✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт щодо ухилення від сплати податків.
➡️ У ході слідства встановлено, що буковинка продавала в Інтернеті одяг та взуття відомих світових люксових брендів за готівку без відображення таких операцій у податковій звітності.
❗️Таким чином вона ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Сума збитків Держбюджету становить понад 4 млн грн.
Наразі детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі.
📑 Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ У ході слідства встановлено, що буковинка продавала в Інтернеті одяг та взуття відомих світових люксових брендів за готівку без відображення таких операцій у податковій звітності.
❗️Таким чином вона ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Сума збитків Держбюджету становить понад 4 млн грн.
Наразі детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі.
📑 Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Бюро економічної безпеки не проводить жодних розслідувань відносно CEO Club
✅Минулого тижня детективи ТУ БЕБ у місті Києві в рамках кримінального провадження щодо організації незаконного грального бізнесу провели ряд обшуків, зокрема в столичному бізнес-центрі, а також в будівлі, за якою зареєстровано CEO Club.
➡️ Зауважимо, що діяльність громадської організації та її посадових осіб не є предметом досудового розслідування детективів Бюро економічної безпеки України.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Минулого тижня детективи ТУ БЕБ у місті Києві в рамках кримінального провадження щодо організації незаконного грального бізнесу провели ряд обшуків, зокрема в столичному бізнес-центрі, а також в будівлі, за якою зареєстровано CEO Club.
➡️ Зауважимо, що діяльність громадської організації та її посадових осіб не є предметом досудового розслідування детективів Бюро економічної безпеки України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного використання товарних знаків відомого світового бренду.
➡️ Встановлено, що киянин закуповував підроблені техніку та аксесуари китайського походження. Надалі продавав товар через власний інтернет-магазин та соцмережі по всій території України.
❗️Таким чином правовласнику торгової марки було завдано близько 18 млн грн матеріальної шкоди.
➡️ Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного детективи БЕБ вилучили фальсифіковану продукцію з логотипами та написами, що належать відомому світовому бренду.
➡️ Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що киянин закуповував підроблені техніку та аксесуари китайського походження. Надалі продавав товар через власний інтернет-магазин та соцмережі по всій території України.
❗️Таким чином правовласнику торгової марки було завдано близько 18 млн грн матеріальної шкоди.
➡️ Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного детективи БЕБ вилучили фальсифіковану продукцію з логотипами та написами, що належать відомому світовому бренду.
➡️ Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили незаконну схему з придбання та зберігання з метою збуту тютюнових й алкогольних виробів. Вилучено продукцію на суму 5,3 мільйона гривень.
➡️ Слідство встановило групу осіб, які на території декількох областей купували лікеро-горілчані та тютюнові вироби для подальшого продажу. Доставляли та зберігали контрафакт у приватному будинку та гаражі на Харківщині.
➡️ Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 51 тис. пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, 120 л горілки та коньяку у прозорих ємностях. На вилучений товар накладено арешт.
Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Слідство встановило групу осіб, які на території декількох областей купували лікеро-горілчані та тютюнові вироби для подальшого продажу. Доставляли та зберігали контрафакт у приватному будинку та гаражі на Харківщині.
➡️ Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 51 тис. пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, 120 л горілки та коньяку у прозорих ємностях. На вилучений товар накладено арешт.
Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бюро економічної безпеки на Харківщині вилучило контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн
Деталі у відео ☝🏻
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Деталі у відео ☝🏻
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи Бюро економічної безпеки України викрили керівників енергетичної компанії в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі завдані Державі збитки відшкодовано в повному обсязі.
➡️ Встановлено, що виконуючий обов’язки Генерального директора та директор компанії з виробництва електроенергії не сплатили екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в повітря та податок за розміщення відходів виробництва.
➡️ Несплата податків відбулась не зважаючи на те, що на розрахункових рахунках компанії було достатньо коштів, про що службові особи достовірно знали.
❗️Фактично за три квартали до місцевих бюджетів не надійшло понад 132 млн грн.
➡️ Під час розслідування кримінального провадження, до повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ, детективи БЕБ забезпечили сплату податків до бюджету у повному обсязі.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що виконуючий обов’язки Генерального директора та директор компанії з виробництва електроенергії не сплатили екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в повітря та податок за розміщення відходів виробництва.
➡️ Несплата податків відбулась не зважаючи на те, що на розрахункових рахунках компанії було достатньо коштів, про що службові особи достовірно знали.
❗️Фактично за три квартали до місцевих бюджетів не надійшло понад 132 млн грн.
➡️ Під час розслідування кримінального провадження, до повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ, детективи БЕБ забезпечили сплату податків до бюджету у повному обсязі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM