可以高价收 USDT,但为了安全起见,需要视频验证小张的资产。小张按照对方的引导下载了 imToken 并将数字资产全部换成 USDT 转入 imToken。
对方告诉小张接下来要进行资产的高级认证,让小张进入钱包的管理页面,点击高级模式导出私钥,并通过视频展示给他看 。对方在看到私钥后表示小额 USDT 不收,催促小张转入更多 USDT。
在小张又转入了一笔 USDT 后,对方立刻转走了小张钱包里的资产,这时小张才意识到对方是个骗子。
安全提醒:
任何告诉你愿意以高于市场价收 USDT 等数字资产的人都是骗子。
不要将钱包助记词、私钥告知任何人!任何人一旦获取了你的助记词、私钥,无需知晓钱包密码即可转走你的资产。
小张(化名)是一位刚刚出生的孩子的父亲,孩子最近生病了,为了给孩子治病需要支付大额医药费,他手里没有这么多现钱,就想把交易所的数字资产换成人民币。
恰好这时 QQ 上的朋友联系他,说可以高价收 USDT,但为了安全起见,需要视频验证小张的资产。小张按照对方的引导下载了 imToken 并将数字资产全部换成 USDT 转入 imToken。
对方告诉小张接下来要进行资产的高级认证,让小张进入钱包的管理页面,点击高级模式导出私钥,并通过视频展示给他看 。对方在看到私钥后表示小额 USDT 不收,催促小张转入更多 USDT。
在小张又转入了一笔 USDT 后,对方立刻转走了小张钱包里的资产,这时小张才意识到对方是个骗子。
安全提醒:
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不要将钱包助记词、私钥告知任何人!任何人一旦获取了你的助记词、私钥,无需知晓钱包密码即可转走你的资产。
骗局八:账户涉嫌洗钱
有天我接到一通来自交易所客服的电话,她告知我的一笔订单涉嫌洗钱,如果不按照她的指示进行操作,账户就会被冻结……然后我没等她把话说完,就把电话挂断了,心想又是一通想骗我钱的诈骗电话。
但是之后不断有用户向我们举报接到了同样的电话,他们听这个「客服」把话说完了,结局你们可以想到。为了让大家了解这个骗局的套路,避免掉入同样的陷阱,我把它分成了三个部分做解析。
一、说明事由(什么事?)
来电自称交易所客服,可以说出你的真实交易信息,由于你的订单涉嫌洗钱,现来协助你进行资金核验。
二、阐述理由(为什么?)
由于你的订单涉嫌黑钱交易,需要进行资金核验才能洗脱嫌疑,否则所有资金和账户都会被冻结,因此需要交易所客服配合操作。
三、告知步骤(做什么?)
下载瞩目、小鱼易连等视频软件,与客服共享手机屏幕,下载 imToken 并将交易所所有数字资产换成 USDT 并提至 imToken。接着客服告知查到了到账记录,需要再转一笔 USDT 进行验证。系统开始验证,进度达到了 XX%,需要充值人民币至指定银行账户才能完成最终核验。
由于共享了手机屏幕,你从下载 imToken 钱包到备份助记词的过程中,每一步都被骗子记录了,获取到你的助记词后,他会再诱导你将资产转入钱包。你以为骗子到这就收网了?还没有,骗子除了币,还想要你的钱。
币转入钱包后,骗子会以系统卡机或验资进度没达到 100% 为理由,让你再转一笔现金。没钱?如果你告知对方没钱,骗子还会指导你通过支付宝借呗或微信微粒贷借到钱。等确定拿到你身上所有的币、钱后再挂断电话,失联。
安全提醒:
遇到声称来自交易所或 imToken 钱包的客服时,请通过官网或 App 内的联系方式向官方求证。
不要将钱包助记词、私钥告知任何人!任何诱导你露出这些信息的人都是骗子!
有天我接到一通来自交易所客服的电话,她告知我的一笔订单涉嫌洗钱,如果不按照她的指示进行操作,账户就会被冻结……然后我没等她把话说完,就把电话挂断了,心想又是一通想骗我钱的诈骗电话。
但是之后不断有用户向我们举报接到了同样的电话,他们听这个「客服」把话说完了,结局你们可以想到。为了让大家了解这个骗局的套路,避免掉入同样的陷阱,我把它分成了三个部分做解析。
一、说明事由(什么事?)
来电自称交易所客服,可以说出你的真实交易信息,由于你的订单涉嫌洗钱,现来协助你进行资金核验。
二、阐述理由(为什么?)
由于你的订单涉嫌黑钱交易,需要进行资金核验才能洗脱嫌疑,否则所有资金和账户都会被冻结,因此需要交易所客服配合操作。
三、告知步骤(做什么?)
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骗局九:期币圈回暖,新用户进场,骗局不断,imToken Fans 论坛上的用户需要警惕各种骗局。心里时刻记住一句话:切勿贪小便宜吃大亏!!!
比如诱导用户转 ETH 到一个地址里,就可以收到热门代币的空投,就是一个骗局!
注: imTokn Fans 是用户互助社群,请警惕任何向你索要私钥的信息,网站或相关人员(包括官方人员)。也不要轻易向任何地址转账。所有官方空投消息,以 token.im 或 support.token.im 上公告信息为准,在论坛上,也有官方发声渠道,并且官方账号是有认证的, 请各位注意!
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imToken一直在思考如何从产品和用户教育层面尽可能帮助用户建立良好的安全意识,阻断诈骗分子的行骗路径。但不可否认,当下骗局手法越来越隐蔽和专业,
而有些潜在受骗者往往不在意这样的安全内容。越来越「专业」的骗子和放松警惕的用户间形成了越来越大的认知差异。而愿意学习安全内容的人往往是最不会受骗的
人,区块链追求共识,在安全这件事情上,我们不仅通过宣传来揭露各种骗局,更需要在技术上不断更新来保障客户的资产安全。
鉴于近期数字货币市场频繁出现客户信息泄露导致客户财产损失的案例,为给全球超过50个国家的千万用户提供更安全,可信赖的数字资产管理服务,本公司
(imToken)近期提供钱包加密服务,全面升级了钱包风控安全系统,对用户钱包地址信息进行二次加密,本次加密服务目前仅对以太坊(Ethereum)和波场(TRX)链上的数字资产提供支持,加密之后对应地址在以太坊(Ethereum)和波场(TRX)链上的账户信息和转账交易记录会被二次加密,不法分子无法直接使用您的地址查询您的账户历史信息,减少您的信息泄露,有效防止您的钱包地址被暴力破解,使您的地址更安全更可靠。
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近期 imToken 发现诈骗团伙在多个渠道诱导用户下载假的 imToken,目前已知骗子的推广路径有非小号、百度广告排名、社交软件等第三方下载渠道,由此导致用户资产被盗。
目前,imToken 安全团队已对相关第三方渠道进行沟通并下架了假链接,同时正在进一步排查更多第三方下载渠道,并已将此类恶意事件反馈给警方侦查。
下载安装 imToken,请大家认准 imToken 唯一官网:https://token.im
如何判断自己是否受影响?
请按以下方式自查是否为正版 imToken:
App Store:请确认所下载的 imToken 开发者为 IMTOKEN PTE.LTD.,除此以外,其他所有 imToken App 均为假冒应用;
非小号:2021.5.16 - 2021.8.8,诈骗团伙将非小号上的 imToken 下载链接替换为了假 imToken 下载链接,期间下载了假应用的用户均存在资产被盗风险;
其他渠道:请谨慎防范任何与 imToken 唯一官网(https://token.im)相似的网址,从非官网渠道下载的均存在一定风险。
可能受影响的用户该怎么办?
请尽快停用在此期间创建或导入过假 imToken App 的钱包地址
从 imToken 官网:https://token.im 重新下载安装 imToken 并创建新身份钱包
将存在风险的钱包地址中的资产尽快转至新钱包地址
同时,如果你发现了类似骗局,请通过 support@token.im 反馈给我们,和 imToken 共同帮助更多用户保护资产安全。
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